江苏苏利精细化工股份有限公司
（上接118版）
1、公司为苏利制药向江阴农商银行利港支行申请人民币叁仟万元、期限为一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。
2、公司为苏利化学向中国建设银行江阴临港新城支行申请人民币壹亿元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保。
3、苏利化学为百力化学向上海浦东发展银行泰兴支行申请人民币壹亿元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保；
4、苏利化学为百力化学向交通银行泰兴支行申请人民币肆仟万元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保；
5、苏利化学为百力化学向中国银行泰兴支行申请人民币肆仟伍佰万元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保；
6、苏利化学为百力化学向中国建设银行泰兴支行申请人民币壹亿元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保。
7、百力化学为苏利化学向中国银行江阴支行申请人民币伍仟万元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保。
二、被担保人情况
1、苏利制药系本公司全资子公司，成立于2009年7月28日，注册资本为人民币5,000万元，住所为江阴市临港街道润华路2号，法定代表人为：汪静莉，经营范围：生物医药的研究、开发及中试放大；哌啶硼酸频那醇酯、喹啉异丙酸；双脱氧尿苷、N-Fmoc谷氨-1-酰胺、乙氧基亚甲基丙二腈、2-氯-4-氨基-6、7二甲氧基喹唑啉的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，苏利制药总资产为7,188.94万元，净资产为1,480.84万元；2016年度营业收入为6,298.39万元，净利润为-1,513.68万元。
2、苏利化学系本公司控股子公司，成立于2005年4月21日，注册资本为人民币12000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，苏利化学总资产为57,115.78万元，净资产为48,699.79万元；2016年度营业收入为56,890.02万元，净利润为14,813.64万元。
3、百力化学系本公司控股子公司，成立于2004年2月12日，注册资本为人民币18765.5万元，住所为泰兴经济开发区，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：危险化学品生产[溴氢酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶）；一般化工产品[(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售；处置、利用废硫酸（HW34）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，百力化学总资产为61,774.37万元，净资产为47,986.48万元；2016年度营业收入为82,533.12万元，净利润为8,829.12万元。
三、担保协议签署的说明
截至本公告披露日，公司与全资子公司、控股子公司已与相关银行就上述担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经本次董事会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。
四、董事会意见
董事会认为：为满足公司发展需要，保证公司有充足的资金来源，本次公司与全资、控股子公司或控股子公司相互间提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本年度预计担保总额为人民币4.65亿元（按照连续十二个月内累计计算），均为本公司为全资、控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，占公司合并报表最近一期经审计总资产的24.54%，占公司合并报表最近一期经审计净资产的28.43%，公司无逾期担保事项。
特此公告
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2017年4月21日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-023
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开2016年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月22日14 点00分
召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2017年4月21日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年5月17日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3. 登记时间：2017年5月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1. 会议联系方式
通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
邮编：214444 电话：0510-86636229
传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲
2. 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
