长春一东离合器股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、预付账款期末较期初增加3,199,955.27元，增长55.86%，主要原因是：公司本期预付设备款增加所致。

2、其他应收款期末较期初增加4,436,960.92元，增长100.41%，主要原因是公司本期因社会保险基数社会保险局尚未核定，社会保险费虽已预提，但发票尚未开具（未结算）所致。

3、其他流动资产期末较期初减少1,906,851.14元，降低83.83%，主要原因是公司本期摊销采暖费用所致。

4、预收账款期末较期初增加1,288,780.39元，增长113.28%，主要原因是公司本期期末预收的废料款增加。

5、应交税费期末较期初增加3,231,235.11元，增长51.63%，主要原因是公司本期期末应交企业所得税余额增加所致。

6、营业收入本期较上期增加87,797,206.34元，增长78.41%，主要原因是公司本期离合器产品及翻转机构产品销量均有增长所致。

7、营业成本本期较上期增加60,425,543.25元，增长76.77%，主要原因是公司本期收入增加，成本增加所致。

8、税金及附加本期较上期增加1,153,148.92元，增长215.66%，主要原因是公司本期应交增值税增加，同时根据新准则规定自2016年5月原计入管理费用科目的房产税等税金计入税金及附加科目所致。

9、销售费用本期较上期增加6,707,742.08元，增长63.42%，主要原因是公司本期销售收入增加，运费及按比例计提的销售服务费增加。

10、财务费用本期较上期减少501,935. 95，降低94.01%，主要原因是公司本期贷款利息减少所致。

11、所得税费用本期较上期增加1,567,111.73元，增长125.30%，主要原因是公司本期收入增加，利润总额增加所致。

12、归属于母公司所有者的净利润较上期增加10,810,268.20,增长6456.41%，主要原因是公司收入增加，利润增加，归属于母公司所有者的净利润增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 长春一东离合器股份有限公司

法定代表人 李艰

日期 2017年4月20日

证券代码： 600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2017-004

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2016年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年4月27日（星期四）15:30-17:00

●会议召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会：http://sns.sseinfo.com 。

●会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

公司于2017年4月21日披露公司2016年度报告及公司2016年度利润分配方案，具体内容请参阅2017年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

为便于投资者了解公司2016年度经营发展情况，公司定于2017年4月27日（星期四）通过网络平台的交流方式举行“长春一东离合器股份有限公司2016年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

本次2016年度业绩说明会将于2017年4月27日(星期四)下午15:30-17:00在网站http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司总经理孟庆洪先生，公司副总经理孙长增先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2017年4月26日15:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2017年4月27日15:30-17：00通过互联网登录网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系方式

电话：0431-85158570

传真：0431-85174234

电子邮箱：600148@ccyd.com.cn

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2017-005

长春一东离合器股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年4月20日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事9名（公司未到董事均授权委托第六届董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长李艰先生主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议通过了《2016年度审计委员会履职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

7、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

8、审议通过了《2016年日常关联交易执行情况及2017年关联交易预计》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。

9、审议通过了《2016年度财务决算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

10、审议通过了《2017年度全面预算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

11、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

12、审议通过了《关于领导人员2016年度绩效薪酬兑现情况及2017年度经营绩效考核评价实施办法的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

13、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

根据《公司章程》规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。

根据以上原则计算，公司2014、2015、2016连续三年应分配14,330,641.98元。公司于2014年分配了11,547,742.32元，故得出2016年可分配2,782,899.66元，每股分配0.01966元，低于0.05元/股；公司2016年实现的可分配利润为2,223,632.81元，如按此额度分配，每股分配0.01571元，同样低于0.05元/股。即按照公司章程的分配原则计算出的分配额度均低于0.05元/股，可将收益留存至以后年度进行分配。

根据公司章程，公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配，公司在2014年度进行了分红，且本年度可供分配利润较少，鉴于2017年国际、国内市场不稳定态势，为减少现金流压力，公司董事会决定2016年度不进行利润分配，将收益留存至以后年度进行分配。

14、审议通过了《关于2017年投资计划及新产品科研计划议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

15、审议通过了《关于申请固定资产报废处置的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

根据公司《固定资产管理制度》等相关规定，公司现有59台设备因设备精度丧失且已达到报废年限，申请报废处置；另有8台设备因工艺改变及技术进步需对其进行更新换代，申请报废处置。

故共有67台设备需进行报废处置,其设备的原值为2,445.37万元，已提折旧2,261.91万元，设备的净值为175.02万元。实际处置金额将根据评估公司的评估价格作为处置基础。

16、审议通过了《关于副总经理变更的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

公司副总经理李东毅先生因工作变动原因不再担任副总经理职务。根据股东单位中国第一汽车集团公司的推荐，公司总经理孟庆洪先生提名孙长增先生为副总经理、行使总会计师职权。简历附后。

17、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

由于公司经营需要，需对《公司章程》中第十三条的经营范围进行变更。将第十三条中的“不动产租赁”变更为“房屋租赁”，“研发和技术服务”变更为“汽车零部件的研发和技术服务”。

其中议案2、4、5、8、9、13、14、17还需提交股东大会审议。

附：孙长增简历

孙长增，男，1963年出生，中共党员，高级会计师，本科学历。毕业于吉林财经大学会计学专业。历任中国第一汽车集团公司审计处财务审计二科主审、审计处财务收支审计部部长、一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂厂长助理、一汽轿车股份有限公司党委工作部部长助理兼审计科科长、一汽轿车股份有限公司红旗工厂党委书记助理。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2017-006

长春一东离合器股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年4月20日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事3名，到会监事3名（公司未到监事已授权委托第六届监事会其他监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事姚景超先生主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过了《2016年度日常关联交易执行情况及2017年关联交易预计》，

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议通过了《2016年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

7、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2017-007

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月11日 14点 30分

召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，并于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：《2016年度利润分配方案》、《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、 其他事项

1、现场登记时间：2017年5月8日（星期一）

上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

联系电话：0431—85158570

传 真：0431—85174234

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：临2017-008

长春一东离合器股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案提交2016年度股东大会审议

●该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

■

■

二、2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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■

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）鞍山兵工物资有限责任公司

性质：有限责任公司

法定代表人：费久波

注册资本：5998万元

住所：鞍山市铁东区新光街19栋1号

经营范围：金属材料（不含专营）、电气机械、化工材料（不含危险化学品），建材，纺织品、橡胶及橡胶制品经销；经济贸易咨询；货物及技术进出口。

关联关系：中国兵器工业集团公司为本公司的实际控制人。鞍山兵工物资有限责任公司是中国兵器工业集团公司在东北地区派驻机构。

（2）韩国东进精工株式会社及其所属企业

性质：民营个体

法定代表人：李浩基

住所： 韩国，釜山

经营范围：液压举升机构，车用电机等。

关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进精工株式会社合资组建. 公司持有56%的股权，韩国东进精工株式会社持有44%的股权。

（3）吉林东光集团有限公司

性质：有限公司

法定代表人：于中赤

注册资本：3000万元

住所：吉林省长春市高新区超然街2555号

经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。

关联关系：吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东。

（4）中国第一汽车集团公司及其所属企业

性质：全民所有制

法定代表人：徐平

注册资本：595247万元人民币

住所：汽车产业开发区东风大街2259号

经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务。（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：中国第一汽车集团公司为我公司第二大股东，持有本公司23.51%股权。

（5）内蒙古第一机械集团有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：白晓光

注册资本：260501.801477万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路

经营范围：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）； 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：中国兵器工业集团公司为我公司的实际控制人，内蒙古第一机械集团有限公司为中国兵器工业集团公司的全资子公司。

（6）重庆铁马工业集团有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜宏

注册资本：26222万元

住所： 重庆市九龙坡区杨家坪正街43号

经营范围：在许可证核定事项范围内从事武器装备科研生产，生产、销售铁马牌汽车及配件（按公告核定产品从事经营）。 重型汽车变速器、电表、水表、模具、机械配件，机械加工，车辆技术开发咨询服务，种植业，园艺设计，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，理化检测，资料翻译，零售日用百货、办公用品，房地产开发及物业管理（凭资质证书执业），货物及技术进出口，货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：中国兵器工业集团公司为我公司的实际控制人，重庆铁马工业集团有限公司为中国兵器工业集团公司的全资子公司。

（7）北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司

性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：李全文

注册资本：32607.2万人民币

住所：北京市丰台区朱家坟五里五号

经营范围：生产制造BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件；普通货运；研制、开发、设计、销售BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；销售汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国兵器工业集团公司为我公司的实际控制人，北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司为中国兵器工业集团公司的全资子公司。

（8）山东蓬翔汽车有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人： 刘晓东

注册资本：20000万元人民币

住所： 蓬莱市南环路5号

经营范围： 公告范围内的各类改装车（不含小轿车）生产、销售。（有效期限以许可证为准）。底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小轿车）；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：吉林东光集团有限公司为公司的控股股东，山东蓬翔汽车有限公司为吉林东光集团有限公司的控股子公司。

（9）吉林东光精密机械厂

类型：其他有限责任公司分公司

负责人：刘惠滨

住所：高新开发区超然街2555号

经营范围：光学仪器、汽车零部件（不含发动机）、机械加工。

关联关系：吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东，吉林东光精密机械厂为吉林东光集团有限公司的分公司。

（10）吉林东光奥威汽车制动系统有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜涛

（下转127版）

公司代码：600148 公司简称：长春一东

2017年第一季度报告