山东省药用玻璃股份有限公司
八届十次董事会决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017- 013

山东省药用玻璃股份有限公司

八届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2017年4月12日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2017年4月22日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参会董事9人，实到董事7名，2名董事以通讯方式进行了表决， 3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、公司2016年度董事会工作报告

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、独立董事2016年度述职报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2016年度财务决算报告

1、全年实现营业收入2,057,473,059.65元，比上年度的1,723,207,165.99元，增长334,265,893.66元，增幅19.40%；

2、全年实现利润总额239,257,081.54元，比上年度的195,316,759.23元，增长43,940,322.31元，增幅22.50%；

3、实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元，比上年度的145,407,381.83元，增长44,197,544.82元，增幅30.40%；

4、各项主要会计数据

2016年末资产总额3,904,225,444.11元，其中：负债总额860,624,394.65元，归属于母公司所有者权益总额3,043,601,049.46元。

归属于母公司所有者权益总额3,043,601,049.46元中：

股本303,554,973.00元，资本公积1,204,859,350.63元，专项储备38,452,007.61元，盈余公积224,623,491.25元，未分配利润1,272,111,226.97元。

资产负债率22.04%;归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率8.26%

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率8.78%

基本每股收益0.74元；稀释每股收益0.74元；每股净资产10.03元

6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：

全年实现利润总额239,257,081.54元，减所得税费用50,210,473.19元、少数股东损益-558,318.30元后，归属于母公司所有者的净利润为189,604,926.65元，提取法定盈余公积金18,252,267.95元，减支付2015年度的红利43,754,618.87元，2016年度末可供分配的利润为127,598,039.83元。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2016年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元，按照规定提取盈余公积18,252,267.95元后，加年初未分配利润1,144,513,187.14元,减分配2015年度的现金红利43,754,618.87元，2016年末未分配利润为1,272,111,226.97元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2016年末总股本303,554,973股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），拟分配现金股利共计60,710,994.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、公司2016年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、董事会审计委员会2016年履职情况报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于公司经营班子薪酬办法的议案

1、年薪总额

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚

其中：

1）基薪：总经理为65万元/年、常务副总45万元/年、工会主席40万元/年、分管国内销售的副总经理42万元/年、分管国际销售的副总经理41万元/年、分管总公司生产的副总经理41万元/年、分管土门分公司的副总经理39万元/年。

2）总经理、常务副总、副总经理、工会主席年度利润奖罚额执行同一标准。

即：年度利润奖励额=同比年度利润总额增加额×1%。

年度利润处罚额=同比年度利润总额减少额×0.7%。

3）利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

4）内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核，奖罚额=（实际得分-100分）*1%年薪基数。

2、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

4、本办法期限为一年，即2017年。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于公司董事、监事报酬的议案

各董事、监事的报酬按年薪6万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

其中：

1、基薪为70万元/年。

2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。

3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的6％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.46％。。

5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

7、本办法期限为一年，即2017年。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、关于计提2016年度激励基金的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过6亿元人民币（包括银行借款、银行承兑汇票等，循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、关于2017年为全资子公司担保计划的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、关于公司计提资产减值准备的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十六、关于收购沂源鑫源物流有限公司100%股权的议案。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十七、拟在四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司新建模制瓶车间的议案

根据模制瓶市场的需求，为满足当前及预期市场需求，公司在综合考虑现有生产厂区的分布后，为进一步优化产品的布局，使生产厂区靠近销售市场，满足西南市场药用模制玻璃瓶市场需求，同时充分利用四川当地天然气价格优势，降低公司产品的生产成本。公司内部对产品结构进行调整，拟在全资子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司老厂区新建年产11亿只高档轻量药用玻璃模制瓶的车间一座，该项目计划投资7900万元，新增建筑面积12168平方米，资金来源为自筹。

本项目达产生产后，正常年新增销售收入9400万元，实现利润总额1160万元。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十八、关于聘任证券事务代表的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十九、关于召开2016年度股东大会的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二十、公司2017年一季度报告及摘要

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上第一至六项、第九、十项、第十五项议案须通过2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2017-014

山东省药用玻璃股份有限公司

八届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2016年度监事会工作报告

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2016年度财务决算报告

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2016年度利润分配预案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2016年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会编制的2016年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

（1）2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证，公司2016年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、关于公司董事、监事报酬的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、关于公司经营班子薪酬办法的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况， 本次资产减值准备计提后使公司 2016年度财务报表能更公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、关于计提激励基金的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、公司2017年一季度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2017年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2017年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2017年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此决议。

以上第一项至第六项、第九项、第十项议案须通过2016年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2017年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017-015

山东省药用玻璃股份有限公司

关于计提激励基金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2016年度激励基金的议案：

一、计提激励基金的依据

《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：

1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；

2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

基于公司的实际情况，参照《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，提取公司2016年度的激励基金。

二、公司2016年生产经营完成情况

公司2016年实现营业收入2,057,473,059.65 元，同比增长19.40%；实现利润总额 239,257,081.54 元，同比增长22.50%；实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元，同比增长30.40%；扣除非经常性损益后的净利润201,597,553.01元，同比增长36.98%。

根据上述经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，公司2016年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2016年度激励基金。

三、本次激励基金的计提总额

1、公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润201,597,553.01元，低者为189,604,926.65元。

2公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润145,407,381.83元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润147,177,391.74元，低者为145,407,381.83元。

3、计提总额

2016年与2015年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长44,197,544.82元,提取激励基金11,049,386.21元。

四、本次激励基金的计提总额对损益的影响

将减少2017年税前损益11,049,386.21元。

五、其他说明

以上报告请审议，本计提方案须公司2016年年度股东大会通过后生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017-016

山东省药用玻璃股份有限公司

关于授权董事长批准向银行购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 委托理财受托方：公司主要合作银行

● 委托理财金额：使用合计不超过3亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

● 委托理财投资类型：公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。

● 委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。

一、委托理财概述

公司于2017年4月22日召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事长批准向银行购买理财额度的议案》，同意公司为提高公司闲置资金的利用价值获得的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行购买理财产品的额度批准权限为不超过3亿元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司主要合作银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财的主要内容

本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。

1、基本说明

公司2017年度计划使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。

2、产品说明

本委托理财购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

3、理财产品对公司的影响

公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017-017

山东省药用玻璃股份有限公司关于2017年为全资子公司担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2017 年年度山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司提供总额不超过人民币 6,000万元的担保。

● 本次担保计划涉及被担保单位为公司全资子公司：包头市丰汇包装制品有限公司、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司

● 担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

为满足全资子公司包头市丰汇包装制品有限公司、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司日常经营和新上项目发展需要，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意公司2017年年度为上述两个全资子公司提供总额不超过6,000万元的担保。

二、被担保人的基本情况

单位：万元 币种：人民币

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三、担保的主要内容

1、包头市丰汇包装制品有限公司

在包头农村商业银行股份有限公司办理差额银行承兑汇票4000万元（银行敞口2000万元）、在中国银行股份有限公司办理差额银行承兑汇票4000万元（银行敞口2000万元）。

2、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司

在包头农村商业银行股份有限公司办理差额银行承兑汇票4000万元（银行敞口2000万元）。

3、公司愿意为以上三笔银行敞口提供连带责任担保。

四、董事会及独立董事意见：

（下转95版）