金发科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-032
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2017年4月10日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017年4月21日上午9:30在行政楼101会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、听取《2016年度独立董事述职报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、听取《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司2016年年度报告》及《金发科技股份有限公司2016年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《2016年度利润分配预案》
按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司2016年度利润分配预案如下：
以公司2016年12月31日的总股本2,716,784,786股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计现金分红271,678,478.60元，其余未分配利润待以后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。
公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。
公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《2017年第一季度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2017年第一季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易情况预计的议案》
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事熊海涛、李建军回避表决。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、李建军回避表决。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会期将于2017年5月20日届满，在换届完成之前，公司第五届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。
根据《公司法》和《公司章程》规定，第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。第六届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。公司董事会同意提名袁志敏、李南京、熊海涛、陈义、李建军、蔡彤旻和宁红涛为公司第六届董事会非独立董事候选人。
董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格。
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会期将于2017年5月20日届满，在换届完成之前，公司第五届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。
根据《公司法》和《公司章程》规定,第六届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。第六届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。现提名陈舒、卢馨、齐建国和章明秋为公司第六届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会对上述独立董事候选人的资格进行了审查，认为上述独立董事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事的资格。
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《金发科技股份有限公司独立董事候选人声明》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
关于2016年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司2016年年度股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
附件：董事候选人简历
袁志敏，男，1961年3月出生。1993年创办金发科技股份有限公司，1993年至今担任公司董事长，2009年1月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者和全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任全国人大代表、广州市工商联合会（总商会）主席、广东上市公司协会副理事长、广州市政协常委、广州市科学技术协会副主席等社会职务。
李南京，男，1962年4月出生。1993年10月加入公司，1998年6月至2009年9月担任本公司董事兼副总经理，2009年9月任董事兼总经理，2006年7月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，获广州市科学技术进步奖2项及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。
熊海涛，女，1964年4月出生。1997年加入公司，担任公司董事、副总经理，2004年9月至2009年担任公司董事兼国家级企业技术中心副主任，2009年1月至今担任公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市九三学社萝岗区第四支社副社长。
陈义，男，1961年10月出生。2002年3月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监，2010年1月起任公司营销中心副总经理，2010年5月起任公司董事、营销中心副总经理。
李建军，男，1963年4月出生。1996年8月至2009年9月，先后担任公司区域经理、监事、董事兼总经理和副董事长等职务。2009年离开公司后创立广东正茂精机有限公司和深圳北理工传动技术有限公司并担任董事长和法人代表，现兼任全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会主任及北京理工大学、中山大学和西南科技大学客座教授。2016年5月起，担任公司董事。
蔡彤旻，男，1973年8月出生。1998年3月华南理工大学毕业后加入公司，主要从事科技研究开发及管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，2004年9月至2008年3月任公司技术总监，2004年9月至2009年1月任公司监事，2009年1月至2010年5月任公司副总经理，2010年5月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖（1项）、广东省科学技术奖一等奖（1项），中国专利优秀奖（3项）、广东省专利金奖（1项）等多项科技奖励，2007年5月获广东省“五四青年奖章”，2011年获第十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。
宁红涛，男，1973年10月出生。2000年7月加入公司，2009年1月任公司监事，并先后担任人力资源部部长、助理总经理、副总经理兼董事会秘书等职务。现任公司董事兼副总经理、广东金发科技有限公司总经理，并兼任中国循环经济协会副会长、中塑协塑料再生利用专委会会长、广东循环经济和资源综合利用协会副会长、清远市第七届人大代表和清远市工商联合会（总商会）副主席等职务。
陈舒，女，1954年7月出生。曾任陕西省黄陵县人民法院干部、法院秘书、审判员、副院长，第五届中华全国律师协会副会长，第六届和第七届广东省律师协会副会长，广州市第八次党代表大会代表，第九届至第十二届广州市政协法制工作顾问，第十二届至第十四届广州市人大常委会立法顾问，第十届和第十一届全国人大代表，深圳一致药业股份有限公司独立董事。曾获广州市司法行政系统“十佳律师”、“南粤百优女政法工作者”等多项荣誉称号。现任第十二届全国人大代表，广州市律师协会广州律师杂志主编，广州越秀集团外部董事，广东温氏食品集团股份有限公司、广东恒兴饲料实业股份有限公司和广州港股份有限公司独立董事。2014年5月起担任本公司独立董事。
卢馨，女，1963年10月出生。2004年1月至今，任职于暨南大学，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文40余篇，管理会计实务经验丰富，主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。现任暨南大学管理学院会计学教授，兼任台盟广东省委副主委，广东省审计厅特约审计员，TCL集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司独立董事。2014年5月起担任本公司独立董事。
齐建国，男，1957年6月出生。1982年毕业于重庆大学冶金及材料工程系。1996年牛津大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员，博士生导师，中国社会科学院循环经济重点实验室主任，中国科学学与科技政策研究会常务理事兼科学与经济专委会主任，国家战略性新兴产业专家委员，重庆大学，重庆工商大学，北京社会主义学院等大学客座教授，终生享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为技术创新经济学、循环经济，经济分析与预测，主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990年和1996年两次作为主要研究者之一获得国家科技进步二等奖(软科学)。2014年5月起担任本公司独立董事。
章明秋，男，1961年4月出生。中山大学教授、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广东省复合材料学会理事长、《Composites Science & Technology》、《Soft Materials》、《Polymers & Polymer Composites》、《Express Polymer Letters》和《复合材料学报》副主编，《高分子学报》、《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委等职务。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-033
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2017年4月10日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017年4月21日在公司行政大楼116会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席4人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议，会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：
一、 审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《2016年年度报告》及其摘要
全体监事一致确认：
（1）公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2016年度的经营成果、财务状况和现金流量；
（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量；
（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过《关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
八、 审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《2017年第一季度报告》及其摘要
全体监事审核意见如下：
（1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2017年3月31日的财务状况及2017年第一季度的经营成果和现金流量；
（3）未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十、 审议通过《关于公司 2016年日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十一、 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十二、 审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会期将于2017 年 5 月 20 日届满，在换届完成之前，公司第五届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。
根据《公司法》和《公司章程》规定第六届监事会由5名监事组成其中非职工代表监事3名。第六届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。监事会拟提名叶南飚、陈国雄和朱冰为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司监事的资格。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
除第六项、第九项、第十项和第十一项议案，其他议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日
附件：非职工代表监事简历
叶南飚，男，1974年9月出生。2001年7月四川大学毕业后进入本公司，从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研究部部长等职务，现任公司监事会主席、技术副总经理，兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。在国内发表论文数篇，申请国家发明专利几十项，曾获“国家科技技术进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”。2014年5月起担任本公司监事会主席。
陈国雄，男，1976年4月出生。2001年7月硕士毕业后进入公司，2006年1月担任市场部广州区区域总经理，2008年4月担任市场部副部长、部长。2009年1月起担任公司监事、市场运营总监。2011年11月至今任天津金发科技有限公司总经理。2013年被天津市科委授予“天津市创新型企业家”荣誉称号。2015年被评为天津市科技创新创业人才。
朱冰，女，1977年6月出生。2000年7月毕业于华南理工大学材料科学与工程学院，毕业后加入公司，2000年7月至2004年9月任销售代表，2004年10月至2010年12月先后任业务经理、高级业务经理和行业经理，2011年1月至2014年12月任行业部部长，2015年1月至今任车用材料事业本部副总经理。2016年5月起担任本公司监事。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-034
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
2016年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称上市公司募集资金管理办法）及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2011年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，公司公开发行A股（以下简称1498号募集资金项目）25,000.00万股，发行价格12.63元/股。2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2952号文件核准，公司非公开发行A股（以下简称2952号募集资金项目）156,784,786股，发行价格5.39元/股。以下为1498号募集资金项目与2952号募集资金项目基本情况说明。
（一）1498号募集资金项目
截至2012年2月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。
公司以前年度累计使用募集资金219,152.34万元，本年度投入募集资金44,049.26万元，用募集资金暂时补充流动资金77,013.26万元，截至2016年12月31日，公司累计投入募集资金 263,201.60万元，募集资金专用账户余额为1,237.71万元。
(下转102版)
