杰克缝纫机股份有限公司
（上接128版）
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议。公司于2017年4月10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第二次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（1）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
（2）、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（3）、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（4）、审议通过了《关于公司2016年度利润分配和提取公积金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（5）、审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及其控股子公司增加使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。增加后，合计可使用不超过人民币46,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（6）、审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》
同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产300台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为2,500万元，增资款将用于上述募投项目的建设。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（7）、审议通过了《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的议案》
同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产45万台永磁伺服电机技改项目”的项目实施主体浙江众邦进行增资，本次增资额度为2,000万元，增资款将用于上述募投项目的建设。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会
2017年4月20日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-041
杰克缝纫机股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日14点00分
召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年4月20日第四届董事会第二次会议审议通过、第四届监事会第二次会议审计通过，详见公司2017年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；
4、登记时间：2017年5月12日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2017年5月12日下午5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；
2、联系人姓名：徐美君
联系电话：0576-88177757
传真：0576-88177768；
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-042
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买
理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币70,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本项授权有效期自2017年第一次临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年4月7日，公司向招商银行股份有限公司台州分行购买了人民币2,637.00万元的“招商银行朝招金（多元积极型）理财计划”理财产品，该产品类型为低风险理财产品，预期年化收益率为3.27%，产品起息日：2017年4月7日，产品到期日：随时赎回(公告编号：2017-024号）。公司于2017年4月17日赎回上述理财产品，收回本金2,637.00万元，取得收益23,263.40元，上述理财产品本金和收益已全部到账。
2017年4月7日，公司向招商银行股份有限公司台州分行购买了人民币2,363.00万元的“招商银行日日盈理财计划”理财产品，该产品类型为低风险理财产品，预期年化收益率为3.25%，产品起息日：2017年4月7日，产品到期日：随时赎回(公告编号：2017-024号）。公司于2017年4月17日赎回上述理财产品，收回本金2,363.00万元，取得收益20,762.03元，上述理财产品本金和收益已全部到账。
2017年3月17日，公司向宁波银行股份有限公司台州分行购买了人民币3,400万元的“启盈活期化理财产品”，该产品类型为低风险理财产品，预期年化收益率为3.5%，产品起息日：2017年3月17日，产品到期日：随时赎回（公告编号：2017-014号）。公司于2017年4月19日赎回上述理财产品本金2,400万元，上述理财产品本金已到账，收益按月结息。
2017年4月7日，公司向宁波银行股份有限公司台州分行购买了人民币2,000万元的“T+1净值型理财”，该产品类型为低风险理财产品，预期年化收益率为3.70%，产品起息日：2017年4月7日，产品到期日：随时赎回（公告编号：2017-024号）。公司于2017年4月19日赎回上述理财产品2,000万元，取得收益22,973.74元，上述理财产品本金和收益于2017年4月20日全部到账。
二、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币46,100万元（含本次）。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年4月20日
