广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-013

广东天际电器股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于 10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》详见网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《广东天际电器股份有限公司2016年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2016年度述职报告，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

4、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2016 年，公司实现营业收入49888.31万元，同比上升 21.07%；实现营业利润 8566.31万元，同比上升23.70%；实现利润总额8955.81万元，同比上升29.84%；实现净利润 7700.90万元，同比上升 29.27%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润7700.90万元，同比上升 29.27%。

5、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《广东天际电器股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事发表了独立意见，《广东天际电器股份有限公司2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的议案》

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配现金红利为13,565,399.49元，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

9、审议《关于广东天际电器股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于核定公司董事、监事薪酬的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于公司董事、监事2016年度薪酬情况详见《2016年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

11、审议《关于核定公司高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

关于公司高级管理人员2016年度薪酬情况详见《2016年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

12、审议《关于〈未来三年股东回报规划〉的议案》

董事会认为：公司充分考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续性发展，《未来三年股东回报规划》能够保证公司在正常经营发展的前提下，平衡股东的短期利益和长期回报，有利于建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《未来三年股东回报规划》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议《关于重大资产重组标的公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》

江苏新泰材料科技有限公司2016年业绩实现情况:

（单位：万元）

■

《2016年度重大资产重组相关业绩承诺实现情况说明》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关公告。

表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

14、审议《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司关于2017年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

15、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议情况：2016年11月，公司因重大资产重组项目，以非公开发行股票的方式募集配套资金，募集资金净额414,599,995.32元，加上2016年度募集资金利息收入305,045.80元，减去本年度使用募集资金405,212,794.98元，截止2016年12月31日，募集资金专户余额为人民币9,692,246.14元，占募集资金净额2.34%。将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有并规定，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见，《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议《关于召开广东天际电器股份有限公司2016年度股东大会的议案》

董事会定于2017年5月12日召开广东天际电器股份有限公司2016年度股东大会。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《关于召开2016年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年4月22日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-014

广东天际电器股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年4月20日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》

经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

（六）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

公司目前已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规及规范文件的要求。公司的内部控制管理制度，基本适应公司的生产经营管理需求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立,对公司经营管理的各个环节起到了较好监督和风险防范作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对2016年内部控制评价报告无异议。

同时，《内部控制规则落实自查表》符合公司内控制度运行的实际情况，对自查表内容同时进行审议。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

（七）审议《关于广东天际电器股份有限公司2016年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于〈未来三年股东回报规划〉的议案》

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的实际发展情况，《未来三年股东回报规划》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关文件的要求。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于重大资产重组标的公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：2016年11月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2017年4月22日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-015

广东天际电器股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2016年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2017年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司将召开2016年年度股东大会。

3．本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月12日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日（星期五）。

7．出席对象：

（1）于2017年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1、《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》；

《广东天际电器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》详见网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《广东天际电器股份有限公司2016年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；

《广东天际电器股份有限公司2016年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》；

2016 年，公司实现营业收入49888.31万元，同比上升 21.07%；实现营业利润 8566.31万元，同比上升23.70%；实现利润总额8955.81万元，同比上升29.84%；实现净利润 7700.90万元，同比上升 29.27%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润7700.90万元，同比上升 29.27%。

4、《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的议案》；

以2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配现金红利为13,565,399.49元，不送红股，不以公积金转增股本。

《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》；

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。

6、《关于核定公司董事、监事薪酬的议案》；

关于公司董事、监事2016年度薪酬情况详见《2016年年度报告》第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

7、《关于〈未来三年股东回报规划〉的议案》；

《未来三年股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；

《广东天际电器股份有限公司关于2017年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

9、《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

《2016年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

（二）其它事项

1、以上议案已经2017年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

2、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2017年5月11日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第二届监事会第十四次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

2、议案设置及填报表决意见。

■

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东天际电器股份有限公司

2016 年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2016年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-016

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2015年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 837号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东天际电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商国金证券股份有限公司于2015年5月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,400万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币12.02元。截至2015年5月22日止，本公司共募集资金28,848.00万元，扣除发行费用45,509,352.90元，募集资金净额242,970,647.10 元。

截止2015年5月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000345号”验资报告验证确认。

募集资金净额242,970,647.10元，加上2015年度募集资金利息收入205,865.58元、2016年度募集资金利息收入18,242.56元，减去2015年度使用募集资金231,855,347.44元（其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集资金项目的资金91,375,082.46元）、本年度使用募集资金11,339,407.80元，截止2016年12月31日，募集资金专户余额为人民币0.00元。该募集资金专户已于2016年12月20日销户。

（二）2016年募集资金基本情况

根据公司2016年7月15日召开的2016年度第一次临时股东大会的决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2759号”文《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司获准非公开发行不超过34,134,988股。

截至2016年12月2日止，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，实际发行人民币普通股34,134,988股，募集资金总额为人民币439,999,995.32元，扣除承销等费用人民币25,400,000.00元后，公司于2016年12月2日实际收到国金证券股份有限公司划转的募集资金人民币414,599,995.32元。

截止2016年12月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001167号”验资报告验证确认。

募集资金净额414,599,995.32元，加上2016年度募集资金利息收入305,045.80元，减去本年度使用募集资金405,212,794.98元，截止2016年12月31日，募集资金专户余额为人民币9,692,246.14元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东天际电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第二届董事会第四次会议表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国金证券股份有限公司、广发银行汕头长平支行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定），广发银行汕头长平支行应及时以传真方式通知国金证券股份有限公司，同时提供募集资金存款户的支出清单。

截至2016 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2016年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年4月22日

附表

募集资金使用情况表

一、2015年募集资金使用情况表 金额单位：人民币元

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股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-018

广东天际电器股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现营业收入498,883,144.40元，营业利润85,663,114.09元，归属于上市公司股东的净利润77,008,968.10元，母公司实现净利润55,677,463.80元。根据公司《章程》有关规定，按照公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5,567,746.38元，当年实现可分配利润50,109,717.42元。

公司2016年度利润分配预案为：

以截止2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配现金红利为13,565,399.49元，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年4月22日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-019

广东天际电器股份有限公司

关于2017年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年4月20日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2017年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：

根据公司的2017年度经营计划对资金的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体额度将视公司的实际经营需求决定。

公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

本次申请综合业务授信额度有效期：自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年4月22日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-020

广东天际电器股份有限公司关于

使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司(以下简称 “公司”)2017年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2016年募集资金专户节余资金永久补充公司流动资金，同时注销该募集资金账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2759号”文《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司获准采取非公开发行股票的方式募集配套资金，发行不超过34,134,988股。截止2016年12月2日，实际发行人民币普通股34,134,988股，募集资金总额为人民币439,999,995.32元，扣除承销等费用人民币25,400,000.00元后，公司于2016年12月2日实际收到国金证券股份有限公司划转的募集资金人民币414,599,995.32元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001167号”验资报告验证确认。

二、募集资金节余情况

募集资金净额414,599,995.32元，加上2016年度募集资金利息收入305,045.80元，减去本年度使用募集资金405,212,794.98元，截止2016年12月31日，募集资金专户余额为人民币9,692,246.14元。

三、募集资金节余的主要原因

配套募集资金节余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，以及募集资金存放期间产生利息收入。

四、节余募集资金使用计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司董事会拟将本项目节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销本项目的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

五、审批程序

1、监事会意见

监事会认为：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事意见

2016年，公司因重大资产重组项目，以非公开发行股票的方式募集配套资金，募集资金净额414,599,995.32元，加上2016年度募集资金利息收入305,045.80元，减去本年度使用募集资金405,212,794.98元，截止2016年12月31日，募集资金专户余额为人民币9,692,246.14元，占募集资金净额2.34%。将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，国金证券认为：将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用节余募集配套资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年4月22日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-021

广东天际电器股份有限公司关于

举办 2016 年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称 “公司”）将于 2017 年4月28日（星期五）下午 15：00 至 17：00在全景网举行2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董事兼董事会秘书郑文龙先生，独立董事姚明安先生，财务总监杨志轩先生，国金证券股份有限公司保荐代表人幸思春先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017 年4月22日