湖南电广传媒股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-11

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,417,556,338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务涵盖五大板块，即有线网络业务、传媒内容业务（包括广告、电影电视剧）、投资管理业务（包括创投、艺术品）、旅游酒店业务、互联网新媒体业务。有线网络业务已构建全省“一张网”格局，实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，并已成功参股天津、广州、青海、河北、新疆、辽宁等地网络公司，实现跨区域合作发展；达晨创投已成为中国规模最大、最具品牌影响力的领先创投机构之一；影视剧业务精品迭出，取得较高收视率和票房业绩；移动互联网新媒体业务布局不断完善，已构建包括移动广告、效果营销、网络游戏、移动媒体等业务的生态体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）遵循“传媒+互联网”的发展战略，坚持内涵式发展与外延式扩张并举的发展思路，狠抓经营管理，各项工作稳步推进。由于较好的经营业绩和社会影响力，公司连续八届荣膺“全国文化企业30强”。

截止2016年12月31日，公司总资产达到225.17亿元，净资产（归属于母公司所有者权益）达到109.92亿元，全年实现营业收入74.86亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.33亿元，分别比上年增长25.08%和减少12.64%。

报告期内，公司采取有效措施巩固发展传统媒体业务，积极推动传统媒体业务与互联网新媒体业务的融合，一些优势业务继续保持着较好的增长势头。

1、有线网络业务。湖南有线集团朝着打造区域性有线电视家庭互联网生态这一方向，狠抓网络互联互通、有线无线融合网建设、支撑平台提质等工程，在激烈竞争中砥砺前行，全年实现收入24.73亿元。报告期内双向网改增加54.8万户、宽带用户增长18.05万户、家盒业务累计上线30.41万台。全年有线增值业务实现收入5.4亿元，占全年收入比为22.19%，呈递增态势。集客业务同比增长55%,宽带成本下降37.5%。开展智慧城市业务的分子公司达到18家。稳步推进融合业务，参与广电总局无线WIFI项目，并在省内试点；乡村宽带和中小城市网络完善工程建设项目已上报省发改委，IDC云数据项目已开始提供流量。

2、传媒内容业务。韵洪广告公司积极应对复杂竞争局势，克服经营难点，实现传统媒体和互联网新媒体业务同时发力：一方面，韵洪围绕强势媒体和成熟项目，优化与4A公司的业务合作，进一步提升传统广告代理业务体量；另一方面，韵洪成立了新媒体事业部，新媒体业务取得重大突破；同时积极与公司旗下互联网新媒体企业对接，推进优势互补、整合发展。韵洪嘉泽积极拓展高铁站点资源，完成多地改屏计划，推动业务快速增长。韵洪广告全年实现收入27.35亿元。

为做大做强公司内容业务，公司对原电影、电视剧业务平台进行了资源整合，形成统一经营平台，推进电影、电视剧和综艺三大板块协同发展。《不期而遇》、《大侦探霍桑》等主控电影项目即将登陆院线；与狮门影业合作影片《爱乐之城》票房业绩斐然，获6项奥斯卡奖；综艺节目板块各项工作顺利推进。

3、投资管理业务。2016年，达晨创投深化改革，顺势发力，继续保持行业领先。报告期内投资21.47亿元，完成了70个项目的投资和14个项目的二轮增资，累计完成投资近135亿元，累计投资项目377个。成功募集两期基金40亿元，目前公司管理基金总规模达200亿元。全年有7家参投企业实现IPO，有22家参投企业完成IPO预披露，在全行业排名第一；有26家企业在新三板挂牌，累计新三板挂牌企业达68家。报告期内相继举办达晨经济论坛、中国大数据产业生态大会，达晨生态平台建设实现纵深发展。因为突出的投资业绩，2016年达晨创投相继荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”、“中国最佳回报创业投资暨私募股权投资机构”等荣誉。

中艺达晨公司继续保持稳健发展，已成为一家管理基金规模逾20亿元、管理资产估值逾50亿元的大型艺术品投资公司。

4、旅游酒店业务。长沙世界之窗在主题活动、游乐项目、服务质量、管理手段、“互联网+”等方面实现了突破，全年累计入园人数达到130万人次，实现营业收入1.64亿元，实现净利润4632万元，实现了连续十二年稳健增长的发展佳绩。圣爵菲斯酒店通过调整财务结构，强化营销手段，提高经营效率等方式，2016年实现收入1.68亿元，实现利润1039.48万元，双双创造新高；年内荣获湖南省宾客最满意酒店、湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖、最佳酒店设施奖等荣誉称号，品牌效应和影响力得到巩固和提升。

5、互联网新媒体业务。2016年公司继续推进互联网新媒体业务的战略布局，采用增资与受让股权相结合的方式投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权。同时，加快推进传统媒体与互联网新媒体业务的深度融合，已形成移动广告、数字营销、网络游戏、移动媒体、智慧旅游等生态体系，互联网新媒体业务发展来势较好。

亿科思奇公司在专注效果营销的同时，涉足APP、电商、金融和游戏行业，取得了比较突出的成绩；与TSA、智汇推、百度、京东等媒体资源建立了深度合作，是腾讯效果广告铂金代理商，也是UC汇川年度白金合作伙伴；银行业务、电商业务来势看好；全年实现营业收入10.14亿元。久游网的《劲舞团1》继续保持增长势头，荣获“全国网吧排名前20游戏”，ARPU值持续上升；旗下《劲舞团》、《心动劲舞团》等多款游戏相继上线，并与知名企业联手运营；《敢达前线指挥官》荣获“年度最受欢迎网络游戏奖”，《SD敢达强袭战线》获“最具人气IP改编手游奖”；全年实现收入3.40亿元。翼锋科技（指点传媒）重新聚焦以大媒体代理为支撑的效果广告和手游发行业务，努力建立以腾讯智汇推、广点通、今日头条等优质流量为核心的顶极媒体资源。马上游成为新三板首批创新层企业，逐步夯实“互联网+全域旅游目的地”的商业模式，年内收购华东最大的地接社——南京德高旅游，继续探索和尝试旅游B2B业务模式；加强与各地旅游资源的沟通，拓展旅游众创共享业务。九指天下公司着力打造的牙牙关注APP涵盖社区运营、在线直播、娱乐资讯、粉丝社交等方面内容，2016年成为湖南卫视三大晚会的唯一互动合作伙伴，拥有了较多的年轻用户。金极点公司在稳步推进原有业务的基础上，集中力量向智能设备科技领域进军，进一步优化完善音频内容生产平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并，情况如下：

■

(续上表)

■

公司控股子公司上海久之润下属全资公司Grand Vision Dcvclopment Limited在2016年8月12日以零对价方式取得Brilliant Sense Technology Limited公司100%股权，取得时该公司尚未投入资金和开始运营。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

■

2. 合并范围减少

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证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-09

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2017年4月10日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2017年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，独立董事刘海涛先生因公出差委托独立董事刘平春先生代为出席和表决，独立董事朱德贞女士因公出差委托独立董事徐莉萍女士代为出席和表决，董事出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2016年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司2016年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》；

公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）,拟派发现金股利总额为42,526,690.14元，现金分红比例为公司2016年度实现可供股东分配利润的12.77%。剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计

机构。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控

制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《公司2016年度社会责任报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》；

详见《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2017-13）

公司关联董事对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；

公司拟将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。详见《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号2017-14）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，现对《公司章程》作出以下修订：

原文：

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为：

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

董事会同意于2017年5月11日(星期四)召开公司2016年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、四、五、九、十、十一项议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2017-10

湖南电广传媒股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2017年4月10日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2017年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘沙白先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司2016年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2016年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》；

公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）,拟派发现金股利总额为42,526,690.14元，现金分红比例为公司2016年度实现可供股东分配利润的12.77%。剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《公司2016年度社会责任报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

在审议本议案时，监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用。

经审阅公司2016年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

公司本次拟变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所募集资金管理相关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率和效益。同意公司将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2017年4月20日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-12

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开公司2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，定于2017年5月11日召开公司2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年5月11日（星期四）下午14:40

网络投票时间：2017年5月10日——5月11日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日下午15：00至2017年5月11日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年5月5日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2017年5月5日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案：

1、公司2016年度董事会工作报告；

2、公司2016年度监事会工作报告；

3、公司2016年度报告及其摘要；

4、公司2016年度利润分配预案；

5、关于续聘会计师事务所的议案；

6、关于续聘内部控制审计机构的议案；

7、关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案；

8、关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案；

9、关于修改公司章程的议案。

（二）披露情况：

上述提案为公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的议案。具体详见刊载于2017年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）独立董事将在年度股东大会上述职。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件2。

（二）登记时间：2017年 5月8日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式

联系人：文雅婷

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 公司第五届监事会第四次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年 4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100；1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年 5月10日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2017年 5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本股东单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

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委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 2017年 月 日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-13

湖南电广传媒股份有限公司

关于公司2016年日常关联交易实际发生情况

及2017年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2017年日常关联交易概述

1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年预计关联交易总金额为19.629亿，其中关联采购和接受劳务18.6亿元、关联销售和提供劳务1.029亿元，概况如下：

（1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与公司实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易；

（2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）常年向湖南广播电视台提供网络传输服务；

（3）公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与公司实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生影视剧播放业务；

（4）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。

2、2016年关联交易实际发生额为15.27亿元，其中关联采购和接受劳务14.23亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.04亿元。

3、公司第五届董事会第十二次会议于2017年4月20日召开，会议审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：4票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决。

4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议，公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。

（二）2017年预计关联交易类别和金额

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以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

（三）2016年度日常关联交易实际发生情况

根据2016年5月12日公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》,及2016年11月25日公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于对2016年度日常关联交易超出预计的部分进行确认的议案》，原合并预计2016年全年关联交易总金额为20.21亿，其中：关联采购和接受劳务19亿元、关联销售和提供劳务0.81亿元，接受关联人提供的劳务0.4亿元；因九指天下不再纳入公司合并范围，调整后2016年全年预计数为19.81亿元，其中：关联采购和接受劳务19亿元、关联销售和提供劳务0.81亿元；2016年日常关联交易实际发生情况如下：

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二、关联人介绍和关联关系

湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司持股100%的子公司，而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司，与公司同为实际控制人控制的关联企业。关联方基本情况如下：

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三、关联交易主要内容

1、公司控股子公司广州韵洪2017年预计分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得广告代理收入5,000万元,从湖南金鹰卡通有限公司取得广告发布收入500万元，两项合计为5,500万元；分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司的2017年广告代理业务预计为14.8亿元、3.0亿元、0.8亿元，三项合计18.6亿元；

2、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司2017年预计分别从湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得影视剧播放收入1,000万元、200万元，两项合计1,200万元；

3、公司控股子公司湖南有线集团2017年预计向湖南广播电视台提供网络传输服务取得收入2,200万元万元；

4、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2017年预计分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、乐田娱乐湖南有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入900万元、210万元、150万元、130万元，四项合计为1,390万元。

上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于借助湖南电视节目影响力扩大公司业务资源，增加公司相关业务规模，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司2016年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2017年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-14

湖南电广传媒股份有限公司

关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行相关费用后的募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。

根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：

单位：万元

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现公司拟将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。变更用途的募集资金占本次总募资净额的33.85%，

公司第五届董事会第十二次会议于2017年4月20日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、变更募资用途的原因

1、募集资金的累计使用情况

截止目前，募集资金实际使用情况如下表：

单位：万元

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2、本次变更剩余募集资金用途的原因

近年来，随着移动互联网的迅猛发展，市场格局和有线网络行业经营环境都发生了较大变化，继续推进原募投项目的建设，难以达到预期收益。同时，基于行业发展趋势，公司正在实施“传媒+互联网”战略升级，加大互联网新媒体业务的布局力度，积极推进传统媒体与新媒体业务的融合发展，构建泛娱乐移动新媒体生态。

为适应公司战略发展的需要，维护公司和股东的长远利益，规避投资风险，提高资金使用效益，公司决定终止“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的后续投资，将该项目尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。公司将以自有资金保证未来有线网络建设和业务发展的需要。

三、变更后的募集资金用途说明

公司拟变更“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金171,727.82万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。

本次变更募集资金为永久补充流动资金，有利于提升公司募集资金使用效益， 节省财务费用，降低财务成本，优化公司资产结构。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募资用途的意见

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司本次变更剩余募集资金171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；本次变更募集资金用途符合公司实际情况，有利于提高资金使用效益。因此同意公司本次变更剩余募集资金171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

2、监事会意见：

公司本次拟变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所募集资金管理相关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率和效益。同意公司将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

3、保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、廖陆凯核查后认为：电广传媒变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，程序合规，尚需经过股东大会审议。本次变更剩余募集资金为永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。民生证券对此无异议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事意见；

4、民生证券股份有限公司专项意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年4月20日