云南创新新材料股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李晓明、主管会计工作负责人庞启智及会计机构负责人(会计主管人员)刘连华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：创新股份，证券代码：002812)自2017年2月6日开市起停牌。公司于2017年2月6日和2017年2月13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）。后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月20日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-009）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。公司股票自2017年3月6日开市起继续停牌，公司于当日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-012），标的资产为上海恩捷新材料科技股份有限公司，主要业务包括锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。公司于2017年3月13日、2017年3月20日和2017年3月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）。

2、2017年限制性股权激励计划

公司拟实行2017年限制性股权激励计划，并于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告，计划授予的限制性股票数量为306.50万股，约占该次激励计划（草案）公告时公司股本总额的2.29%，授予价格为每股28.65元，授予对象共92人。

3、利润分配

公司于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《云南创新新材料股份有限公司关于2016年度利润分配方案的公告》，公司董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对2016年度利润的分配预案为以截止至2016年12月31日的总股本133,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.50元(含税)，共计派发现金股利100,410,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■■

■■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-045

云南创新新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年4月21日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2017年4月11日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举Paul Xiaoming Lee先生为公司第三届董事会董事长，李晓华先生为公司第三届董事会副董事长，任期为三年，从本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《公司董事会战略委员会议事规则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意组建公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成人员如下:

审计委员会委员:选举王平先生、卢建凯先生、李晓华先生为第三届董事会审计委员会委员，王平先生担任第三届审计委员会主任委员。

提名委员会：选举卢建凯先生、宋昆冈先生、冯洁先生为第三届董事会提名委员会委员，卢建凯先生担任第三届提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：选举宋昆冈先生、王平先生、Paul Xiaoming Lee先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，宋昆冈先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

战略委员会：选举Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、冯洁先生、王平先生、宋昆冈先生为第三届董事会战略委员会委员，Paul Xiaoming Lee先生担任第三届战略委员会主任委员。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》

《云南创新新材料股份有限公司2017年第一季度报告》登载于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会就公司《2017年第一季度报告》发表了核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《云南创新新材料股份有限公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一七年四月二十一日

附件：董事长及副董事长简历

1、Paul Xiaoming Lee，公司董事，男，1958年出生，美国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1982年加入中国昆明塑料研究所，从1984年至1989年任副所长，1992年12月毕业于美国University of Massachusetts高分子材料专业，1992年至1995年任美国Inteplast Corporation技术部经理，1996年4月起至今，历任红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成都红塔董事长等职务。2006年起加入创新彩印任董事长。现任公司董事。

2、李晓华，公司董事，男，1962年出生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993年2月毕业于University of Massachusetts高分子材料专业，1993年至1996年，任职于美国World-Pak Corporation；1996年4月起至今，历红塔塑胶副董事长、副总经理，德新纸业副董事长，成都红塔副董事长、总经理等职务；2006年起加入创新彩印任副董事长、总经理。现为公司董事、总经理。

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-046

云南创新新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月11日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2017年4月21日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事黄江岚女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年第一季度报告》全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举黄江岚女士为第三届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄江岚女士为公司第三届监事会主席，任期为三年，从本届监事会会议决议后生效至第三届监事会届满之日止。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司监事会

二零一七年四月二十一日

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-049

云南创新新材料股份有限公司

关于理财产品到期收回的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000 万元，使用期限为12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见2016年12月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2016-024号）。该项议案已经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司子公司云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”）于2017年1月13日与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“浦发银行玉溪分行”）签订了《浦发银行公司理财产品合同》，以闲置自有资金人民币700万元购买浦发银行玉溪分行“现金管理2号”非保本浮动收益类型理财产品。理财开始日为2017年1月14日，到期日为2017年4月19日，预计年化收益率为3.70%/年。详见2017年1月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及全资子公司德新纸业使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-003）。

德新纸业已分别于2017年2月23日和2017年4月20日收回本金人民币1,000,000元、6,000,000元，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益人民币59,117.70元。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一七年四月二十一日

附件：监事主席简历

黄江岚，公司监事，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年至今，历任红塔塑胶行政部职员、办公室主任、事业管理部部长；2008年至今，任德新纸业事业管理部部长；2006年至今加入创新彩印任事业管理部部长。现任公司事业管理部部长，监事。

证券简称：创新股份 证券代码：002812 公告编号：2017-048

2017年第一季度报告