常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-016
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事江民、包文兵、黄振中、田长青因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书沈义先生出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2016年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2016年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及以特别决议通过的议案8、9，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈洁、王雅清
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2017年4月21日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-017
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年4月9日以电话、邮件等形式发出，于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案；
公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；
董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、沈义先生、薛元林先生、陶国良先生，蒋学真先生担任召集人。
董事会提名委员会成员：陆刚先生、蒋学真先生、陶国良先生，陆刚先生担任召集人。
董事会审计委员会成员：李芸达先生、董晓燕女士、陆刚先生，李芸达先生担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会成员：陶国良先生、蒋学真先生、李芸达先生，陶国良先生担任召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任沈义先生为公司董事会秘书。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任沈义先生、蒋建良先生、商旭峰先生、李敏先生为公司副总经理，聘任张正明女士为公司财务总监。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案；
公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年4月21日
附件：相关人员简历
1、蒋学真先生，1960年7月出生，中国国籍，大专学历,高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。
2、董晓燕女士，1961年9月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师,常州市第十三、十四届政协常委。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994年至2011年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005年至2006年任公司董事长。2006年至今历任公司董事、副董事长。2005年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。
3、沈义先生，1970年9月出生，中国国籍，本科学历。1991年至2006年曾任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006年至今历任公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。
4、薛元林先生，1952年8月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书记。2012年11月退休至今。
5、陶国良先生,1958年1月出生,中国国籍,毕业于南京工业大学,博士学历,教授职称。1982年至今在常州大学任教,现任神力股份（603819.SH）独立董事、常州大学技术转移中心主任,兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖2项,承担科技部国际合作项目、国家自然基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目,曾荣获“常州市有突出贡献专家”等荣誉。
6、李芸达先生,1974年10月出生, 中国国籍，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份（603188.SH）独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。
7、陆刚先生， 1964年6月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任苏常柴Ａ(000570.SZ)、旷达科技(002516.SZ)独立董事。
8、蒋建良先生，1977年9月出生，中国国籍，大专学历。1995年至2000年曾任职于常州市华新电气研究所、平安保险公司常州分公司、常州市银海电源设备有限公司。2000年至2009年历任管路公司产品工程师、工艺科长、开发科长、技术部副部长、技术部部长、副总经理。2007年至今任公司董事、副总经理。
9、商旭峰先生，1979年9月出生，中国国籍，大专学历。1999年至2006年曾任职于常州常发动力机械有限公司。2006年至今历任公司商务部区域销售经理、公司子公司天津腾龙总经理。2014年2月起任公司副总经理。
10、李敏先生，1980年9月出生，中国国籍，大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管,2010年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月任公司副总经理。
11、张正明女士，1977年9月出生，中国国籍，大专学历。1996年至2010年曾任职于常州市商业银行、常州溢达针织品有限公司。2010年至今历任公司财务经理、财务部部长，财务总监。
12、蒋达锋先生，1990年8月出生，中国国籍，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-018
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年4月9日以电话、邮件等形式发出，于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由职工代表监事李猛主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
一、关于选举公司第三届监事会主席的议案；
公司监事会选举李猛先生为公司监事会主席，任期三年,与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会
2017年4月21日
附件：监事会主席候选人简历
李猛先生，1973年11月出生，中国国籍，本科学历，质量技术专业中级资格，公司质量部部长。1994年至2005年曾任职于常州兰翔机械总厂、江苏界达特异钢管有限公司、常州凯美铜管有限公司。2006年至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司质量部部长。
