上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告

（下转86版）

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-007

上海强生控股股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年4月10日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十八次会议。2017年4月20日下午14:00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲秋主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

1、《公司2016年工作总结和2017年工作计划》

同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《公司2016年度董事会工作报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

3、《公司2016年度报告及摘要》

同意9票；反对0票；弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

4、《公司2016年度财务决算报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

5、《公司2016年度利润分配预案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2016年度实现归属于上市公司股东的合并净利润184,317,101.79 元，累计合并未分配利润997,979,271.59元；实现母公司净利润105,553,270.17元，累计未分配利润819,862,953.55元。董事会决定2016年的分配预案为：以2016年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。

6、《公司2016年度内部控制评价报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

7、《公司2016年度内部控制审计报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

8、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，年度审计报酬为75万元。

9、《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构，年度审计报酬为25万元。

10、《公司2016年度经营者绩效考核结果和2017年度经营者绩效考核指标》

同意9票；反对0票；弃权0票。

11、《关于公司2017年度借款的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司经营活动的需要，董事会同意公司2017年度的借款额度为16亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2018年度银行借款额度为止。

12、《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司所属子公司2017年经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过额度为 3.96亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2018年度担保额度为止。

■

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

13、《关于公司2017年度委托贷款的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司遵循资金“合理调配、有效使用”的原则，结合下属子公司的业务经营实际需求，2017年公司拟将自有资金向上海君强置业有限公司提供总额不超过人民币3.75亿元的委托贷款。

上述委托贷款额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2018年度委托贷款额度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷款业务的委托方、受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

14、《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》

同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

15、《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，综合考虑公司所处行业及本地区上市公司独立董事薪酬水平，董事会同意将公司独立董事薪酬标准由 8 万元/年（税前）调整至10 万元/年（税前），自公司第九届董事会开始执行。

16、《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

17、《关于申请注册发行超短期融资券额度的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2014年注册申请的10亿元短期融资券额度已到期，为满足公司后续经营和发展的资金需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币20亿元的超短期融资券。

发行方式及发行期限将根据金融环境、公司实际经营发展需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机分次发行，单次发行期限最长不超过270天。发行利率将根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

董事会将提请公司2016年度股东大会授权董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构等，并办理相关手续。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

18、《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

19、《关于修订〈上海强生控股股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

20、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于第八届董事会任期已届满，董事会提议进行换届选举，公司第九届董事会由9 名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。

董事会同意提名下列人士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）：李仲秋、陈放、周耀东、杨兵 、邹国强、孙铮、刘学灵、张国明，其中孙铮、刘学灵、张国明为独立董事候选人。

公司独立董事认为：1、本次换届及提名程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定；2、前述8 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格；3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

另：经公司第一届第二次职工代表大会选举陆立平先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历附后),直接进入董事会。

21、《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

上述第2、3、4、5、8、9、12、15、17、18、20项议案需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017年4月22日

附：第九届董事候选人及职工代表董事简历

1、 非独立董事简历

李仲秋 男，1960年12月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。现任上海久事（集团）有限公司副总裁、上海强生控股股份有限公司董事长、上海申铁投资有限公司董事长。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。

陈放 男，1959年2月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司总经理。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。

周耀东 男， 1969年2月出生，大学学历，中共党员，经济师、会计师。现任上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员，上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长，上海城市轨道交通建设有限公司财务部财务经理，上海地铁建设有限公司计划财务部副经理，上海申通集团有限公司审计法律部副经理，上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资产经营部副经理，上海久事（集团）有限公司审计事务部总经理。

杨兵 男，1971年12月出生，研究生学历，中共党员，经济师、工程师。现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。曾任上海材料研究所技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理，上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。

邹国强 男，1959年5月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。 现任上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理。曾任上海工具厂有限公司分厂财务，上海工具厂有限公司总部财务，上海申通集团有限公司财务主管，上海久事公司财务，上海巴士实业股份有限公司财务经理，上海久事公司财务管理部委派财务经理，上海都市旅游卡发展有限公司副总经理，上海久事（集团）有限公司专职董监事。

2、 独立董事简历

孙铮 男，1957年12月出生，经济学博士，中共党员，会计学教授，注册会计师。现任上海财经大学教授，曾任上海财经大学副校长。

刘学灵 男，1958年3月出生，史学博士，中共党员，一级律师（正高职）。现任上海通研律师事务所主任、合伙人，亨得利控股有限公司独立董事。曾任华东政法大学法律系教师，上海社会科学院法学研究所副研究员，上海市中新律师事务所律师、主任。

张国明 男，1962年11月出生，大学本科，民建党员。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，东风电子科技股份有限公司独立董事，上海新朋实业股份有限公司独立董事。曾任上海海关学院教师，深圳特区发展总公司项目经理，上海联发物业发展公司副总经理，香港天和资产管理公司执行董事，上海氯碱化工股份有限公司独立董事。

3、职工代表董事简历

陆立平 男，1963年8月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表监事。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理。

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-008

上海强生控股股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年4月10日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第十四次会议。2017年4月20日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过如下议案：

1、 《公司2016年度监事会工作报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《公司2016年度报告及摘要》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会的审核意见：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、《公司2016年度财务决算报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

4、《公司2016年度利润分配预案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

5、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

6、《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

7、《公司2016年度内部控制评价报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

8、《公司2016年度内部控制审计报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

9、《关于公司2016年度社会责任报告的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

10、《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，公司第九届监事会由3 名监事组成，其中含职工代表监事1 名。

监事会同意提名下列人士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）：孙江、徐斌。

监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

另：经公司第一届第二次职工代表大会选举张国权先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),直接进入监事会。

上述第1、2、3、4、5、6、10项议案需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会

2017年4月22日

附：第九届监事会监事候选人及职工代表监事简历

1、监事候选人简历

孙江 男，1965年10月出生，大学本科，中共党员，企业法律顾问。现任上海久事（集团）有限公司法律事务部总经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海上菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理, 上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。

徐斌 男，1968年4月出生，大学本科，中共党员，会计师。现任上海久事（集团）有限公司专职董监事。曾任上菱电器股份有限公司财务科科长助理，上海三菱电机、上菱空调机电器有限公司财务科部长，上海国际赛车场有限公司计划财务部经理，上海国际赛车场经营发展有限公司财务部经理，上海久事公司财务管理部委派财务经理，上海久事（集团）有限公司委派财务经理，上海久事（集团）有限公司财务管理部高级主管。

2、职工代表监事简历

张国权 男，1958 年 7 月出生，本科，中共党员，高级经济师。现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017－009

上海强生控股股份有限公司

关于公司2017年度为子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司累计对外担保情况

截至2016年12月31日，公司累计对外担保金额为2,227.19万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的0.68％，无逾期担保。

二、2017年度公司为子公司提供担保的额度

根据公司2017年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过3.96亿元。

■

三、被担保人基本情况

1、上海久通商旅客运有限公司

住所：浦东新区书院镇船山街82号3108室

法定代表人：梁东

注册资本：2亿元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：省际包车客运。

截至2016年12月31日，总资产40,767.74万元，归母净资产19,809.29万元，资产负债率51.41％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为20,958.45万元。2016年度营业收入28,265.08万元，归母净利润1,007.69万元。

2、安诺久通汽车租赁有限公司

住所：上海市浦东新区丽正路1628号4幢3758室

法定代表人：梁东

注册资本：人民币54916.1822万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；车辆租赁及提供与车辆租赁相关的服务。

截至2016年12月31日，总资产134,175.90万元，归母净资产55,351.79万元，资产负债率58.75％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8,811.47万元。2016年度营业收入60,711.59万元，归母净利润4,324.40万元。

3、上海强生汽车贸易有限公司

住所：沪太路1108号

法定代表人：张国权

注册资本：900万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。

截至2016年12月31日，总资产7,010.85万元，归母净资产3,806.78万元，资产负债率45.70％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,204.08万元。2016年度营业收入21,077.37万元，归母净利润231.83万元。

4、上海强生北美汽车销售服务有限公司

住所：上海市普陀区沪太路800号

法定代表人：候爱国

注册资本：500万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。

截至2016年12月31日，总资产3,268.32万元，归母净资产611.26万元，资产负债率81.30％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,657.06万元。2016年度营业收入14,966.55万元，归母净利润82.63万元。

5、上海上强汽车配件销售有限公司

住所：上海市静安区延安中路596弄21号三层307D室

法定代表人：候爱国

注册资本：450万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车配件，汽车保修设备。

截至2016年12月31日，总资产4,126.99万元，归母净资产945.12万元，资产负债率77.10％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,834.26万元。2016年度营业收入9,861.15万元，归母净利润255.28万元。

6、上海天孚汽车贸易有限公司

住所：上海市长宁区双流路317号

法定代表人：候爱国

注册资本：400万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售汽车（除小轿车）、摩托车，汽车及摩托车配件、建筑装潢材料、润滑油、工艺美术品、五金工具、百货、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）；商务咨询；从事货物进出口业务。

截至2016年12月31日，总资产5,551.74万元，归母净资产2,486.64万元，资产负债率55.21％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,065.10万元。2016年度营业收入14,146.55万元，归母净利润361.73万元。

7、上海强生国际旅行社有限责任公司

住所：上海市静安区南京西路920号

法定代表人：沈铭

注册资本：568.75万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，旅游咨询，会务会展服务，汽车租赁服务，省际包车客运，通讯设备租赁，票务服务，车、船票代理，国内、国际航线或香港、澳门、台湾航线客运代理业务，文具用品，摄影，彩扩，照相器材，服装，日用百货，眼镜（隐形眼镜除外），交电商品，花卉，非金银工艺品，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发：非实物方式。

截至2016年12月31日，总资产8,089.69万元，归母净资产-88.80万元，资产负债率101.10％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8,178.49万元。2016年度营业收入38,761.65万元，归母净利润-691.55万元。

8、上海巴士永达汽车销售有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1栋415室

法定代表人：虞嘉福

注册资本：2300万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。

截至2016年12月31日，总资产35,338.81万元，归母净资产5,547.79万元，资产负债率84.30％；其中银行贷款总额为1000万元，流动负债总额为29,791.02万元。2016年度营业收入80,192.75万元，归母净利润1,214.89万元。

四、董事会意见

2017年4月20日公司召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过3.96亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项尚需提交2016年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人最近一期经审计的财务报表。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017－010

上海强生控股股份有限公司

关于公司2017年度

预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2017年4月20日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。关联董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决，5名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事意见认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。

3、公司董事会审计委员会于2017年3月21日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

二、预计2017年度日常关联交易的基本情况        

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系 单位：万元

■

公司及所属子公司与上述关联方均受公司的控股股东上海久事（集团）有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。

三、关联交易的定价原则和定价依据

公司与各关联方关联交易的价格确定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述2017年度关联交易额预计在34,600,000.00元，占公司2016年度营业收入的0.69％左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

五、关联交易协议的签署情况

由公司及所属子公司根据经营业务的实际需要，分别与关联方签订协议。

六、报备文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-011

上海强生控股股份有限公司

关于申请注册发行超短期融资券的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●注册发行总金额: 20亿元

●债券期限：不超过270天

●该事项尚须提请公司股东大会审议批准

为满足公司后续经营和发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（以下简称“本次超短期融资券”），现将相关情况公告如下：

一、本次超短期融资券发行方案

（一）发行人：上海强生控股股份有限公司

（二）注册发行规模：20亿元

（三）发行方式及发行期限：根据金融环境、公司实际经营发展需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机分次发行，单次发行期限最长不超过270天。

（四）发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

（五）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买的除外）

（六）募集资金用途：补充公司流动资金，置换银行贷款

二、本次超短期融资券发行授权事项

（一）根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成本次超短期融资券的发行工作，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行相关事宜，包括但不限于：具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构并办理相关手续等。

（二）公司董事会授权董事长签署本次发行超短期融资券的相关文件。

（三）本次发行超短期融资券的决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

三、审议情况

公司于2017年4月20日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券额度的议案》。具体表决情况请详见《上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（临2017-007号）。

本次申请注册发行超短期融资券事项尚须提请公司2016年度股东大会审议批准。

四、其他

本次超短期融资券发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施， 最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2017-012

上海强生控股股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月16日 14点 30分

召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月16日

至2017年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项