宜华生活科技股份有限公司

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-010

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第三十三次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2017年4月20日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人，会议由董事长刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告》；

公司独立董事王克先生、吴义强先生、刘国武先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司2016年度报告(全文及摘要)》；

公司董事、高级管理人员共同签署了公司2016年年度报告书面确认意见， 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》；

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

公司 2016 年度利润分配方案为：拟以2016年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

目前公司处于升级、转型的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。

公司独立董事已对公司2016 年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为该利润分配预案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，审计费用为220万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币70亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理贷款融资等手续。

该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；

为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘绍喜、刘壮超、张根福回避表决。

十三、审议通过了《关于拟对全资子公司理想家居国际有限公司进行增资的议案》；

公司拟以现金出资的方式出资4,000万美元，对公司在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）进行增资，本次增资将用于满足理想家居海外业务发展和整合的资金需求，本次对全资子公司增资,符合公司战略发展规划和业务发展需要,有利于增强理想家居的资金实力,为其未来发展运营提供资金保障。本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原来3.1亿美元增加至3.5亿美元，资金来源由公司自筹解决。

理想家居的基本情况

名称：理想家居国际有限公司

英文名称：Ideal Homes International Limited

公司编号：2278786

住所：3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong

注册资本：31,000万美元

董事：吴孟祥

经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

成立日期：2015年8月25日

公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，理想家居总资产为48,023.08万美元，负债总额为28,400.73万美元，净资产为19,622.35万美元，资产负债率为59.14% 。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审议通过，同意提名刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经第五届董事会推荐，同意提名王克先生、刘国武先生、孙德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第六届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

该议案需提交2016年年度股东大会审议，独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：刘壮超：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

万顺武：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

刘伟宏：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

黄国安：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

周天谋：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

刘文忠：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

王 克：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

刘国武：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

孙德林：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事候选人、独立董事候选人履历详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

十五、审议通过了《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事薪酬政策如下：

（1）董事长薪酬为人民币60万元/年（税前），不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；

（2）其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（3）独立董事的津贴为人民币15万元/年（税后），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（4）在公司领取董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-011

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于2017年度公司

与关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2017年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。

2017年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行审议程序

2017年4月20日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘绍喜、刘壮超、张根福回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2017年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2017年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。

董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2017年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。

本关联交易事项需提交股东大会审议批准。

（二）公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况

■

公司2016年度日常性关联交易未超出年初的预测额度，预计金额与实际发生金额存在差异的原因是部分销售商品订单尚未履行完成进行结算。公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司2017年度的日常关联交易金额将不超过44,000万元，具体内容如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

（1）汕头宜华国际大酒店有限公司(以下简称“汕头国酒”)

公司编码：914405006175××××××

成立时间：1985年5月28日；

住所：汕头市金砂路52号；

法定代表人：陈少雄；

注册资本:人民币3,884.00万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。

截止2016年12月31日，汕头国酒总资产59,393.65万元，净资产-6,356.31万元，营业收入6,814.40万元，净利润-1,419.44万元（数据未经审计）。

（2）宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”）

公司编码：914405001959××××××

成立时间：1993年2月19日；

住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧；

法定代表人：陈奕民；

注册资本：人民币44,780.4877万元；

公司类型：其他股份有限公司（上市）；

营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。

截止2016年12月31日，宜华健康总资产719,998.56万元，净资产251,042.07万元，营业收入129,645.71万元，净利润74,273.61万元。

（3）广东宜华房地产开发有限公司（以下简称“宜华房产”）

公司编码：914405157080××××××

成立时间：2000年2月18日；

住所：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区；

法定代表人：刘绍生；

注册资本：人民币5,000万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

营业范围：房地产经营、房产租赁代理，楼宇维修，市政道路建设；销售；金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。

截止2016年12月31日，宜华房产总资产288,112.56万元，净资产44,323.93万元，营业收入1,718.92万元，净利润-1,740.74万元（数据未经审计）。

2、关联方关联关系及履约能力分析

汕头国酒、宜华健康和宜华房产系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见

3、董事会审计委员会关于相关事项的意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-012

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在2017年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币18亿元（含18亿元）。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司提供金额不超过人民币14亿元（含14亿元）的融资担保、广州市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保。

上述担保需提交公司2016年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至2017年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）

公司编号：360827210××××××

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）

注册资本：人民币1亿元整

法定代表人：刘壮超

经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营木企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

公司持有遂川家具100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，遂川家具总资产71,147.19万元，负债总额65,096.31万元，净资产6,050.88万元，资产负债率91.50%。

2、理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）

英文名称：Ideal Homes International Limited

公司编号：2278786

住所：3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong

注册资本：31,000万美元

董事：吴孟祥

经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

成立日期：2015年8月25日

公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，理想家居总资产为48,023.08万美元，负债总额为28,400.73万美元，净资产为19,622.35万美元，资产负债率为59.14% 。

3、广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）

公司编号：914401016734××××××

注册地址：广州市南沙区广生路13号

注册资本：人民币肆仟叁佰万元

法定代表人：刘壮超

经营范围：零售业

成立日期：2008年4月30日

公司持有广州宜华100%股权，广州宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，广州宜华总资产63,074.36万元，负债总额30,649.39万元，净资产32424.98万元，资产负债率48.59%。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币18亿元（含18亿元）担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2017年4月22日，公司对外担保总额为人民币17,250万元，其中为控股全资子公司遂川家具提供的担保12,250万元，占2016年度公司经审计合并报表净资产的1.65%；为控股子公司广州市宜华家具有限公司提供担保5,000万元，占2016年度公司经审计合并报表净资产的0.67%；公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-013

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于拟申请发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具。

一、履行的审批程序

本次发行债务融资工具事项已经第五届董事会第三十三次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

二、发行方案的主要条款及授权事项

（一）发行种类及发行主要条款

1、发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2、发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币16亿元，最终的注册发行额度将以中国银行市场交易商协会注册额度为准。公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

3、发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

4、期限与品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

5、募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，包括偿还金融机构贷款、项目建设、补充流动资金等用途。

6、决议有效期

自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（二）授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2、根据公司需要及市场条件确定、修订及调整每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的一切事宜。

3、选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

4、在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。

5、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。

6、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

7、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。

8、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。

9、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-014

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于董事会换届选举提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2017年4月24日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届董事会。现将第六届董事会组成、候选人的提名、选举的程序、初步审查程序等事项公告如下：

一、公司第六届董事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的提名、选举程序

董事侯选人按照下列程序提名：

(一)董事会单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式提出董事候选人。

(二)董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。

公司应在股东大会召开前发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

(三)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

(四)在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料报送中国证监会、中国证券监督管理委员会广东证监局和上海证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

(五)股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。

公司在选举董事的相关的股东大会上，应有董事候选人的发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票是对候选人有足够的了解。

股东大会审议董事选举的提案时，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。

三、本次董事候选人初步审查程序情况

根据《公司章程》及相关规定，经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审议其任职资格，拟提名刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经第五届董事会推荐，拟提名王克先生、刘国武先生、孙德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后履行相关决策程序。

上述候选人的工作履历详见本公告附件。

四、其他

公司第五届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件：

第六届董事会董事候选人履历

刘壮超，1988年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商管理学士；北大国际EMBA。2010年5月至2011年9月，供职于宜华木业（美国）有限公司，任副总裁；2011年9月至2015年11月起任公司营销中心总经理。历任汕头市第十三届人民代表大会代表、政协汕头市澄海区第九届委员会常委、第十届委员会委员、政协汕头市濠江区第三届委员会常委；中国家具协会第六届理事会副会长、香港中国商会常务理事，广东省青年商会副会长，第十届广东省企业联合会、广东省企业家协会理事会副会长，广东省家具商会第六届理事会副会长，汕头市工商业联合会（总商会）第十四届执行委员会执行委员，汕头市家具商会第一届理事会名誉会长，第七届汕头市青年企业家协会副会长，汕头市商标协会副会长。现任公司副董事长、总经理。

万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。

刘伟宏：男，1968年出生，中共党员,硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009年6月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979年至1990年在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理。

周天谋：男，1975年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，会计师。2010年进入公司工作，历任公司财务经理、财务总监助理等职，现任公司财务副总监。

刘文忠：男，1970年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专文化，会计师。毕业于郑州轻工业学院财务会计专业，1992年起在汕头经济特区企业发展总公司工作；2007年起在宜华地产股份有限公司财务部工作；现任宜华地产控股有限公司财务副总监。

王克：男，1961年3月13日生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。1990年11月至今，工作于广东省家具协会，历任副秘书长、秘书长、副理事长、常务副理事长、常务副会长兼秘书长、会长。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。在从事广东省家具行业管理35年工作期间，不断提出一系列行业发展的思路和行业发展规划，对广东家具行业企业健康、发展起到积极的指导作用，参与并见证了广东家具行业改革开放的起步、腾飞，是转型升级的推动者，设计创新的发动者，新中式家具的倡导者，绿色产业的发起者，企业成功失败的见证者。

刘国武，男，汉族，1965年6月26日生，湖北省随州市人，中国共产党党员，管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师。于1991年7月起于湖北经济学院从事会计理论与实务的研究和教学工作至今，其中于2003年11月至2007年4月在厦门大学工商管理（会计学）博士后流动站从事博士后研究。2002年破格晋升为副教授，2006年破格晋升为教授。在《会计研究》等刊物发表系列专业学术论文60余篇，主持或参与国家社科基金课题及省部级课题10余项，出版学术专著3部。社会学术兼职有：兼任中国成本学会理事，中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员。

孙德林，男，1966年生，湖南常德人，工学博士。中南林业科技大学教授，博士生导师。1988年9月至2002年8月，湖南省岳阳市第二木材公司，历任家具厂厂长、高级工程师、公司副总经理、副书记。2002年9月至2009年6月，在中南林业科技大学攻读硕士、博士学位，期间曾任江钻股份子公司和泰格林纸子公司的副总经理、总工程师。2009年8月至今，在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-015

债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步建立健全宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，经公司2017年4月20日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟就《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》中相关条款进行修订。相关的修订方案需提交2016年年度股东大会审议，具体修订内容如下：

一、《公司章程》条款修改对照表：

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