深圳市富安娜家居用品股份有限公司

(下转91版)

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-025

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

2016年，依托于公司前瞻性的战略布局，以及积极主动的战略规划调整，在面临国内零售趋势依然持续低迷的情况下，仍然取得了业绩和净利润的增长，保持平稳的发展趋势。公司最为关键的战略项目——富安娜美家“全屋艺术美家配置”全面布局取得阶段性进展，全球壹号旗舰店于7月份在深圳南山首先亮相，进行试运营。11月，首家家纺与全屋艺术美家配置相结合的旗舰店在深圳民治投入试运营。第一条德国豪迈全自动工业4.0生产线在深圳龙华组装完毕，并顺利开机试运行。全流程系统搭建完毕，基本实现从前端到后端的系统链接。公司第四代迭代产品研发出来，在前面几期的产品系列上，更具时尚感和艺术性。全屋艺术美家配置经过三年的酝酿和筹划，正式面向公众进行展现，标志着富安娜新业务版图的正式开启。

在渠道结构优化上，富安娜的步伐不断加快。对于直营周边的城市实现扩大化经营继续推进。通过逐渐提升的直营子公司经营管理能力，扩大子公司经营范围，可以使子公司获得新的增长点，同时改变之前地区加盟发展缓慢的现状。另一方面，主动进行店铺和渠道结构调整，关闭经营绩效差的小店和取消发展停滞的加盟商，转而开辟拓展更大体量的城市旗舰店以及招募具有新发展思维的加盟商，通过以上举措，使渠道结构的抗风险性更强。同时，公司的加盟商会正式启动运营。经过一年的运营管理，取得了超预期的管理效果。在凝聚力量、汇集智慧的方向下，各商会群策群力，互帮互助，在公司的指引下进行商会内的宣贯与执行，有力的配合了公司各项年度经营行动。

在家纺商品研发方面，富安娜再次引领行业潮流趋势，开启“以色彩重新定义家居生活方式”。从产品开发的系列性到门店陈列的色彩区间，富安娜满足和迎合消费者对于家居生活中色彩的需求，推出全新的五大色彩系列家居产品。2016年两季新品在此模式下，取得较大的新品销售业绩突破，零售连带率和客单价取得长足进步。也进一步验证了公司研发方向，贴近顾客需求，符合消费趋势，树立行业又一新标杆。

电子商务在2016年继续保持高增长态势，通过对大数据的分析，采用精准的商品策略，提前预判做好的商品计划与实际执行的匹配度高度重合。另一方面，根据千人千面的流量变化，主动进行营销优化，确保每一档营销活动的成功和有效性。在过去一年的各大平台主力活动中，电子商务均取得历史性的突破，包括电商平台最为著名的双十一活动。同时，包括自建官方商城、微商城等在内的国内各大移动营销平台完善和搭建，也丰富了全渠道的渠道类型，对电子商务的年度业绩增长起到了一定的帮助。

在精细化企业管理上，公司进一步加强成本控制，加强全员成本意识，通过管理举措和激励机制，让每一个部门都成为利润的贡献体，在很大程度上保障了公司净利润的持续增长。

总而言之，2016年，公司稳健前行，顺利实施各项年度经营战略，克服了经济放缓所带来的不利影响，实现了主营业务收入和利润的持续增长。

二、主营业务分析

1、概述

公司始终坚持主业不动摇，坚守原创艺术设计的工匠精神，在保持公司持续发展增长的同时，更注重公司的长期性发展规范。专注于以家为核心的业务横向拓展，旨在为顾客提供更具艺术品位的居家生活方式。从传统的家纺床上用品到方抱、坐垫、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配饰，再到家居服、家居包、丝巾等女性居家生活用品，再到以美家为核心的全屋艺术美家配置，我们始终坚定不移的在为顾客创造一种家居美学的感动。从研发设计到生产制造到品牌传播再到营销推广，我们紧紧围绕主营业务精益求精，精雕细琢。在此基础上，我们大跨度迈入更大范畴的大家居领域，全屋艺术美家配置不是单纯的全屋定制，也不是概念性的整体家居，而是真正基于全屋视觉层面的一体化解决方案。这项战略是富安娜未来十年最为核心关键的发展战略，在过去一年，已经通过全体员工的努力，取得了阶段性的突破和实质性的进展，为接下来的全面发力奠定了坚实的基础。未来，在以艺术为核心，家纺与家具为两翼的一体两翼发展战略下，富安娜将在居家生活方式上带给顾客更多的惊喜。总而言之，在2016年的经营中，通过公司董事会的正确领导，全体员工的努力奋斗，克服了各项外在的困难和挑战，公司取得了主营业务收入和净利润的持续增长，在同行业中脱颖而出。

2016 年度公司共实现营业收入23.12亿元，同比增长10.46%，实现利润总额5.57亿元，比上年同期增长13.37%，实现净利润4.39亿元，比上年同期增长了9.42%。注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。

在报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司的前瞻性预判和筹划在此取得了充分的体现，也确保了公司各项年度经营指标和经营决策得以实施贯彻下去。包括前瞻性筹划的直营扩大化、渠道大店计划、品类扩充计划等，都在2016年取得了验证，成为公司零售业绩增长的有力保障。在家纺产业的销售收入和利润稳步上升的情况下，公司上下居安思危，积极寻求新的方法，精细化管理，传承品牌独特的文化，提供原创设计的全屋艺术美家配置解决方案。研发方面，公司依靠“艺术家纺”的独特花型设计，以色彩重新定义家居生活，加大对新产品设计和新材料开发项目的研发支出，在公司产品线上不断拓展深度和宽度。

在传统销售渠道方面，充分认识到市场需求不振及电子商务对线下终端的冲击，主动调整优化终端店铺的举措在2016年继续贯彻实施。例如直营扩大化经营中，天津、无锡、常熟、深圳、上海等经营能力较为突出的直营子公司积极开拓周边城市，实现预期布局。同时，主动关闭经营绩效差的门店，增开更大体量的门店，升级终端形象，淡化数量增长，更注重门店经营质量。

在线上渠道方面，公司以大数据为基础，发挥新媒体的作用，开展数据化营销。依托大数据，实现更精准的商品计划，调整品类占比结构，尤其是芯类产品的调整成为电子商务最大的品类增长点。加大线上销售推广的力度，在很多知名的线上销售平台上均建了营销渠道，同时新增移动端线上销售平台，构建全渠道平台，实现销售增加的同时也可以提高企业的知名度，利于品牌的建设，持续提升了公司的核心竞争力；

在“全屋艺术美家配置”的推进方面，完成了第四代家居产品的设计和小批量试产投入。富安娜美家团队也整体搭配到位，凭借独特的产品风格和稳健的运营模式，聚集了行业内各类优秀人才。在产业基地布局上，深圳龙华产业园第一条德国豪迈全自动工业4.0生产线安装调试完毕。同时，2016年底广东惠东产业基地正式纳入富安娜产业布局版图，成为新业务产能供应新的产业基地。第二条、第三条德国豪迈生产线将分别在江苏常熟及广东惠东进行安装上线。这样的布局，将有效保障在公司新业务发力时期的产能供应，缩短物流半径的瓶颈。

为此，公司特别投入1.4亿元引进世界上最先进的三条德国全自动化家具生产线-生产系统化、智能化、集成化的工业4.0高科技设备，并且为此扩大了龙华、常熟、南充的生产基地，这样的布局从大西南、大西北、到华南华中，有效解决了家具行业关于物流半径的最大瓶颈，相信很快将会以整体家居呈现给顾客，为顾客提供一站式的解决方案服务。

在物流供应链管理方面，持续整合公司四大产业基地的供应资源，结合公司KPI的考核，利用市场环境和规模化的采购，有效降低了原料辅料的成本，并且与供应商建立了深度的战略合作关系，加快产品的供应速度和缩短了资金的占用率。

因此，报告期内公司的发展战略和经营计划得到了较好的实施和执行。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，全球经济形势依然持续低迷，情况错综复杂，不容乐观，整体仍处在低速增长的调整期。中国经济已悄然进入新拐点阶段，经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，这使得我们面临的经济形势更趋复杂，挑战来自增长减速和结构调整，来自内部和外部等多个方面，经济运行中不确定性、不平衡性和脆弱性凸显。整体大家居行业，也随经济总体走势从快速发展期向行业震荡调整期转变。伴随着外部消费环境的变化和行业内部竞争态势的变动，我国家纺业正处在结构性调整阶段，总体低速前行。在这种调整期阶段，行业将面临重新洗牌。在同样以传统渠道为主体，中低端产品同质化严重，价格重叠，产业融合度低下的情况下，从表象上看，增长乏力，面临巨大的行业震荡，其实，这是行业盘整的必然表现。可以预见，市场竞争会更激烈，渠道细分、消费群体细分、产品细分将会进入一个全新阶段，区域割据将是中型规模企业的趋势，线上、线下之争会更加激烈，线上线下融合会成就部分走在前面的企业; 行业跑马圈地式的外延渠道扩张模式将让位于新时期下的精耕式发展，而这对于中低端定位的家纺企业将是非常严峻的考验。。那些没有解决内外部问题的企业，慢慢消亡，腾出市场容量，使一些有着明确目标，清晰战略思维方式，内部管理到位的企业，快速填补市场份额，可以预见的是，线下渠道的萎缩已经达到一定规模，不会再有更大的实体店倒闭潮出现，企业对于终端的深耕将是决定企业生存空间的决定因素。但近些年来，随着我国居民收入的不断提高，对生活品质的要求不断提高，家居品类的消费结构升级趋势也愈发明显，消费频率也正在发生改变。越来越多的消费者对产品的设计、面料的选择、保健功能等等方面均提出了其个性化的要求。从主品牌定位上，公司始终坚持差异化的中高端品牌路线，错开中低端的价格竞争地带，通过高质量和原创艺术设计的商品赢得消费者的认可，以品牌附加值保持公司持续的增长力。同时，公司还推出了不同风格不同目标顾客定位的子品牌，在一定程度上，对主品牌的定位起到了弥补作用，从而进一步降低在行业波动时，对于竞争考虑带来的影响。另一个方面，公司不断完善企业内部管理，通过流程优化组织扁平，以贴近终端市场，精耕每一个门店。主动通过结构性调整，提前做好渠道的优化布局。一方面淘汰了一批经营绩效差的店柜，另一方面，主动抓住目前的实体店铺空置的良机，不断开拓更大体量更佳体验的旗舰店，为OTO的布局铺垫基础。其次，在竞争企业仍停留在家纺品类的时候，公司即已开始围绕家居生活软装配饰部分进行品类开发和投入，并在行业内率先推出家居配套产品。通过这些高频次到店的家居小件商品的引入，带动顾客到店频率的不断提升，从而保障门店稳定的客流。2016年，全屋艺术美家配置的子品牌“富安娜美家”正式推出市场。标志着公司从原来的品类生产零售商转型向家居生活整体解决方案的提供者，跨向一个更大的蓝海市场。为此，公司已提前三年进行相应的研发和产能布局。可以预见，未来公司的发展动力将会更加强劲。

公司在2017年的战略规划中，进一步明确了以艺术为核心，家纺与家具为两翼的一体两翼发展战略。公司始终坚持主业不动摇，坚守原创艺术设计的工匠精神，在保持公司持续发展增长的同时，更注重公司的长期性发展规范。专注于以家为核心的业务横向拓展和纵向跨越，旨在为顾客提供更具艺术品位的居家生活方式。从传统的家纺床上用品到方抱、坐垫、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配饰，再到家居服、家居包、丝巾等女性居家生活用品，再到以美家为核心的全屋艺术美家配置，我们始终坚定不移的在为顾客创造一种家居美学的感动。在新时代新趋势新情况下，需要通过新思维新方法新动力来面对目前国内零售市场更为严峻的挑战。在如今消费行为的变化背景下，结合信息碎片化、消费分流、实体店精细运营、个性化需求等特点，需要零售企业进行思想的转变，方法的更新，管理的细化，才能在行业震荡调整中赢得更大的先机。在此思路下，2017年，公司将围绕深入推进和完善全屋艺术美家配置新业务、优化渠道结构、新媒体新营销的创新、全面升级终端门店管理、物流供应链升级管理以及会员升级管理六大战略来开展。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2016 年度公司共实现营业收入23.12亿元，同比增长10.46%，实现利润总额5.57亿元，比上年同期增长13.37%，实现净利润4.39亿元，比上年同期增长了9.42%。总而言之，在2016年的经营中，通过公司董事会的正确领导，全体员工的努力奋斗，克服了各项外在的困难和挑战，公司取得了主营业务收入和净利润的持续增长，在同行业中脱颖而出。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

法定代表人：

林 国 芳

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-026

深圳市富安娜家居用品股份

有限公司第三届董事会

第三十一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2017年04月10日以邮件方式送达。会议于2017年04月21日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事徐波先生、张博女士以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2016 年度公司共实现营业收入23.09亿元，同比增长10.36%，实现利润总额5.57亿元，比上年同期增长13.33%，实现净利润4.39亿元，比上年同期增长了9.38%。

关于2016年度财务决算报告详见公司《2016年年度报告》“第十一节 财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润人民币278,610,490.07元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积27,861,049.01元，减去当年分配的2015年度现金红利82,864,298.60元，减去股份回购冲减未分配利润13,571,261.67元，加上期初未分配利润896,005,576.56元，2016年度可用于股东分配的利润为1,050,319,457.35元。截止2016年12月31日，资本公积为81,742,206.40元。

2016年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2016年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

《公司2016年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

《关于2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》

《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于2017年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度财务审计机构，聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议。

《关于续聘2017年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-033）

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2017-032）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2017年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-034）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-031）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-035）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-027

深圳市富安娜家居用品股份

有限公司第三届监事会

第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二十九次会议通知于2017年04月10日以电子邮件形式发出。会议于2017年04月21日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2016 年度公司共实现营业收入23.09亿元，同比增长10.36%，实现利润总额5.57亿元，比上年同期增长13.33%，实现净利润4.39亿元，比上年同期增长了9.38%。

关于2016年度财务决算报告详见公司《2016年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司的2016年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润人民币278,610,490.07元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积27,861,049.01元，减去当年分配的2015年度现金红利82,864,298.60元，减去股份回购冲减未分配利润13,571,261.67元，加上期初未分配利润896,005,576.56元，2016年度可用于股东分配的利润为1,050,319,457.35元。截止2016年12月31日，资本公积为81,742,206.40元。

2016年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2016年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2016年度报告及摘要》，并提交2016年度股东大会审议。

此议案将提交股东大会审议。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》。

经认真审议，监事会认为：公司2017年日常关联交易预计符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度财务审计机构，聘期一年。

此议案将提交股东大会审议。

十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。

十一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年第一季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、准确的反映公司的财务状况及经营成果；监事会一致同意董事会对上述会计估计的变更。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年4月24日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-029

深圳市富安娜家居用品股份

有限公司关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决议，决定于2017年05月17日召开公司2016年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）上午10:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2017年5月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

5、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

8、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

第1-7事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。第8事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第 1、3、4、5、6、7、8、事项议案均已由2017年04月21日召开的公司第三届董事会第三十一次会议通过，第2事项由2017年04月21日召开的公司第三届监事会第二十九次会议通过，内容详见2017年04月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表，如下：

■

四、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年05月16日（星期二）9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2017年05月16日16：00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

传真：0755-26055076

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

七、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：黎峻江

联系电话：0755-26055091

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日