广汇能源股份有限公司董事会第六届第二十四次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-017
广汇能源股份有限公司董事会第六届第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2017年4月10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2017年4月20日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事10人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事4人）。董事刘常进通过电话方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-018号《广汇能源股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2016年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）审议通过了《公司2017年第一季度报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2017年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意将修改后的《公司章程》提交公司2016年年度股东大会审议。
《公司章程》修改情况详见公司2017年4月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-019号《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》及《广汇能源股份有限公司章程（2017年4月22日修订稿草案）》。
（十三）审议通过了《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-020号《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的公告》。
（十四）审议通过了《公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-021《广汇能源股份有限公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》。
（十五）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。
具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-022号《广汇能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-018
广汇能源股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日总股本5,221,424,684股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.3元(税前)，共计拟分配现金红利156,642,740.52元。
●本分配预案已经公司董事会第六届第二十四次会议、监事会第六届第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润205,598,786.81元，减提取盈余公积金13,461,003.48元，加年初未分配利润4,093,062,109.99元后，2016年可供分配利润4,285,199,893.32元。按2016年末总股本5,221,424,684股计算，每股可分配利润0.82元。
2016 年，全球经济延续低迷态势，能源行业经历了从年初的历史低位到年末逐步企稳回升的态势，公司经营业绩在2016年一至四季度环比均呈现上升趋势。公司一向重视对投资者的回报，根据2016年末实际情况，公司对今后的生产经营与发展充满信心，在保证公司正常生产经营及在建项目资金需求的基础上，现提出公司2016年度利润分配方案如下：
2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润205,598,786.81元，基本每股收益0.0394元，可供股东分配的利润4,285,199,893.32元，以2016年12月31日总股本5,221,424,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（税前），共分配现金红利156,642,740.52元。
本次分配共计分配利润156,642,740.52元，未分配利润4,128,557,152.80元结转以后年度分配。
二、董事会意见
公司于2017年4月20日召开了董事会第六届第二十四次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。董事会认为 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《公司2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2016年度利润分配预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2017年4月20日召开了监事会第六届第十五次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。同意将《公司2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-019
广汇能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开董事会第六届第二十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改条款如下表：
■
公司经营范围的修订以工商登记机关最终核准为准。本次增加经营范围和修 改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-020
广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司；
●本次担保金额：本次为新疆信汇峡清洁能源有限公司提供总额不超过20,000万元额度的连带责任担保；
●对外担保累计数额：截止2017年3月31日，公司对外提供担保总额为1,293,634.17万元人民币，均不存在逾期担保现象；
●本次担保是否有反担保：否；
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
（一）公司董事会第六届第二十三次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度担保计划》，同意公司2017年度对控股子公司和参股公司预计新增担保额度不超过81亿元,公司担保余额根据实际贷款金额确定（内容详见2017-004号公告）。现因业务发展需要，在2017年度新增担保总额81亿元不突破的情况下，在原担保范围中增加：新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），并为其提供担保。
信汇峡公司为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的33%，财务报表合并至清洁炼化。为积极推进三方合作项目120万吨/年粗芳烃加氢项目建设，信汇峡公司拟向银行申请综合授信额度人民币20,000万元，本公司将依据本年度实际提款额为其提供总额不超过20,000万元额度的连带责任担保。
（二）公司于2017年4月20日召开董事会第六届第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
名 称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70
类 型：其他有限责任公司
住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：宋自力
注册资本：陆亿元人民币
成立日期：2017年03月08日
营业期限：2017年03月08日至2067年03月08日
经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、董事会意见
本次担保事项为公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，且财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为项目建设所需，不会损害公司的利益，同意为其贷款提供担保。
四、独立董事意见
1、公司本次担保对象新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的33%，财务报表合并至清洁炼化，财务风险在可控范围内。
2、本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序。本次担保有利于提高信汇峡公司的融资能力，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、我们同意公司为其提供担保事项并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为信汇峡公司提供担保金额在2017年度预计新增81亿元担保范围内，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。
截止2017年3月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,293,634.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016年）归属于母公司所有者权益的比例为116.2%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,223,777.35万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016年）归属于母公司所有者权益的比例为109.93%。不存在逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司董事会第六届第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-021
广汇能源股份有限公司
关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月16日晚19:08分，公司控股子公司——新疆广汇新能源有限公司 “年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”（以下简称“新能源公司”） 碎煤加压气化B区6号炉发生煤气泄漏引起燃烧。事故发生后，公司立即启动《安全生产事故综合应急救援预案》，组织现场人员撤离，封锁事故现场，组织主系统紧急停车，同时迅速向伊吾县委、政府和哈密市委、市政府逐级上报。各级领导高度重视，第一时间赶赴现场，指挥协调事故救援工作。（内容详见2017-010号公告）。
新能源公司成立事故善后处置指挥部，在妥善做好事故伤者检查、治疗和安抚的同时，配合哈密市、伊吾县两级政府相关部门全面有效开展事故原因调查。2月19日，哈密市政府调查小组出具《新疆广汇新能源公司“2.16”火灾事故调查组初步意见》，初步排除人为误操作事故，通过公安部门调查取证，没有发现故意性、预谋性、有组织性的涉嫌犯罪的相关违法行为，并将此次事故认定为生产安全性责任事故。本次事故造成2人轻伤（1人小臂轻度烫伤，1人额头轻微划伤），造成新能源公司碎煤加压气化B区6号炉的局部损坏及所在区其它附属设备相关的电气、仪表及建（构）筑物的部分损毁。经初步勘察，预计此次事故造成直接经济损失约730万元。（内容详见2017-011号公告）。
根据《广汇能源股份有限公司内部问责制度》的相关规定，公司内部问责委员会对火灾事故相关责任人启动问责程序，并提交董事会、监事会审议：
公司内部问责委员会遵循尊重事实，遵守客观、公平、公正，制度面前人人平等的原则，根据《广汇能源股份有限公司内部问责制度》、《生产安全事故信息报告和处置办法》、《安全生产奖惩办法》相关条款，在对火灾事故进行了认真细致的调查及听取相关责任人的申辩之后，认定：
1、公司董事、新能源公司董事长刘常进为新能源公司安全第一责任人，对本次事故负主要领导责任，予以记大过处分，并处罚30000元；
2、新能源公司总经理张教负责新能源公司全面安全生产，对本次事故负重要管理责任，予以行政降职为常务副总经理，并处罚15000元；
3、新能源公司分管设备的副总经理付苏利负直接管理责任，予以行政降职处分，并处罚10000元；
4、新能源公司分管安全、消防工作的总经理助理田一政负消防及安全监管责任，予以行政降职，并处罚10000元；
5、新能源公司生产部、设备部、环安部、造气车间、机械分厂等11名相关负责人，分别负有设备管理、安全管理、消防管理、设备维护保养等其他管理责任，针对不同情形，予以处罚、记过、记大过、行政降职、撤职等处分，并分别处罚5000-10000元，11人共计罚款78000元。
上述问责处罚结果，公司内部问责委员会已提交公司董事会、监事会审议并形成决议，希望公司董事、监事及高级管理人员引以为戒，认真吸取教训，加强管理，提升全体员工安全生产责任意识，全面推进隐患排查治理和强化事故防范工作，实现公司安全生产平稳的良好局面。
特此公告。
广汇能源股份有限公司
二○一七年四月二十二日
证券代码：600256证券简称：广汇能源 公告编号：2017-022
广汇能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日15点30分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上1-8项议案已经公司董事会第六届第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月22日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间： 2017年5月5日、8日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2017年5月8日18:00时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理；
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部。
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008
附件：授权委托书
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2017年4月22日
●附件：授权委托书
●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-023
广汇能源股份有限公司
2017年第一季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据：
■
二、简要说明：
2017年第一季度公司运营情况简要说明如下：
（1）截止一季度末，公司实现营业收入1,118,221,641.84元，较上年同期增长14.06%；归属于上市公司股东的净利润30,273,228.15元，较上年同期增长12.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,344,132.68元，较上年同期增长157.43 %。
(下转61版)
