无锡商业大厦大东方股份有限公司

公司代码：600327 公司简称：大东方

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016 年度实现净利润207,518,978.91 元， 其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为204,115,249.70元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为88,162,000.89 元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润88,162,000.89元的10%提取法定公积金8,816,200.09元后，加年初未分配利润669,344,749.55元，故本次可供股东分配的利润为748,690,550.35元（合并报表的可供股东分配的利润为1,013,471,885.20元）。拟如下2016年度利润分配预案：

以实施利润分配股权登记日的总股本567,166,357股为基数，向登记在册的全体股东派发2016年度现金股利，具体为：每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配现金股利人民币113,433,271.40元。该年度分配不进行送股及资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 报告期公司主要业务简介

2.2.1 公司所从事的主要业务和经营模式

公司自成立以来，一直致力于消费领域的经营和服务，经过多年发展，目前在江苏省内、以无锡为中心辐射范围内，形成消费领域的百货零售、汽车销售与服务、食品与餐饮——三个核心业务板块，报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化，具体如下：

(1) 百货零售

“大东方百货“定位于中高端精品百货的销售与服务，主要为满足消费者的个性化、高端化商品需求。公司以“大东方百货本部中心店”为核心，整合旗下“东方电器”、“东方百业”超市等零售渠道资源，与800余个国内外知名品牌形成长期稳定的合作关系，并拥有近30万的注册会员，不断稳固江苏省内、以无锡为中心辐射范围内的行业龙头地位。公司的百货零售业务主要包括联营、自营等方式。

公司百货零售业务板块报告期与去年同期各主营模式数据比较：

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注:此表数据为主营收入及主营成本；“抵消”为各业态间关联交易抵消。

(2) 汽车销售及服务

“东方新纪元汽车”定位于规模化的汽车销售及服务，与27个汽车品牌厂家建立合作关系，在无锡和周边城市共拥有46家4S门店，拥有注册会员数十万人，公司连续入围中国汽车经销商集团百强排行榜，报告期内，位列2015百强榜第30名，作为江苏汽车流通行业内的知名企业，由传统的全车型4S店集群经营模式向全产业链覆盖模式发展，满足不同收入、不同年龄、不同用途等各类消费者的购车需求；同时，围绕授权经营的汽车品牌，不断拓展汽车后市场相关业务，包括各品牌汽车的维修及保养、汽车用品销售、二手车交易等服务，形成从购车到修车，再到二手车交易的汽车消费及流通产业链的闭环，既帮助消费者最大化利用其所购汽车价值，也为公司业务的可持续发展奠定基础。

公司汽车销售及服务主要业务及经营模式如下：

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公司汽车销售及服务业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较：

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注:此表数据为主营收入及主营成本。

(3) 食品与餐饮

“三凤桥”作为中国商务部首批认定的无锡地区唯一的中华老字号企业，其生产的三凤桥酱排骨为无锡三大地方标志性特产之一——“无锡酱排骨”的发源品牌，声誉海内外，其烹制技艺已被列为首批江苏省非物质文化遗产目录。“三凤桥”目前由熟食产品、包装食品、餐饮三个板块组成，食品以生产的新鲜、真空包装、保鲜包装三大熟食系列共200多个品种，产品销往全国二十多个大中城市以及日本、东南亚等国家；餐饮下辖三凤酒家、客堂间食府、大排档食府三家餐厅，以继承典型无锡本帮菜为特色，以江南“无锡的味道”、“家的味道”享有极高的声誉，同时兼顾日、韩、川、粤菜系及时尚创新菜品，2012年三凤酒家成为“锡菜”的研发创新基地。近年来“三凤桥”以“质量是生命，文化是精髓，传承老字号，开拓求创新”为发展思路，坚持传承与创新并举，通过江南美食与餐饮文化的推广，持续打造优质老字号企业的品牌。

公司食品与餐饮主要业务及经营模式如下：

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公司食品与餐饮业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较：

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注:此表数据为主营收入及主营成本。

2.2.2 公司所处行业情况说明

(1) 宏观经济及政策环境

根据国家统计局公布的资料显示，2016年我国实现国民生产总值744127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，增速同比下降了0.2个百分点，虽然继续呈现增速放缓的态势，但是在世界范围内依然处于领先地位。整体来看，2016年中国宏观经济逐渐企稳，呈现出稳中增长的态势。

在宏观经济稳步前进的背景下，居民生活水平也稳步提高。2016年全国居民人均可支配收入2.38万元，同比增长8.4%，增速同比下降0.5个百分点。与GDP增长情况类似，人均可支配收入虽然增速放缓，但仍处于稳步增长的合理区间，相应的，居民消费能力也稳步提升。

政策方面，供给侧结构性改革进一步深化，国家要求在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端。零售业作为消费者的“供给侧”和生产者的“需求侧”，在整个供给侧结构性改革中扮演着重要的地位。

(2)行业及区域经济环境

2016年全国社会消费品零售总额为332316亿元，同比增长10.4%，增速同比下降0.3个百分点。从全国范围来看，社会消费品零售总额增速放缓，但仍处于较高增长水平。

从零售行业来看，消费升级现象明显。一方面，供给侧结构性改革带来的产品质量提升，使得中国消费者信心指数、消费者满意指数与消费者预期指数均保持在高位，加强了消费者的消费意愿。另一方面，随着“90后”逐渐成为消费市场的中坚力量，中国消费者的理念不断变化。消费者对于品质的追求不断升级，对于部分商品的价格敏感性逐渐降低，更新换代的需求逐渐提高。同时，2016年全国网上零售额51556亿元，比上年增长26.2%，增速趋于平缓，线上线下消费将逐步进入新的平衡状态。

从汽车行业来看，2016年市场良好。根据中国汽车工业协会统计，2016年，汽车销售2802.82万辆，同比增长13.65%，增速同比提高8.97个百分点。此外，据公安部交管局统计，2016年底汽车保有量达1.94亿辆，新注册量和年增量均达历史最高水平。汽车保有量保持增长态势，新增需求与置换需求均比较旺盛。其中，私家车保有量1.46亿辆，全国每百户家庭拥有36辆。一方面，旺盛的新增与置换需求使得新车销售继续保持在较高增长水平，另一方面，持续增长的汽车保有量也使我们看到了汽车后产业链的巨大发展空间。

从区域来看，无锡市2016年地区生产总值9210亿元，同比增长7.5%，增速同比提高0.4个百分点；人均可支配收入42757元，同比增长8.4%，增速同比提高0.2个百分点；社会消费品零售总额3120亿元，同比增长9.6%，增速同比提高0.4个百分点。经济企稳的迹象从无锡地区来看更为明显，2016年无锡地区各项指标增速均比2015年有所提高，经济形势良好。另外，根据无锡市统计局的数据，2016年末无锡市汽车保有量158.5万辆，同比增长11.5%，其中私人汽车保有量133.8万辆，同比增长13.8%。虽然由于基数较高导致无锡地区汽车保有量增速略低于全国平均水平，但是依然维持着较快的增速，无锡汽车市场依然有着较为广阔的空间。

综上所述，2016年宏观经济与公司所处行业均属于稳中有升的情况。但经济增速放缓、电商冲击、对消费者更高需求的满足等，对“传统线下”的公司来说既有挑战，更有机遇。

（以上数据来源：国家统计局、无锡统计局、中国汽车工业协会、公安部交管局等）

2.3 公司主要会计数据和财务指标

2.3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

2.4 股本及股东情况

2.4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2.4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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2.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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2.5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入90.70亿元，同比上涨8.21%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比增长15.17%。

2016年度，是公司在2015年启动战略转型并完成组织架构调整后，三大事业部及直属业务单位独立运营的第一年，主要情况如下：

(1) 持续提升经营能力

① 百货事业部--立足核心商圈，发挥中心店的基石作用，以终端能力建设和会员中心为抓手，挖掘目标客群的消费潜力。

终端建设方面，一手抓激励措施，分别针对供应商、员工等多维度实施“正激励”方案；一手抓品牌调整，调整掉品牌专柜63个，新进品牌专柜55个，以提升经营，强化效益。

会员营销方面，进一步加强会员数据分析，丰富会员营销举措，以有效提升会员消费粘性。

② 汽车事业部--存量业务经营能力显著改善，产业链延伸取得突破，拓展业务进展顺利。

4S店业务中心，一是强化“三级毛利”控制；二是强化对主机厂商商务政策的分析、解读，以运用好主机厂商的产品规划、品牌推广、市场营销、运营支撑、激励政策等资源；三是强化库存控制的目标及管理，使总体库存深度达到业内较优的水平，确保总体经营质量的提升。

综合维修业务，在2016年下半年募集资金到位后，截止报告期末，开业综合维修终端门店6家，完成选址5家，签订合同1家，正在装修1家，以上门店初步覆盖无锡主要城区，获得了良好的起步。

二手车业务，报告期内主要围绕抓好存量业务和转型业务落地两个中心任务展开。存量业务方面，成立合资公司开展二手车拍卖业务，自8月下旬开业以来共上线拍卖二手车877台，成交率超50%，促进了市场交易的活跃度，至报告期末，公司控制的两大二手车交易市场在本地的市占率达 61%。转型业务方面，完成二手车三期市场扩建，以进一步推进“二手车封闭交易模式”的落地，也为下一步二手车交易金融产品的导入夯实基础。东方二手车三期市场于8月21日正式开业，新增精品展厅5个，可供车位449个，年增加租金收入约570万。

③食品事业部--有效控制成本，利润稳健增长。

熟食业务，线上线下同步推进。报告期内，线下新增两家熟食销售门店，并于10月底正式启动线上销售业务，不断摸索新的经营模式，解决产品开发、配送等方面的问题，调整和改进销售策略，以实现线上模式的稳步推进。

包装食品，在自有“三凤桥”系列礼盒产品的基础上，紧扣节日主题市场，将“无锡味道”和经典传统食品紧密结合，并联手其它特色老字号的资源开发、推出特色节令产品。

餐饮业务，针对三家门店不同的定位采用不同的营销策略。“三凤酒家”加大宴席产品开发力度，丰富宴席系列营销；“大牌档”采取了外拓找客、网上团购、外卖上门等系列措施，努力消化其外部经营环境不利的影响；“客堂间”抓好特色品质和口碑，扩展维护好自身客群。

(2)完善直线管控管理

从公司经营管理的发展需要出发，在总部、事业部和业务单位的多层管理体系中，围绕财务、审计、IT信息化、法务及合同管理等内控的核心条线，梳理、完善了直线管控模式，进一步优化了管控体系、提高了管理效率，以防范风险，保障公司的健康运营和发展。

(3)有序推进资产盘活

报告期内，公司多措并举盘活企业存量资产。一是积极开展存量土地出租工作，东方汽车对外出租空闲用地两块，年租金收入近250万元。二是优化资产用途，利用东方汽车部分闲置土地建设二手车精品展厅，助力二手车业务发展。三是进一步优化物业等资产的利用效率，挖掘可利用资源用于经营，以实现增收、增盈。

(4)顺利完成定向增发

2016年1月，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会审核通过，并于八月中旬完成发行，共募集资金 4亿元。资金到位后，公司通过对东方汽车及三凤桥增资3.5亿元及0.5亿元，为公司汽车事业部及食品事业部的业务发展提供支持。

3.1.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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3.1.1.1 收入和成本分析

报告期内，公司营业总收入90.70亿元，同比增长8.21%；营业总成本88.44亿元，同比增长7.75%；

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

本公司主营以商业零售及服务为主，主营业务集中在以无锡为核心的江苏省内地区。

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 成本分析表

单位：元

■

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

3.1.1.2 费用

单位：元

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3.1.1.3 研发投入

研发投入情况表

单位：元

■

情况说明

□适用 √不适用

3.1.1.4 现金流

单位：元

■

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本期汽车板块销售增加，从而支付的采购款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本期收到关联公司还款；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因为公司本期通过非公开发行普通股募集资金所致。

3.1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产及负债状况

单位：元

■

其他说明

无。

3.1.3.2 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3.1.3.3 其他说明

□适用 √不适用

3.1.4 行业经营性信息分析

3.1.4.1 零售行业经营性信息分析

(1) 报告期末已开业门店分布情况

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(2) 其他说明

① 报告期内门店新增情况

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② 报告期内门店减少情况

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3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 对外股权投资总体分析

2016年末，可供出售金融资产较年初增加17,244.76万元，增幅17.92%，主要原因是大东方股份参股公司江苏有线、江苏银行分别于2015年、2016年成功上市，江苏有线、江苏银行股价变动导致资产增加1.72亿元。

长期股权投资余额5,805.24万元，比年初增加增加202.63万元。主要是东方汽车对2家参股保时捷4S店以权益法核算计入的股权所致。

(1) 重大的股权投资

经2016年9月20日公司董事会关于设立全资子公司“无锡东方易谷信息科技有限公司”的决议，公司根据自身百货、汽车、食品三大主营业务会员及其积分经营的未来发展需要，启动了“千积变项目”。本公司于12月出资500万元，设立全资子公司无锡东方易谷信息科技有限公司。

经2016 年 9 月 14 日召开“2016 年第一次临时董事会”，按中国证监会出具的 《关于核准无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]326 号）及公司《非公开发行 A 股股票方案》 ，决议通过了《关于向控股子公司“东方汽车”增资的议案》 ，本公司于10月向“东方汽车”增资35,000万元，本次增资后“东方汽车”的股权结构变更为：“大东方”认缴注册资本63877.2 万元占 96.64%股权，李苏认缴 2218.8 万元占 3.36%股权。

经2016年12月13日第六届董事会2016年第二次临时会议决议，根据上海申威资产评估有限公司出具的 “沪申威评报字（2016） 第 0665 号”－《无锡商业大厦大东方股份有限公司拟股权收购涉及的无锡商业大厦集团东方汽车有限公司股东全部权益价值评估报告》为依据，受让李苏女士所持有的本公司控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 3.36%股权，受让价格为5,100 万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

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3.1.6 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经2016年4月27日无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会关于处置参股公司“无锡秀江南文化传媒有限公司”（主营为出版发行《秀江南》杂志）股权的决议，因传统媒体市场前景惨淡，对公司主业帮助趋弱，后续运营存在较大风险，公司决定对参股子公司“秀江南”持有股权进行处置，以撤回相应投资。本公司于8月收回处置参股公司“秀江南”股权投资款269.47万元。

3.1.7 主要控股参股公司分析

单位：万元

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3.1.8公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3.2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其下属的47家品牌汽车销售服务公司、无锡商业大厦东方百业超市有限公司、无锡商业大厦集团东方电器有限公司及其下属的无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司及其全资子公司无锡市三凤桥食品有限责任公司、无锡市吟春大厦商贸有限公司、无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司、无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其下属的9家品牌汽车销售服务公司、无锡商业大厦大东方海门百货有限公司和无锡东方易谷信息技术有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体详见本公司2016年年度报告全文财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

董事长：高兵华

2017年4月19日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－004

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月9日发出书面通知，于2017年4月19日下午在公司会议室召开。本次董事会由董事长高兵华先生主持，应到董事9人，现场参会董事9人。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、审议并通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、审议并通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

主要内容如下：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016 年度实现净利润207,518,978.91 元， 其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为204,115,249.70元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为88,162,000.89元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润88,162,000.89元的10%提取法定公积金8,816,200.09元后，加年初未分配利润669,344,749.55元（注：因2016年度内为按相关规则保障公司非公开发行股票事项的顺利完成未进行2015年度的利润分配），故本次可供股东分配的利润为748,690,550.35元（合并报表的可供股东分配的利润为1,013,471,885.20元）。拟如下2016年度利润分配预案：

以实施利润分配股权登记日的总股本567,166,357股为基数，向登记在册的全体股东派发2016年度现金股利，具体为：每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配现金股利人民币113,433,271.40元。该年度分配不进行送股及资本公积金转增股本。

同意将本议案提交股东大会审议。

五、审议并通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

六、审议并通过《2016年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

七、审议并通过《2016年度董事会报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

八、审议并通过《公司2016年年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

九、审议并通过《2016年度公司高级管理人员薪酬审核意见》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

十、审议并通过《2017年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

十一、审议并通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其2017年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合2017年度审计工作业务量的相应比例增减情况进行调整。

同意将本议案提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会经审核认为：2016年度实际发生的日常关联交易额度，均在报告期初通过的《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的2017年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

同意将本议案提交股东大会审议。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十三、审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

十四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意聘任庄柯杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

十三、审议并通过《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十四、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会同意：于2017年5月11日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会（现场会议于当日下午2:00在公司八楼会议室召开，审议内容为《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度董事会报告》、《2016年度监事会报告》、公司《2016年度报告》及其摘要、《2016年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2017年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》，并听取《2016年度独立董事述职报告》；股权登记日为2017年5月5日（周五）。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2017年4月21日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－005

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2017年4月9日发出书面通知，于2017年4月19日下午在公司会议室召开。本次监事会应到监事7人，现场参会监事4人，其中：王均豪、裴学龙、陆平监事因另行公务，会前审议了相关议案并出具书面授权委托书，分别委托朱晓明、张贤监事代为发表意见并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

二、审议并通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

三、审议并通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

四、审议并通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

五、审议并通过《2016年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

六、审议并通过《2016年度监事会报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会发表意见如下：

监事会未发现公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购或出售资产交易、资金占用、对外担保和关联交易等方面存在问题。

七、审议并通过《2016年年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

经对公司编制的《2015年年度报告》及其摘要进行审慎审核，监事会认为：

1、公司《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议并通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为：2016年度实际发生的日常关联交易额度，均在报告期初通过的《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的2017年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

九、审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会

2017年4月21日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－006

无锡商业大厦大东方股份有限公司

关于预计公司2016年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计2017年度日常关联交易基本情况表

单位:元

■

（注：2016年度实际发生的日常关联交易额度，均在2016年4月20日召开的“六届二次董事会”审议通过的《关于预计公司2016年度的日常关联交易》范围内。）

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

①江苏无锡商业大厦集团有限公司，成立于1987年3月17日，注册资本11322.53万元，注册地为江苏无锡，公司法定代表人：王均金。该公司经营范围：自有资产经营与管理；国内商业及日用工业品的修理服务（涉及专项规定的经批准后主可经营），经批准后的进出口贸易及进口业务代理；物资储存；场地出租；汽车（不含乘用车）的销售；停车场服务；电梯的维修保养。

②无锡大东方伊酷童有限公司，注册资本3000万元，注册地江苏无锡，公司法定代表人：缪军。该公司经营范围：国内贸易（涉及专项规定的经批准后方可经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装服务；自有场地出租；经济贸易咨询服务；网络技术的开发、转让、咨询；计算机软件的开发、销售、停车场服务；黄金、珠宝的销售；验光、配镜服务；摄影服务；钟表修理；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；设计、制作、代理和发布国内广告业务；音像制品、书报刊的零售；电子游戏游艺娱乐服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

③无锡大世界影城有限责任公司，注册资本50万元，注册地为江苏无锡，公司法定代表人陆志强。该公司经营范围：电影放映服务,音像品及书报刊零售。

④南通中大房地产有限公司, 注册资本：10600万元人民币, 注册地：海门市三和镇工贸园区。该公司经营范围：房地产开发（国家有专项规定的，按规定执行）。

⑤无锡永达东方汽车销售服务有限公司，注册资本5000万元，注册地为无锡市金城东路290号，公司法定代表人薛颋。该公司经营范围：保时捷品牌汽车销售及维修（乘用车）、汽车保养服务、二手车经纪等。

⑥上海均瑶国际广场有限公司，成立于2002年5月10日，注册资本 8000万元，注册地上海，公司法定代表人：王均豪。该公司经营范围：实业投资，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。

⑦南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司，注册资本4000万元，注册地南通,公司法定代表人：黄志君，经营范围： 保时捷品牌汽车销售；一类汽车维修(乘用车)；汽车配件、日用百货、农产品、化妆品、服装、箱包、玩具、工艺品、家用电器、数码产品、通讯设备、文体用品、自行车、预包装食品的销售；票务代理；代办车辆上牌、办证、年审服务；二手车买卖的咨询中介；会展服务；代办银行贷款手续。

⑧无锡新区景信农村小额贷款有限公司，注册资本20000万元，注册地无锡，公司法定代表人潘霄燕，经营范围： 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其它业务。

⑨上海华瑞银行股份有限公司，注册资本300000万元，注册地上海，公司法定代表人凌涛，经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

⑩无锡民生地产集团有限公司，注册资本10000万元，注册地无锡，公司法定代表人潘霄燕，经营范围： 房地产开发、经营（二级）。自有房产出租服务。

2、与公司的关联关系

①江苏无锡商业大厦集团有限公司持有本公司41.49%股份，是本公司的控股股东。

②无锡大东方伊酷童有限公司是本公司的控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司的全资子公司。

③无锡大世界影城有限责任公司为本公司控股子公司无锡市吟春大厦商贸有限公司的参股公司，持有其49%股权。

④南通中大房地产有限公司的自然人股东朱仲辉等，同时也是本公司控股子公司无锡商业大厦大东方海门百货有限公司的自然人股东，朱仲辉等2名自然人股东持有无锡商业大厦大东方海门百货有限公司30%股权（朱仲辉10%，杨彦青20%）。

⑤无锡永达东方汽车销售服务有限公司，本公司控股子公司东方汽车的参股公司，持有其30%股权。

⑥上海均瑶国际广场有限公司是上海均瑶集团全资子公司，上海均瑶集团是本公司的实际控制人王均金控制的公司。

⑦南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司，本公司控股子公司东方汽车的参股公司，持有其40%股权。

⑧无锡新区景信农村小额贷款有限公司，本公司母公司江苏无锡商业大厦集团有限公司和子公司无锡商业大厦东方电器有限公司的的参股公司，分别持有其32.5%股权和1.9%股权。

⑨上海华瑞银行股份有限公司，为公司实际控制人王均金控制的上海均瑶（集团）有限公司的控股子公司，持有其30%股权。

⑩无锡民生地产集团有限公司，本公司母公司江苏无锡商业大厦集团有限公司的参股公司，持有其30%股权。

3、履约能力分析

江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡大东方伊酷童有限公司、无锡大世界影城有限责任公司、无锡永达东方汽车销售服务有限公司、南通中大房地产有限公司等均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的各项协议。

4、预计2017年度本公司与江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡大东方伊酷童有限公司、无锡大世界影城有限责任公司、无锡永达东方汽车销售服务有限公司、南通中大房地产有限公司等之间发生的各类关联交易规模大致为3892.30万元，具体每项最高限额详见前面“预计2017年度日常关联交易基本情况表”。

三、定价政策和定价依据

向关联方购买（销售）水电汽等公用事业费用其定价依据是根据水电分表等的实际使用数量按市场价与关联方进行结算；租赁资产、接受或提供关联方劳务的关联交易，其定价根据协议价确定，确定时参考了市场价，与对非关联方的交易价格基本一致；向关联方销售或购进商品的关联交易，以市场公允价格为基准，与对非关联方的交易价格基本一致。

四、交易目的和交易对本公司的影响

交易内容均为公司与该关联方持续性的关联交易，其目的是为了保证本公司正常业务经营活动的开展。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允、合理，无损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响，也没有影响到公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1、各关联方之间水电汽等公用事业费用结算依据水电等分表的实际使用数量按市场价进行结算。

2、本公司与江苏无锡商业大厦集团有限公司的《物业管理协议》签订于2016年4月1日，期限为2016年4月1日至2017年3月31日。

3、本公司与南通中大房地产有限公司的关于无锡商业大厦大东方海门百货有限公司租赁经营用地的《合作协议》签订于2010年10月，期限为2011年2月4日至2021年2月3日。

4、本公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限公司与江苏无锡商业大厦集团有限公司于2015年5月签订的房屋租赁协议，租用其营业用房及相关土地，期限为2015年5月1日至2025年4月30日。

5、本公司为建设梅村物流仓储项目，于2004年12月3日与江苏无锡商业大厦集团有限公司签订土地使用权租赁合同，租用其位于无锡市新区梅村镇高田东路东侧（地块编号A-98-1）13,350 M2土地，年租金为15万元人民币，期限自正式交付使用日（即2004年12月末）至2024年12月15日。

6、本公司之子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司为建设东方驾驶培训基地项目，于2004年12月1日与江苏无锡商业大厦集团有限公司签订土地使用权租赁合同，租用其位于无锡市新区梅村镇新泰工业配套园区41,563 M2土地，年租金第一年为31.17万元人民币，以后每年递增5%，期限为10年。后又进行续签，租赁期为2015.1.1-2017.12.31，第一年租金为124万，以后每年递增5%。

7、本公司之子公司无锡商业大厦大东方海门百货有限公司与无锡大世界影城有限责任公司于2011年2月25日签订的房屋租赁协议，向其出租南通海门市海门镇解放中路369号2220.9M2房屋，自2011年9月29日期限为12年。

8、本公司之子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司与无锡永达东方汽车销售服务有限公司于2011年末签订房屋及场地租赁协议，向其出租无锡金城东路（东方汽车新城）17280平方米占地面积及房屋建筑物，租赁期为20年。

9、本公司之子公司上海金扳手信息科技股份有限公司与上海均瑶国际广场于2015年7月1日签订的房屋租赁协议，向其租入上海均瑶国际广场3层301-D室房屋，租期为2015年09月01日 至 2017年08月31日。

10、本公司之子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司与无锡新区景信农村小额贷款有限公司于2016年9月签订房屋租赁及物业管理协议，向其出租无锡金城东路（东方汽车新城）121平方米占地面积及房屋建筑物，租赁期为3年。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2017年4月21日

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：临2017-007

无锡商业大厦大东方股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月11日14点00分

召开地点：无锡市中山路343号8楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取独立董事2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案的决议公告详见本公告同日（2017年4月21日）在上海证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN的披露。以上议案详细内容将于公司2016年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN披露。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见“附件1”）及前述相关对应证件进行登记及参会。

(二) 现场会议的登记方式：除公司现场登记外，异地股东可凭以上相关证件在有效时间内采用传真、信函、快递等方式确认登记，登记时间为2017年5月9日9:30—16:00，登记地点为公司八楼董秘办公室。（注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但有利于公司进行会前的相关准备工作，以更好地保障股东参会。）

六、 其他事项

(一) 现场会议联系方式

联系地址：无锡市中山路343号公司八楼董事会办公室。

邮政编码：214001

联系电话：0510-82702093

联系传真：0510-82700159

联系人：陈辉

(二) 现场会议会期半天，参会股东费用自理。

(三) 出席现场会议的股东或委托代理人携带相关证件原件到场。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡商业大厦大东方股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。