深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-019
深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2017年4月10日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年4月20日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，其中董事长庄重先生、董事任顺标先生、高刚先生以通讯方式参与了表决。会议由全体董事推举庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
《公司2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事肖幼美女士、袁易明先生、高刚先生向董事会提交《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度报告及其摘要〉的议案》
《公司2016年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》
2016年度，公司主要财务指标如下：
单位：万元
■
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2017年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2017年实现营业收入35亿元，同比增长30%；净利润1.75亿元，同比增长12%。
特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017] 11214号审计报告，2016年度归属于母公司股东的净利润为156,183,203.24元，母公司的净利润为154,024,171.72元。按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,402,417.17元后，加上年初未分配利润465,341,354.55元，母公司累计可供股东分配的利润为603,963,109.10元。
公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司股份总数30,000万股为基数，以资本公积金向每位股东每10股转增10股，共计转增30,000万股；以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）6,000万元，即每10股派发现金（含税）2元。提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。
《关于2016年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]11214-1号《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
国海证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]11214-2号《公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
国海证券股份有限公司出具了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2016年度，董事、高级管理人员薪酬情况如下：
■
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》
公司总经理庄重先生因工作安排原因辞去本公司总经理职务，庄重先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第二届董事会董事长、法定代表人及其他专门委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司需要，公司董事会同意庄重先生关于辞去公司总经理职务的申请。经公司董事会提名委员会审查和提名，公司董事会同意聘任庄展诺先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任副总经理等其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司需要，经公司董事会提名委员会审查和提名，公司董事会同意黎文崇先生、曾凡伟先生担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
公司内部审计部负责人庄绪初先生因工作岗位调动，不再担任公司内审负责人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司董事会审计委员会筛选和审查，认为曾凡伟先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任新的内部审计部负责人。
《关于变更内审部负责人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2016 年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司的议案》
根据公司上市后自身战略布局和业务发展需要，进一步扩大业务规模，提高盈利能力，提升品牌影响力和核心竞争力，公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2017年度计划向银行申请合计总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》，庄重、庄展诺为关联董事，回避表决。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2017年度计划向银行申请合计总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。
庄重是中装建设的董事长、原总经理；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设9,921.9825万股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事、新任总经理，持有中装建设3,650.4675万股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。因此，上述担保均构成关联交易。
《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案的事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
国海证券股份有限公司出具了《关于公司预计2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供关联担保的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2017年度资金安排，预计2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务等。
上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对公司与控股子公司之间的互相担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司及控股子公司，提供担保的资金主要用于公司及控股子公司的日常生产经营需要，公司与控股子公司互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。
《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2016年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2017年4月21日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-020
深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2017年4月10日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2017年4月20日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度报告及其摘要〉的议案》
《公司2016年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》
2016年度，公司主要财务指标如下：
单位：万元
■
经审核，监事会认为，《公司2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016 年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《公司2016年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2017年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2017年实现营业收入35亿元，同比增长30%；净利润1.75亿元，同比增长12%。
特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经审核，《公司2017年度财务预算报告》符合公司经营实际，同意《公司2017年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017] 11214号审计报告，2016年度归属于母公司股东的净利润为156,183,203.24元，母公司的净利润为154,024,171.72元。按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,402,417.17元后，加上年初未分配利润465,341,354.55元，母公司累计可供股东分配的利润为603,963,109.10元。
公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司股份总数30,000万股为基数，以资本公积金向每位股东每10股转增10股，共计转增30,000万股；以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）6,000万元，即每10股派发现金（含税）2元。提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。
经审核，监事会认为，公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》等规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此，我们同意该利润分配预案。
《关于2016年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为，《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规范的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效贯彻执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、完整、客观地反映了公司内部控制情况，同意《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为，公司制定《未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，符合全部股东的利益，同意《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》
《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为，公司关联方为公司及控股子公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司及控股子公司向银行申请授信额度的担保问题，公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易预计。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》
《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为，本次公司及控股子公司互相提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万元。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2017年4月21日
证券代码：002822证券简称：中装建设公告编号：2017-022
深圳市中装建设集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16751号验资报告。
（二）募集资金的使用情况
截至2016年12月31日止，募集资金专户余额为人民币676,161,622.63元，与实际募集资金净额人民币676,031,984.01元的差异金额为人民币129,638.62元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2016年12月31日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
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证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-023
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》，现将公司2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司目前的股本规模、经营业绩、未来增长潜力，以及广大投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、未来分红回报规划，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
公司的主营业务是公共建筑装饰和住宅精装修，同时从事幕墙、建筑智能化、园林等业务。公司主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。我国建筑装饰行业2015年的总产值约为3.72万亿元，较2003年的8,500亿元增长了337.65%，年均复合增长率达到13.09%，保持快速的增长。在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑装饰行业未来发展前景广阔。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]11214号审计报告，2016年度归属于母公司股东的净利润为156,183,203.24元，母公司的净利润为154,024,171.72元。按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,402,417.17元后，加上年初未分配利润465,341,354.55元，母公司累计可供股东分配的利润为603,963,109.10元。
2016年度，公司各项业务正常开展，业绩稳定增长。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的发展前景，结合公司未来的发展战略规划和经营发展需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩成长性相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动及未来减持计划
1、提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持股票在本次利润分配预案预披露前6个月内未发生变化。
2、提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持股份根据首发上市的承诺，在本次预披露后未来6个月内仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。
三、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》等规定，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此，我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2016年度股东大会审议。
2、监事会意见
第二届监事会第十二次会议审议通过，并发表意见：经审核，监事会认为，公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》等规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此，我们同意该利润分配预案。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将相应增加，预计每股净资产、每股收益将相应摊薄。
2、本公告披露前后6个月内，公司限售股没有解禁或限售期即将届满的情况。
3、本次利润分配预案已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
本次利润分配预案实施后，公司总股本变更为60,000万股，注册资本变更为60,000万元，董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2017年4月21日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-024
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新任
总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理庄重先生的辞职报告，庄重先生因工作安排原因辞去本公司总经理职务，庄重先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第二届董事会董事长、法定代表人及其他专门委员会委员职务。公司2017年4月20日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》，同意庄重先生关于辞去公司总经理职务的申请，并经公司董事会提名委员会审查和提名，公司董事会同意聘任庄展诺先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事就公司总经理辞职及聘任新任总经理发表独立意见：
1、经核查，公司总经理庄重先生因工作安排原因辞去本公司总经理职务，庄重先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第二届董事会董事长、法定代表人及其他专门委员会委员职务。其辞职原因与实际情况一致，庄重先生辞去总经理职务后，不会影响公司的正常经营。同意庄重先生辞去总经理职务。
2、庄展诺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。我们一致认为本次总经理的提名及聘任程序、任职资格与履职能力均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意聘任庄展诺先生为公司总经理。
庄展诺先生个人简历如下：
庄展诺，男，中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历。2010年3月至2011年8月，任深圳润柏总经理助理；2011年9月至2012年3月任中装园林总经理助理；自2012年4月起担任本公司董事兼总经理助理。2016年1月至2020年1月任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常务副会长； 2016年12月至2019年12月任广东省青年企业家协会（第十届）副会长；2016年10月至2019年10月任深圳市罗湖区人大常委会（第七届）人大代表。
庄展诺先生持有中装建设3,650.4675万股股份，持股比例为12.1682%，庄展诺先生为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子，庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。
庄展诺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2017年4月21日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-025
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司聘任副总经理等高级
管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查和提名，并经公司2017年4月20日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司聘任副总经理等其他高级管理人员的议案》，同意聘任黎文崇先生、曾凡伟先生担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（下转176版）
