上海华东电脑股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600850 公司简称：华东电脑

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润275,038,693.37元。母公司实现净利润117,047,987.44元，加上期初未分配利润254,022,748.60元，本年已分配利润112,610,710.45元，可供分配的利润258,460,025.59元,提取法定盈余公积金11,704,798.74元，实际可供股东分配利润为：246,755,226.85元。

拟以公司实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.0元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务包括面向IT基础设施的系统集成与服务、软件和行业解决方案、智能建筑和数据中心工程等。公司在几大业务板块均享有突出的行业地位和较强的行业影响力。

（1）系统集成和服务

华东电脑是国内领先的IT服务提供商，拥有二十多年的专业化系统集成服务经验，服务网络覆盖整个中国大陆及香港地区，在金融、运营商、政府和公共服务、企业等行业具有相当的影响力和市场占有率。

华东电脑潜心研究客户需求，根据不同行业用户特点，规划、设计、实施、维护和优化包括数据中心基础架构、网络、计算、存储、安全、企业通讯和综合运维管理平台等全方位IT基础设施解决方案，技术水平和服务能力在业内居于领先水平。

（2）软件和行业解决方案

华东电脑积极推进信息技术解决方案与行业传统业务融合创新，以成就客户为最终目标，对接客户战略、业务和IT规划，紧密围绕经营管理和业务流程，着力打造行业领先的综合集成解决方案。

华东电脑紧跟行业发展趋势，报告期内公司以教育行业的解决方案能力为抓手，聚焦区域型教育平台的搭建，成功助力多个智慧教育云项目落地实施。

（3）智能建筑和数据中心

华东电脑是业界领先的智能建筑和数据中心工程服务商，提供数据中心、楼宇智能的咨询服务、总体设计、总包管理、工程实施，在国内享有极佳口碑。

华东电脑围绕节能、环保、安全三大主题，积极创新，打造低能耗的自主产品，为客户提供高可用数据中心整体解决方案，不断提升综合竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年公司实现营业收入60.57亿元，较上年减少了0.06%，实现归属于母公司所有者的净利润2.75亿元，较上年减少了10.18%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司及公司简称如下表

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其中子公司华讯网络投资有四个控股子公司，分别是

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本年度不再纳入合并范围的子公司为上海教享科技有限公司，详见公司《2016年年度报告》附注六(1) 。

董事长：游小明

上海华东电脑股份有限公司

2017年4月21日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑公告编号：临2017-008

上海华东电脑股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年4月21日下午，在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2016年年度报告全文和摘要》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告摘要》，《2016年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润275,038,693.37元。母公司实现净利润117,047,987.44元，加上期初未分配利润254,022,748.60元，本年已分配利润112,610,710.45元，可供分配的利润258,460,025.59元,提取法定盈余公积金11,704,798.74元，实际可供股东分配利润为：246,755,226.85元。

拟以公司实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.0元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中关于分红事项的有关规定，已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，将提交公司2016年年度股东大会审议通过后正式实施。公司独立董事就该预案发表独立意见，认为: 该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况，我们同意公司《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2016年社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2016年社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2017年华东电脑为所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过4亿元；华东电脑接受所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过4亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限至2017年度股东大会召开日止。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请授信99,500万元。其中，母公司需向财务公司申请授信46,500万元，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2017年12月31日。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请授信290,500万元。其中，母公司需向四家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行37,600万元，授信期限自银行授予之日起壹年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行33,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年；宁波银行股份有限公司上海长宁支行40,000万元，授信期限壹年；上海银行股份有限公司福民支行50,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会拟对2017年度与关联方中国电子科技集团公司下属研究所及公司达成的日常关联交易金额进行预计。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2017年日常关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司高管2016年度考核结果的议案》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司股票期权激励计划自主行权和经营需求，根据《公司法》等相关法律规定，现对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于注销子公司华东电脑（香港）有限公司的议案》

根据既定战略及经营管理需要，华东电脑拟注销全资子公司华东电脑（香港）有限公司（以下简称“华东香港”）。华东香港规模较小，其业务定位已不能适应公司海外业务发展的需要。注销该子公司有利于华东电脑整合海外优势资源，降低管理成本，提高管理效率，符合公司经营管理的需要。

本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对上市公司合并报表产生实质性影响，也不会对上市公司当期损益产生实质性影响。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十四项议案需经公司股东大会审议通过。

会议听取了《独立董事2016年度述职报告》、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2017-009

上海华东电脑股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届监事会第八次会议于2017年4月21日下午，在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场结合通讯表决的方式召开。应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《2016年年度报告全文和摘要》。

2016年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2016年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2016年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2016年年度报告摘要》，《2016年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《2016年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润275,038,693.37元。母公司实现净利润117,047,987.44元，加上期初未分配利润254,022,748.60元，本年已分配利润112,610,710.45元，可供分配的利润258,460,025.59元,提取法定盈余公积金11,704,798.74元，实际可供股东分配利润为：246,755,226.85元。

拟以公司实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.0元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《2016年社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2016年度社会责任报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对2017年度与关联方中国电子科技集团公司下属研究所及公司达成的日常关联交易金额进行预计。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计2017年日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

2017年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2017年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2017-010

上海华东电脑股份有限公司

关于预计2017年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，公司关联董事游小明、朱闻渊、林建民、王翎翎回避表决，3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们就《关于预计2017年日常关联交易的议案》进行了事前审核，意见如下：经核查，议案所涉关联交易均为公司日常生产经营活动所需，我们同意将此次关联交易提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

（2）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司2017年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：公司2017年预计发生的关联交易能够进一步满足公司经营的需要，促进公司中长期可持续发展；相关交易严格遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第八届董事会第二十三次会议上审议该议案时，关联董事游小明、朱闻渊、林建民、王翎翎回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。

3、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）公司2016年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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（三）2017年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、普华基础软件股份有限公司（简称“普华软件”）

住所: 上海市徐汇区虹漕路448号1幢12楼

法定代表人：游小明

注册资本：28962.1796万元人民币

成立日期：2008年10月20日

经营范围：计算机系统服务，基础软件服务，计算机、软件及辅助设备批发与零售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，集成电路设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、中电科软件信息服务有限公司（简称“中电科软信”）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：游小明

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称“华东计算技术研究所”，简称“华东所”）

住所：上海嘉定区嘉罗路1485号

法定代表人：江波

开办资金：4,483万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

4、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）

住所：北京市海淀区北四环中路211号

法定代表人：李建明

注册资本：41559.7227万元人民币

成立日期：2002年9月29日

经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：615503.374300万元人民币

成立日期：2001年11月30日

经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）

6、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：张登洲

注册资本：200000 万元人民币

成立时间：2012年12月14日

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、中国电子科技集团公司及其下属研究所、公司

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：熊群力

注册资本：1000222.6万元人民币

成立时间：2002 年 3 月 1 日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与本公司的关联关系

华东所为本公司控股股东，中电科为公司实际控制人，普华软件、中电科软信、太极股份、海康威视、财务公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方最终控制人均为国务院国资委，是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

1、《第八届董事会第二十三次会议决议》

2、《独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见》

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑公告编号：临2017-011

上海华东电脑股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划自主行权和经营需求，根据《公司法》等相关法律规定，现对《公司章程》相应条款做如下修订：

■

上述修订《公司章程》事项于公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2017-012

上海华东电脑股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日13 点 30分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：5、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议登记时间：2017年5月15日9:30－11:30，13:00－16:00

（二）现场会议登记地点：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路； 联系电话：021-52383305

（三）登记办法：

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复 印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面 授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其 他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层

联系电话：021－33390288

传真 ：021－33390011

联系人 ：缪抒雅

邮政编码：200233

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。