中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十七次董事会
决议公告

（下转74版）

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-016

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十七次董事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司六届十七次董事会会议的书面通知。会议于2017年4月21日上午在北京中粮广场A座7层3号会议室如期召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人。参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、杨克非先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，董事长佟毅先生、董事李北先生因工作原因出差在外，委托董事张德国先生代为表决。会议由公司董事、总经理张德国先生主持，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化2016年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利132,340,577.03 元。报告期母公司实现的净利润为63,716,639.59 元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-12,256,785.36 元。

截至2016年12月31日，母公司无可供股东分配的利润，不适合进行现金分红和派发股票股利。同时2016年度也不进行资本公积金转增股本。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化2016年度内部控制评价报告》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

该议案关联董事佟毅先生、李北先生、杨克非先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2016年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

10、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017-2018年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信事项的议案》。

该议案关联董事佟毅先生、李北先生、杨克非先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信事项的公告》。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提资产减值的公告》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于开展原油期货套期保值业务的公告》。

13、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

该议案关联董事佟毅先生、李北先生、杨克非先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的的《关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《期货套期保值业务管理制度》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化期货套期保值业务管理制度》公告。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会于2017年3月17日届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，提名佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。此议案尚需公司股东大会审议通过。根据中国证监会相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会应采取累积投票制对公司第七届董事会董事候选人逐项表决。

公司全体独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了“同意”的独立意见。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

上述第1、2、3、4、8、9、11、12、15项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日

附件：董事候选人简历

佟毅先生，理学博士，正高级工程师，曾获省级科技进步一等奖2项、三等奖2项，2005年获得长春市五一劳动奖章，2011年4月获得全国五一劳动奖章，2011年获得国务院政府特殊津贴，2013年当选第十二届全国人大代表，2014年获评吉林省特等劳动模范，2015年被中共中央、国务院授予全国劳动模范荣誉称号。曾任吉林省轻工业设计研究院淀粉糖研究所所长，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司总经理助理兼生物化工事业部总经理，吉林中粮生化有限公司总经理及中粮吉林管理中心总经理。现任玉米深加工国家工程研究中心主任及本公司董事长。佟毅先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，佟毅先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。佟毅先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

李北先生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理。现任中粮集团生化专业化平台书记、本公司第六届董事会董事。李北先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，李北先生持有公司股份7,275股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李北先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

张德国先生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理、常务副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理。现任本公司第六届董事会董事、总经理。张德国先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，张德国先生未持有公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张德国先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

席守俊先生，大学本科学历，曾任中粮生化能源(榆树)有限公司财务总监，中粮（成都）粮油工业有限公司副总经理，中国粮油生物化工事业部副总经理。现任中粮集团生化专业化平台总经理助理。席守俊先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，席守俊先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。席守俊先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

乔映宾先生，大学本科学历，教授级高工。曾任石油化工科学研究院科技开发咨询公司副总经理、中国石化集团科技开发部主任、正局级调研员、中国石化集团科技咨询委专家，中国化工学会石油化工专业委员会主任，本公司第四届、第五届董事会独立董事。1990年国家人事部授予有突出贡献专家称号。1991年国务院授予享受政府特殊津贴的专家。现任中美生物乙醇工作小组中方资深专家，本公司第六届董事会董事。乔映宾先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，乔映宾先生未持有公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。乔映宾先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

刘德华先生，博士，教授。曾任中科院过程工程研究所生化室副主任、国家生化工程技术研究中心（北京）常务副主任，清华大学应用化学研究所副所长，现任清华大学化工系教授、应用化学研究所所长，并担任“清华大学中国-巴西气候变化与能源技术创新研究中心”主任、“中拉（美）清洁能源与气候变化联合实验室”主任及《Biofuels》、《International Journal of Industrial Biotechnology》、《生物工程学报》、《过程工程学报》、《高校化工学报》、《生物产业技术》等多个杂志编委，本公司第六届董事会董事。刘德华先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，刘德华先生未持有公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘德华先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

何鸣元先生，大学本科学历。曾任中科院化学部常委、副主任，中科院咨询工作委员会委员，中国石油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会主任，“Applied Catalysis A General”编委。现任中科院院士，中科院学术委员会委员，华东师范大学终身教授，中石化石油化工科学研究院学术委员会副主任，中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务院人事部和国家教委联合授予的“做出突出贡献的归国留学人员”称号。现任本公司第六届董事会独立董事。何鸣元先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，何鸣元先生未持有公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何鸣元先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

陈敦先生，法学博士。现任北京工商大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师。现任本公司第六届董事会独立董事。陈敦先生不存在不得提名为董事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，陈敦先生未持有公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈敦先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

卓敏女士，研究生学历，教授职称。1993年至今在安徽财经大学会计学院任教。现任本公司第六届董事会独立董事。卓敏女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，卓敏女士未持有公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。卓敏女士不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职条件。

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-017

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十五次监事会

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日上午10:00在北京中粮广场A座7层3号会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议通知于2017年4月7日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席段巧平女士主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事段巧平女士、刘勇女士和徐武先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2016年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会对〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2016年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

对董事会关于公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关于计提资产减值准备的议案的议案》。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述1、2、4、5、6、8、9项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2017年4月21日

附件：监事候选人简历

滕丽娟女士，大学本科学历，高级经济师。曾任中粮生化能源（榆树）有限公司财务总监、黄龙食品工业有限公司财务总监。现任吉林中粮生化有限公司财务总监。滕丽娟女士不存在不得提名为监事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，滕丽娟女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，滕丽娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的任职条件。

刘勇先生，理学硕士，曾任吉林中粮生化有限公司公共关系总监，中国粮油生物化工事业部市场与战略部总经理，中粮集团生化专业化平台战略与政策研究部常务副总经理。现任中粮集团生化专业化平台战略与政策研究部总经理。刘勇先生不存在不得提名为监事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，刘勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的任职条件。

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-018

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了4次监事会会议。

1、公司六届十一次监事会会议于2016年1月13日召开，会议审议通过了《关于计提流动资产减值准备的议案》及《关于计提非流动资产减值准备的议案》。

2、公司六届十二次监事会会议于2016年4月26日召开，会议审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度报告全文及摘要》、《监事会对〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》、《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》、《2016年第一季度报告》、《关于增补监事的议案》。

3、公司六届十三次监事会会议于2016年8月18日召开，会议审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于计提跌价存货准备的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

4、公司六届十四次监事会会议于2016年10月25日召开，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。

公司建立并逐步完善了内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2016年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制的自我评价情况

对董事会关于公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

4、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

5、报告期内，公司出售资产遵循公平、公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

6、检查公司关联交易情况

对公司2016年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监事会

2017年4月21日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-021

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以2016年度日常关联交易实际发生额162,245.38万元为基础，对本公司及附属子公司2017年度与关联方中粮集团有限公司附属公司全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为340,325.50万元，主要包括本公司与关联方之间采购、销售、代加工、租赁等日常关联交易，公司2017年度日常关联交易履行审议程序如下：

1、2017年4月21日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

2、由于本议案涉及关联交易，董事会审议上述事项时，关联董事佟毅先生、李北先生、杨克非先生回避表决，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3、按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东中粮集团有限公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

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