通化葡萄酒股份有限公司

公司代码：600365 公司简称：通葡股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为2,070,696.39元，2016年年末合并报表未分配利润为-271,959,680.14元；2016年母公司实现净利润为-8,903,258.86元，2016年末母公司未分配利润为-216,454,054.38元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2016年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）葡萄酒行业

1、主要业务情况说明

本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。

2、经营模式情况说明

公司通过以葡萄种植基地为主、外采补充为辅的方式采购原料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。

3、葡萄酒行业情况说明

2013年以来，我国葡萄酒行业经历了一定的波动。由于受国家宏观经济增速放缓和进口葡萄酒大量涌入，对我国本土企业造成了较大的冲击的影响。再加上政府对"三公"消费严格限制，压缩了政务和商务接待等支出，对酒类行业造成了冲击，抑制了酒类的消费量，中国葡萄酒市场出现持续低迷。但从长期角度来看，健康饮酒和消费升级已经逐渐成为了酒水消费的增长点。高度酒的发展逐渐走向低迷，老百姓的饮酒习惯已经逐步改变，从崇尚健康的角度逐渐向低度酒过渡，所以，葡萄酒市场的发展未来会很好。

据国家统计局数据,2016年，国产葡萄酒产量113.7万千升，同比下降1%，自2013年以来连续第4年下滑。与此同时，2016年我国进口葡萄酒总量达6.38亿升，同比增长15%；其中瓶装葡萄酒4.81亿升，同比增长21.8%。因此，我国葡萄酒行业机遇与挑战同时并存。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，因此，中国葡萄酒行业仍然具有较好的发展空间。

（二）电商平台

1、主要业务情况说明

公司控股子公司九润源作为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。

2、经营模式情况说明

公司控股子公司九润源九润源已获得包括四特、洋河、习酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、1号店、中粮我买网等多个互联网电子商务网站。与此同时，并通过其子公司江锦源在各大主流的电子商务平台上经营白酒品牌旗舰店，进行相关酒水类的网络零售。

3、电商平台行业情况说明

酒类行业自2006年开展电子商务，行业竞争较为激烈，电商主要以价格优势争取市场份额，利润率较低。但由于电子商务作为工具的新兴服务行业，受到国家政策的扶持和鼓励，并且我国酒类行业销售模式在新的经营环境下也正在发生转变，传统的酒类销售模式由于存在多级经销商，酒的终端售价较高，而互联网渠道销售能够使厂商更好的了解消费者需求，同时降低酒类销售价格。随着互联网电子商务的普及，互联网市场规模将进一步扩大，客户需求量不断增加。传统的消费者将更多的转移至互联网消费端，酒水类电商的市场份额将会进一步提高，有利于九润源的未来发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入59,402万元，同比增长 25.13 %；实现营业利润3,289万元, 同比增长146.99 %；实现利润总额3,258万元，同比增长35.10%；实现归属于母公司所有者的净利润207万元，同比增长334.79%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

董事长：何为民

董事会批准报送日期：2017年4月20日

股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—002

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司于2017年4月11日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第六届董事会第二十八次会议，会议于2017年4月20日在公司本部一楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年年度报告及摘要》；

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2016年度利润分配预案》；

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为2,070,696.39元，2016年年末合并报表未分配利润为-271,959,680.14元；2016年母公司实现净利润为-8,903,258.86元，2016年末母公司未分配利润为-216,454,054.38元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2016年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2016年度报酬的议案》；

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2017年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-003号公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见公司于2017年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-004号公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2017年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-005号公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017年4月22日

股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—003

通化葡萄酒股份有限公司

关于续聘2017年度财务及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2016年度报酬的议案》，具体内容公告如下：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）是全国百强会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务的审计资格，执业经验丰富，信誉度高，在为公司提供年度财务审计过程中，能够充分与各个相关部门进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，较好地完成了公司的各年度审计工作。

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法规的要求，为保持公司审计工作的连续性和高效性，根据公司董事会审计委员会的推荐，经公司董事会研究，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2016年度公司支付中准会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费45万元人民币，内部控制审计费用15万元人民币，审计过程中发生的差旅费及其他工作费用由本公司承担。

公司独立董事发表独立意见如下：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）是全国百强会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务的审计资格，执业业经验丰富，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在2016年度担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017年4月22日

股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—004

通化葡萄酒股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年末募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕315号）核准，通化葡萄酒股份有限公司非公开发行6,000万股的人民币股票，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）系公司本次非公开发行境内人民币普通股的保荐人（主承销商）。根据中国监会下发的《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕315号）核准文件，本次发行的认购对象为通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十一次会议确定并经2012年公司第四次临时股东大会审议通过的本次非公开发行对象，定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议公告日（2012年7月25日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票平均价格的90%，即8.98元/股，发行对象全部以现金认购，公司股票在董事会决议公告日到发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

经公司第五届董事会第十一次会议及2012年度第四次临时股东大会决通过，公司本次非公开发行人民币普通股的发行数量为6,000万股，募集资金总额为人民币5.388亿元。截止2013年5月28日，华融证券指定的认购资金账户（户名：华融证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行北京礼士路支行，账号：0200003619027306965）实际收到8户特定投资者认购通葡股份非公开发行60,000,000股的人民币普通股股票且募集资金总额538,800,000.00元之认购资金已全部存入上述资金账户中。

上述认购资金扣除主承销商佣金及保荐费13,388,000.00元，主承销商华融证券将募集资净额525,412,000.00元划入公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行开立的人民币存款账户0401011000067890账号内。另扣除律师费800,000.00元、审计及验资费150,000.00元、股份登记托管费用110,000.00元、主承销商佣金及保荐费2,000,000.00元后，公司实际募集资金522,352,000.00元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证，并于2013年5月29日出具中准验字〔2013〕1015号《验资报告》。截至2013年6月21日，公司募集资金分别存放于以下账户中：

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（二）本年度使用及当前余额

1、截止2016年12月31日累计使用募集资金429,800,741.70元，闲置募集资金补充流动资金60,000,000元。

2、根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2013年6月21日，公司及保荐机构华融证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司通化江东支行、中国建设银行股份有限公司通化站前支行、中国农业银行股份有限公司长春高新支行、中国农业银行股份有限公司通化分行、华夏银行股份有限公司长春分行和吉林银行股份有限公司通化新华支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

截止2016年12月31日尚未使用的募集资金总额32,551,258.30元，存储于下列募集资金专户中：

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尚未使用的募集资金总额与募集资金专户的差额为4,046,894.53元，为募集资金专户产生的利息与手续费的差额。

二、募集资金管理情况

为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，公司于2013年4月份重新修订了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容，保证公司规范使用募集资金，自觉维护募集资金安全。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止2016年12月31日累计使用募集资金429,800,741.70元。其中：

1、2013年累计募投项目使用资金146,868,575.00元。

（1）高品质甜型葡萄酒技术改造项目3,031,155.00元。

（2）葡萄酒营销网络建设项目13,837,420.00元。

（3）补充流动资金130,000,000.00元。

2、2014年度累计使用募集资金196,559,251.00元。

（1）高品质甜型葡萄酒技术改造项目16,984,936.00元。

（2）葡萄酒营销网络建设项目10,869,315.00元。

（3）补充流动资金168,705,000.00元。

3、2015年度累计使用募集资金68,022,052.43元。

（1）高品质甜型葡萄酒技术改造项目6,443,252.43元。

（2）葡萄酒营销网络建设项目51,578,800.00元。

（3）补充流动资金10,000,000.00元。

4、2016年度累计使用募集资金18,350,863.27元。

（1）高品质甜型葡萄酒技术改造项目17,715,253.27元。

（2）葡萄酒营销网络建设项目635,610.00元。

2013年9月24日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2014年9月10日将上述3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。

2014年9月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年9月24日上述资金全部归还至募集资金专户。

2015年9月29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年9月21日上述资金全部归还至募集资金专户。

2016年9月22日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年9月23日至2016年12月31日，公司共使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，严格管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，也不存在募集资金管理违规的情况。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2017-005

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 13点00分

召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取公司独立董事2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2017年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2017年5月17日上午9点至11：30点，下午1点至4点。

（二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）

（三） 登记方式：

1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。

2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2017年5月17日下午4：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。

（四） 会议联系人：洪恩杰 张守佳

（五） 会议联系方式：

电话：0435-3949249

传真：0435-3949616

六、 其他事项

（一）公司联系地址、邮编、传真、联系人

通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号

邮 编：134001

联系电话：0435-3949249

传 真：0435-3949616

联系人：洪恩杰 张守佳

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—006

通化葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017年4月20日在公司本部一楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经逐项投票表决，一致形成了以下决议：

一、 审议通过《2016年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2017年4月22日