杭州电缆股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603618证券简称：杭电股份公告编号：2017-016
杭州电缆股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长华建飞先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、 公司在任董事9人，出席7人；董事孙翀、独立董事邬崇国因工作原因未参会。
3、 公司在任监事3人，出席2人；监事袁书生因工作原因未参会。
4、 董事会秘书杨烈生先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》（议案一）
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2016年度监事会工作报告》（议案二）
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》（议案三）
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2016年度财务决算报告的议案》（议案四）
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》（议案五）
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》（议案六）
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司续聘审计机构的议案》（议案七）
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（议案八）
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》（议案九）
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》（议案十）
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（议案十一）
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（议案十二）
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（议案十三）
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（议案十四）
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（议案十五）
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举董事的议案（议案十六）
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2、 关于董事会换届选举独立董事的议案（议案十七）
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3、 关于监事会换届的议案（议案十八）
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、10、16、17、18 为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、王骁驰
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2016年年度股东大会决议；
2、 杭州电缆股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书；
杭州电缆股份有限公司
2017年4月20日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份编号：2017-017
杭州电缆股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年4月19日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于推选公司董事长的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，会议推选华建飞先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》
依据《公司法》以及《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第三届董事会下设 4 个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：
1、战略委员会委员：华建飞、陆春校、倪益剑、陈丹红、阎孟昆；华建飞为主任委员；
2、提名委员会委员：阎孟昆、倪益剑、王进；阎孟昆为主任委员；
3、审计委员会委员：陈丹红、郑秀花、王进；陈丹红为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：王进、章勤英、陈丹红；王进为主任委员。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任倪益剑先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任尹志平先生为公司副总经理、张秀华女士为公司副总经理、胡建明先生为公司总工程师、金锡根先生为公司财务总监（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任杨烈生先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为聘任人员具备相关任职资格，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意对上述高级管理人员的聘任。
备查文件
1、《杭州电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《杭电股份独立董事关于第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项的独立意见》。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2017年4月19日
附：高级管理人员简历
倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，大专学历，工程师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等，杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事，总经理。
尹志平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，大专学历。历任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长，浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长，杭州电缆有限公司总经理助理等。现任本公司副总经理。
张秀华，中国国籍，无境外永久居留权，女，1960年出生，本科学历，经济师。历任杭州电视机厂职工政校辅导员、杭州电视机厂四车间主任、杭州西沙电器实业公司总经理、杭州仪表元件厂厂长、杭州电缆有限公司总经理助理等。现任本公司副总经理。
胡建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，大专学历，高级工程师。历任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长，杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师，全国裸电线标准化技术委员会委员。
金锡根，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，大专学历，会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理，浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务总监。
杨烈生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，研究生学历。1999年12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司，先后担任营业部主管、总经理助理、副总经理、总经理，稽核审计部浙江组组长、浙江分公司机构业务部副总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-018
杭州电缆股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年4月19日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事章旭东主持, 经与会监事充分讨论，审议通过了《关于推选监事会主席的议案》。
推选章旭东先生为公司第三届监事会主席。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
2017 年 4 月 19 日
附件：
章旭东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，研究生学历。历任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师等。现任本公司监事会主席，兼任浙江富春江通信集团有限公司董事，浙江富春江光电科技股份有限公司董事长，杭州吉欧西光通信有限公司董事长、江苏富春江光电有限公司执行董事，永通控股集团有限公司、永通赣州实业有限公司监事。
