黄石东贝电器股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：900956 公司简称：东贝B股

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑到股东利益及公司长远发展，2016年公司利润分配预案为：以公司年末总股本 235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余588,190,176.32转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务为：长期致力于“静音、变频、小型、高效、低碳”型冰箱、冷柜用制冷压缩机的研发和制造，产品达7大系列180多个品种，是目前行业产品型号最多、规格最全、功率跨度最大的龙头企业，也是行业唯一获得国家科技进步二等奖的企业。

经营模式:通过个性化的服务措施，公司同国内外知名用户建立了长期合作关系，向顾客提供优质的产品和更人性化的售前、售中、售后服务，与顾客建立有效的沟通机制，并与关键顾客建立战略合作伙伴关系，时刻关注顾客对公司产品质量、技术服务的满意程度。公司营销部在进行产品营销时，按照各类用户不同的需求特点和需求取向，制订“一户一策”方案为用户提供个性的产品和服务。同时，建立用户档案，对用户进行定期或不定期的走访交流，创立质量、技术、服务、营销四位一体的“一站式保姆服务”机制，形成了完善的整体服务网络，提高了顾客满意度。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

2016年，全球经济复苏缓慢，国际贸易增长乏力，国内经济缓中趋稳，但仍有下行压力，宏观经济进入深度结构调整时期，中国家电产品已经从普及型消费向结构型消费升级转变。2016 年下半年，在国家供给侧改革引领下，钢材、铜材等上游行业逐渐走出低谷，原材料价格出现恢复性上涨行情。随着房地产去库存、制造业去产能等改革措施逐步到位，国内冰箱压缩机需求有所回升。冰箱压缩机行业由于产能结构性过剩，低端压缩机市场竞争剧烈，要求企业自身具备较强的自我调节能力，将产品结构优化作为企业发展的方向，坚持以研发投入和技术进步为手段，通过自主创新和管理能力的提升，进入以创新驱动和效率驱动为主的发展阶段，实现自身的健康运营。

面对新经济新形势的严峻考验，我们积极采取措施调结构、拓市场、抓管理、挖内潜。面对行业竞争及原材料成本上涨的双重压力，我们坚持产品创新、技术创新、提升公司核心竞争力。

报告期内，公司内销市场稳步发展，创新拓展商用压缩机市场板块，以大用户、大项目、行业拓展为主攻方向，扩大市场覆盖面，销售商用压缩机257.24万台。主导产品用户满意度也得到大幅提升，被惠而浦、韩国东部大宇、海尔、海信、美的等所有核心用户评为优质供应商。外销市场稳步推进，全年外贸出口量同比增长27%，公司通过了西门子供应商A级评价，为与西门子的战略合作奠定了坚实的基础。

公司以“技术引领、变频为先”的指导思想，全年共开发新产品74个，继成功开发出VFL高效高端变频系列后，又研发出了VFA迷你变频系列。在全球新品发布会上，VFA变频产品以“小外形、高能效、低噪音、高可靠性”的几大特点博得客户青睐，VFL、VFA系列产品量产，标志着东贝在变频压缩机领域走在了行业前列。在商用压缩机市场，首款轻商用NCT系列压缩机已实现批量生产，公司还制定了行业首个商用压缩机可靠性测试标准。同时公司还获得国家级技术创新示范企业及湖北省工程技术研究中心、国际科技合作基地认定企业、湖北省科技进步奖等荣誉。

良好的品牌依赖于产品的高质量，公司实现了质量管理工作“事前预防型”管理的创新性蜕变。通过开展“质量优胜奖”、“工艺之星奖”、“发现奖”、质量知识竞赛等活动，激发全员重视质量热情，全年下线率同比下降33%。公司还被惠而浦评定为低风险供应商，是行业中唯一获此殊荣的企业。

完善的标准化管理体系是企业发展的保障，管理体系的优化可以精简程序，提高效率，用最有效的方法达到企业最佳运行效果。2016年公司完成质量管理、环境管理体系、职业健康安全管理体系监督审核及转版活动，通过了SA8000社会责任体系审核。公司坚持积极开展QC小组活动，取得了优异成绩。股份公司被评为全国质量管理小组活动优秀企业，欧宝公司荣获全国优秀质量管理QC小组奖，铸造公司被评为全国质量信得过班组。

公司倡导精益设计、精益生产的理念，从开发、质量、工艺、能耗、采购、物流等几个方面着手降本，通过持续实施精益化生产管理和PMC管控，在市场价格不断被打压的艰难处境下，通过精益管理内部挖潜，保持了主营利润的增长。通过推行OA电子办公流程系统，以及ERP的深化运用，使业务过程可跟踪、数据化，提高了业务部门间的信息共享和业务协同效率，效果明显。

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入34.74亿元，同比增长1.56%；归属于上市公司股东的净利润8,304万元，同比增长18.98%；生产压缩机2569万台，同比上升9.6%；销售压缩机2555万台，同比上升6.2%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，包括芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、东贝（武汉）科技创新有限公司、阿拉山口东贝洁能有限公司、东贝国际贸易有限公司、东贝（芜湖）机电有限公司。其中，东贝（芜湖）机电有限公司为本年度新增子公司。

董事长：朱金明

黄石东贝电器股份有限公司

2017年4月20日

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2017-001

黄石东贝电器股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届十六次董事会于2017年4月20日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2016年4月10日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事6名，实际出席6名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《2016年度报告及摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案内容详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的 《东贝B股2016年年度报告》及《东贝B股2016年年度报告摘要》；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

四、审议通过《关于2016年度财务决算报告的预案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案内容详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2016年度内部控制自我评价报告》；

六、审议通过《2016年度公司内部控制审计报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案内容详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2016年度内部控制自我评价报告》；

七、 审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现归属于母公司股东的净利润为83,040,363.66 元，加上年初未分配利润532,439,208.01元，提取盈余公积3,789,395.35元，2016年度期末未分配的利润为611,690,176.32元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2016年公司利润分配预案为：以公司年末总股本 235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余588,190,176.32转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议；

八、 审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》；

根据公司实际需要，2017年续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司国内审计师及内部控制审计机构, 同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

九、 审议通过《关于2017年公司及所属子公司向银行申请综合授信额

度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

公司及各子公司2017年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过

人民币肆拾亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票

据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运

营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在25亿元以内。

纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由公司提供连带责任保

证。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权

董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核

并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单

一银行出具董事会融资决议。结合各银行融资成本及实际情况，授权

董事长在上述总的额度内对银行间融资额度、新增银行进行调剂。

该议案尚需提交公司股东大会审议；

十、 审议通过《关于收取担保费的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避了表决；

全文内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《关于收取担保费的公告》；

十一、 审议通过《关于2017年度公司对控股股东及其子公司提供担保的

预案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避了表决；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

全文内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》；

十二、 审议通过《关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、

林银坤先生回避了表决；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

全文内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的

《对外担保公告》；

十三、 审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度

日常关联交易预计的预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、

林银坤先生、阮正亚先生回避了表决；

全文内容详见公司2017年4月22日在上交所网站上披露的《黄石

东贝电器股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常

关联交易预计的公告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

十四、 《2016年度董事会审计委员会履职情况》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

全文内容详见公司2017年4月22日在上交所网站上披露的《2016年度董事会审计委员会履职情况》；

十五、 《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

全文内容详见公司2017年4月22日在上交所网站上披露的《2016年度独立董事述职报告》；

十六、 审议通过《关于推选公司第七届董事会董事候选人的预案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

同意推选朱金明先生、林银坤先生、阮正亚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；谢进城先生、赵大友先生、余玉苗先生公司第七届董事会独立董事候选人。具体简历见附件。

十七、 审议通过《关于召开2016年度股东大会通知的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

全文内容详见公司2017年4月22日在上交所网站上披露的《关于召开2016年度股东大会的公告》；

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件：

非独立董事简历：

朱金明先生：男，53岁，2002年至2010年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总裁，2010年5月至2015年11月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事，2015年11月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事长。

林银坤先生：男，45岁，曾任本公司加工车间副主任、质量部部长、芜湖欧宝公司副总经理。现任本公司总经理，董事。

阮正亚先生：男，46岁，2004年至今担任江苏洛克电气集团有限公司总经理，2008年5月至今担任本公司董事。

独立董事简历：

赵大友先生：男，62岁，曾任湖北省高校人文社会科学重点研究基地三峡文化与经济社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委员会委员、宜昌市政协委员、重庆三峡学院兼职教授、三峡大学区域经济学术带头人，现任三峡大学旅游规划与发展研究中心主任、西陵区人民政府科技顾问、三峡大学经济与管理学院教授。

余玉苗先生：男，51岁，会计学教授，曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师、副教授，武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师。

谢进城先生：男，55岁，曾任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书记，现任中南财经政法大学金融学院教授。

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-002

黄石东贝电器股份有限公司

六届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司于2017年4月10日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届十二次监事会会议通知，会议于2017年4月20日上午11时在公司会议室召开，会议由监事会主席姜敏先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 2016年度监事会工作报告；

同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

二、 2016年度报告及摘要；

监事会认为：

(一) 公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

(三) 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

三、 关于审议2016年度财务决算报告的预案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

四、 关于审议公司2016年度利润分配预案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议；

五、 关于公司2016年度内部控制自我评价报告；

同意3票，反对0票，弃权0票；

六、 关于推选公司第七届监事会监事候选人的预案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出王世武先生、姜敏先生为第七届监事会监事候选人。具体简历见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司监事会

2017年4月20日

附：监事候选人简历：

王世武先生：男，44岁，中共党员，研究生学历，2010年11月至2017年1月历任黄石市政府纠正行业不正之风领导小组办公室副主任、主任，优化经济发展环境办公室主任，黄石市纪委执法和效能监察室主任，黄石市纪委第四纪检监察室主任，2017年1月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委书记、工会主席。

姜敏先生：48岁，曾历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理，现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁，2011年5月起担任公司监事。

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-003

黄石东贝电器股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月24日 14点30分

召开地点：黄石市经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月24日

至2017年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

股东大会还将听取以下报告：

1、2016年度董事会审计委员会履职情况

2、2016年度独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年4月20日召开的第六届十六次董事会及第六届十二次监事会审议通过，并于2017年4月22日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：常州中科电气制造有限公司、黄石东贝机电集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本 人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托 书、本人身份证和股东帐户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理 人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2017年 5 月 22 日上午 9：00—11：30，下午 1：30—4：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2017 年 5 月 22 日以前公司收到为准。

六、 其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号

邮编：435006

联系人：陆丽华、黄捷

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

黄石东贝电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-004

黄石东贝电器股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司

担保数量：不超过2.5亿元

被担保人名称：黄石艾博科技发展有限公司

担保数量：不超过5000万元的融资担保

被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过9.7亿元、黄石东贝铸造有限公司担保额不超过2.5亿元、东贝机电（江苏）有限公司不超过5.4亿元、东贝国际贸易有限公司担保额不超过0.4亿元

一、担保情况概述

（一）经2017年4月20日召开的公司六届十六次董事会审议，公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过2.5亿元的融资担保；

为芜湖欧宝担保额不超过9.7亿元，黄石东贝铸造有限公司不超过 2.5亿元，东贝机电（江苏）有限公司不超过 5.4亿元，东贝国际贸易有限公司担保额不超过0.4亿元，以上担保共计18亿元，因以上五家公司均为公司的控股或全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各公司间调剂使用；

为黄石艾博科技发展有限公司提供总额不超过5000万元的融资担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

以上担保事项将提交公司2016年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24,184.29万元；2016年年末总资产为：469,992万元、净资产为：56,866万元、资产负债率为：72.27%，净利润：3,722万元。

黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2950万元；2016年年末总资产为：21,456万元、净资产为：5,517万元、资产负债率为：74.29%，净利润：401万元。

芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年末总资产：243,599万元，净资产：72,537万元，总负债：171,063万元，资产负债率：70.22%，主营业务收入：169,734万元，净利润：6,153万元。

黄石东贝铸造有限公司基本情况：

注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：陈保平；注册资本：人民币3281.4万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。2016年末总资产：46,263万元，净资产：11,427万元，总负债：34,835万元，资产负债率：75.30%，主营业务收入：40,774万元，净利润：1,014万元。

东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：杨百昌；注册资本：2亿元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询。（经营范围涉及专项审批的，待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年末总资产：51,935万元，净资产：13,678万元，总负债：38,257万元，资产负债率：73.66%，主营业务收入：49,169万元，净利润：665万元。

东贝国际贸易有限公司基本情况：

注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。2016年末总资产3,129万元，净资产-15万元、净利润-498万元。

黄石艾博科技发展有限公司基本情况:

注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：刘传宋；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。公司注册资本：1000万元；2016年年末总资产：55,475万元、净资产：20,400万元、资产负债率为：63.23%，净利润：4,137万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

1）黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力支持本公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达 6.34 亿元。黄石东贝制冷有限公司为东贝集团控股子公司，该公司目前为本公司重要的客户之一。

2）芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权；黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其51.28%的股权；东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。

3）黄石艾博科技发展有限公司（“艾博科技”）由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，是公司重要零部件供应商，多年来一直支持公司的发展,而且公司对其应付帐款平均余额不低于担保额，帮助其解决生产经营资金的不足，可保障及时供货。

因此公司六届十六次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次关联担保的审核程序符合相关规定，本次担保本着互利互惠的原则，没有损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司的对外担保额总计：116,867.97万元，其中对子公司担保102,531.87万元。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2017年4月20日

报备文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-005

黄石东贝电器股份有限公司

2016年度日常关联交易执行情况

及2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司六届十六次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；

3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值 5%以上的，还须提交股东大会批准。

（二）2016年度日常关联交易和 2017年度日常关联交易预计情况

1.上市公司向关联方销售商品的关联交易

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2.上市公司向关联方采购商品的关联交易

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3.母公司向子公司销售商品的关联交易

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4.母公司向子公司采购商品的关联交易

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5、上市公司关联租赁交易

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（三）、履约能力分析

(下转123版)