江西世龙实业股份有限公司

（上接114版）

1、独立董事的独立意见

独立董事经审议认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司在有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

2、监事会意见

监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目投资正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：世龙实业本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；世龙实业本次拟使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。保荐机构对世龙实业本次拟使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的核查意见。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-016

江西世龙实业股份有限公司关于使用闲置

自有资金投资保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买适度的短期保本理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，为股东谋取更多的投资回报。

2、资金来源

公司用于购买保本型理财产品的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

3、投资额度

公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买适度的短期保本理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到公司《章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

4、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型理财产品。产品发行主体须提供保本承诺。上述投资产品不得用于质押。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财必须以公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事的独立意见：

独立董事经审议认为：公司充分使用自有资金投资理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率，提高现金的管理收益，有利于维护广大股东的根本利益。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。该议案相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买保本理财产品的计划。

2、监事会意见：

监事会经审议认为：公司本次使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资保本理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司正常经营的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十日

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-017

江西世龙实业股份有限公司

关于重大合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月23日，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）与江西蓝恒达化工有限公司（以下简称“江西蓝恒达”）及江西省樟树市人民政府三方签署了《委托经营合同》（以下简称“原合同”），约定由公司对蓝恒达指定范围内的资产实施托管经营。为促进原合同的有效执行，经过各方友好协商，公司于2016年3月8日与江西蓝恒达、江西龙恒实业有限公司签订了《委托经营合同补充协议》，对托管标的资产、托管模式等重要事项进行了相关约定。

根据三方合作协议，公司派出托管组对江西蓝恒达的托管资产进行现场考察，了解蓝恒达资产情况、各类项目的装置现状、生产与经营情况、安全与环保情况以及分析企业发展前景等。因各方就托管业务的重点问题在进一步磋商后终未达成共识，三方决定终止该委托经营合作事项。

为避免因此事项引起的法律纠纷，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署〈解除协议书〉的议案》，公司于2017年4月20日签署了《解除协议书》，协议主要内容如下：

一、各方同意，自本协议生效之日起，各方签署的《委托经营合同》及《委托经营合同补充协议》即行终止，各方不再继续履行该合同，不承担上述合同约定的权利和义务。

二、上述协议解除后，乙方与甲方及丙方之间不存在任何因上述协议而产生的债权债务。

三、至本协议签署日，乙方及其工作人员已全部退出甲方及丙方，不再参与甲方及丙方的生产经营与管理工作，也不在甲方及丙方中担任任何职务。

四、各方确认，本协议是各方共同协商的结果，其内容是各方的真实意思表示，合法有效，各方共同遵守。

五、各方同意，《委托经营合同》及其补充协议中约定的保密义务及禁止不正当竞争条款不因合同的解除而终止，对各方仍有约束力。

六、本协议经各方加盖公章，且经乙方股东大会审议批准后生效。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-018

江西世龙实业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，兹定于2017年5月11日召开2016年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长刘宜云先生。

3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017年5月11日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2017年5月10日—2017年5月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日：2017 年5月4日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于2016年度董事会工作报告的议案；

2、关于2016年度监事会工作报告的议案；

3、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；

4、关于2016年度财务决算报告的议案；

5、关于2017年度财务预算报告的议案；

6、关于2016年度利润分配预案的议案；

7、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案；

8、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案；

9、关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署《解除协议书》的议案。

10、关于非独立董事换届选举的议案；

11、关于独立董事换届选举的议案；

12、关于监事会换届选举的议案。

独立董事需在本次股东大会上对2016年度任期内的履职情况做总结汇报，并提交《2016年度独立董事述职报告》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

其中：议案6、7和议案8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年4月21日披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月9日至2017年5月10日，每个工作日的上午9:00-11:00、下午 14:00-17:00。

2、登记地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼证券部

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：李角龙

联系电话：0798-6735688

联系传真：0798-6806666

联系邮箱：ljl2198@163.com

联系地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼证券部

邮政编码：333311

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362748。

2、投票简称：世龙投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江西世龙实业股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司2016年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-019

江西世龙实业股份有限公司

关于举办2016年年度报告网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月2日（星期二）下午15:00—17:00在全景网举办2016年年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（ http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理张海清先生、董事会秘书李角龙先生、财务总监胡敦国先生、独立董事汪利民先生、保荐代表人曹文轩先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日