潍坊亚星化学股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2017-036

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”、“我公司”）于2017年4月18日以送达及电子邮件方式向公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2017年4月21日采取现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第十四次会议（临时董事会）。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。董事长苏从跃先生、董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于增加银行综合授信额度及提供抵押担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2017年2月17日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年度公司综合授信的议案》，经与相关银行协商，公司2017年度拟向相关银行申请合计金额为人民币9.42亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务，其中中国银行股份有限公司潍坊城东支行（以下简称“中国银行”）的综合授信额度为4亿元，潍坊银行的综合授信额度为1.22亿（详见临2017-011公告）。

为确保公司生产经营和资金需要，公司向中国银行申请增加总额不超过人民币1.5亿元综合授信额度，公司以现有的机器设备资产净值2.043亿元向中国银行的综合授信提供抵押担保，授信期为2017年度。

公司以现有的机器设备资产净值0.501亿元向潍坊银行1.22亿元的综合授信提供抵押担保，授信期为2017年度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日