深圳市天健（集团）股份有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、高建柏，财务总监胡皓华及会计机构负责人林凤羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、建筑施工业务

报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入89,654.70万元，同比下降6.81%。2017年第一季度以来，天健集团大力推进建筑施工业务的升级转型，着力提升工程建设总承包能力，集团及其所属子公司已连续中标多个EPC项目。同时，公司进一步加强与央企合作，在多个领域取得了合作成果，共创新的发展空间。公司在巩固传统的市政工程优势基础上，抓紧布局围填海、海绵城市、综合管廊、流域治理等新型业务领域，抢占先机。2017年一季度，所属企业联合中标深圳市重大工程项目，包括：深圳布吉河流域综合治理工程“EPC+O”项目、深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程EPC项目等。

公司持续加强对工程项目的质量、安全、进度和成本的管控，各重点项目建设进展顺利。截止报告期末，在建施工项目共69项，合同造价162亿元。

■

2017第一季度在建或竣工的代表工程项目：

房建：天健天骄项目、深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目、香港中文大学（深圳）一期项目（下园）施工总承包III标段、惠州天健阳光花园施工总承包工程、上海天健萃园、南宁天健·领航大厦施工总承包、南宁天健·西班牙小镇施工总承包、深圳天健科技大厦施工总承包工程、上海南码头项目、广州天健汇项目施工总承包工程、天健公馆项目等。

市政：深圳高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）、深圳福田区老住宅区环境综合整治提升工程代建项目I标（EPC）、珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程一标段、深圳坝光片区场平工程（I标段）、布吉河流域综合治理工程“EPC+O”（设计采购施工和管养一体化）；龙华新区污水支管网三期工程-观湖办事处樟坑径等5个片区雨污分流管网工程、白芒河、大磡河、麻磡河流域水环境综合治理工程、罗芳污水处理厂提标改造工程、深圳市城市轨道交通6号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）6601-1标段、深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11601标段、深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程6602-1标段等。

隧道：深圳市城市轨道交通3号线三期南延工程主体3131标段。

工程创优成果

报告期内，公司开展建筑施工管理标准化及安全文明生产管理标准化工作，开展工程创优工作，成立工程创优工作委员会，制定年度工程创优目标计划，分阶段开展创优工作，各项工程创优工作有序开展。

科技创新成果

报告期内，公司积极开展建筑领域的科技创新以及新技术、新工艺、新工法的运用，科技创新能力不断提高。2017年第一季度由集团技术委员会组织召开了“集团2017科研立项课题内部评审会议”。会议通过对沥青公司、路桥公司、安装公司、建筑公司、粤通公司、技术公司及天健地产等申报的21项课题进行了评审。课题主要围绕水泥路面施工质量控制与检测技术、超高层大跨度建筑施工技术、BIM和EPC结合施工精细化管理、地下室防水关键技术，以及激光技术三维建模进行申报。

2017年4月14日，公司全资子公司深圳市市政工程总公司参建的深圳地铁2号线工程荣获第十四届中国土木工程科技创新最高荣誉奖“詹天佑奖”。

2、地产开发业务

报告期内，公司贯彻积极营销策略，加快去库存。累计实现结算面积3.97万㎡，同比增长159.76%。实现营业收入95,078.95万元，同比增长233.75%。公司完成了深圳市天健天骄项目的土地合同签订。积极推进深圳福田区的香蜜新村及市政大院城市更新改造项目前期工作。公司位于深圳、上海、广州、南宁四个城市的11个在建项目有序推进。公司立足于加快开发进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。

报告期内，公司在售楼盘11个。在建和储备的项目共14个，其中，9个位于一线城市，项目储备优质。长短周期的项目合理搭配，商住项目11个，产业项目3个。

主要在售项目基本情况表

单位：平方米

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主要项目主营业务利润表

单位：万元

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主要在建项目基本情况表

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备注：南宁西班牙小镇、南宁领航大厦、南宁天健城三个项目的计容积率建筑面积不包含车位面积。

在建项目进展情况表

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土地储备情况表

单位：平方米

■

3、城市服务业务

公司城市服务板块不断强化运营服务能力，打造满足城市多层次需求的“城市综合运营商”。

商业运营服务

报告期内，天健置业公司积极探索景田缤悦荟人才公寓、长租公寓运营模式；天健科技大厦招商中心于3月30日正式开放，公司积极拜访重点客户，推进天健科技大厦的招商工作。

报告期末公司主要物业出租情况

■

物业服务

报告期内，天健物业累计实现营业收入10,033万元，较上年增长109.69%，管理费累计收缴率达到91.04%，客户满意率97.2%。通过招投标及合同续签新增拓展项目19个。蜜生活平台启动二期社区商城开发。新服务产品“天健蜜仓”试点运营启动。

路桥隧管养服务

报告期内，粤通公司承担的道路养护业务合同总里程约1388公里,管养道路超过1200条，桥梁约685座。隧道养护业务管养隧道共34座，单洞长度约35公里。粤通公司的养护业务立足养护市场的新变化，积极开拓市场，扩大市场份额。同时做好技术投入的规划工作，提高养护工作的科技含量，实现道路日常养护监测工作的自动化、快速化；管理的信息化、智能化；工作的标准化、规范化，全面提升粤通养护的竞争力。

棚户区改造服务

2016年4月6日，公司中标深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目。罗湖棚改的难度系数前所未有，被称为“中国棚改第一难”。深圳以消除罗湖“二线插花地”地质灾害、违法建筑等公共安全隐患为契机，开创了“政府主导+企业实施”的棚户区改造新模式，改善棚户区居住生活环境，大力配建保障性住房和人才住房，释放城市发展空间，成为与市场化的城市更新并行的创新举措。天健集团作为罗湖“二线插花地”棚户区改造的承接主体，敢于担当、善于作为、勤于奉献，攻坚克难，率先进入这一前景巨大的市场，并取得了重大突破。棚户区改造是人才、技术、服务和资金的高度聚集，是公司服务能力、开发建设能力和城市更新经验的有机结合，该项目奠定了公司在这一新兴市场领域的先发优势。2016年10月，公司注册成立深圳首家棚改公司——深圳市天健棚改投资发展有限公司，专门从事棚户区改造项目的投融资、运营及谈判签约、房屋拆除、项目策划、建设管理、回迁安置等全过程综合服务。截止2017年3月底，签约率突破97%，8.7万人已经搬离，进展速度超出各方预期，得到了市委市政府和区委区政府的高度评价。

4、内控建设进展情况

报告期内，公司内控建设进展情况如下：

（1）开展制度流程优化工作。根据公司卓越绩效管理体系的要求，公司于2017年1月份修订了《员工职业发展管理规定》，新增项目管理通道序列，以及新增岗位限定等相关条款，建立顺畅的晋升渠道，从而有效激励员工向公司需要的方向发展；3月份，为加强工程设计变更和现场签证管理，公司制定并颁布了《天健集团设计变更和现场签证管理规程》，从而有效控制成本，规范工作流程。

（2）开展内控自我评价监督检查工作。为确保内控自我评价工作落到实处，公司成立内控自评价检查监督小组，抽选部分自评价单位，采取现场选取样本，进行穿行测试等方法，实施检查监督，进一步确保内控制度得到有效执行。

（3）开展重大风险梳理与管控工作。公司积极贯彻落实深圳市国资委对市属国有企业全面风险管理工作的精神，紧密围绕公司“十三·五”发展战略规划，对2016年度风险管控情况进行分析总结，对2017年度公司面临的各种风险进行识别、分析和评价，并制定严格的管控措施及应对方案，同时将全面风险管理工作纳入公司经营业绩考核体系，强化责任追究与问责机制，确保公司生产经营健康持续发展。

（4）3月中旬，公司召开了2017年度经营工作会议，对各个单位2016年度财务指标完成情况，内控建设执行情况作为年度签订目标责任书的重要指标，通过考核、考评等方式，确保内控建设工作持续跟进。

5、其他重大事项说明

（1）关于天健·天骄项目（原天健工业园片区更新改造项目）进展情况

天健?天骄项目是景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市2016年度重大项目，项目更新范围项目更新范围6.8万㎡，其中为城市公益建设提供土地2.6万㎡，公益贡献率达到43.3%。公司将整合国际一流的资源，高起点、高品质、高标准的规划建设，导入自然生态景观系统，努力在福田中心城区缔造生态人文社区的精品、极品和艺术品。该项目已于2016年10月破土动工，项目开发有序进行中。项目进展情况如下：

2015年7月7日，公司收到深圳市规划和国土资源委员会下发的《关于〈福田区莲花街道天健片区城市更新单元规划〉审批情况的复函》，公司申报的《福田区莲花街道天健片区城市更新单元规划》已经市规土委建筑与环境艺术委员会审议并获原则通过。公司于2015年7月9日披露了《关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的公告》；

2015年9月29日，与深圳市深勘物业管理有限公司签订了《搬迁补偿安置协议》；

2015年10月10日，开始实施天健工业区原建筑物拆除，截止报告期末完成更新范围内原建筑物拆除；

2016年1月11日，公司向福田区住建局申报了天健工业园区城市更新单元分期实施主体，并予以公示。

根据深圳市规划和国土资源委员会下发的《关于〈福田区莲花街道天健片区城市更新单元规划〉审批情况的复函》，片区将建设为居住功能为主的综合社区。主要经济技术指标：更新单元用地面积68,239.6㎡，拆除用地面积61,375.6㎡，开发建设用地面积34,812.4㎡，计容积率总建设面积220,000㎡，其中：住宅199,300㎡（含保障性住房17,310㎡），商业、办公及酒店合计11,000㎡，公共配套设施8,100㎡（含9班幼儿园2,400㎡，占地2,700㎡，公交首末站2,000㎡）。独立占地的保障性住房用地面积4,203.5㎡（其中配套保障性住房用地面积1,725.5㎡，政府保障性住房用地2,478.0㎡），计容积率建筑面积23,500㎡，其中：保障性住房21,900㎡，公共配套设施1,600㎡。物业服务用房按照《深圳经济特区物业管理条例》予以核定。详见公司2015年7月9日披露的公告。

2016年6月23日, 公司收到深圳市福田区城市更新办公室下发的《关于确认福田区莲花街道天健工业区城市更新单元一期改造项目实施主体及实施阶段相关要求的告知函》，同意确认天珺地产公司为福田区莲花街道天健工业片区城市更新单元一期改造项目的实施主体，并与福田区更新办签订了《深圳市福田区城市更新改造项目实施监管协议》。7月31日，本项目拆除工作全部完成。

2016年9月8日，公司收到深圳市规划和国土资源委员会福田管理局出具的《深圳市建设用地规划许可证》。项目一期建设用地项目规划为：用地面积31,787.4㎡，建筑面积195,410㎡，其中住宅178,110㎡，商业9,200㎡，公共配套设施8,100㎡。2016年10月15日，天健·天骄项目破土动工。

2017年3月，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司收到深圳市规划和国土资源委员会福田区城市更新局下发的《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》，详见公司2017年3月31日披露的公告。2017年4月13日，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司与深圳市规划和国土资源委员会签订《深圳市土地使用权出让合同书》，详见公司2017年4月15日披露的公告。

（2）关于出售商品房资产的相关情况

为加大商品房开发项目存量物业的销售，优化经营性物业持有的结构与规模，回笼资金，聚焦新项目开发的经营策略，公司于2016年4启动了深圳市香蜜三村5号楼1－4层、长沙市天健芙蓉盛世花园H栋1－4层房产的销售工作。分别于2016年4月、6月在深圳联合产权交易所、湖南省产权交易所两个平台发布转让预公告，向社会广泛征集意向受让方。

2017年2月7日，公司在深圳联合产权交易所正式公开挂牌上述两项物业，截止2017年3月6日公开挂牌期满，最终以人民币61,129.62万元（含税）的价格成交。其中：香蜜三村5号楼1-4层商场房产建筑面积10,047.05㎡，成交价格41,886.15万元；长沙天健芙蓉盛世花园H栋1－4层房产建筑面积16,294.22㎡，成交价格19,243.47万元。2017年3月14日完成上述两项物业交易合同的签订，3月24日完成物业移交手续以及全部成交价款的收取工作，扣除相关税费，公司实现营业收入58,223.14万元。

6、重要事项公告索引

报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-24

深圳市天健（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2017 年4月21日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年4月10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司2017年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2017年第一季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司董事会定于2017年5月16日（星期二）下午14：30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-25

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月21日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会于2017年4月21日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017年5月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会的提案名称

1、2016年度公司董事会工作报告

2、2016年度公司监事会工作报告

3、2016年度公司财务决算报告

4、2016年度公司利润分配的预案

5、2016年公司年度报告及其摘要

6、关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案

7、关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案

8、听取2016年度独立董事述职报告

（二）提案的披露情况

1、本次股东大会对担保提案（议案6至议案7）以特别决议表决通过，其他提案以普通决议表决通过。

2、议案1至议案5详见公司2016年年度报告，公司2016年年度报告经2017年3月29日第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，议案6、议案7分别经2017年3月13日第七届董事会第四十五次会议、第七届董事会第四十三次会议审议通过。以上议案内容及独立董事述职报告详见2017年3月14日、2017年3月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2016年年度报告》《第七届董事会第四十三次会议决议公告》《第七届董事会第四十五次会议决议公告》及《第七届监事会第二十三次会议决议公告》。

（三）独立董事将在2016年度股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

（2）自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

（3）异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2017年5月15日（上午8：30-12：00、下午14：00-17：00）及2017年5月16日现场会议召开前半小时。

（三）登记地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2012董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

（五）会议联系方式

1、会议联系方式

联系人：陆炜弘 俞小洛

联系电话：0755—82992565 82990927

传真：0755—83990006

电子邮箱：sztj2405@163.com

联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2012董事会办公室

邮政编码：518033

2、相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届董事会第四十五次会议决议；

3、公司第七届监事会第二十三次会议决议；

4、公司第七届董事会第四十六次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360090 投票简称：天健投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2017年5月16日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

■

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

委托人姓名或名称：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

公告编号：2017-26

2017年第一季度报告