陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600831 公司简称：广电网络
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2016年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.38元（含税）现金股利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理，对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，实现省、市、县、乡、村五级贯通。当前，公司按照坚守主业、多元并举的发展战略进行业务布局，有线电视核心主业涵盖有线电视基本业务、数字电视增值业务、集团/家庭网络接入业务、节目传输业务等；围绕主业发展的多元化业务涵盖影视内容、IDC业务、智慧业务、系统集成等，通过多业务融合发展，形成围绕行业上下游和相关领域的全媒体、多网络、综合性业务体系，努力向融合媒体服务商转型。
（二）主要经营模式
1、盈利模式
公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入等服务获得收入。主要收入来源如下：
（1）有线电视收视业务收入：通过向陕西省内有线电视用户提供电视节目收视、视频点播等业务，向用户收取数字电视收视费。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费电视收视费和互动电视收视费等。
（2）数据业务收入：通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括个人宽带业务收入和集团客户专网专线业务收入。
（3）安装工料费收入：通过向陕西省内新入网的有线电视用户，提供有线电视安装服务，收取一定的有线电视入户工本材料费。
（4）卫视落地收入：根据行业管理规定，在陕西省内公司有权接收并通过有线电视网络向用户传输有线电视节目信号。该项业务收入主要是国内各省级电视台卫视频道以及有全国落地牌照的购物频道在陕西省内落地传输向公司缴纳的落地费，公司收取落地费后在有线电视网内传输相应频道信号。
2、销售模式
公司主要通过实体营业厅、社会代办点、社区经理和电子渠道四大类渠道向用户销售业务。公司在全省建设200多个广电实体营业厅，推进网格化管理，实行区域客户经理制，向用户提供全面服务；同时在社区、乡镇、村组选择一些物业办、便利店代办业务，方便用户就近缴费；电子渠道方面，公司开通了网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡支付、微信支付和支付宝授权支付等不同支付方式，帮助用户轻松实现在线查询、续费订购、客户服务等多种功能；与邮储银行、农业银行、光大银行等银行合作开通了银行缴费渠道，为用户提供更多的便利。公司还在全省大力发展智慧社区，实现线上线下融合发展，打造业务发展新阵地。
3、服务模式
公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建设省、市、县三级客户服务工作体系。省公司客户服务部为一级管理中心，主要负责规划和设计客户服务方向，制定和实施客户服务工作目标，建立和完善客服体系的服务规范、服务标准，设计和建设客户服务工作基础平台。公司建立了全省统一呼叫中心，实行模拟公司化运营，设有200个座席，通过统一客服电话96766在受理全省客户服务问题的基础上，开展电话营销、座席外包等业务。分（子）公司、直属公司客户服务部为二级管理、服务中心，按照省公司统一要求，实施客户服务的具体工作，同时对下属支公司客户服务工作进行管理、指导和监督。支公司客户服务部为服务单位，完成辖区内客户的业务受理、用户安装、维护维修等服务工作。
（三）行业情况
按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。具体而言，属于广播电视传输服务行业。我国广播电视传输行业实行国家统一领导，分级管理，行业的主管部门为广电总局，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等，地方各级广电主管部门负责行政区域内相关业务管理和事业发展规划。作为党和国家舆论宣传阵地、公共文化设施，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。
2016年，面对行业竞争环境加剧恶化的情况，有线电视行业加大改革力度、创新管理模式，拓宽发展思路，推进转型创新发展，呈现以下主要特点：一是广电宽带业务取得突破性进展，中国广播电视网络有限公司获得工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》，全国广电宽带用户数同比增长39.18%。二是高清化、智能化进程加速，高清用户年度净增1,555.2万户，4K超高清智能融合终端产品，光纤机顶盒纷纷面世，终瑞性能大幅提升。三是积极探索“广电+”业务，新技术试验应用加速，包括基于有线电视平台的VR全景全程同步直播、智慧社区示范服务中心、有线无线融合网试点等。四是资本市场动作频频，广西广电、贵广网络成功IPO，广电上市公司达到十家，陕西广电网络成功实施再融资，已上市广电企业积极通过资本市场寻求资金、技术和业务创新层面的新突破。
在收视格局方面，2016年，我国有线电视用户总量2.52亿户，用户规模依旧保持绝对领先，但增幅放缓乃至停滞，全年净增134.8万户，同比仅增长0.5%。直播卫星通过规范户户通零售市场秩序，丰富节目内容，提升服务水平，年净增超过3,600万户，同比增长51%，总量达到1.07亿户，市场份额位居第二。电信运营商通过提升宽带承载能力、降低资费水平，带动IPTV用户同比增长88.99%，总量达到8,672.8万户，位居第三。OTT TV在广电总局6号令的规范下快速增长，年度增长2,800万户，同比增长62.92%，总量达到7,250万户，位居第四。总体来看，家庭收视市场已进入充分竞争阶段，IPTV、OTTTV的快速增长给广电行业带来了前所未有的严峻竞争。
具体到广电行业业务构成，2.52亿有线电视用户中数字电视用户2.09亿户，数字化率82.77%。其中，双向网覆盖用户超过1.51亿户，双向覆盖率59.93%，双向网渗透用户6,735.5万户，渗透率26.68%。在双向网改技术方案中，FTTH势头强劲，年末覆盖用户超过800万户。宽带用户总量达到2,576.9万户，占数字电视用户的比重进一步提升到12.33%；高清用户总量达到7,749.2万户，业务渗透率超过30%；智能终端数量达到384.6万户，比上一年度实现翻番增长；视频点播用户达到5,108万户，其中94.7%为高清视频点播用户。
说明：以上关于2016年行业经营特点和相关数据的分析来源于中国广播电视网络有限公司、格兰研究发布的《2016年第四季度中国有线电视行业发展公报（总第7期）》。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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经陕西省人民政府同意，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会授权，根据《关于印发<深化陕西省级广播电视体制改革实施意见>的通知》（陕文改发【2015】3号）改革思路，提出由陕西广播电视台对陕西广播电视集团有限公司（本公司控股股东）履行国有资产出资人职责，原陕西省新闻出版广电局（本公司实际控制人）对陕西广播电视集团的出资划转至陕西广播电视台。目前，广电系统按照改革方案正在逐步落实相关资产变动工作。
5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
经第七届董事会第五十一次会议审议通过，2016年10月28日，本公司发布《关于公开发行公司债券预案的公告》（临2016-067号），拟向合格投资者公开发行公司债券，规模不超过7亿元（含7亿元），债券期限不超过5年（含5年），用于补充流动资金、改善债务结构、偿还到期债务及适用的法律法规允许的其他用途等。该事项经2016年11月15日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
2017年3月，公司收到中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]269号），主要内容为：1、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券。2、本次公司债券采用分期发行方式，首次发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。3、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。4、本批复自核准发行之日起24个月内有效。详细情况参见本公司临2017-002号公告。
截至本报告披露日，公司尚未发行公司债券。
5.2 公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
经联合信用评级有限公司评级委员会审定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，公司拟面向合格投资者公开发行的2017年公司债券信用等级为AA。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年是公司十三五规划的开局年和转型发展换挡提速的起步年。在矛盾叠加、风险增多、压力巨大的困难形势下，公司以机制+产业+资本“3+创新”为引领，紧紧围绕“深化改革、提升主业、加速转型”主线，抢抓机遇、转换动能，通过实施主业提升、集团业务突破、智慧项目启动、多元化产业跨越发展、增发融资“五大战役”，平台网络优化、端到端网络升级“两大行动”，加快由“大一统电视”向“区域化社区化电视”演进，加速由“传统有线电视运营商”向“融合媒体服务商”转型，走“错位竞争、差异发展”的特色之路，各项工作取得重大进展。2016年，公司实现营业收入25.96亿元，净利润1.34亿元，归属于母公司所有者的净利润1.33亿元。截止2016年底，公司在网数字电视主终端577.17万个，其中高清电视终端222.51万个。高清电视终端中，互动终端149.68万个、直播终端72.83万个。在网数字电视副终端100.02万个，在线付费节目终端181万个，无线业务用户17万户，在线个人宽带用户100万户，运行集团专网1,600个，在网运行互联网专线2,897条，运行线路3万多条，AP签约5,352个。
1、机制创新激发新活力
2016年， 公司通过深化体制机制改革，打破困局谋发展，激发新的活力。
一是改革管理体制，变“职能部门”为“模拟公司制或事业部制”管理，面向市场组建了大众业务、集团业务、智慧业务、省级大客户、呼叫业务五大运营公司，将从事管理的职能部门转变为直接创收的经营主体。
二是简政放权，把过去由省公司管控的项目立项、建设管理、物资采购、产品定价、经费管理和坚持党管干部下的干部任命等“六项权力”下放分支机构，实行责权利对等、目标考核，支持分支机构在市场竞争中抢抓机遇、灵活应对、创新发展。
三是贯彻省委鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制，实行“业绩与改革到位承诺制”，选拔聘用了一批业绩优秀的年轻干部充实到一线，同时业绩表现不佳者退出主要领导岗位，真正体现了“德才兼备、业绩用人”的鲜明导向。
四是打造“用结果说话”的考核机制，公司全部人员实行薪酬待遇、职务晋升、职称评定与考核结果、经营指标完成率直接挂钩，形成全员齐心协力谋发展的良好局面。
五是建立永久责任追究制，通过内部审计、纪检监督等措施，对决策失误、不作为、不尽责，按照谁决策谁负责、谁职责谁负责的原则，无论是否在原岗位，都予以追责，确保各级人员按规、按章、合理、合法办事履职。
在五大改革措施的推动下，公司上下对转型发展的信心得到极大提振，在观念作风、团队面貌、干事创业等方面出现明显转变，激发了经营发展新的活力，为改革转型奠定了体制机制基础。
2、 产业创新实现新增长
一是以政府购买为抓手，巩固农村广电市场。公司积极争取到省广电局、扶贫办从2016年起将“广电扶贫?宽带乡村”行动计划纳入省脱贫攻坚重点工程，从中省市扶贫专项切块资金中给予补贴，向本公司为建档立卡的贫困户购买有线电视基本服务、贫困村购买WIFI热点服务，购买期限五年。截止2017年3月底，广电扶贫已接入贫困户38.66万户（其中，通过有线方式接入27.42万户、户户通方式接入5.95万户、无线方式接入5.29万户），开通WIFI热点2,751个。同时，公司积极争取市县政府支持，在全省快速推进“政府购买”。全省已有39个县实施政府购买有线电视服务（包括全县农村用户整体购买、特殊群体购买、乡镇购买等不同购买形式），累计惠及超过65万户群众，其中，安康全市9个县已全部实现政府购买，商洛、宝鸡、咸阳、延安4个市政府发文推动政府购买有线电视服务项目。广电扶贫和政府购买是本公司在全国同行业中的创新，已成为公司利用国家政策，挖掘政府市场，突破农村广电业务发展困局的有利举措。
二是以智慧社区为载体，布局智慧业务市场。公司积极整合广电新媒体资源、地方公共服务资源、市场电子商务资源，以“互联网+”和“电视+”为方向，积极布局智慧城市、WIFI覆盖、智慧社区、智慧美丽乡村、智慧酒店等业务，研发推广了基于智慧项目的“爱陕西”智能终端APP，形成融合媒体服务，打开新市场。2016年，公司成功签约智慧汉中、智慧韩城、智慧岚皋等智慧城市项目。特别是智慧社区作为公司转型的主要载体，以“为民、便民、惠民、安民”为宗旨，通过平台建设和资源整合，把“文化娱乐、民生服务、社会主义核心价值观”打包送进社区，实现社区居民“吃、住、行、游、购、娱、健”等生活要素的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”，确保宣传导向正确和服务内容安全，受到各级领导的肯定和广大群众的欢迎。截止2017年3月底，公司已开业76个智慧社区。
三是以信息化为方向，抢占全省信息化市场。公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇，积极参与全省信息化项目建设，争取到了省卫计委“百姓健康”、省综治办“综治网”、省监狱系统视频会议、省民政厅“四社联动”、省工信厅“社区大数据服务平台”等省级信息化项目。2016年7月，公司列入广电总局广播电视有线无线融合网试验项目试点单位。同月，公司协助中国有线电视网络公司中标延安、商洛电信普遍服务补助项目，陕西成为首个有线电视运营商参与的地区。2016年11月，公司成功中标铜川、汉中电信普遍服务补助项目，成为全国首个以省级广电网络公司作为投标主体并中标的广电网络公司。随后，公司又相继在安康、榆林电信普遍服务补助项目中标，六地市中标总额达2.76亿元。信息化业务的发展，将公司网络优势迅速转化为产业优势，为公司转型发展提供了重要支撑。
3、资本创新取得新突破
一是引入战略合作伙伴，开启“资本+项目”双层合作新模式。公司与多个上市公司建立“优势互补、利益捆绑、互惠共赢”的合作关系，包括：与上海东方明珠新媒体股份有限公司（SH.600637，东方明珠）之控股子公司上海文广互动电视有限公司在机顶盒、EOC、节目内容等方面合作，推出高清互动“50套餐”，共同发展高清互动业务，截止2017年3月底，套餐订购用户超过17万户；与同方股份有限公司（SH.600100，同方股份）开展“智慧城市”业务合作及在省内有线电视未覆盖地区发展地面数字电视；与北京捷成世纪科技股份有限公司（SZ.300182，捷成股份）合作推广“智慧教育云平台”；与北京光环新网科技股份有限公司（SZ.300383，光环新网）共同投资成立广电新网公司，经营互联网数据中心业务、云服务及增值业务；与无锡和晶科技股份有限公司（SZ.300279，和晶科技）在融合网、智慧家庭、智慧社区、智能终端等领域展开全方位合作。
二是积极拓宽融资渠道，改善资本结构。2016年1月，公司成功发行2016年度第一期中期票据，发行总额3亿元，票面利率3.79%，期限3年。8月，通过非公开发行股票方式募集资金7.55亿元，实现整体上市九年来首次再融资，打通了资本市场融资通道，为产业转型发展提供了强大的资本支持，“产业发展与资本运作”双轮驱动战略显现明显成效。11月，股东大会审议通过发行公司债券、超短期融资券事项，拟发行公司债券、短期融资券各7亿元，用于补充流动资金、偿还到期债务等。2017年3月，公司向合格投资者公开发行公司债券事项获得证监会核准，并将择机实施发行。各种融资工具的应用，改变了过去单一依靠银行贷款的负债结构，丰富了融资渠道，有利于公司降低财务成本，改善资本结构。
三是抢抓民生扶持政策机遇，争取国家专项建设资金。2016年2月，本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司获得农发建设基金专项建设基金3,178万元。7月，公司获得国开发展基金专项建设基金3亿元。专项基金期限均超过10年，年利率仅1.2%。专项建设基金的到账有利于公司节约财务费用，降低资金使用成本，同时资金用于基础网络及数据宽带建设完善等项目，有利于公司进一步夯实网络基础，推动高清互动业务、数据宽带业务发展，提升信息化服务水平，带动产业转型升级。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
与上年度财务报告相比，公司报告期财务报表合并范围新增陕西广电新网云服务有限公司、陕西省社区信息管理服务有限公司、陕西广电基础设施建设运营有限责任公司、陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司、陕西云联电子科技有限公司，系报告期内新投资成立的子公司，自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
7 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事长： 晏兆祥
董事会批准报送日期：2017年4月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-008号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月17日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二次会议。2017年4月19日，会议以现场召集方式在公司18楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中，亲自出席7人，分别是晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托2人，董事胡劲涛先生、杜金科先生因公分别授权委托董事长晏兆祥先生、董事冯忠义先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、高管列席会议。董事长晏兆祥先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度财务预算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润133,273,704.19元，加年初未分配利润818,574,148.17 元，提取法定盈余公积 12,105,244.46元，2015年度未进行利润分配，2016年末实际可供股东分配的利润为939,742,607.90元。
公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.38元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。公司未分配利润将留存用于经营和业务发展。
独立董事认为，分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
本项议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过了《年审会计师事务所从事公司2016年度审计工作总结报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
具体情况详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2017-009号）。
本项议案还需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2016年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
九、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事认为，公司募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体情况详见公司同日发布的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2017-010号）。
十、审议通过了《2016年年度报告》及摘要。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2016年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2016年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。
本项议案还需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。
具体情况详见公司同日发布的《2017年度日常关联交易预计公告》（临2017-011号）。
本项议案还需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司因经营发展及资金周转需要，2017年度向银行申请不超过13亿元综合授信额度。
董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内决定签署向各银行申请授信额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合授信的具体事宜。
2017年度向银行申请综合授信额度有效期至下次年度股东大会召开日止。
本项议案还需提交股东大会审议。
十三、《关于2017年度购买理财产品计划的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司及子公司2017年度计划使用额度不超过5亿元的闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。
董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买理财产品的具体事宜。
2017年度购买理财产品计划有效期至下次年度股东大会召开日止。
独立董事认为，公司在保证不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用闲置资金购买风险较低且收益相对稳定的金融机构短期理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
本项议案还需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《2017年度投资者关系管理计划》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2017年度投资者关系管理计划》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
十五、审议通过了《关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司以货币方式出资1亿元参股陕西省大数据集团有限公司，占10%股权。董事会授权经理层办理参股大数据集团的具体事宜。
具体情况详见公司同日发布的《关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的公告》（临2017-012号）。
十六、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
具体情况详见公司同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-013号）
会议还听取了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-009号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月19日，公司召开第八届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）自2001年起为公司提供年度审计服务，自2012年起为公司提供内控审计服务。在为公司提供审计服务工作过程中，该所认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘希格玛担任2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年。年度审计和内控审计费用董事会提请股东大会授权经理层与希格玛分别协商确定。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-010号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2016年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]830号）核准，公司向3名特定对象非公开发行人民币普通股41,529,152股，发行价格18.18元/股，募集资金总额754,999,983.36元，扣除承销及保荐费15,099,999.67元后，实际收到募集资金739,899,983.69元。扣除验资费、律师费等直接相关费用1,219,390.41元后，募集资金净额738,680,593.28元。募集资金已于2016年8月26日到达公司账户，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”）希会验字（2016）94号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2016年12月31日，本公司募集资金净额738,680,593.28元已使用完毕。其中：用于下一代广播电视网项目（一期）项目476,858,579.57元（含收到的利息扣除手续费净额177,986.29元），偿还银行贷款262,000,000.00元。
以下募集专户已销户。
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说明：公司实际收到募集资金739,899,983.69元，支付验资费、律师费等直接相关费用1,219,390.41元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。2016年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况
（二）募集资金三方监管的情况
公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2016年8月，分别与招商银行股份有限公司西安南大街支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司本年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经本公司2016年9月18日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，以募集资金56,385.33 万元置换截至2016年9月1 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：下一代广播电视网项目（一期）项目35,385.33 万元，偿还银行贷款21,000 万元。上述投入及置换情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了希会审字（2016）2317 号、希会审字（2016）2279 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》认为，广电网络2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会审字（2017）1653号《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》认为，公司2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
八、专项报告的批准报出
本专项报告于2017年4月19日经本公司董事会批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2016年度
币种：人民币 单位：万元
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注：本年度投入金额中含收到的利息收入扣除手续费净额177,986.29元。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-011号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此等关联交易还需提交股东大会审议
发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司在总结2016年度日常关联交易情况的基础上，结合2017年度业务发展和经营需要，对2017年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究同意后提交董事会。
2017年4月17日，独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况进行事前核查，发表如下事前确认意见：公司预计的2017年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序，将2017年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第二次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。同时，因预计金额超过董事会权限，该事项还需提交2016年年度股东大会审议，股东大会上关联股东需回避表决。
2017年4月19日，公司第八届董事会第二次会议审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。
对2017年度日常关联交易预计事项，独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司2016年度发生的日常关联交易事项实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。公司2017年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2016年度公司日常关联交易预计金额不超过6,240万元，实际发生金额3,430.11万元，具体如下：
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（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司
广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司（简称“广电集团”）控股子公司，且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长，广电股份与本公司构成关联关系。
2、陕西广电报刊音像出版有限责任公司
广电报刊成立于 2011年5月，注册资本：300万元，经营范围：电子商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。广电报刊为广电集团全资子公司，与本公司构成关联关系。
3、西安烨霖电子科技有限责任公司
烨霖公司成立于2008年8月，注册资本：1,500万元，经营范围：数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器配件的销售和技术服务；电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务；多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
4、陕西省户户通直播卫星技术有限公司
户户通公司成立于2012年4月，注册资本：300万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
5、陕西广播电视台
陕西广播电视台是经国家广电总局批准，陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构，2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成，集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。广电集团董事长王福豹先生同时担任陕西广播电视台台长，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。
6、陕西乐家电视购物有限责任公司
乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2,000万元，经营范围：预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；视频、音频设备的加工与销售；国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
7、陕西广电移动电视有限公司
广电移动成立于2007年12月，注册资本：3,000万元，经营范围：移动电视及数字多媒体广播网络的建设、开发、集成和运营管理；数字电视技术的研究开发及产品的生产、销售；各类广告的设计、制作、发布与代理。广电移动为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
结合以前年度交易情况，各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务，确保交易事项顺利进展。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁：2017年度预计金额不超过590万元，具体为：
（1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司2016年度收购房产的其他房产。双方已于2016年5月签订《房产租赁协议》，年租金178.37万元，租赁期限为2016年至2018年。
（2）因经营和办公需要，本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑。结合目前市场状况，双方正在商谈重新签订租赁合同，预计年租金不超过400万元。董事会授权经理层在不超过上述预计金额的前提下，与广电股份商谈签订新的租赁合同，并办理房屋租赁的具体事宜。
（3）因经营和办公需要，本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，年租金10万元，租赁期限从2015年8月1日到2018年7月31日。
2、物业管理（含水电费）：公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费，2017年度预计金额不超过510万元。
3、物资采购：公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备器材， 2017年度预计金额不超过3,000万元。
4、产品销售：公司及子公司向烨霖公司等关联方销售电子产品，2017年度预计金额不超过600万元。
5、广告业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2017年度预计金额不超过1,000万元。
6、节目传输：公司为乐家购物、陕西广播电视台下属单位等关联方提供节目传输服务，2017年度预计金额不超过430万元。
7、专线维护：公司向乐家购物、广电移动等关联方提供网络资源出租及维护服务，2017年度预计金额不超过60万元。
8、新闻平台运营：公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务，2017年度预计金额不超过120万元。
根据以上预计，2017年度公司日常关联交易金额不超过6,310万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易相关的具体事宜。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易基于正常经营管理需要，交易价格确定合理，有利于公司正常经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-012号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司以货币出资1亿元投资参股陕西省大数据集团有限公司（简称“大数据集团”），占10%股权。
投资参股大数据集团面临投资回报不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）投资的背景及目的
为贯彻落实国务院《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》和《陕西省大数据与云计算产业五年行动计划》等文件精神，陕西省政府决定成立陕西省大数据集团有限公司，定位于盘活政府数据，带动社会数据，引导产业发展。即根据省政府授权，经营政府数据，运营全省新型智慧城市和陕西通，以区域内动态数据的横向汇聚吸引区域内外行业纵向数据融合，带动产业发展。大数据集团由陕西省工业和信息化厅（简称“省工信厅”）负责业务指导。
（二）投资的基本情况
大数据集团一期注册资本10亿元，本公司拟以货币方式出资1亿元参股，占10%股权。
（三）董事会审议情况
公司2017年4月19日召开的第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
独立董事认为，公司投资1亿元参股陕西省大数据集团，有利于抓住大数据产业的发展机遇，挖掘新的市场机会，符合公司战略方向，符合公司转型发展需要，符合公司及全体股东的利益。
（四）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资合作方的基本情况
1、陕西大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立于2016年11月21日，为有限合伙企业，注册地址：陕西省西咸新区沣西新城总部经济园9号楼0913室，执行事务合伙人：陕西金控天使企业管理合伙企业（有限合伙），经营范围：股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。在大数据集团组建中代表省财政出资，由省国资委依法行使国有资产出资人权利，委托省工信厅（省大数据管理局）管理。
2、咸阳市财政投资控股有限责任公司
成立于2012年12月03日，注册资本1.5亿元，注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路3号院内办公楼2、3层，经营范围：项目投资、资产管理、财务咨询、投资咨询（不含金融、期货、证券）、资信调查。在大数据集团组建中代表咸阳市政府出资。
3、陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司
成立于2011年10月11日，注册资本20亿元，注册地址：陕西省咸阳市秦都区秦皇大道南段尚业路总部经济园8号楼，经营范围：国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技术项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。在大数据集团组建中代表西咸新区沣西新城管理委员会出资。
三、投资设立公司的基本情况
1、公司名称：陕西省大数据集团有限公司（已经公司登记机关预先核准）
2、公司住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷10号楼3层
3、注册资本：一期为10亿元。
按照省政府批准的方案，大数据集团为国有控股，多元成分。一期注册资本10亿元。二期，重组兼并或参股国资背景的大数据企业，组建地市子公司，预计总股本增加到15亿元，适时将政府数据资产评估后注入。未来，面向大数据知名公司开放股权增资，释放不高于49%的股权形成百亿规模。
4、经营宗旨：以“平台占领、生态圈经营”作为经营理念，紧紧围绕陕西省大数据产业发展战略，按照“政府引导、市场主导”的原则，以资本为纽带，以技术为驱动，以需求为方向，推动大数据产业规模化、集约化、专业化、品牌化发展。
5、经营范围：从事政府数据、行业数据、社会数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售合数据增值服务；大数据基础设施建设、运营、维护及技术服务；信息系统集成服务，数据服务平台建设。城市信息系统的研发和销售，信息咨询服务；城乡一卡通发放、管理和运维；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品开发、销售等业务（暂定，以公司登记机关核准为准）。
6、股权结构
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7、治理结构：设董事会，成员5人，省工信厅和四家股东各提名1人，经股东会选举产生。设董事长1人，由省工信厅提名，经董事会选举产生。不设监事会，设监事1人，由股东推荐，经股东会选举产生。设总经理1名，副总经理若干名，面向社会公开招聘，由董事会聘任。
8、主要业务：围绕运营政府数据和建设运营新型智慧城市等相关业务，推进以省市平台汇聚数据带动应用，以盘活数据资产带动交易，以数据应用带动产业生态；围绕运营陕西省社会公共服务卡（陕西通），在保持各部门业务独立的基础上，着力实现民政、财政、社保、交通、卫生等卡业务在省政务数据资源交换共享平台上互联互通；投资建设全省统一的数据资源池和数据资源网，实现数据产业链生态体系健康良性发展。
四、对本公司的影响
当前，在产业结构调整、政府数据运营、新型智慧城市建设需求日益迫切的背景下，组建大数据集团是产业结构调整的重要推手，是政府数据开放和利用的重要抓手，是提高我省基础设施利用率的助推器，是经济和社会发展的新动力、是将大数据产业做大做强的重要手段，也是破解数据利用困难的利器。公司通过参股大数据集团，有利于抓住大数据产业的发展机遇，提升市场形象，也有利于在大数据产业的行业应用及区域拓展方面挖掘和抢占新的市场机会。
(下转138版)
