苏州恒久光电科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司自成立以来，主要从事激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光 OPC 鼓”）系列产品的研发、生产和销售业务，致力于将公司由目前以制造影印系统光电元器件为主的企业，建设成为具有国际先进水平的有机光电专业化研发与生产制造基地。

（二）公司主要产品及用途

公司生产的主要产品为激光有机光导鼓系列产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的高集成、高附加值的有机光电子信息产品。

激光OPC鼓是鼓粉盒组件（俗称“硒鼓”）的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，终端应用为激光打印机、数码复印机、激光传真机和多功能一体机等现代化办公设备。硒鼓属于办公耗材，一般在碳粉用尽后予以更换，在更换硒鼓的同时，激光OPC鼓通常也需更换。

公司生产的激光 OPC 鼓系列产品在售后配件通用耗材市场上被广泛应用于国内外各种品牌的黑白或彩色激光打印机、数码复印机、激光传真机和多功能一体机，如惠普（HP）、佳能（Canon）、三星（Samsung）、兄弟（Brother)、爱普生（Epson）、夏普（Sharp）、美能达（Minolta）、利盟（Lexmark）、联想（Lenovo）等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度，公司在经营管理层和全体员工的共同努力下，以持续不断的创新、产品研发为基础，以市场为导向，加强市场开发与营销网络、品牌建设，不断优化产品结构，不断提高产品品质和档次，积极实施人才资源计划，升级信息化管理手段，提升内部运营管理效率，顺利完成了2016年度各项经营目标计划。

（1）经营业绩：2016年度，公司实现营业总收入274,682,192.25元，较上年同期增长21.11%；实现归属于母公司所有者的净利润41,047,172.04元，较上年同期下降2.75%；实现每股收益0.41元，较上年下降0.059元。营业收入多年持续增长，进一步巩固了公司在激光有机光导鼓市场中的行业地位与竞争优势。

激光OPC鼓系列产品2016年度综合毛利率为22.30%，较上年减少了5.93%，主要系受宏观经济形势影响，下游产品硒鼓及激光打印机、复印机等产品价格有所下降以及行业内竞争加剧，导致公司产品售价下降。此外，为了进一步提高市场占有率，公司自主性联动调价也是产品单价下降的因素之一。

截止2016年12月31日，公司总资产574,496,856.65元，同比增长66.48%；负债总额51,419,006.62元，同比增长9.38%；资产负债率为8.95%，同比下降了4.67%；归属于母公司所有者权益523,077,850.03元，同比增长75.48%，公司资本结构进一步优化。

（2）市场营销：报告期内，凭借公司在行业内的品牌影响力及核心研制优势，通过不断优化产品结构，提高高附加值的高端OPC鼓的销售比例，同时，针对客户多样化需求，采用配件组合销售的方式，以应对产品单价下降给公司带来的不利影响。2016年度激光OPC鼓系列产品的销量为6,572万支，较上年同比增长44.66%，进一步巩固与扩大公司在市场中的份额。

公司在以国内售后配件通用耗材市场为营销重点的同时，加大了对境外市场的开拓与建设力度。报告期内，公司实现的外销收入占营业总收入的27.86%，较上年同比提高了4.1%。

（3）资本运作：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1549号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，并于2016年8月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司总股本由9,000万股增加至12,000万股。这是公司新的发展里程碑，有助于增强公司资金实力、品牌形象及市场竞争力，同时也利于公司借力资本平台，融合各种发展渠道与资源，增强公司的盈利能力和综合实力。

(4) 技术研发：激光OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，研发能力在行业的发展过程中发挥着重要的作用。报告期内，公司加大对产品需求调研、产品全生命周期管理的力度，实现产品与市场的紧密对接，更好地满足客户需求；同时完成终端产品线变革，重新梳理终端产品系列及市场，提高终端产品的市场应对能力。公司研发的工程机光导鼓、印刷用有机光导鼓等特种光导鼓的部分产品型号已小批量生产销售或完成样品试制。公司将逐步向图文印刷市场渗透。2016年度，公司申请的3个发明专利，4个实用新型及1个外观专利已获国家知识产权局受理。

（5）募投项目建设：激光OPC鼓制造业为技术和资金密集型产业，实现规模化生产能够显著降低产品的制造成本，是企业在市场竞争中制胜的关键因素。公司上市后，加紧了对募投项目“激光有机光导鼓扩建项目”和“有机光电工程技术中心建设项目”的建设，特别是力争于2017年完成“激光有机光导鼓扩建项目”的建设，使公司激光OPC鼓的年产能超1亿支，从而进一步降低单位产品成本，凸显规模效益，使公司在市场竞争中占据更为有利的位置。

（6）公司治理：自2016年8月成功上市后，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，公司新订或修改完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《融资与对外担保管理办法》等一系列制度与规则，确保各项工作有章可循、有据可查，不断完善法人治理结构，持续提升法人治理水平，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制，公司法人治理和内控体系更加规范、健全，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司设立全资子公司苏州恒久数码科技有限公司，注册资本1000万元，已于2016年9月6日取得营业执照，统一社会信用代码91320505MA1MTUQ55T。报告期新增纳入合并范围。该公司尚未实际经营。

报告期内，公司设立全资子公司Global Imaging System Limited（环球影像系统有限公司），注册资本100万港币，已于2016年9月2日取得编号为2423195的公司注册证明书。报告期新增纳入合并范围。该公司尚未实际经营。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

二〇一七年四月二十日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-012

苏州恒久光电科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月10日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2017年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集和主持，应到董事9人，实到董事8人，公司董事方明先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事兰山英女士代表出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司董事长、总经理余荣清先生所作的《2016年度总经理工作报告》，该报告反映了2016年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，同时对公司未来发展进行了展望。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事俞雪华先生、李建康先生、方世南先生、董兴法先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，上述述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2016年年度报告及其摘要》

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》于2017年4月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》

2016年度，公司实现营业总收入274,682,192.25元，较上年同期增长了21.11%；实现归属于母公司所有者的净利润41,047,172.04元，较上年同期下降了2.75%；实现每股收益0.410元，较上年同期下降0.059元。

《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA12366号标准无保留意见的《审计报告》，该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

《2016年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2016年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2016年度内部控制规则落实自查表》

《2016年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2016年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年度〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于对苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2017]第ZA12648号）。该审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

该报告具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA12367号），报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

根据日常生产经营的需要，预计2017年度公司（含合并报表范围内所有公司）发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税）。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计公告》。董事会审议此议案时，无需回避表决的董事。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该关联交易事项出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司拟使用闲置自有资金购买低风险、中短期的理财产品的累计发生额合计不超过2亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》

2017年度董事、监事薪酬方案为：

公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬或津贴，也不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公司所建立的劳动合同的规定为基础，按照公司整体薪酬及考核制度确定报酬，不再核定其董事、监事薪酬，不再领取董事、监事职务津贴。根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司实际情况，公司给予独立董事每人每年固定的独立董事津贴人民币3万元（税后），由公司根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。

《2017年度董事、监事薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币37.10万元。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于续聘2017年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

以现有股本12,000万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利12,000,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增6股，合计转增7,200万股，转增后公司总股本将增至19,200万股。该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》

《苏州恒久光电科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月18日召开2016年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《2016年度监事会工作报告》。

该议案具体内容见2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构中国银河证券股份有限公司关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项分别出具的核查意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-013

苏州恒久光电科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年4月10日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2017年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事会主席赵同双先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》的具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州恒久光电科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》

2016年度，公司实现营业总收入274,682,192.25元，较上年同期增长了21.11%；实现归属于母公司所有者的净利润41,047,172.04元，较上年同期下降了2.75%；实现每股收益0.410元，较上年同期下降0.059元。

《2016年度财务决算报告》已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA12366号标准无保留意见的《审计报告》，该审计报告已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度财务状况、经营成果及现金流量。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

《2016年度内部控制评价报告》已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2016年度内部控制规则落实自查表》

《2016年度内部控制规则落实自查表》已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为《2016年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA12648号专项审计说明。该审计说明已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，对《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2016年度存放与使用情况出具的信会师报字[2017]第ZA12367号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经核查，监事会认为公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

根据日常生产经营的需要，预计2017年度公司（含合并报表范围内所有公司）发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税）。

该议案具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计公告》。监事会审议此议案时，无需回避表决的监事。

经核查，监事会认为公司与关联方之间的关联交易为正常经营交易，符合公司利益，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形；也不存在使公司对该关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司拟使用闲置自有资金购买低风险、中短期的理财产品的累计发生额合计不超过2亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

该议案具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经核查，监事会认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，以确保公司日常经营为前提，能够提高公司资金使用效率，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情形。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》

2017年度董事、监事薪酬方案为：

公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬或津贴，也不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公司所建立的劳动合同的规定为基础，按照公司整体薪酬及考核制度确定报酬，不再核定其董事、监事薪酬，不再领取董事、监事职务津贴。根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司实际情况，公司给予独立董事每人每年固定的独立董事津贴人民币3万元（税后），由公司根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。

《2017年度董事、监事薪酬方案》已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经核查，监事会认为该薪酬方案结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，符合公司及中小股东的长远利益。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币37.10万元。

该议案具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于续聘2017年度会计师事务所的公告》。

经核查，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告与内部控制的外部审计机构。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

以现有股本12,000万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利12,000,000元；以资本公积向全体股东每十股转增6股，合计转增7,200万股，转增后公司总股本将增至19,200万股。该议案的具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

经核查，监事会认为《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》

《苏州恒久光电科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》已刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经核查，监事会认为该股东回报规划在保持公司自身持续稳健发展的同时高度重视了对股东的合理投资回报，建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合公司及股东的利益。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2017年4月24日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-014

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月24日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理余荣清先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人孙仕杰女士，独立董事俞雪华先生，保荐代表人郭玉良女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-015

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，预计2017年度公司（含合并报表范围内所有公司）与珠海东越数码科技有限公司（以下简称“珠海东越”）、亿码科技（苏州）有限公司（以下简称 “亿码科技”）发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税）。2016年度，公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为人民币1,482.48万元（不含税）。

公司于2017年4月20日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。董事会审议本次关联交易时,无需回避表决的关联董事。公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此议案尚须提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

■

（三）2016年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

(一)珠海东越

1.基本情况

企业名称:珠海东越数码科技有限公司

注册资本：人民币919.9207万元

法定代表人：潘红燕

主营业务: 研发、生产、加工和销售自产的激光打印机及激光硒鼓、碳粉、喷墨打印机及墨盒、墨水、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，以及复印机配件及打印机碳粉盒、喷墨盒的回收灌装加工

住 所:珠海市金湾区红旗镇虹晖二路588号

最近一期财务数据：截止2016年12月31日，珠海东越未经审计的总资产5,749.82万元，净资产800.98万元，营业收入3,530.41万元，净利润47.34万元。

2.与上市公司的关联关系

珠海东越为公司的参股公司，公司持有珠海东越21.74%股权，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

根据主要财务指标和经营情况分析，珠海东越依法存续，经营情况正常，具备履约能力。

（二）亿码科技

1.基本情况

企业名称:亿码科技（苏州）有限公司

注册资本：86.17万美元

法定代表人：LIM SOOI TEE(林汉河)

主营业务：打印机粉盒、墨盒的资源再生，销售本公司所生产的产品。

住 所：苏州工业园区创投工业坊1号厂房

最近一期财务数据：截止2016年12月31日，亿码科技经审计的总资产1,647.22万元，净资产-158.31万元，营业收入906.66万元，净利润-61.82万元。

2.与上市公司的关联关系

亿码科技为公司的参股公司，公司持有亿码科技20%股权，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

亿码科技依法存续，经营情况正常，具备履约能力。

三、2017年关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

本公司与关联方之间的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2.关联交易协议签署情况。

公司尚未与上述关联方签订协议。公司将根据实际业务经营需求，与关联方依据市场价格签订相应的协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

珠海东越与亿码科技均为专业生产硒鼓的公司，为公司所属行业的下游企业，公司向上述关联方销售激光OPC鼓等打印耗材，能够拓宽销售渠道，增加销售收入，对公司的经营和发展是有利的。公司向上述关联方采购硒鼓等打印耗材，有利于集中采购，提高采购效率，公司关联交易定价原则公允，交易的主要目的是为了满足公司业务的发展及生产经营的需要，遵循了市场经济规律，对公司主营业务的发展有积极的意义。

由于关联交易金额占公司营业总收入及采购总金额的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

在该关联交易提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见：“公司预计的2017年度日常关联交易，遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确认，定价公允，我们认可该事项，并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，按照相关规定进行表决。”

公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见：“公司与关联方之间的关联交易为正常经营交易；该交易价格按照市场价格定价，公开、公平、公正，符合公司利益，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形；此次关联交易也不存在使公司对该关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响；公司董事会在审议此次关联交易事项时无需回避表决的董事，表决程序合法、合规。因此，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。”

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：苏州恒久关于预计2017年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事事前认可并对本次关联交易发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2017年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-016

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于2016年度利润分配及资本公积

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月8日收到公司实际控制人、董事长余荣清先生、董事兰山英女士、董事余仲清先生提交的《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的提议及承诺函》,并于2017年4月10日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2017-011）。公司于2017年4月20日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、 利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

1、2016年度公司经营业绩情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为 41,047,172.04元，提取法定盈余公积金3,274,048.15元，加年初未分配利润为139,627,604.90元，扣除2016年度对股东已实施的现金分红 9,000,000.00 元，公司2016年末可供股东分配的利润为 168,400,728.79元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2016年度实现净利润 32,740,481.48 元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积3,274,048.15元，加母公司年初未分配利润130,360,490.19元，扣除2016年度对股东已实施的现金分红 9,000,000.00元 ，母公司2016年末可供股东分配的利润为150,826,923.52元 。

2、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

■

3、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司资本公积转增股本金额未超过截止2016年12月31日的“资本公积——股本溢价”的余额。现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大中小投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，有利于全体股东共享公司的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积转增股本，有利于扩大公司股本规模，有利于增强公司股票流动性，符合公司战略规划。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

4、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配及资本公积转增股本方案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前6个月内持股未发生变动。

2、提议人减持计划：公司实际控制人、董事长余荣清先生、董事兰山英女士、董事余仲清先生所持股份根据首发上市的承诺，在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。

3、5%以上股东减持计划：公司5%以上股东为公司实际控制人、董事长余荣清先生、董事兰山英女士以及江苏省苏高新风险投资股份有限公司。余荣清先生、兰山英女士所持股份根据首发上市的承诺，在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。

截止本公告披露日，公司董事会尚未收到江苏省苏高新风险投资股份有限公司拟在未来6个月内有减持计划的通知。若未来收到减持计划通知，公司将依照相关法律法规履行信息披露义务。

4、公司董监高减持计划：公司董事长余荣清先生、董事兰山英女士、董事余仲清先生所持股份根据首发上市的承诺，在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。

公司董事张培兴持有公司首发前限售股492,000股，将于2017年8月11日限售期届满，其承诺本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内不存在减持计划。

公司监事赵同双先生的配偶闫挺女士持有公司首发前限售股728,888股，将于2017年8月11日限售期届满，拟在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内减持不超过减持时所持公司股份的25%。

除此之外 ，公司其他董监高截止本利润分配及资本公积转增股本预案公告日,未持有公司股份，故不存在减持计划。

三、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

独立董事认为：《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时给予投资者稳定、合理的回报。因此，独立董事均表示了同意的独立意见。

2、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议认为：《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，予以审议通过。

四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司股本规模扩大，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，公司首次公开发行前已发行股份的限售期将于2017年8月11日届满，解除限售的股份数量合计为25,819,200股，占公司目前总股本的21.52%。

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

1、公司股东余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生、张培兴先生已书面承诺在公司2016年度股东大会审议该预案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-017

苏州恒久光电科技股份有限公司关于

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4月20日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买低风险、中短期的理财产品的累计发生额合计不超过2亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为商业银行等具有合法经营资格的金融机构的安全性高、低风险、流动性好的理财产品；购买产品的期限不超过12个月；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

3、资金来源

公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买低风险、中短期的理财产品资金为暂时闲置的自有资金。

4、投资额度

自股东大会审议通过之日起12个月内，公司合并报表范围内的所有公司购买理财产品的累计发生额合计不超过2亿元人民币。

5、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择理财产品品种，确定理财产品金额、期间，签署相关合同及协议等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

（下转79版）