九州通医药集团股份有限公司
(上接89版)
29、广西九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行股份有限公司广西分行申请授信5,000.00万元，期限12个月，由公司提供担保；
30、辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国民生银行股份公司沈阳分行申请授信12,000.00万元，期限12个月，由公司提供担保；
31、天津九州通达医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司天津分行申请授信1,500.00万元，期限12个月，由公司提供担保；
32、上海九州通医药有限公司因经营资金需要，向平安银行股份有限公司上海分行申请授信8,000.00万元，期限12个月，由公司提供担保；
33、天津九州通达医药有限公司因经营资金需要，向中国民生银行股份公司天津分行申请授信4,000.00万元，期限12个月，由公司提供担保；
34、四川九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信5,000.00万元，期限12个月，由公司提供担保；
二、被担保人基本情况
（一）上海九州通医药有限公司
1、注册地址：上海市普陀区常和路666号
2、注册资本：25000万元人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：批发：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、酒类；销售：医疗器械（按许可证经营）、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、日用百货，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，商务信息咨询（除经纪），仓储（除专项），货运代理；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；食品流通。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、与上市公司的关系：本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权，上海公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产98,655.03万元、净资产31,668.96万元；2016年1-12月实现销售收入206,102.46万元、净利润3,884.26万元。
（二）新疆九州通医药有限公司
1、注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路1199号
2、注册资本：38,000万元整
3、法定代表人：刘兆年
4、经营范围：批发：预包装食品；保健食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉），药品及医疗器械；农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备，医疗用品及器械，化妆品及卫生用品的销售；普通货物运输，仓储服务，场地租赁，广告业，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋、机械设备租赁，商品经纪业务，货物与技术的进出口业务。
5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权，新疆公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产178,662.00万元、净资产49,527.22万元；2016年1-12月实现销售收入318,988.24万元、净利润5,136.93万元。
（三）安徽元初药房连锁有限公司
1.注册地址：安徽省芜湖市环城西路6号环城西路小学综合办公楼
2.注册资本：1000万元
3.法定代表人：王劲松
4.经营范围：药品（中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品）零售，保健食品经营（零售）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；三类医疗器械销售：注射穿刺器械，二类医疗器械销售：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；物理治疗及康复设备；中医器械；临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具，医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；一类、二类无需申请许可证的医疗器械产品销售、食用农产品、化妆品、日用品、洗化用品、婴幼儿及孕妇用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司好药师大药房连锁有限公司持有安徽元初药房连锁有限公司65%的股权，安徽元初公司是本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产10,597.76万元、净资产1,426.18万元；2016年1-12月实现销售收入10,837.56万元、净利润263.12万元。
（四）四川九州通医药有限公司
1、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段728号1栋321-327号
2、注册资本：20000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：医药技术开发；农副产品收购、销售（粮、棉、油及需要行政许可的除外）；消毒品、化妆品、日用百货；仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；技术的进出口业务；仓储服务（不含危险品）；场地租赁、设备租赁；广告的制作、设计、发布；商务信息咨询；企业管理服务；会议及展览服务；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外）;批发、零售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：化工原料（不含危险品）。 销售：中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品（不含预防性生物制品）、第二类精神药品、化学原料药；销售二类、三类医疗器械。
5、与上市公司的关系：本公司持有四川九州通医药有限公司100%股权，四川公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2016年12月31日，公司总资产127,002.41万元、净资产22,161.53万元；2016年1-12月实现销售收入194,471.73万元、净利润2,497.74万元。
（五）泰州九州通医药有限公司
1、注册地址：兴化市电厂北路26号
2、注册资本：3500万元整
3、法定代表人：戴胜辉
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品批发，保健食品批发，无须审批的一类、二类医疗器械、卫生材料、卫生用品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有泰州九州通医药有限公司的51%股权，泰州公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产20,917.76万元、净资产3,702.50万元；2016年1-12月实现销售收入16,815.62万元、净利润196.53万元。
（六）江苏九州通医药有限公司
1、注册地址：南京市江宁经济开发区殷华街476号
2、注册资本： 43,000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：药品、医疗器械、保健食品销售；普通货运；货物专用运输（以上经营范围按许可证所列范围经营）；预包装食品（含冷藏品冷冻食品）销售、其他婴幼儿配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售；医药及物流技术研发、技术咨询服务；日用百货销售；消毒用品销售；会务服务；仓储服务；化妆品销售；自有场地租赁；车辆租赁；电子设备租赁；企业管理服务；会议及展览服务；商务信息咨询与服务；医疗器械相关领域的投资；医疗设备租赁；销售化学试剂；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；装饰装修工程设计、施工、监理；机电安装工程设计、施工、监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有江苏九州通有限公司100%的股权，江苏公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产183,865.41万元、净资产47,954.40万元；2016年1-12月实现销售收入338,941.44万元、净利润3,720.35万元。
（七）江西九州通药业有限公司
1、注册地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号
2、注册资本：10000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发（凭有效许可证经营，有效期至2019年6月26日）；医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品批发；化妆品、日用百货、包装材料及化工产品（易制毒及危险化学品除外）的销售；道路普通货物运输；会展服务；仓储租赁（易制毒及危险化学品除外）；医药相关产业信息咨询（以上项目依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司关系：本公司持有江西九州通药业有限公司100%的股权，江西公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产61,840.67万元、净资产11,588.99万元；2016年1-12月实现销售收入93,718.57万元、净利润89.98万元。
（八）广西九州通医药有限公司
1、注册地址：南宁市（高新区）振兴路88号
2、注册资本：人民币10000万元
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品；二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；体外诊断试剂（有效期至2019年10月28日）；第二类医疗器械（凭桂南食药监械经营备20150108号【第二类医疗器械经营备案凭证】经营范围经营），第三类医疗器械（凭桂南食药监械经营许20150084号【医疗器械经营许可证】许可项目经营）（有效期至2017年01月09日）；医药企业管理策划；环境监测设备、仪表仪器设备；五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备（除特种设备）、电子产品（除国家专控产品）、化妆品销售；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；医疗器械信息咨询服务；销售：洗涤用品（除危险化学品）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料（除包装装潢印刷）、农副产品（仅限初级农产品）；批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品（凭许可证经营）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（凭许可证经营）；普通货物搬运、装卸、仓储（除危险化学品）；设计、制作、代理发布国内各类广告。
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广西九州通医药有限公司100%的股权，广西公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产59,276.62万元、净资产13,656.40万元；2016年1-12月实现销售收入119,591.40万元、净利润2,455.88万元。
（九）无锡星洲医药有限公司
1、注册地址：无锡市蠡园经济开发区创意产业园滴翠路100号6号楼3楼、8号楼2楼
2、注册资本：4080万元
3、法定代表人：戴胜辉
4、经营范围：下列经营范围限6号楼3楼经营：药品的批发（按许可证所列项目经营）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）。预包装食品兼散装食品的批发；下列经营范围限8号楼2楼经营：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；下列经营范围限分支机构经营：药品的零售（按许可证所列项目经营）；家庭用品的销售；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有无锡星洲医药有限公司50.98%的股权，无锡星洲公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产31,214.55万元、净资产3,897.33万元；2016年1-12月实现销售收入54,817.02万元、净利润-264.53万元。
（十）西安九州通医药有限公司
1、注册地址：陕西省西安市长安区西安市长安区航天基地工业二路299号A3-5区2层3号
2、注册资本：10000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（疫苗除外）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；计生用品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品、日用百货、服装、洗涤用品、消毒用品（医用除外）、保健食品（仅限分支机构经营）、农副产品、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、文化用品、办公设备、物流设备的销售；会议、展览展示的服务；物流技术开发与服务；仓储服务（易燃、易爆、危险、监控化学品除外）；企业营销策划；企业管理咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；机电设备安装；网络布线；电脑安装维修；计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术服务；医疗器械的咨询、安装、检测、维修；自有房屋及设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有西安九州通医药有限公司90%的股权，西安公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产25,470.96万元、净资产
9,661.26万元；2016年1-12月实现销售收入25,619.40万元、净利润447.06万元。
（十一）河南九州通医药有限公司
1、注册地址：郑州经济技术开发区第九大街88号
2、注册资本： 94000万元整
3、法定代表人：刘义常
4、经营范围：定点批发经营医疗用毒性药品；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂的批发；第III类；注射穿刺器械6815；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866:；医用电子仪器设备6821；医用高频仪器设备6825；手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；植入材料和人工器官6846；医用卫生材料及敷料6864；医用光学器具、仪器及窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；医用X射线设备6830；体外循环及血液处理设备6845；口腔科材料6863；介入材料6877；第II类；基础外科手术器械6801；神经外科手术器械6803；注射穿刺器械6815；普通诊察器械6820；医用电子仪器设备6821；医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；物理治疗设备6826；中医器械6827；医用X 射线附属设备及部件6831；临床检验分析仪器6840（不含体外诊断试剂）；植入材料和人工器官6846；手术室、急诊室、诊疗室设备及器具6854；病房护理设备及器具6856；消毒和灭菌设备及器具6857；医用卫生材料及敷料6864；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；第II、III：体外诊断试剂6840，预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿）的销售；兽药的销售；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品交易和药品信息服务；自有房屋出租；农副产品、日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品（不含危险品）、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售；商务会展；国内广告业务设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；房屋租赁、从事货物和技术进出口业务、计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、数据库服务、系统集成服务、计算机软硬件、外设备和耗材的代理和销售;医疗设备租赁；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；添加剂的销售。（上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
5、与上市公司的关系：本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权，河南公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产383,085.81万元、净资产115,130.91万元；2016年1-12月实现销售收入621,017.87万元、净利润13,382.08万元。
（十二）福建九州通医药有限公司
1、注册地址：福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座（自贸试验区内）
2、注册资本：20000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中药材的收购，中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂的批发；第三方药品物流；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；经营保健食品、化妆品、消毒用品、日用百货；普通货运；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。仓储、货物运输代理；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外）；国内各类广告设计、制作、代理、发布；企业管理策划；自有物业租赁、会议场地出租；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有福建九州通医药有限公司100%的股权，福建公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产65,611.77万元、净资产23,943.44万元；2016年1-12月实现销售收入168,876.33万元、净利润1,744.17万元。
（十三）山东九州通医药有限公司
1、注册地址：济南市高新开发区天辰大街288号
2、注册资本：39000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品（限二类制剂）、医疗用毒性药品的批发；野生动物的批发、零售（具体种类以许可证为准）；医疗器械产品、预包装食品（含婴幼儿配方乳品）、保健食品、饲料添加剂、食品添加剂、化工产品（不含危险化学品）的批发、零售；普通货物运输；医药技术开发；医疗器械的技术咨询、检测服务、安装、维修及租赁；消毒品、化妆品、日用杂品、仪器仪表设备、环境检测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品包装材料的批发；仓储服务（不含危险品）；自有场地租赁；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理服务；会议及展览服务；货物及技术进出口；国际及国内贸易代理服务；建筑装饰工程；机电设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权，山东公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产183,466.63万元、净资产合计47,498.22万元；2016年1-12月实现的销售收入390,668.89万元、净利润3,687.94万元 。
（十四）重庆九州通医药有限公司
1、注册地址：重庆市南岸区长江工业园江桥路2号
2、注册资本：12000万元整
3、法定代表人：徐金涛
4、经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、体外诊断试剂、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、葡萄酒；销售保健食品；职工食堂(不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕）；批发Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、体外诊断试剂（器械类）；第三方药品物流；储存配送药品范围：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（按许可证核定范围和期限从事经营）；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）。 中药材收购；销售：包装材料、化工产品（不含危险化学品）、消毒用品、日用百货、化妆品、日用杂品（不含烟花爆竹）、仪器仪表、电子产品、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品；医疗器械租赁、安装、维修及技术咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；会展服务；商品信息咨询；仓储服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
5、与上市公司的关系：本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权，重庆公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产107,213.17万元、净资产17,034.54万元；2016年1-12月实现销售收入248,501.37万元、净利润3,130.58万元。
（十五）宁波九州通医药有限公司
1、注册地址：北仑区霞浦街道水俞村29幢1号
2、注册资本：3500万元整
3、法定代表人：陈小军
4、经营范围:药品经营；医药咨询（不得从事诊疗活动）。
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司上海九州通医药有限公司持有九州通集团杭州医药有限公司100%的股权，杭州公司持有宁波九州通医药有限公司100%的股权，宁波公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产5,346.69万元、净资产
3,482.48万元；2016年1-12月实现销售收入0万元、净利润-17.52万元。
（十六）苏州市国征医药有限公司
1、注册地址：张家港市杨舍镇人民西路3-88号（金田大厦）B幢801-805
2、注册资本：人民币1020万元整
3、法定代表人：万凯香
4、经营范围：药品、医疗器械（按许可证所列范围）购销；食品批发、零售；化工原料及产品、工艺品、电子产品、机械设备、化妆品购销；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；市场营销策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有苏州市国征医药有限公司51%的股权，苏州国征公司是本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产9,452.02万元、净资产1,477.00万元；2016年1-12月实现销售收入23,926.17万元、净利润309.04万元。
（十七）九州通（常熟）医药工业供销有限公司
1、注册地址：常熟市黄河路263号C楼
2、注册资本：2000万元整
3、法定代表人：万凯香
4、经营范围：药品批发、医疗器械销售、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售：（按《药品经营许可证》、《医疗器械经营许可证》、《食品流通许可证》所列内容经营）；一类医疗器械、二类医疗器械；体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸、避孕器械、轮椅、医用无菌纱布销售；金属材料（不含线材）、机电设备（不含 汽车）、文具体育用品销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有九州通（常熟）医药工业供销有限公司51%的股权，常熟公司是本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产6,730.90万元、净资产2,289.82 万元；2016年1-12月实现销售收入12,218.91万元、净利润212.04万元。
（十八）九州通医疗器械集团有限公司
1、注册地址：湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道99号
2、注册资本：30000万元整
3、法定代表人：刘宝林
4、经营范围：医疗器械相关领域的投资；销售、租赁一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂，二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证范围经营）（有效期至2017年12月21日）；自有房屋租赁、设备租赁；销售普通化学试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；装饰装修三级、机电安装三级、信息咨询与服务：企业管理软件的销售与售后服务；软件开发；消毒品销售；发电机组、办公家具的销售；批零兼营化妆品；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；会议会展服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
5、与上市公司关系：本公司持有九州通医疗器械集团有限公司100%的股权，医疗器械公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产92,854.74万元、净资产30,386.00万元；2016年1-12月实现销售收入60,167.12万元、净利润206.33万元。
（十九）内蒙古九州通医药有限公司
1、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号
2、注册资本：10000万元整
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、的销售（药品经营许可证有效期至2019年06月27日）；保健食品（凭许可证经营）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年7月16日）；医疗器械相关领域的投资；医疗设备租赁、化学试剂销售、医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；室内装饰装修（凭资质证书经营）；机电设备安装；Ⅲ类、Ⅱ类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》核定的范围开展经营活动）（该项目有效期至2019年3月4日）、的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）（该项目有效期至2018年03月17日）。 一般经营项目：医药信息咨询服务，仓储业；日用品、化妆品、卫生用品的销售；农副产品购销(不含行政许可项目）；药用辅料销售；药品包装材料、化工产品（不含杀鼠剂等有毒、危险、爆炸、化学品及原料）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司北京九州通医药有限公司持有内蒙古九州通医药有限公司100%的股权，内蒙古公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产50,206.26万元、净资产13,214.36万元；2016年1-12月实现销售收入100,817.72万元、净利润2,305.19万元。
（二十）芜湖九州通医药销售有限公司
1、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号
2、注册资本：人民币6000万元
3、法定代表人：纪长群
4、经营范围：医疗器械(二类、三类)、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、建筑电器、工业电器、建筑材料、电线电缆销售；医疗技术服务、医疗设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药及物流技术开发、咨询服务；日用百货销售；会务服务；仓储服务；物业管理；保健食品经营（批发）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医疗用毒性药品定点经营（批发）；蛋白同化制剂、肽类激素经营；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；托盘、垫板销售；五金、办公用品、计算机及辅助设备零售；计算机维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有安徽九州通医药有限公司100%的股权，安徽公司持有芜湖九州通医药销售有限公司100%的股权，芜湖公司为本公司的全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产31,550.67万元、净资产10,470.73万元；2016年1-12月实现销售收入39,493.50万元、净利润368.49万元。
（二十一）兰州九州通医药有限公司
1、注册地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道28号
2、注册资本：15500万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第一类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、消杀用品、化妆品、日用百货、农副土特产品、文体用品、药品包装材料的批发、零售；医疗器械的销售【凭《医疗器械经营许可证》和《医疗器械经营企业备案证》许可范围及有效期限经营】；普通货物运输；中药材收购（不含国家限制品种）；仓储设施建设与经营；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；广告的设计、制作与发布；会议及展览服务；医疗设备的租赁；软件开发、销售及维护【以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
5、与上市公司的关系：本公司持有兰州九州通医药有限公司90.32%的股权，兰州公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产60,884.41万元、净资产17,331.82万元；2016年1-12月实现销售收入122,051.82万元、净利润1,520.29万元。
（二十二）北京九州通医药有限公司
1、注册地址：北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号
2、注册资本：人民币54,570万元
3、法定代表人：龚力
4、经营范围（与营业执照保持一致）：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2018年05月08日）、兽用原料药（兽药经营许可证有效期至2017年02月28日）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年03月28日）、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒；销售保健食品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2018年03月20日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务业务；利用www.jzteyao.com.cn网站发布网络广告；施工总承包；销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械（Ⅰ类）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；零售海马、玳瑁制品；设计、制作网络广告；医药技术咨询（不含中介）；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；租赁医疗设备；技术咨询；技术检测；经济信息咨询。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、与上市公司的关系：北京九州通医药有限公司95.25%的股权，北京公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产240,731.24万元、净资产79,647.49万元；2016年1-12月实现销售收入517,903.69万元、净利润12,294.12万元。
（二十三）辽宁九州通医药有限公司
1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号
2、注册资本：24,841.4522万元整
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：药品、医疗器械、食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、包装制品、卫生材料、医药用品、化妆品、农产品（不含种子）、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化工产品、化工原料、化学制剂及消杀用品（不含化学危险品）批发、零售；普通道路货物运输；农产品（不含粮食）收购；广告设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含化学危险品）；会务、商务信息、电子科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司100%的股权，辽宁公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年12月31日，公司总资产86,326.69万元、净资产26,491.47万元；2016年1-12月实现销售收入176,277.64万元、净利润1,614.18万元。
（二十四）天津九州通达医药有限公司
1、注册地址：北辰区天津医药医疗器械工业园（双口镇永保路1号）
2、注册资本：5,000万元
3、法定代表人：陈志军
4、经营范围：医药咨询；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、诊断药品、第二类精神药品制剂、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、药用辅料（危险化学品、易制毒品除外）、药品包装材料及容器批发；保健食品 （硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类）销售；海马、玳瑁制品、日用百货、化妆品、包装制品、消毒用品批发兼零售；从事广告业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；自有房屋租赁；仓库租赁；医疗器械批发兼零售（凭许可证经营）；仓储服务（危险化学品除外）；机械设备租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司北京九州通医药有限公司持有天津九州通达医药有限公司100%股权，天津公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2016年012月31日，公司总资产35,015.15万元，净资产5,770.67万元：2016年1-12月实现销售收入63,095.18万元，净利润610.29万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：9个月 ,10个月，11个月，12个月，13个月，24个月，36个月
担保金额：合计185,295.00万元。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2017年3月31日，公司对外提供担保总额合计848,815.00万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止2016年12月31日）经审计净资产的75.26%，总资产的21.92%。
公司无逾期担保金额。
五、备查文件
1、被担保人2016年12月31日的财务报表；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告 。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-041
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码为“110034”。公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份，截至2016年9月30日，累计共有286,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为15,326股，公司已办理完成注册资本的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等工作，并于 2016 年 12 月 23 日收到了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司注册资本由人民币 1,647,009,434元变更为人民币 1,647,024,760 元，公司股份总数由 164,700.9434 万股变更为164,702.476 万股。
2016年10月1日至2017年3月31日，累计共有40,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为2,143股，本次转股完成以后，公司总股本由2016年9月30日的164,702.476 万股变更为2017年3月31日的164,702.6903万股。为此，需要对公司章程“第一章 总则”的“第六条”（注册资本）及“第三章 股份”的“第十九条（股份总数）”进行相应修改。
同时，根据国家食品药品监督管理总局、国家卫生计生委“关于贯彻实施新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》的通知（食药监药化监〔2016〕74号）要求”，公司拟核减经营范围中的“疫苗”经营范围，需要对公司章程“第二章”（公司经营宗旨与范围）“第十三条”（经营范围）进行相应修改。
公司召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订经营范围暨公司章程的议案》，同意对公司章程进行修订。上述议案尚需提交股东大会审议。
公司章程修改内容如下：
■
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二O一七年四月二十五日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-042
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入（合并报表）61,556,839,885.98 元，实现净利润（合并报表）为904,340,294.51元，其中归属于母公司股东的净利润为876,741,815.27元；2016年度公司（母公司）实现净利润531,983,131.90元，提取法定公积金10%即53,198,313.19元后，可供股东分配的利润为478,784,818.71元，加上2015年年末未分配利润1,570,736,189.51元，减去对所有者（或股东）的分配271,111,226.42元，本次可供股东分配的利润为1,778,409,781.80元。
鉴于公司经营规模持续扩大，尤其是消费品业务的快速增长，所需的运营资金不断增加；同时公司为抓住目前行业政策的良好机遇，加快并购地市级医药公司，以完善公司的全国性医药分销与物流配送网络；再次，根据公司发展战略，公司将持续加大对中高端医院业务的开拓力度，而医院应收账款账期普遍较长，对资金的需求量也相应较大。为此，监事会同意公司 2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。
监事会意见：我们认为：公司提出的2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司做出的在2016年度拟不进行现金分红，也不以资本公积转增股本的利润分配预案，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016年年度报告及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告（全文及正文）
的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的
议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016年度履行社会责任报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》；
经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务、内控审计机构，财务审计费135万元，内控审计费45万元。
监事会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2016年度的财务、内控状况与经营成果。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，财务审计费135万元，内控审计费45万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9．《关于九州通医药集团股份有限公司修订2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10．《关于九州通医药集团股份有限公司修订2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》；
经审核，监事会认为《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）》依据了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能配合公司2017年限制性股票激励计划的实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、 《关于核查九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的议案》；
经审核，监事会认为本次修订后的激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、第三届监事会第十五次会议决议
九州通医药集团股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2017-043
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日14 点30 分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司，九州通医药集团1号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事张龙平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《九州通医药集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、 特别决议议案：议案2、议程7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议程7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10、议案11。
应回避表决的关联股东名称：2017年限制性股票激励计划首次拟授予的2,692名激励对象。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2017年5月12日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2017年5月12日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-044
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2017年5月8日至2017年5月10日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“股权激励管理办法”） 的有关规定, 并根据九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“九州通”）其他独立董事的委托， 独立董事张龙平为征集人就公司拟于 2017 年 5月 15日召开的 2016年年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
1、张龙平先生，50岁，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业）。曾任中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼副院长；现兼任中国会计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家，审计署国家审计准则技术咨询专家组成员，中国注册会计师审计准则委员会资深委员；同时担任美好置业集团股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司和广东星河生物科技股份有限公司独立董事。
2、张龙平目前未持有公司股票。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 4 月 1 日、2017年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议、第二十一次会议，并且对《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其修订版等议案均投了赞成票。同时作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为实施股权激励计划有利于健全公司激励机制，调动激励对象积极性， 吸引更多优秀人才，促进公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益根据《管理办法》及相关法律法规的要求，征集人就 2016年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
二、本次股东大会的情况
公司 2016 年年度股东大会将于 2017 年 5 月 15 日下午 14：30 在武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司，九州通医药集团1号楼4楼会议室召开，会议议案如下：
1. 关于九州通医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案 ;
2. 关于九州通医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案;
3. 关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2016年度工作报告的议案;
4. 关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告的议案;
5. 关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2016年度工作报告的议案;
6. 关于九州通医药集团股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案;
7. 关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年审计机构的议案;
8. 关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案;
9.关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）的议案;
10. 关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的议案;
11. 关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案;
12. 关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程的议案。
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2017 年 5 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间： 2017 年 5 月 8 日至 2017 年 5 月10日期间（上午9:30--11:30，下午 13:30--16:30）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序：
1、 征集对象决定委托征集人投票，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、 委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关文件：
（ 1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、 法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
（ 2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司收到时间为准。采取专人送达的，以如下收件人签收之日为送达日。逾期送达的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址： 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司，九州通医药集团1号楼5楼董事会秘书处
收件人： 张溪
邮编：430051
联系电话： 027-84683017
传真： 027-8451256
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司 2016年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二O一七年四月二十五日
附件：九州通医药集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托 作为本人/本公司的代理人出席公司 2016 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
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(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2016年年度股东大会结束。
