星光农机股份有限公司

（上接68版）

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-028

星光农机股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将星光农机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）核准，公司2015年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)50,000,000.00股，发行价为11.23元/股，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。

该次募集资金到账时间为2015年4月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月18日出具天职业字[2015]789-12号验资报告予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年12月31日止，本公司募集资金专户余额为27,970,536.02元，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

■

注1：累计取得利息收入596,149.67元、理财产品投资收益10,278,630.15元。

注2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品。截至2016年12月31日，期末存在两份未到期理财产品。其中南浔银行金伙伴理财2016年第53期（总第93期）金额为10,000.00万元，理财期限为135天，到期日为2017年2月23日，预期年化收益率为3.85%；“汇利丰”2016年第4874期对公定制人民币理财产品金额为10,000.00万元，理财期限为87天，到期日为2017年3月20日，预期年化收益率为2.60%。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至2016年12月31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2015年4月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金，上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月21日出具的天职业字[2015]789-13号专项鉴证报告予以审核，保荐机构中航证券有限公司出具了《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司于2016年4月18日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。截止2016年12月31日，公司实际使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额共计15亿元，已到期13亿元，累计取得理财收益10,278,630.15元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2016年12月31日止，本公司尚未使用的前次募集资金余额为27,970,536.02元（不含未到期的银行理财产品本金2亿元人民币），占前次募集资金净额的比例为5.62%。

截至2016年12月31日止，募集资金投资项目基础主体建设已完成，部分设备还未采购到位，消防验收尚未完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

不适用。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

不适用。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2016年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017年4月22日

附件1

星光农机股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2016年12月31日

编制单位：星光农机股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注：实际投资金额包括以募集资金置换的预先投入的自筹资金20,031.23万元。

附件2

星光农机股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2016年12月31日

编制单位：星光农机股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注：截至2016年12月31日，年产2万台多功能高效联合收割机项目主体建设已完成，部分设备还未采购到位，消防验收尚未完毕。

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-029

星光农机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司内部履行的审批程序

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2017年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过后一年内有效。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了同意的核查意见。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价11.23元，募集资金总额为56,150.00万元，扣除各项发行费用6,403.59万元后的实际募集资金净额为49,746.41万元。上述资金于2015年4月17日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

星光农机招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额，公司将通过自筹解决资金缺口，从而保证项目的正常实施。

三、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的情况

（一）资金来源

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买期限在一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。

（三）投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度不超过人民币2亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

（四）实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

四、风险控制措施

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见，认为：

公司拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资理财产品是考虑到前次审议批准的使用募集资金进行现金管理的投资期限即将到期，在延续前次使用闲置募集资金规模基础上做出的决策，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率, 也有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不影响募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。

七、监事会意见

公司于2017年4月20日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：

在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用。

八、保荐机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、星光农机使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《星光农机股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述，中航证券同意星光农机运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。

九、上网公告文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议公告；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议公告；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017年4月22日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-030

星光农机股份有限公司

关于公司控股子公司使用闲置自有资金

购买中短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：子公司主要合作的银行

● 委托理财金额：委托理财上限不超过1亿元，该等资金额度可滚动使用

● 委托理财投资类型：低风险、中短期的银行理财产品

● 本事项尚需子公司股东大会审议批准

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2017年4月20日召开了第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“子公司”或“星光玉龙”）为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用子公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的短期理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币1亿元，该等资金额度可滚动使用,授信期间自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经子公司董事会2017年第一次会议、公司第二届董事会第二十一次次会议审议通过，详见2017年4月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》，本事项尚需星光玉龙股东大会审议批准。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

三、委托理财对公司的影响

子公司账户资金以保障经营性收支为前提，子公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响子公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对子公司产生不利的影响，也不会对公司造成不利影响。

四、风险控制分析

子公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，子公司购买理财产品的银行均为与子公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，子公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：子公司运用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保子公司生产经营不受影响的前提下实施的,不会影响子公司日常资金正常周转需要, 不会影响子公司主营业务的正常开展。通过对中短期理财产品进行适度投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017年4月22日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-031

星光农机股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的通知于2017年4月10日以邮件方式发出，于2017年4月20日在星光农机股份有限公司研究院五楼会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2016 年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、公司2016年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2016年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于确认公司外部监事津贴方案的议案》

同意公司外部监事津贴方案，并在本届任期内按此方案施行。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告完整准确；不存在募集资金管理违规情形；并且及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(六)审议通过了《关于2016年利润分配预案的议案》

公司拟以利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行分配。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

按照中国证监会证监发行字[2007]500号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写了《星光农机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2017-028）；并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2017]7174-4号《星光农机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于2017年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(九)审议通过了《关于2017年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》

监事会认为，在确保控股子公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下同意使用最高额度不超过人民币10,000万元的自有资金购买低风险、中短期的理财产品，该等资金额度可滚动使用。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2017年4月22日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-032

星光农机股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日 14点00 分

召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2017年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。相关内容已于2017年4月22日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、 参会登记时间：2017年5月8日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

3、 登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）

4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话.

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系人：周国强、王黎明

电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

邮箱：xgnj@xg1688.com

3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部

邮编：313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、星光农机股份有限公司第二届第二十一次董事会决议

2、星光农机股份有限公司第二届第十六次监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。