武汉武商集团股份有限公司
（上接118版）
武汉武商超市管理有限公司将按照“优质优品”的经营理念，全面实现超市业态的“转型升级”，加大突破业态瓶颈的探索，强化民生品类、稳定优势品类、扩大新型品类。加强直采力度，优化通关上架效率，适应消费升级的变化。力争打造高端超市连锁品牌，继续保持湖北省超市行业利润总额第一的地位不动摇，为公司“十三五”规划起到良好的促进作用。
原武汉武商量贩连锁有限公司经营网点在实现经营提档升级，管理提质增效的基础上转入武商超市运营，相应的人、财、物转入武商超市。
本次投资设立武汉武商超市管理有限公司对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-007
武汉武商集团股份有限公司
关于召开二○一六年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司2016年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届十八次董事会审议通过了《关于召开公司二0一六年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月8日
7、会议出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2017年5月8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。
二、会议审议事项
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公司独立董事将做2016年度述职报告。
第8项议案需以特别决议通过，第5、8、11项议案需对中小投资者表决单独计票。
上述议案已经公司第七届十八次董事会审议通过，详见公司于2017年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记时间： 2017年5月10日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。
邮政编码：430022
电 话：027-85714295 传真号码：027-85714049
4、会议联系方式
联系地址：武汉市解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。
邮政编码：430022 电子邮箱：xuanl528@163.com
联系电话：027-85714295 传真电话：027-85714049
5、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
附件1：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票 ”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集团股份有限公司二0一六年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股份账户：
股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
