广誉远中药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600771证券简称：广誉远公告编号：2017-024
广誉远中药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年4月21日
（二）股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事金钊因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王定珠、张懿因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司独立董事2016年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修改公司章程第107条的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于调整董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
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11、关于选举独立董事的议案
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12、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：冯玫、张巍
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广誉远中药股份有限公司
2017年4月21日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2017-025
广誉远中药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年4月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年4月21日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
会议选举张斌为公司第六届董事会董事长。
二、关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案；
经会议选举，产生了第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：
1、提名委员会委员为武滨、石磊、张斌，其中武滨为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员为石磊、李秉祥、张斌，其中石磊为召集人；
3、战略委员会委员为张斌、杨红飞、石磊、李秉祥、武滨，其中张斌为召集人；
4、审计委员会委员为李秉祥、石磊、武滨，其中李秉祥为召集人；
三、关于聘任公司总裁的议案；
经董事长张斌提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任杨红飞为公司总裁（简介附后），任期至2020年4月20日。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案；
经董事长张斌提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任郑延莉为公司董事会秘书（简介附后），任期至2020年4月20日。
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
经总裁杨红飞提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任那春生、王佩义、何世光为公司副总裁、傅淑红为公司财务总监、柳花兰为公司政府事务总监、张懿为公司人力资源总监（简介附后），任期至2020年4月20日。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案。
公司董事会决定聘任葛雪茹为公司证券事务代表，任期至2020年4月20日。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
附：人员简介：
1、杨红飞先生简介：
杨红飞，出生于1968年9月，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA毕业，研究生学历，曾任陕西东盛医药有限责任公司财务总监、总经理，广誉远中药股份有限公司财务总监、副总裁、总裁、董事等，现任广誉远中药股份有限公司董事。
杨红飞先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
2、郑延莉女士简介：
郑延莉，出生于1975年1月，中共党员，西北大学工商管理学院MBA毕业，曾任东盛科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。
郑延莉女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
3、那春生先生简介
那春生，男，出生于1980年3月，研究生学历，浙江大学管理学院EMBA，黑龙江省劳动模范，哈尔滨市劳动模范，曾任葵花药业品牌事业部总经理，江西仁和药业总经理，广誉远中药股份有限公司经典国药事业部总经理。
那春生先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
4、王佩义先生简介
王佩义，男，出生于1962年11月，中共党员，大学文化程度，执业药师、工程师，曾任西北二合成水杨酸分厂技术厂长、厂长，西安博华制药有限公司经销公司总经理、安徽东盛制药有限公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁等，现任山西广誉远国药有限公司总经理。
王佩义先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
5、何世光先生简介
何世光，男，出生于1977年9月，中共党员，新疆大学中文系毕业，学士学位。清华紫荆-美国索菲亚大学财富管理MBA在读。曾任职合众人寿保险股份有限公司办公室、董办副主任、品牌总监、合众财产股份有限公司董事会秘书等。
何世光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
6、傅淑红女士简介
傅淑红，出生于1970年8月，陕西财经学院毕业，本科学历，曾任广誉远中药股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。
傅淑红女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
7、柳花兰女士简介
柳花兰，女，出生于1974年9月，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。
柳花兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
8、张懿先生简介
张懿，男，出生于1970年7月，西南大学本科毕业，同济大学经济管理学院EMBA。曾任拜耳医药保健有限公司启东分公司财控部经理，东盛科技启东盖天力制药股份有限公司财务总监、总经理、广誉远中药股份有限公司监事。
张懿先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
9、葛雪茹女士简介
葛雪茹，女，出生于1980年8月，西安石油大学毕业，本科学历，曾任东盛科技股份有限公司财务主管、广誉远中药股份有限公司董事会办公室证券主管、证券事务代表等。
葛雪茹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2017-026
广誉远中药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年4月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2017年4月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张正治主持，经会议认真审议，全票通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举张正治为公司第六届监事会主席。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○一七年四月二十一日
