宜宾五粮液股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/ 第009号
宜宾五粮液股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会所审议的议案九为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年4月21日9:00
（2）网络投票时间：2017年4月20日－2017年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年4月21日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00－4月21日15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：刘中国董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计354人，代表股份数为2,485,390,806股，占公司股份总数（3,795,966,720股）的65.4745%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共50人，代表股份数为2,201,016,528股，占公司股份总数的57.9830%；
（2）通过网络投票的股东304人，代表股份数284,374,278股，占公司股份总数的7.4915%。
7、公司董事、监事及高管人员计13人出席会议，见证律师2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2016年度报告
同意2,485,116,030股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对137,474股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0055%；弃权137,302.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0055%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意356,744,667股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.9230%；反对137,474股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0385%；弃权137,302股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0385%。
表决结果：通过。
议案二：2016年董事会工作报告
同意2,485,183,730股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9917%；反对60,274股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权146,802股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0059%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意356,812,367股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.9420%；反对60,274股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0169%；弃权146,802股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0411%。
表决结果：通过。
议案三：2016年监事会工作报告
同意2,483,624,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9289%；反对1,619,474股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0652%；弃权146,802股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0059%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意355,253,167股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.5053%；反对1,619,474股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.4536%；弃权146,802股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0411%。
表决结果：通过。
议案四：2016年度财务决算报告
同意2,485,183,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9917%；反对60,474股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权146,802股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0059%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意356,812,167 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.9419%；反对60,474股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0169%；弃权146,802股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0411%。
表决结果：通过。
议案五：2016年度利润分配方案
同意2,484,984,330股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9836%；反对270,376股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0109%；弃权 136,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0055%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意356,612,967股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8861%；反对270,376股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0757%；弃权136,100股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0381%。
表决结果：通过。
议案六：关于增补第五届董事会董事的议案（唐桥先生不再担任公司董事，选举增补李曙光先生为非独立董事）
同意2,480,101,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7872%；反对5,129,529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2064%；弃权160,102股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0064%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意351,729,812股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.5184%；反对5,129,529股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.4368%；弃权160,102股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0448%。
表决结果：通过。
议案七：关于2017年度日常关联交易预计的议案
在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持有公司股份的关联人股东回避了表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东为345人，所持股份数为356,856,564股。
同意293,689,254股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的82.2990%；反对63,014,208股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的17.6581%；弃权 153,102股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0429%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意293,689,254股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的82.2990%；反对63,014,208股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的17.6581%；弃权153,102股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0429%。
表决结果：通过。
议案八：关于2017年度续聘会计师事务所的议案
同意2,483,501,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9240%；反对176,174股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,712,802股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0689%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意355,130,467股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.4709%；反对176,174股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0493%；弃权1,712,802股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.4798%。
表决结果：通过。
议案九：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有公司股份并参与第1期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他关联股东回避了表决。实际有权参与此项议案表决的股东348人，所持股份数为2,485,229,927股。
同意2,484,869,951股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9855%；反对357,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0144%；弃权 2,602股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意356,498,588股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8991%；反对357,374股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.1001%；弃权2,602股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0007%。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、见证律师：唐琪、钟晴。
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宜宾五粮液股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2017年4月22日
