上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股
编号：临2017-006
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十次会议于2017年4月21日召开，本次会议采用书面通讯的方式，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：
一、《关于公司十三五规划方案的议案》
我公司根据对自身实力和能力的认识以及对外部情况的分析，制定《上海振华重工（集团）股份有限公司“十三五”发展规划总体纲要》。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
二、《关于取消原〈2016年度公司利润分配方案〉的议案》
2017年3月29日公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《2016年度公司利润分配方案》，利润分配方案为：不分配，不转增。
公司于2017年4月20日收到公司大股东中国交通建设股份有限公司提交的《关于提议调整原〈2016年度公司利润分配方案〉的函》，提议公司将原2016年度公司利润分配方案调整为每10股派送现金红利人民币1元(含税)，共计派发股利439,029,458元人民币（含税）。
公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，结合公司实际情况，经审慎研究后认为，公司大股东的建议合理，新的利润分配方案维护了全体股东的长远利益同时兼顾对广大股东合理的现金回报。
鉴于以上原因，第六届董事会第十九次会议审议通过的原《2016年度公司利润分配方案》不再提交公司 2016 年度股东大会审议。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
三、《关于2016年度公司利润分配的议案》
公司2016 年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1元(含税)，共计派发股利439,029,458元人民币（含税），节余未分配利润 2,897,189,029元人民币转入以后年度待分配。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜，该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
四、《关于对俄罗斯子公司增资的议案》
随着公司“大海外”战略的大力推进，为满足俄罗斯子公司流动资金的需求、便于俄罗斯子公司继续开展港机及海工市场的投标业务。俄罗斯子公司拟增资 110 万美元，其中我公司出资 93.5 万美元，俄罗斯 PORT SERVICE 有限责任公司出资 16.5 万美元。增资后，双方股东原股份占比不变。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
五、《关于为南非、迪拜子公司提供保函额度的议案》
因我公司海外子公司业务量不断的扩充以及新市场的开拓，为更好的支持海外子公司拓展海外业务，我公司对以下海外子公司提供保函额度：
1. 为南非子公司提供400万美金的保函额度。
2. 为迪拜子公司提供1000万美金的保函额度。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
六、《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》
因我公司海外子公司业务量的不断扩充以及新市场的开拓，为更好的支持海外子公司拓展海外业务，我公司对以下海外子公司提供担保：
1.为荷兰子公司出具商业担保
荷兰子公司分别与英国菲利斯通以及西班牙巴塞罗那BEST码头签订项目合同。根据用户要求，我公司为荷兰子公司提供商业担保，主要内容为如果荷兰子公司无法履行主合同的条约，我公司会继续履行主合同的条约，直到项目完成。该项商业担保不涉及具体金额，无需开具银行保函。
2．为美国子公司提供担保信函
美国子公司近期分别投标了美国南卡港务局 5 台岸桥升级改造以及美国杰克森威尔港务局 2 台岸桥的港内搬迁项目，共计项目金额2200万美元。为降低美国子公司开具保函的成本并提高其区域竞争力，我公司为美国子公司提供担保信函。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜，由于荷兰及美国子公司负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2017年4月24日
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股
公告编号：2017-007
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年5月8日
3. 股权登记日
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2017年4月20日收到公司大股东中国交通建设股份有限公司《关于提议调整原〈2016年度公司利润分配方案〉的函》，提议公司将原《2016年度公司利润分配方案》中不分配、不转增的利润分配方案（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》披露的《振华重工第六届董事会第十九次会议决议公告》），调整为每10股派送现金红利人民币1元(含税)，共计派发股利439,029,458元人民币（含税），并形成临时提案《关于2016年度公司利润分配的议案》提交公司2016年度股东大会审议。具体内容详见公司于2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》披露的《振华重工第六届董事会第二十次会议决议公告》。
鉴于上述原因，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定不再将原第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国交通建设股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年3月29日公告了股东大会召开通知，合计持有46.24%股份的股东中国交通建设股份有限公司在2017年4月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
中国交通建设股份有限公司提议将公司第六届董事会第十九次会议审议通过的原《2016年度公司利润分配方案》调整为每10股派送现金红利人民币1元(含税)，共计派发股利439,029,458元人民币（含税）。新的利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体会议决议内容请见公司于2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》披露的《振华重工第六届董事会第二十次会议决议公告》。
四、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于2017年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
五、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月8日 13点 30 分
召开地点：上海市东方路3261号 公司223会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月8日
至2017年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 7已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》进行披露。
除议案 7 以外的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港文汇报》进行披露。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2017年4月24日
●报备文件
（一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
（二） 股东大会召集人取消议案的有关文件。
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股
编号：临2017-008
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
公司第六届监事会第十次会议于2017年4月21日召开，本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于调整2016年度公司利润分配的议案》
公司董事会于2017年4月20日收到公司大股东中国交通建设股份有限公司《关于提议调整原〈2016年度公司利润分配方案〉的函》，提议公司将原2016年度公司利润分配方案调整为每10股派送现金红利人民币1元(含税)，共计派发股利439,029,458元人民币（含税）。
基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，结合公司实际情况，公司监事会认为，新的利润分配方案维护了全体股东的长远利益同时兼顾对广大股东合理的现金回报，监事会对根据大股东的提议相应作出调整的2016年度公司利润分配方案无异议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
监事会
2017年4月24日
