南华生物医药股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-027
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，在“传统纸媒+生物医药”双主业的经营模式下，公司的主要产品为干细胞储存服务及传统纸媒服务。鉴于传统纸媒业务市场发展持续低迷，生物医药的干细胞相关产业仍处于培育阶段，公司积极推进业务转型。
报告期内，公司实施了重大资产重组，公司以重大资产出售及支付现金购买资产的形式，将公司持有的北京赛迪经纬文化传播有限公司92.15%股权、北京赛迪纵横科技有限公司95%股权、北京赛迪新宇投资顾问有限公司100%股权、北京赛迪印刷有限公司30%股权、北京赛迪网信息技术有限公司12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司，并向自然人黄少和收购其持有的惠州市梵宇实业发展有限公司100%的股权，控股新三板公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（832616.OC）。上述议案及方案已经公司董事会和股东大会审议通过，并于2016年12月5日完成相应的过户及交割手续。重大资产重组完成后公司将不再经营传统纸媒业务，公司业务转型为“生物医药+节能环保”双主业模式。
生物医药业务方面，报告期内，公司干细胞储存业务进一步发展，2016年公司共签约储存干细胞347例，总签约金额895万元，回款411万元，业绩逐月递增。自开展干细胞储存业务以来，公司共签约储存干细胞458例，总签约金额1157万元，回款511万元，为公司创造了新的收入。
节能环保业务方面，公司通过惠州市梵宇实业发展有限公司间接控股的城光（湖南）节能环保服务股份有限公司以EMC合同业务为主。城光（湖南）节能环保服务股份有限公司是节能减排服务提供商，为客户提供涵盖技术研发、咨询设计、原料采购、设备制造、节能系统集成、项目管理、投资运营等节能改造综合服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
（1）公司债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，公司通过重大资产出售及支付现金购买资产，将亏损的传统纸媒业务及对应资产剥离，并收购入盈利能力较强的节能环保业务及对应资产。2016年12月，上述重大资产重组事项完成，公司由“传统纸媒+生物医药”双主业转型为“生物医药+节能环保”双主业。据此，公司的主业收入结构得以改善，公司的盈利能力和抗风险能力得到提升，对推动公司健康持续发展、为公司未来业绩提供新的增长点具有重要意义。
公司各业务板块在2016年度的经营状况如下：
①传统纸媒业务：
2016年1-10月份，传统纸媒业务板块实现业务收入1,346.44万元，归属于母公司的净利润-446.39万元；截至2016年10月31日，归属于母公司的所有者权益为-2,346.56万元。公司重大资产重组完成后，公司不再经营传统纸媒相关业务。
②干细胞储存业务：
公司生物医药产业的干细胞相关业务由全资子公司湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司具体运营，2016年公司共签约储存干细胞347例，总签约金额895万元。
通过2016年的业务发展，公司的干细胞储存业务在湖南省范围内形成了较大的影响力，业务签约数量、业务客户数量得到了较大提升。但公司干细胞相关业务仍处于培育阶段，2016年度，干细胞储存业务实现业务收入224.91万元，归属于母公司的净利润-200.53万元，截止2016年12月31日，湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司总资产为1,398.09万元，净资产为-48.84万元。
③节能环保业务：
公司节能环保相关业务由间接控股的城光（湖南）节能环保服务股份有限公司具体运营，2016年公司节能环保业务实现并表收入5,153.79万元，归属于母公司的净利润891.03万元，截止2016年12月31日，公司子公司惠州市梵宇实业发展有限公司（为城光节能母公司）总资产为15,349.21万元，净资产为8,821.11万元。
在报告期内，公司实现营业收入6725.14万元，同比增长402.84%；实现净利润为2,175.61万元，同比增长 202.54 %；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-2155.04万元，同比增长8.87%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司营业收入为6725.14万元，上期为1337.42万元，同比增长402.84%；本期营业成本为4558.38万元，上期为1193.11万元，同比增长282.06%；本期归属于上市公司股东的净利润为2175.61万元，上期为-2121.80万元，同比增长202.54%，本期与上期相比发生重大变化的主要原因是本期公司完成了重大资产重组，即以重大资产出售及支付现金购买资产的形式，将公司持有的北京赛迪经纬文化传播有限公司92.15%股权、北京赛迪纵横科技有限公司95%股权、北京赛迪新宇投资顾问有限公司100%股权、北京赛迪印刷有限公司30%股权、北京赛迪网信息技术有限公司12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司，并向自然人黄少和收购其持有的惠州市梵宇实业发展有限公司100%的股权，控股新三板公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（832616.OC）。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.会计估计变更的内容和原因
鉴于公司重大资产重组工作已完成，公司资产及主营业务结构发生重大变化，为使公司的会计制度更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，经参照行业内经营干细胞业务和节能环保业务的市场化企业的应收款项坏账准备计提政策，并考虑公司现有客户质量情况，公司对应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准和按账龄分析法计提的坏账准备比例进行变更。
（1）单项金额重大的判断依据或金额标准
■
（2）坏账准备计提比例
变更前：
■
变更后：
■
上述会计估计变更经公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，于2016年12月21日起开始执行。
2.受重要影响的报表项目和金额
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并范围新增新设子公司湖南南华健康产业基金管理有限公司，另因资产重组新增惠州市梵宇实业发展有限公司、城光（湖南）节能环保服务股份有限公司和厦门城光新能源有限公司等3家子公司，同时减少北京赛迪经纬文化传播有限公司、北京赛迪新宇投资顾问有限公司、北京赛迪纵横科技有限公司、北京赛迪新知文化传播有限公司、北京载德科技有限公司等5家子公司。
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-028
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次临时会议定于2017年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月18日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、2016年度董事会工作报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述报告尚须提交公司股东大会审议。
3、2016年度独立董事述职报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、2016年度总经理工作报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度总经理工作报告》。
5、2016年度内部控制自我评价报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
6、2016年度财务决算报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本报告尚须提交公司股东大会审议。
7、2016年度利润分配及公积金转增股本的预案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润21,756,098.06元，公司未分配利润为-425,997,797.50元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-440,961,483.63元。公司2016年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
8、关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案
会议同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
9、关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2、独立董事意见
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-029
南华生物医药股份有限公司
第九届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次临时会议通知已于2017年4月18日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2017年4月20日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1、2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述报告全文及摘要尚须提交公司股东大会审议。
2、2016年度监事会工作报告
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述报告尚须提交公司股东大会审议。
3、2016年度内部控制自我评价报告
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、2016年度财务决算报告
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本报告尚须提交公司股东大会审议。
5、2016年度利润分配及公积金转增股本的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润21,756,098.06元，公司未分配利润为-425,997,797.50元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-440,961,483.63元。公司2016年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
监事会认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2017年4月20日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-030
南华生物医药股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司申请撤销退市风险警示尚须深圳证券交易所核准，若该申请未得到深圳证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2015年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2016年4月26日起实行退市风险警示。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年《审计报告》，公司2016年度实现营业收入6725.14万元，归属于上市公司股东的净利润为2175.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益为527.25万元。
因公司2016年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年4月20日
