三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎公告编号：2017-009
三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2017年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第二十九次会议通知。
（三）本次董事会会议于2017年4月21日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事 7人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、王祖省、李宪德、于勇、迟雷，丁木、耿建新以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事丁玉华先生主持，公司副总经理、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议，公司高管人员张涛、托尼·诺比罗、马文力列席会议，全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
本项议案尚需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
本项议案尚需提交股东大会审议。
（六）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为825,082,866.22元。母公司2016年度实现净利润为 770,167,052.82元，提取10％法定盈余公积77,016,705.28元后，母公司2016年度实现可供股东分配的利润693,150,347.54元，加上年初未分配利润1,336,185,888.15元，截至2016年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69元。
公司以2016年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-012）。
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度报告及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度报告》及摘要。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年第一季度报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2017年第一季度报告》。
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈三角轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构和内控审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，提请股东大会授权董事长与瑞华会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2017-013）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度授信额度及日常贷款的议案》
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开2016年度股东大会的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，拟于下月安排换届选举事宜。为提高股东大会的效率，董事会本次会议暂不提请召开股东大会，将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开2016年度股东大会，本次董事会相关议案届时一并审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-010
三角轮胎股份有限公司
第四届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议于2017年4月11以电子邮件送达的方式向监事会全体监事发出第四届监事会第十六次会议通知。
（三）本次监事会会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（五）本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本项议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
监事会认为：公司编制的《三角轮胎股份有限公司2016年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
监事会同意确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的说明了募集资金的存放与使用情况，对暂时闲置募集资金投资产品情况进行了披露，公司募集资金的管理和使用不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》
监事会认为公司2016年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2016年度利润分配预案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2016年度报告及摘要》
监事会认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2016年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《公司2017年第一季度报告》
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2017 年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（八）审议通过《关于确认公司监事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2017年4月21日
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-011
三角轮胎股份有限公司关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易事项需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
公司日常经营性关联交易是与控股股东三角集团有限公司及其控制的子公司、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资产等日常经营性关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2016年度日常关联交易的预计已于2016年3月22日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2017年4月21日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，确认了公司2016年度关联交易实际执行情况及2017年度关联交易预计发生情况，审议该议案时公司关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决；本日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，公司股东三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩、林小彬、丁木将在股东大会上对该议案回避表决；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监事会经审议通过该关联交易事项，同意将《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：三角集团有限公司简称“三角集团”、中国重汽集团济南投资有限公司简称“重汽投资”、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司简称“中国重汽”、三角（威海）华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、三角（威海）华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角（威海）华博置业有限公司简称“华博”、三角（威海）华安物流有限公司简称“华安”、三角（威海）华达轮胎复新有限公司简称“华达”、威海新太投资有限公司简称“新太”、威海新阳投资有限公司简称“新阳”、威海金石投资股份有限公司简称“金石”、《上海证券交易所股票上市规则》简称《上交所上市规则》，下同。
（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
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（下转86版）
