云南白药集团股份有限公司

(上接77版)

八、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2017年度财务预算报告》，同意提交年度股东大会审议。

2017年，随着医改的深入推进，全面取消药品加成，推行药品二次议价，重修医保药品目录，优质医疗资源下沉，医生多点执业以及互联网医疗的冲击，医药企业将面临更加严峻的外部经济环境，同时也进入转型升级的关键期。

面对机遇与挑战并存的局面，公司将继续秉承“固本培元、砥砺前行”的发展理念，以“模式创新、价值重构”为发展指引，稳步推进大健康生态圈的构建，确保公司全面、稳健发展。

2017年度公司财务预算方案如下:

■

特别说明:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测 ,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素 ,存在很大的不确定性 。

九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会《关于续聘公司2017年度审计机构（含内部控制审计）》的议案，同意提交年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）综合实力较强，在云南省注协行业综合排名和省国资委招投标排名中多年名列第一，充分具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

为保证公司审计工作的顺利进行，建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。

十、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会《关于支付中审众环会计师事务所2016年度审计费用》的议案。

2016年度年报审计和内部控制审计工作已经完成，根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况，支付2016年度审计报酬（含内部控制审计）为155万元。

十一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过会计师事务所《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用及其控股子公司对外担保情况的专项说明》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告会计师事务所《关于2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

十二、会议以8票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决），0票弃权、0票反对，审议通过《关于2017年度预计日常关联交易》的议案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于2017年度预计日常关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》。

《关于召开2016年度股东大会的通知》的公告具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

十四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过薪酬委员会《关于2016年度高管薪酬机制》的议案。

十五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2016年度资产损失的报告》。

经由集团及各子公司对各项资产进行盘点、清查统计，2016年各项资产损失共计86,846,390.87元，董事会审议通过批准核销。

十六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于云南白药健康产业项目（一期）建设》的议案。

近年来，作为云南白药健康产业第一产品的云南白药牙膏市场占有率持续增长，产量不断上升，使得原有的厂房、设备已无法满足产能增长的需求；同时，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）日化系列产品的研制和推向市场也对日化生产车间提出了新的要求。为满足公司中长期规划发展的要求，提高公司在国内乃至国际的产品竞争力，拟投入9.78亿元开展云南白药健康产业项目（一期）建设工程，以推动公司取得更好、更快的发展。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于云南白药健康产业项目（一期）建设的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于子公司文山七花有限责任公司整体搬迁扩建项目（一期）工程》的议案。

随着云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的快速发展，及文山州对三七产业的政策支持及促进，云南白药集团文山七花有限责任公司面临着一个巨大的发展机遇。为公司可持续发展拓展更大的空间，拟实施云南白药集团文山七花有限责任公司搬迁扩建项目（一期）工程。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于子公司文山七花有限责任公司整体搬迁扩建项目（一期）工程的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-13

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

第八届监事会2017年第一次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司第八届监事会2017年第一次会议于2017年4月20日在本公司召开。应到监事5人，实到4人，授权的监事1人（赵逸虹监事授权程晓兵监事），会议有效行使表决权票数5票。会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

一、 审议通过《2016年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2016年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议同意《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2016年度财务决算》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过公司《2016年度报告》及其摘要，同意提交股东大会审议，并发表意见如下：

1、 公司2016年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营情况及财务状况等；

3、 监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《2016年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议；

拟以2016年末总股本1,041,399,718股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利8.0元（含税），共拟派发现金股利833,119,774.40元。其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《2017年度财务预算》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

七、审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

2016年公司为适应管理所需，依据生产经营管理情况，进一步优化部分内部机构职能，使公司组织架构更能适应现代化企业发展。公司秉承和遵循内部控制体系适应性、重要性等原则，通过系统的全面风险评估，实时监控业务流程中的风险点，有针对性地制定控制措施和要求。公司持续优化和完善公司内部控制体系，有效推进年度内控工作标准化，通过常态化内控测评，结合不断更新的流程制度，识别生产经营管理中的不足，并及时修订内控手册，形成评价、优化、完善的内控良性循环，有效提升企业运营管理水平。公司注重内控知识宣传和交流，借助公司微信平台持续推送内部控制及风险管理内容，建立良好的内控环境，不断增强员工风险意识。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，认为公司的内部控制体系对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《2016年度社会责任报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

十、审议通过《关于2016年度资产损失的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2017年4月20日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-15

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于2017年度预计日常关联交易的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、公司根据2017年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2017年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为1,915.71万元。

2、2017年4月20日，公司召开第八届董事会2017年第二次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，监事及高管列席了本次会议。会议以8票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决），0票弃权、0票反对，审议通过《关于2017年度预计日常关联交易》的议案。

3、2017年预计日常关联交易总额占公司最近一期经审计净资产1,584,352.66万元的0.12%，不需报股东大会审议。

（二）预计2017年日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（注明：上表金额均为不含税金额。）

（三）2016 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

（注明：上表金额均为不含税金额。）

二、关联方基本情况

（一）云南白药天颐茶品有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄卫东

注册资本：人民币贰仟万元正

主营业务：茶叶收购、销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售

注册住所：昆明市经济开发区11-3地块

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产20,163.52万元、净资产-8,157.18万元、营业收入8,100.21；亏损1,491.20万元。

2、与公司的关联关系

云南白药天颐茶品有限公司与本公司同属云南白药控股有限公司控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，云南白药天颐茶品有限公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与本公司关联交易类别主要为向本公司销售商品，向本公司采购商品的额度小，履约风险较小。

（二）深圳聚容商业保理有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴伟

注册资本：25000万元人民币

主营业务：出口保理、国内保理；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；经审批部门许可的其他业务等

注册住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产244,116.61万元、净资产28,758.44万元、营业收入13,071.53万元、净利润2,386.00万元。

2、与公司的关联关系

深圳聚容商业保理有限公司与本公司同属云南白药控股有限公司控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，深圳聚容商业保理有限公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

（三）云南白药控股有限公司

1、基本情况

法定代表人：王明辉

注册资本：叁拾亿元整

主营业务：植物药原料基地的开发和经营；药品生产、销售（限所投资企业凭许可证生产、经营）、研发；医药产业投资；生物资源的开发和利用；国内、国际贸易。

注册住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产3,257,282.33万元、净资产1,644,022.89万元、营业收入2,261,383.69万元、净利润204,917.04万元。

2、与公司的关联关系

云南白药控股有限公司为本公司控股股东，根据《股票上市规则》相关规定，云南白药控股有限公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司根据2017年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，交易价格是依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。

3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司2017年度预计的日常关联交易情况发表如下独立意见：

1、预计公司2017年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易额度总金额为1,915.71万元，占公司最近一期经审计净资产的0.12%，不需报股东大会审议。

2、公司2017年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。

3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。

4、公司2017年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会2017年第二次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2017-16

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第二次会议审议通过，决定于2017年5月26日召开2016年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会。

（二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月26日上午9:30起。

网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15：00至2017年5月26日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年5月19日

（七）会议出席对象：

1、截至2017年5月19日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

二、会议内容：

（一）审议事项如下：

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2017年度财务预算报告》；

7、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构(含内部控制审计)的议案》。

第1、3-7议案已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，详见公司于2017年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2017年第二次会议决议公告》及《2016年度报告》全文；第2议案详见同日披露的《第八届监事会2017年第一次会议决议公告》及《2016年度监事会工作报告》。

（二）独立董事2016年度述职报告（非审议事项）

公司独立董事将在本次股东大会就2016年工作情况进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项：

（一）登记方式：1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡登记；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）

3、外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

（二）登记时间： 2017年5月22日和5月23日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。

（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

（四）登记联系人：胡 淇、刘周阳

电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531

邮 编：650500 邮箱：000538@ynby.com

（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2017年第二次会议决议。

特此通知

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2016年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托权限：

■

说明：1、股东应决定对审议事项选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-17

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于云南白药健康产业项目（一期）建设的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟建项目概述

近年来，作为云南白药健康产业第一产品的云南白药牙膏（以下简称“白药牙膏”）市场占有率持续增长，产量不断上升，使得原有的厂房、设备已无法满足产能增长的需求；同时，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）日化系列产品的研制和推向市场也对日化生产车间提出了新的要求。为满足公司中长期规划发展的要求，提高公司在国内乃至国际的产品竞争力，拟投入97,836.59万元（以下金额均为人民币）开展云南白药健康产业项目（一期）（以下简称“拟建项目”或“项目”）建设工程，以推动公司取得更好、更快的发展。

本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议批准，项目投入金额占最近一期经审计净资产1,584,352.66万元的6.18%，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本项目经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、拟建项目基本情况

1、项目名称：云南白药集团股份有限公司健康产业项目（一期）；

2、项目预计总资金投入：97,836.59万元；

3、项目资金来源：自筹资金；

4、项目建筑面积：75,063.43m2；

5、项目建设内容：行政区、生产区及智能化相关信息系统。

三、拟建项目建设目的

该拟建项目以白药牙膏生产为重点，按照 “中国制造2025”的理念，以“降本、提质、增效”为目标，“重理念、重规划、重设计、重环保、重系统、重装备”，坚持效益为先，凝聚发展合力，降低成本，做到资源的有效整合、提升公司效能，提高品牌影响力，打造一个集参观接待、产品体验、客户定制化研发、数字化智能化生产、现代物流为一体的绿色、环保标杆示范园区。

四、拟建项目对公司的影响

1、该拟建项目将解决白药牙膏等健康日化产品的产能缺口，在努力搞好保障公司生产的同时，更好地实施科技兴企的可持续发展战略，横向开拓产品类型，为云南白药进军国际市场奠定坚实的基础。

2、该拟建项目按照中国制造2025的转型标准来建设，选用国内先进设备，工艺路线优化、装备利用充分，符合国家有关建设“两型”社会的政策要求。项目建成投产后将达到国内领先的硬件水平，也为公司进入国际主流市场奠定基础，预计项目达产后具有较好的经济效益，抗风险能力和盈利能力较强，不仅有利于公司产品质量的提升，还能增强公司综合竞争能力。

3、该拟建项目符合安全卫生、节能、环境保护等国家的规范、法规和标准，通过该项目的废气处理排放设施，能实现废水收集处理后达标排放并对废渣进行综合回收利用。

五、备查文件

1、第八届董事会2017年第二次会议决议；

2、项目立项审批表。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-18

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于子公司文山七花有限责任公司

整体搬迁扩建项目（一期）工程的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟建项目概述

随着云南白药集团股份有限公司（以下简称“白药集团”或“公司”）的快速发展，及文山州对三七产业的政策支持及促进，云南白药集团文山七花有限责任公司（以下简称“七花公司”）面临着一个巨大的发展机遇。为公司可持续发展拓展更大的空间，拟投入48,896.03万元（以下金额均为人民币）实施云南白药集团文山七花有限责任公司搬迁扩建项目(一期)工程（以下简称“拟建项目”或“项目”）。

本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议批准，项目投入金额占最近一期经审计净资产1,584,352.66万元的3.09%，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本项目经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、拟建项目基本情况

1、拟建项目名称：云南白药集团文山七花有限责任公司搬迁扩建项目一期工程

2、拟建项目预计投资总额：48,896.03万元

3、项目资金来源：自筹资金

4、拟建建筑面积：89,163.74m2。

5、项目建设内容：云南白药文山三七药材初加工、仓储、物流、电子交易全产业链平台；三七中间体、原料药产业平台。

三、拟建项目建设目的

该拟建项目将依靠科技和管理创新，大幅度提升企业产出能力，按照高水平、园区化和延伸产业链的发展思路加强和完善科技和管理创新体系建设，破解三七及七花公司产业链较短（以粗加工为主）、科技支撑能力（研发条件、装备水平与人才队伍建设）不足、规模化发展受限（现有加工场地窄小）等诸多不利因素影响，在云南省和文山州经济社会持续稳定发展的背景下，紧抓二次创业良好机遇，打造企业发展新的区域和行业的核心竞争力，为公司可持续发展拓展更大的空间。

四、拟建项目对公司的影响

1、该项目建成后将满足七花公司产能扩大的需要。

2、该项目能充分发挥文山三七资源的独特优势，将白药集团现有所有三七产品集中到七花公司，充分发挥集约化、规模化的生产优势，提高产品市场竞争力。

3、该项目能结合白药集团的品牌、技术、资金、市场等综合优势，加强和完善文山三七产业“基地、加工、科技、市场”四大产业支撑体系建设，打造云南白药集团三七产业全产业链发展平台。

4、该项目的实施将加强和完善文山三七产业“基地、加工、科技、市场”四大产业支撑体系。三七产业链将得到延伸，实现文山三七产业要素的有效整合。

五、备查文件

1、第八届董事会2017年第二次会议决议；

2、项目立项审批表。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日