平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-024

平顶山天安煤业股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书黄爱军先生提交的书面辞职申请，黄爱军先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄爱军先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

黄爱军先生辞职后，不再担任公司其他职务。黄爱军先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，致力于进一步完善公司治理结构，提升信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，策划并组织实施了公司多次资本运作工作，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，为正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定董事、财务总监王启山先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-025

平顶山天安煤业股份有限公司

关于收购集团关闭退出煤矿

部分可利用固定资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2016年12月31日平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案》，同意收购控股股东中国平煤神马集团下属部分已关闭退出煤矿可回收利用的部分固定资产。（内容详见2017年1月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《平煤股份关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的公告》公告编号：2017-003号）。

截至目前，公司已聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司以2017年2月28日为评估基准日，完成了对标的资产的评估工作。评估结果如下：中国平煤神马集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产账面值31,619.68万元，评估值41,859.83万元，增值10,240.15万元，增值率32.39%；其中平顶山天安煤业三矿有限责任公司部分可利用固定资产账面价值434.68万元，评估值1,138.02万元，增值703.34万元，增值率161.81%；平顶山天安煤业七矿有限责任公司部分可利用固定资产账面价值787.36万元，评估值877.57万元，增值90.21万元，增值率11.46%；中国平煤神马集团平顶山朝川矿部分可利用固定资产账面价值30,397.64万元，评估值39,844.24万元，增值9,446.60万元，增值率31.08%。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一七年四月二十一日