京东方科技集团股份有限公司

证券代码：000725,200725 证券简称：京东方A ,京东方B 公告编号：2017-025

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）显示器件业务

引领半导体显示的创新和发展，夯实核心能力，通过技术方向、产品形态、应用拓展三个方面创新转型，提升价值创造，致力于TFT-LCD、AMOLED（有源矩阵有机发光二极管技术）、虚拟显示等显示事业和薄膜传感事业的研发、生产和销售。目前，主要提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视及车载、穿戴、工控、医疗、拼接、透明等显示屏以及薄膜传感器产品。

（2）智慧系统业务

以“物联网和人工智能”为主要方向，构建智能制造、智慧零售、智慧车联、智慧能源四大业务体系。目前主要为全球伙伴提供最具竞争力的整机和背光模组等ODM/OEM服务和个性化智能制造，以及提供智慧显示和智慧银行、车载模组、智慧能源等物联网细分解决方案。

（3）健康服务业务

以“信息医学和大数据”为基本特点，打造移动健康、O2O医疗服务、再生医学、整合医药、健康园区、健康保险六大业务体系，构建健康服务生态圈。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年1月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用级别为AAA，反映了债券信用质量极高，信用风险极低。

2016年6月24日，联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2016年6月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

联合评级预计将于2017年6月30日前出具《京东方科技集团股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》。公司将在巨潮资讯网及时披露跟踪评级报告，请广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2016年是国家“十三五”开局之年，应对“+互联网”环境下产业加速整合趋势，公司推出“开放两端，芯屏气/器和”发展理念，围绕“显示、传感、人工智能、大数据”这四大核心技术，将业务定位为“物联网技术、产品和服务提供商”。

2015年和2016年上半年市场大幅下滑，市场竞争加剧，显示产品向大尺寸、高分辨率、新技术新工艺新材料方向转型，面对复杂多变市场环境，公司把握市场机遇，团结拼搏，实现营收688.95亿元，同比增长41.69%，盈利保持稳定增长。公司在不断提升TFT-LCD、AMOLED等新型显示和传感事业的核心竞争力的同时，提升智能制造服务、智慧能源、智慧车联和智慧零售核心能力，以及将半导体显示、人工智能和传感技术等电子信息技术与医学、生命科技相结合，跨界创新。具体各事业单元经营情况如下：

（一）显示器件事业（DBG）

半导体显示产品的触控模组、高分辨率、新应用产品比例提升，有效对冲价格下降对收入影响，把握市场机遇，席卷营销，提升市占率，主要产品细分市场占有率继续保持业内领先：智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏市占率继续保持全球第一，笔记本电脑显示屏市占率在第四季度跃居全球第一，显示器显示屏业务全球第二，电视显示屏业务全球第三。VR/AR产品量产并导入客户，X-ray、基因测序、智慧通信项目稳步推进，继续深入挖掘工艺能力，优化瓶颈工序，精益排产，推动良率和产能创新高。智能制造和制造工程师项目按计划实施，人员结构进一步优化。材料、装备、备品备件国产化比例持续提升，新产线供应商现地化配套按计划推进；进一步完善品质管控体系，达成不良质量成本控制目标，获得客户A级评价；成立绿色产品分析中心，成为国内首家建立GP实验室的半导体显示生产商。

（二）智慧系统事业（SBG）

智能制造：TV/MNT整机出货量创历史新高；移动类背光模组出货量取得突破，战略客户合作关系进一步稳固。合肥智能制造工厂建成使用；重庆智能制造工厂开工建设。智慧能源：光伏项目取得新进展，半导体照明业绩继续提升，植物工厂探索新业务模式。智慧车联：完成车载业务平台香港精电国际收购项目，并积极促进与精电国际业务融合；智慧零售：发布iGallery数字艺术馆产品并获市场好评；开展智慧银行项目合作，得到客户认可。成立人工智能与大数据平台中心，推动创新技术转型，支撑四大事业发展。

（三）健康服务事业（HBG）

2016年形成以机器人医生服务平台为支撑，移动健康、再生医学、整合医药、O2O医疗服务、健康园区、健康保险六大业务体系。明德医院通过JCI认证，收入、新客户量同比增长均超40%；合肥京东方医院开工建设；京津冀和西南地区资源拓展逐步推进。线上医疗服务平台完成模式规划，初步运行。移动健康整合机器人医生，推进新产品开发。再生医学完成发展路径和平台规划，启动再生医学研究中心建设。健康园区转型取得突破，发掘营收利润新增长点。健康保险完善运营机制及业务发展规划，加快推进运营资质审批工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年11月，本公司与合肥京东方显示技术有限公司其他股东签订一致行动协议达到实际控制，将其纳入合并报表范围；

2016年4月，本公司收购精电国际有限公司54.70%股权，将其纳入合并报表范围；

2016年7月，本公司收购北京京东方物业发展有限公司100%股权，将其纳入合并报表范围；

2016年8月，本公司出售对北京京东方长虹网络科技有限责任公司51%股权，其此后不再纳入合并报表范围；

2016年8月，本公司下属控股子公司北京京东方数码科技有限公司进行清算，其此后不再纳入合并报表范围；

2016年9月，本公司下属子公司台湾欧益股份有限公司进行清算，其此后不再纳入合并报表范围。

本公司本年新设子公司8家，分别为合肥京东方视讯科技有限公司、重庆京东方智慧电子系统有限公司、怀宁东方独秀新能源有限公司、BOE Taiwan Inc.、BOE India Private Limited、北京京东方技术开发有限公司、京东方智能科技有限公司、合肥京东方卓印科技有限公司。

董事长（签字）：

王东升

董事会批准报送日期：2017年4月21日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-016

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-016

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2017年4月11日以电子邮件方式发出通知，2017年4月21日以现场方式在重庆京东方光电科技有限公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事9人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）2016年度经营工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2016年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2016年年度报告全文及摘要

根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。

其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2016年本公司计提资产减值2,027,297,260元，转销1,342,613,015元，转回411,092,836元，对当年利润总额影响273,591,409元，具体情况详见2016年度财务报告附注53“资产减值准备明细”。根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露业务备忘录1号—定期报告披露相关事宜》的规定，本公司计提资产减值准备的情况已作为《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文的一部分提交董事会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2016年度财务决算报告及2017年度事业计划

公司2016年度财务报告委托毕马威审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的审计报告，认为本公司2016年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。

2016年财务情况公告如下：

■

公司根据市场环境及未来规划，制定了集团2017年度事业计划以及“创新驱动，深耕细分，转型突破，精益管理”的工作方针，确保公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2016年度利润分配预案

经毕马威审计，截至2016年12月31日母公司累计未分配利润为1,493,363,829元，公司董事会拟定2016年度以每10股派0.3元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，本公司编制了2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)，委托毕马威对其进行专项复核。毕马威对汇总表所载项目金额进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，并出具了专项说明。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于2017年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、董事王京女士、张劲松先生、刘晓东先生)回避表决本议案，本议案有效表决票数为6票。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于借款及授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会并提交股东大会批准：

1、借款额度：

（1）公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度不超过460亿元人民币或等值折算的外币；

（2）继续履行2015年度股东大会已授权尚未执行完毕的400亿元人民币或等值折算的外币借款额度。

2、授信额度：

公司（包括下属子公司）本年贸易融资授信额度不超过430亿元人民币或等值折算的外币。

3、授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期：

自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（九）2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的要求，本公司编制了《京东方科技集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”)，委托毕马威对其执行鉴证工作并发表鉴证意见，毕马威对专项报告执行了合理保证的鉴证业务，认为在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金的存放和实际使用情况，并出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告》及《京东方科技集团股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于公司开展保本型理财业务的议案

为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，申请使用自有资金开展额度不超过100亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展保本型理财业务的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）关于聘任2017年度审计机构的议案

毕马威已为公司连续提供了12年财务审计和6年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定，董事会风控和审计委员会对毕马威完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威为公司2017年度审计机构。对其2017年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权公司执行委员会根据实际业务情况，参照2016年度收费标准确定。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十二） 2016年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）2016年度企业社会责任报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）关于授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

1、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。

3、根据公司下属子公司规模大小，在公司执行委员会确定的事业计划金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。

如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十五）关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

公司2005年度股东大会审议通过了《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据2017年公司经营计划，确定董事长年度基本薪酬为税前人民币100万元；授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准；外籍高级管理人员按照上述原则，并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定；高级管理人员业绩考核按考核办法和公司经营目标责任制考核规定进行。

授权董事长王东升先生根据考核办法及与高级管理人员签定的经营目标责任书对高级管理人员业绩进行考核奖励。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十六）关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

为完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司章程》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）关于修订《董事会战略委员会组成及议事规则》等制度的议案

为完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据有关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》进行修订。修订内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则》修订对照表及《京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则》修订对照表。

为进一步完善公司治理，提升董事会科学决策水平，将董事会战略委员会决策咨询专家组变更为董事会咨询机构，即董事会战略咨询委员会，原《董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》同时废止，并制定《董事会战略咨询委员会组成及议事规则》，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会战略咨询委员会组成及议事规则》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

公司董事会于近日收到公司非独立董事姚项军先生递交的辞呈，姚项军先生因工作需要，申请辞去公司非独立董事及董事会相关职务。公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名孙芸女士为非独立董事候选人。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人孙芸女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并在征求本人意见后，认为孙芸女士符合非独立董事任职资格，同意提名孙芸女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）关于投资建设京东方先进技术实验室二期工程的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方先进技术实验室二期工程的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）关于签署《重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于签署<重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议>的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的公告》。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）关于召开2016年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备案文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

附件：非独立董事候选人简历

孙芸女士，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司董事，北京·松下彩色显象管有限公司董事。

孙芸女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。孙芸女士持有京东方股份155,981股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-017

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-017

京东方科技集团股份有限公司

第八届监事会第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第四次会议于2017年4月11日以电子邮件方式发出通知，2017年4月21日（星期五）以现场方式在重庆京东方光电科技有限公司会议室召开。

公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2016年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2016年年度报告全文及摘要

根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2016年本公司计提资产减值2,027,297,260元，转销1,342,613,015元，转回411,092,836元，对当年利润总额影响273,591,409元，具体情况详见2016年度财务报告附注53“资产减值准备明细”。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2016年度财务决算报告及2017年度事业计划

本公司2016年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司2016年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。

2016年财务情况公告如下：

■

公司根据市场环境及未来规划，制定了集团2017年度事业计划以及“创新驱动，深耕细分，转型突破，精益管理”的工作方针，确保公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2016年度利润分配预案

经毕马威审计，截至2016年12月31日母公司累计未分配利润为1,493,363,829元，公司董事会拟定2016年度以每10股派0.3元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2016年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会关于2016年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于聘任2017年度审计机构的议案

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了12年财务审计和6年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议；

2、《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会关于2016年度内部控制评价报告的意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2017年4月24日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-018

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-018

京东方科技集团股份有限公司

关于开展保本型理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过100亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。

2017年4月21日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展保本型理财业务的议案》。本次理财事项需提交股东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

公司开展的保本型理财业务不构成关联交易。

一、 业务概述

1、理财目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

2、理财额度

公司及下属控股子公司拟开展的保本型理财业务额度不超过100亿元人民币。

3、额度期限

额度有效期限自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。

4、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子公司理财业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财产品，理财产品期限最长不超过1年。理财预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。

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