上海凤凰企业(集团）股份有限公司
（上接99版）
附：
龚浩先生简历
龚浩，男，1974年9月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，注册会计师。历任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会监事等职务。2014年12月至今，任上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记。
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2017-011
上海凤凰企业(集团）股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月31日 14点30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月31日
至2017年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，相关决议已于2016年8月27日和2017年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、 特别决议议案：第12项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、9、10、12项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6、8、10项议案
应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2017年5月26日（星期五）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、 其他事项
公司地址：上海市福泉北路518好6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业(集团）股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业(集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月31日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-012
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2017年4月12日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第六次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2017年4月20日上午11：30，以现场方式在上海市福泉北路518号6座公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 公司监事会2016年度工作报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、 公司2016年度财务决算报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、 公司2016年度利润分配预案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、 公司2016年年度报告及报告摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、 公司2017年第一季度报告及报告摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、 公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、 关于华久辐条2016年度盈利预测实现情况的专项说明
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、 公司2016年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
九、 公司2016年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十、 关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十一、 关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
以上第一、二、三、四、六、七、十一项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-013
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2017年度财务、
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●续聘上会会计师事务所为2017年度财务、内控审计机构
●本事项需提交公司股东大会审议
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于支付2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司2016年度审计工作已经完成，根据公司董事会审计委员会出具的意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出良好的管理建议。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
二〇一七年四月二十二日
