青岛汇金通电力设备股份有限公司
（上接125版）
重要内容提示：
●议案的主要内容：以总股本11,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.65元（含税），同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股。
●公司董事会关于议案的审议结果：公司董事共7人，参会董事7人，与会董事一致审议通过了上述预案，同意将议案提交股东大会审议。
一、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现的净利润为63,053,048.04 元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积6,305,304.80元，加上未分配利润年初余额133,155,433.64 元，2016年可供分配的利润年末余额为189,903,176.88元。
汇金通第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，议案主要内容：以总股本11,668万股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.65元（含税），共分配现金股利19,252,200元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增5,834万股，公司总股本将增至17,502万股。
二、董事会审议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的情况
（一）公司于2017年4月20日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过上述议案，并提请2016年年度股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的合理性及可行性：
2016年度，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.37%，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定。
截至2016年12月31日，公司资本公积为511,809,170.27元。账面累计的资本公积余额较大，同时结合公司发展阶段、未来的资金需求及未分配利润水平等因素，董事会提出以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股的预案，有利于优化股本结构，增强股票流动性，不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。
本预案与公司业绩成长相匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积转增预案合法、合规、合理。
（三）持有公司股份的董事刘锋、刘艳华、董萍、张星在董事会审议上述议案时投赞成票，并一致承诺：将在2016年年度股东大会审议上述议案时投赞成票。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
1、公司实际控制人及控股股东刘锋、刘艳华所持股份尚在首发上市的禁售期内，在本预案提议披露前六个月内无增持或减持公司股票的情况，在本预案提议披露后六个月内亦无减持计划。
2、公司董事董萍、张星所持股份尚在首发上市承诺的禁售期内，在本预案提议披露前六个月内无增持或减持公司股票的情况，在本预案提议披露后六个月内亦无减持计划。
四、相关风险提示
(一) 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；
(二) 董事会在审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；
(三) 公司董事会提请投资者注意：2016年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不产生实质影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临2017-028
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：青岛华电检测技术服务有限公司
●投资金额：人民币1,000万元
●特别风险提示：本次投资尚需获得有权部门批准，能否获得批准尚存在不确定性
一、本次投资概述
1、本次投资的基本情况
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略，充分利用公司人才和管理优势，开拓检验检测新业务，并面向市场提供有偿服务，增加公司赢利点。公司拟以自有资金投资设立全资子公司：青岛华电检测技术服务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准），注册资金人民币1,000万元。
2、本次投资已经公司2017年4月20日召开的第二届董事会第九次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过。按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。
3、根据有关证券监管规则，本次投资不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：青岛华电检测技术服务有限公司
2、公司类型：有限责任公司(法人独资)
3、经营范围：金属材料的检验检测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
4、法定代表人：于丽
5、注册地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区
6、出资方式：自有资金
上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。
三、本次投资对公司的影响
本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的1.19%，对公司持续经营能力、资产状况不产生影响。本次投资向检验检测领域延伸，不影响公司现有业务范围，且形成新的经济增长点。从长远来看，将有利于公司的发展，符合全体股东的利益。
四、本次投资的风险分析
1、本次投资尚需获得有权部门批准，能否获得批准尚存在不确定性。
2、投资标的初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
3、投资标的成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2017-029
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1.5 （一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
1.6 （二）股东大会召集人：董事会
1.7 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
1.8 （四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日13点30分
召开地点：公司会议室
1.9 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
1.10 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
1.11 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
1.12 （七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月20日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司2017年4月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）特别决议议案：第6项议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：第6项、第7项、第8项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
1.13 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1.14 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
1.15 （二）公司董事、监事和高级管理人员。
1.16 （三）公司聘请的律师。
1.17 （四）其他人员。
五、会议登记方法
1.18 （一）登记方法：
1.19 1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
1.20 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
1.21 3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
1.22 （二）登记时间：2017年5月23日（上午8：00—11：30）
1.23 （三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区 公司会议室
六、其他事项
1.24 （一）会议联系方式
联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区 青岛汇金通电力设备股份有限公
司
联系部门：董秘办公室
邮编：266300
联系人：梁庭波
联系电话：0532-85230666
传真：0532-85233666
邮箱：hjt@hjttower.com
1.25 （二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛汇金通电力设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临2017-030
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日收到上海证券交易所下发的《关于对青岛汇金通电力设备股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0444号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》的全文内容如下：
青岛汇金通电力设备股份有限公司：
我部注意到，你公司于2017年4月20日提交了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，经公司董事会审议，拟以总股本11,668万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，同时每10股派发现金股利1.65元。根据《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：
一、2016年年报披露，公司实现营业收入6.5亿元，同比增长17.99%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,222万元，同比增长10.37%。请公司董事会补充说明，在经营规模、业绩未见大幅提升的情况下，高比例转增股本的考虑及其合理性。
二、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，核实公司上市后是否存在接受相关媒体、投资机构或其他机构、人士采访或调研的情况，是否存在股价敏感信息提前泄露的情况，并按规定提交内幕知情人信息。
请你公司收函后立即披露本函件内容，认真履行信息披露义务，于2个交易日内回复并对外披露。
根据《问询函》要求，公司正积极准备答复工作。敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
