京东方科技集团股份有限公司
(上接109版)
二、资金来源
公司及下属控股子公司开展理财业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。
三、风险控制措施
公司将按照《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对理财业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：
1、严格选择交易对手
公司开展保本型理财业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确理财的金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
2、严格履行审批流程
公司开展保本型理财业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。
3、日常监管及汇报制度
开展理财业务的单位，须设立理财业务管理台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月理财产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月5日前，向集团资金中心提交上月理财投资业务有关资料，包括投资理财产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金中心负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报理财业务运作及收益情况。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行保本型理财业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财业务仅限于保本型理财产品，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。
五、独立董事意见
公司建立了《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》，明确了公司开展理财业务的审批权限与实施流程，开展保本型的委托理财业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司开展该项业务。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届董事会第十一次会议独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-019
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-019
京东方科技集团股份有限公司
关于2017年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以2016年度相关关联交易为基础，结合2017年度业务开展情况，对2017年度公司同关联方发生的日常交易进行合理预计，预计总金额为196,350万元，去年同类交易实际发生总金额为38,336万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：
1、2017年4月21日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议本议案时，关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、董事王京女士、张劲松先生、刘晓东先生)回避表决了本议案；
3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；
4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决；
5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
（二）预计2017年度日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
（1）公司2016年与北京电子控股有限责任公司及其附属企业销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的动力能源收入，实际部分交易未达成。
（2）公司2016年度与冠捷显示科技（中国）有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：冠捷集团调整与本公司交易的子公司主体，部分交易未通过本公司的关联方进行。
（3）公司2016年度与北京芯动能投资管理有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的动力能源收入，实际交易未达成。
（4）公司2016年度与合肥京东方显示技术有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：关联方与本公司在实际销售业务中部分交易未达成，且合肥京东方显示技术有限公司自2016年12月1日起不再是本公司关联方。
（5）公司2016年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业商品采购实际与预计的差异原因为：关联方为本公司的供应商，在实际采购业务中部分交易未达成。
（6）公司2016年度预计与北京日伸电子精密部件有限公司采购商品实际与预计的差异原因为：关联方为本公司的供应商，在实际采购业务中部分交易未达成。
（7）公司2016年度与深圳云英谷科技有限公司采购商品实际与预计的差异原因为：关联方为本公司的供应商，在实际采购业务中部分交易未达成。
（8）公司2016年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方为本公司的客户，在实际租赁业务中部分交易未达成。
（9）公司2016年度与冠捷显示科技（中国）有限公司租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方预计租赁本公司办公场所，实际租赁期限较预计缩短。
（10）公司2016年度预计与北京芯动能投资管理有限公司实际与预计租赁收入的差异原因为：关联方预计租赁本公司的办公场所，实际租赁业务与预计差异较大。
（11）公司2016年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业接受劳务实际与预计的差异原因为：关联方为本公司提供工程设备维修等劳务，实际业务量未达到预计金额。
（12）公司2016年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业提供劳务实际与预计的差异原因为：本公司为关联方提供物业服务，实际业务量未达到预计金额。
（13）公司2016年度与北京芯动能投资管理有限公司提供劳务实际与预计差异的原因为：预计与关联方的管理咨询业务，实际未发生。
2、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
经独立董事核查，2016年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差异系因客户需求变化导致，是市场主体的正常经营行为，上述差异不构成对公司经营业绩的重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京电子控股有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：王岩
注册资本：130,737万元
住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号
经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、与上市公司的关联关系：
北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，北京电子控股有限责任公司总资产2,359亿元、净资产1,060亿元、营业收入782亿元、利润总额35亿元。
4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（二）北京日伸电子精密部件有限公司
1、基本情况：
法定代表人：杨安乐
注册资本：美元1,830万元
住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号
经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件；开发电子枪零部件及电子枪、IT产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件；销售自产产品；模具批发；技术服务。
2、与上市公司的关联关系：
截至2016年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产8,447万元、净资产183万元、营业收入10,990万元、净利润-1,349万元。
4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（三）北京日端电子有限公司
1、基本情况：
法定代表人：杨安乐
注册资本：美元200万元
住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号
经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品；货物进出口。
2、与上市公司的关联关系：
截至2016年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，北京日端电子限公司总资产12,175万元、净资产10,179万元、主营业务收入15,340万元、净利润2,819万元。
4、北京日端电子限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（四）冠捷显示科技（中国）有限公司
1、基本情况：
法定代表人：谢继琮
注册资本：美元2,173.91万元
住所:北京市经济技术开发区经海三路106号
经营范围：生产液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品、生产用工模具；塑料加工；开发液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视及零部件和半成品、生产用工模具；销售自产产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
2、与上市公司的关联关系：
截至2016年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，冠捷显示科技（中国）有限公司总资产190,124万元、净资产29,287万元、主营业务收入416,855万元、净利润3,634万元。
4、冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（五）北京芯动能投资管理有限公司
1、基本情况：
法定代表人：王东升
注册资本：人民币1,000万元
住所: 北京市北京经济技术开发区永昌北路3号1号楼P11室
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系：
截至2016年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，北京芯动能投资管理有限公司总资产3,151万元、净资产1,558万元、营业收入5,797万元、净利润587万元。
4、北京芯动能投资管理有限公司与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（六）深圳云英谷科技有限公司
1、基本情况：
法定代表人：薛文祥
注册资本：人民币1,666.6666万元
住所: 深圳市南山区科技路11号
经营范围：电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的技术开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
2、与上市公司的关联关系：
过去12个月内，本公司关联自然人曾经在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.6条第（二）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，深圳云英谷科技有限公司总资产7,521万元、净资产7,634万元、营业收入364万元、净利润25万元。
4、深圳云英谷科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（七）北京新能源汽车股份有限公司
1、基本情况：
法定代表人：徐和谊
注册资本：人民币320,000万元
住所: 北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号
经营范围：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系：
截至2016年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，北京新能源汽车股份有限公司总资产1,646,008万元、净资产502,623万元、营业收入1,057,623万元、净利润18,688万元。
4、北京新能源汽车股份有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（八）Cnoga Medical Ltd.
1、基本情况：
注册地址: 以色列Or Akiva市
主要产品：无创多参数检测仪、无创组合血糖仪
2、与上市公司的关联关系：
本公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2016年12月31日，Cnoga Medical Ltd.总资产551万美元、净资产149万美元、营业收入60万美元，净利润-444万美元。
4、Cnoga Medical Ltd.与本公司日常交易正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
三、定价政策和定价依据
1、销售商品与采购原材料：上述关联方为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
2、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
3、接受劳务与提供劳务：本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：
该议案涉及的关联交易是公司在2017年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-020
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-020
京东方科技集团股份有限公司
关于投资建设京东方先进技术
实验室二期工程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近年来，半导体显示技术得到了飞速发展，并越来越多地应用于智能手机、可穿戴设备、电视等智能终端中。同时，信息技术逐渐渗透到制造业、医疗、能源、地产、科研、交通、教育、环境等领域，物联网、人工智能和大数据的市场潜力巨大。面对上述机遇，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来将不断致力于提升TFT-LCD、AMOLED和新一代显示技术、拓展新应用，将半导体显示技术、传感技术等电子信息技术与医学、生命科技相结合，跨界创新，建立以人为中心的健康医疗服务体系。
为持续完善公司技术创新体系、应对公司未来发展战略的研发需求，公司拟在现有的“TFT-LCD工艺技术国家工程实验室”（又称“京东方先进技术实验室一期工程”）资源的基础上，在北京投资建设京东方先进技术实验室二期工程北京总部（以下简称“北京总部项目”），同时应对未来中大尺寸AMOLED的发展，在合肥投资建设子项目合肥市OLED打印平台工艺测试中心（以下简称“合肥测试中心项目”），现将有关事项公告如下：
一、项目概述
（一）京东方先进技术实验室二期工程北京总部
1、项目内容：北京总部项目规划实验室共25个，分为平台实验室和核心实验室。
2、投资总额：10亿元。
3、资金来源：北京京东方光电科技有限公司自筹
4、建设地点：北京市北京经济技术开发区内
5、项目进度安排：2017年第二季度开工建设；2018年底投入使用。
6、项目公司：
（1）公司名称：北京京东方光电科技有限公司
（2）注册资本：64,911万美元
（3）成立时间：2003年6月9日
（4）法人代表：张学智
（5）注册地址：北京市北京经济技术开发区西环中路8号
（6）经营范围：研发、设计、生产薄膜晶体管液晶显示器件等
（7）股权结构：公司持有81.82%股权，京东方科技（香港）有限公司持有18.18%股权。
（8）财务状况：
单位：万元
■
注：2016年数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计。
（二）合肥市OLED打印平台工艺测试中心
合肥测试中心项目包括合肥市OLED打印平台工艺测试中心项目与配套厂房建设项目两部分，具体如下：
1、合肥市OLED打印平台工艺测试中心项目基本情况
（1）项目内容：采用现有背板技术，开发打印Mura free技术、墨水干燥工艺、打印OLED器件、高色域广视角产品技术。玻璃基板尺寸为1250.0mm×724.3mm，设计产能为300片/月，主要用于研发中大尺寸AMOLED用打印OLED量产技术。
（2）投资总额：10亿元
（3）资金来源：合肥京东方卓印科技有限公司（以下简称“合肥卓印”）注册资本8亿元。其中6亿元注册资本金由公司负责筹集，2亿元注册资本金由合肥市政府指定投资平台负责筹集。
（4）项目进度安排：项目计划于2017年二季度动工，2018年四季度样品点亮。
（5）项目公司：
①公司名称：合肥京东方卓印科技有限公司
②注册资本：100万元
③成立时间：2016年7月8日
④法人代表：于剑伟
⑤注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业物流园内
⑥经营范围：OLED（有机电致发光）显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售等。
⑦股权结构：
■
⑧财务状况：
单位：元
■
注：2016年数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计。
2、合肥测试中心项目配套厂房建设项目基本情况
（1）项目内容：合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“合肥鑫晟”）新建配套厂房，建设地点位于合肥鑫晟厂区内，建设后以市场价租赁予合肥卓印。
（2）投资总额：2.13亿元
（3）资金来源：合肥鑫晟自有资金
（4）建设地点：安徽省合肥市新站区龙子湖路668号
（5）项目公司：
①公司名称：合肥鑫晟光电科技有限公司
②注册资本：1,950,000万元
③成立时间：2009年08月26日
④法人代表：陈炎顺
⑤注册地址：安徽省合肥市新站区龙子湖路668号
⑥经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售等。
⑦股权结构：公司持有84.59%股权，合肥建翔投资有限公司持有15.38%股权，合肥京东方光电科技有限公司持有0.03%股权。
⑧财务状况：
单位：万元
■
注：2016年数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计
3、拟签署《补充协议》主要内容
2017年2月6日，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会、合肥市产业投资控股(集团)有限公司及合肥市创业投资引导基金有限公司签署了《合肥打印OLED技术项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”）（详见公司于2017年2月7日披露的《关于签署投资协议的公告》）。根据项目进展，现拟签署《补充协议》，对履约主体和出资时间进行调整，主要如下：
（1）履约主体
增加合肥市新站产业投资有限公司作为协议签署方之一，具体落实《投资协议》项下合肥市创业投资引导基金有限公司的权利义务。
（2）出资时间
《投资协议》第二条原约定为：
“1、公司向项目公司增资59,925万元人民币，分两期缴纳，第一期增资款15,000万元人民币最晚应于2017年3月31日前缴纳；第二期增资款44,925万元人民币最晚应于2017年8月31日前缴纳。
2、合肥市创业投资引导基金有限公司向项目公司增资19,975万元人民币，分两期缴纳：第一期增资款5,000万元人民币最晚应于2017年3月31日前缴纳；第二期增资款14,975万元人民币最晚应于2017年8月31日前缴纳。”
现变更为：
“1、公司向项目公司增资59,925万元人民币，分两期缴纳，第一期增资款15,000万元人民币最晚应于2017年4月30日前缴纳；第二期增资款44,925万元人民币最晚应于2017年8月31日前缴纳。
2、合肥市新站产业投资有限公司向项目公司增资19,975万元人民币，分两期缴纳：第一期增资款5,000万元人民币最晚应于2017年4月30日前缴纳；第二期增资款14,975万元人民币最晚应于2017年8月31日前缴纳。”
二、项目必要性与可行性
（一）项目必要性
1、公司战略发展需要
基于在半导体显示器件事业中积累的显示、传感、人工智能、大数据等技术基础，公司重新规划了D、S、H事业架构，由显示器件事业（以下简称“D事业”）向智慧系统事业（以下简称“S事业”）与健康服务事业（以下简称“H事业”）延展，加快向“软硬融合、应用整合、服务化转型”的方向转变。未来公司D事业将聚焦下一代显示（量子点、VR/AR等）、传感器件，建立全球先进的显示和传感创新平台；S事业将聚焦智慧车联、智慧零售、智慧能源，建立国内领先的综合型人工智能与大数据平台；H事业将聚焦移动健康和体征检测技术创新，建立国内领先的医学实验室。为支撑公司业务战略转型升级，公司亟需构建新的创新平台和实验室，新的技术实验室将与现有京东方先进技术实验室一期工程等研发平台共同构筑京东方全球领先的D、S、H三大领域技术创新体系，共同支撑三大事业群的发展。
2、应对市场发展需要
（1）物联网、人工智能和大数据等市场
2030年，物联网、人工智能、大数据，以及生命科技和健康产业带来的产业机会规模巨大。为匹配市场发展趋势要求，亟需公司建设京东方先进技术实验室二期工程北京总部项目，具体研发方向包括：颠覆性显示、前瞻材料开发、微显示、传感器等显示、器件和新材料方向的技术开发；支撑智慧零售、智慧车联等智慧系统方向的人工智能、大数据技术开发及前瞻人工智能技术开发；医学信息化和移动健康等健康服务方向的技术。提高产品化能力，实现跨领域融合、创新模式多样化，通过技术创新引领市场和产业化，形成市场竞争优势。
（2）OLED产品市场
大尺寸AMOLED受技术成熟度的制约，现有产线产能相对较小。面对未来可能的中大尺寸AMOLED市场需求，仍然存在一定的市场机会。鉴于公司已有较好的基础开发经验，为使公司更好地应对未来AMOLED发展并获得产品市场竞争优势，需要公司针对中大尺寸AMOLED技术建设可验证量产方案的研发平台，提升公司建设量产产线能力，实现AMOLED技术研发向产业化的过渡。
3、降低研发成本需要
本项目建成后，公司新技术产品的原理性验证、客户样机制作和量产性验证任务可在先进技术实验室进行。由先进技术实验室承担上述研发任务，可快速应对客户，解放产线的有限资源，降低研发费用，同时，在先进技术实验室完成技术量产性验证和新技术导入产线，将有效缩短产线产能爬坡时间。
(二)项目可行性
1、拥有优秀技术研发实力
经过多年的引进与培养，公司硕士以上学历员工5,793人，技术人员19,359人。外籍员工已完全融入公司企业文化，本土人才也已成为公司的骨干力量，公司已拥有一支专业化人才队伍和有丰富跨国运营经验的管理团队。
京东方先进技术实验室一期工程构建了研究开发和技术创新、上下游技术融合与验证、标准研究、人才培养四大平台。经过多年的技术研发和实践积累，公司科技创新综合竞争实力已处于全球前列，形成了以显示为核心的技术创新体系。
2、具备良好的建设运营经验
2009年，公司已在北京建设京东方先进技术实验室一期工程，支撑了公司共11条生产线所需的基础技术和工艺技术，并使得LTPS背板和柔性OLED核心技术取得关键突破。依托该实验室，2016年公司年新增专利申请量7570件，进入2016年度美国专利授权量前50，排名第40位，年增长率超200%。综上，公司具备良好的技术实验室建设及运营经验。
三、项目的风险分析及应对
1、政策风险分析
新型半导体显示器件是国家重点鼓励发展的行业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品，建立半导体显示材料与器件产业链。“十二五”期间，国家陆续出台多项政策，鼓励先进半导体显示产业的发展。进入“十三五”以来，国家继续将LTPS为代表的先进半导体显示产业列入重点支持的战略产业，并强调突破关键技术，提出大力提升产业技术水平。
本项目是国家鼓励发展的战略新兴产业，公司将充分利用各项优惠政策，争取国家资金支持。本项目产业政策风险较低。
2、市场风险分析
近年来光电子产业中以TFT-LCD为首的半导体显示产业得到了迅速发展，产品几乎涵盖整个信息应用领域，新型半导体AMOLED显示技术在性能上更胜一筹，满足消费者对轻薄化、广视角、高对比度和高色彩饱和度的新需求，市场前景广阔，且现有的OLED产线投资远远不能满足市场需求，各显示产品供应商迫切需求OLED新技术的储备，提升可建设量产产线能力。合肥测试中心项目针对中大尺寸AMOLED产品进行生产研发，与市场需求相契合，市场风险较小。
3、技术风险分析
公司拥有独立自主的工艺技术，拥有多年领先的LCD产业经验、技术积累和人才储备，已独立自主完成生产线总体规划、设备选型、技术开发、产品设计等工作，已建立起自主创新的技术研发体系和研发平台，形成自主知识产权和技术创新能力。因此本项目技术风险较小。
4、汇率风险分析
随着经济全球化的不断推进，经济货币化程度的加深，汇率对经济的影响越来越大。本项目研发工艺设备投资占总投资比重大，设备采购价格对项目投资影响重大。项目主要工艺设备几乎全部从国外进口，研发所需大部分原材料也需进口，因此汇率变化对投资估算的影响不容忽略。目前人民币汇率贬值，汇率的不可预期或大幅变化将对本项目实施会造成压力。面对汇率风险，项目公司将时刻关注主要外汇市场上的汇率波动，并对相关币种汇率走势进行趋势分析，在考量自身外汇风险承受能力的基础上，依照规避风险大小及金融环境选择适当工具来控制汇率风险。
四、项目对公司的影响
京东方先进技术实验室规划有微转印制作及测试平台实验室、未来一体化模组研究实验室、VR/AR 光学实验室、智能微网实验室以及认知计算与大数据实验室等25个前沿技术开发实验室，并针对中大尺寸AMOLED产品进行生产研发与量产化工艺试验验证，将在公司的技术创新活动中发挥重要作用，是完善公司技术创新体系的重大基础工程，不仅能够进一步提升公司在显示器件、智慧系统和健康服务领域的自主创新能力，引导公司积极开展核心技术研发，加强与行业相关企业联合攻克关键技术，协同推进关键材料及装备的联合开发和合作验证，共同培养高端人才，有利于公司加快储备量产工艺技术，实现大尺寸AMOLED显示器件产业化，为公司在中大尺寸AMOLED领域市场竞争中获得竞争优势。
五、董事会意见
（一）京东方先进技术实验室二期工程北京总部项目
同意北京京东方光电科技有限公司出资10亿元建设京东方先进技术实验室二期工程北京总部项目。
（二）合肥市OLED打印平台工艺测试中心项目
1、同意公司向合肥京东方卓印科技有限公司增资5.9925亿元实施合肥市OLED打印平台工艺测试中心项目；
2、同意合肥鑫晟光电科技有限公司出资2.13亿元新建合肥市OLED打印平台工艺测试中心项目的配套厂房；
3、批准公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会及其下设的政府投资平台签署的《合肥打印OLED技术项目投资协议》。
（三）同意授权公司董事长或其授权代表签署《合肥打印OLED技术项目投资协议之补充协议》等相关法律文件。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、合肥打印OLED技术项目投资协议；
3、合肥打印OLED技术项目投资协议之补充协议（草案）。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-021
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-021
京东方科技集团股份有限公司
关于签署《重庆京东方智慧电子
系统智能制造生产线项目投资
框架协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月24日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次董事会审议通过了《关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的议案》，同意公司与重庆两江新区管理委员会（以下简称“两江新区”）签署《重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议》（已于2016年10月28日签署，以下简称“投资框架协议”），成立重庆京东方智慧电子系统有限公司（以下简称“项目公司”），负责实施重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目（以下简称“重庆京东方智能制造项目”或“项目”）。项目公司注册资本金为10亿元人民币，由公司负责筹集。其中：6亿元人民币由两江新区以委托贷款的方式提供给公司，公司以注册资本金的形式投入项目公司；其余4亿元人民币由公司自筹投入项目公司。具体内容详见公司于2016年10月25日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的公告》。
鉴于委托贷款审批流程较长，为保证项目公司资金快速到位，保障项目依进度安排顺利进行，公司拟变更项目公司注册资本金筹集方式：两江新区不再以委托贷款的方式向公司提供6亿元人民币注册资本金支持，由公司负责筹集项目公司全部注册资本金10亿元人民币。经协商一致，公司与两江新区拟签署《重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”、“协议”），具体如下：
一、项目概述
（一）项目公司基本情况
公司名称：重庆京东方智慧电子系统有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园区云汉大道9号
成立时间：2016年10月26日
企业类型：有限责任公司
法人代表：姚项军
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：研发、生产液晶显示器、液晶电视机、笔记本、车载显示等显示终端产品及其他智慧电子系统产品。
股权结构： 北京京东方视讯科技有限公司持股97.06%，重庆京东方光电科技有限公司持股2.94%。
财务状况：
单位：万元
■
注：2016年数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计。
（二）项目进展
项目于2016年11月动工建设，预计 2017年三季度完成主体封顶，12月投产，2018年实现量产。
二、协议主体
甲方：重庆两江新区管理委员会
乙方：京东方科技集团股份有限公司
三、协议主要内容
（一）项目公司注册资本金与出资方式的变更：
“《投资框架协议》第二条第二款与第三款约定：
“项目公司注册资本金10亿元人民币，由乙方负责筹集。甲方指定重庆两江新区开发投资集团有限公司以委托贷款的方式向乙方提供6亿元人民币资金支持。
重庆两江新区开发投资集团有限公司负责筹集的6亿元人民币以委托贷款的方式提供给乙方，由乙方以注册资本金的形式投入项目公司。乙方负责筹集的4亿元人民币以项目公司注册资本金形式直接投入项目公司。”
现修改为：“项目公司注册资本金10亿元人民币，全部由乙方负责筹集。”
（二）双方同意《投资框架协议》的以下条款不再执行：
1、《投资框架协议》第二条第四款：“重庆两江新区开发投资集团有限公司负责筹集的6亿元人民币项目公司注册资本金应根据项目资金需求及时到位，确保项目顺利实施，首期资金2亿元人民币预计最晚应于2016年8月31日前到位；第二期资金2亿元人民币最晚应于2016年12月31日前到位；第三期资金2亿元人民币最晚应于2017年3月31日前到位。”
2、《投资框架协议》第三条第二款第二项：“甲方负责落实重庆两江新区开发投资集团有限公司以委托贷款方式向乙方提供6亿元人民币资金支持（按乙方需求分期到账），甲方承诺给予该笔委托贷款全额贴息，贴息标准为银行同期贷款基准利率，贴息期为三年，自每笔委托贷款资金到达乙方账户之日起算。前述贴息资金支付时间为下一年三月底前。”
3、《投资框架协议》第三条第三款第一项：“按本协议第二条第（二）款要求将重庆两江新区开发投资集团有限公司提供的资金投入项目公司。”
4、《投资框架协议》第十条第一款：“甲方对其指定的重庆两江新区开发投资集团有限公司在本协议项下的责任和义务向乙方承担连带责任。”
（三）其他重要条款
1、本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2、本补充协议为《投资框架协议》不可分割之部分，与《投资框架协议》具有同等法律效力。
3、双方一致确认，如《投资框架协议》与本补充协议有冲突之处，以本补充协议约定为准，其它事项仍按《投资框架协议》的约定执行。
四、签署上述协议对公司的影响
公司通过与两江新区签署补充协议，变更重庆京东方智能制造项目资本金筹集方式，由公司负责筹集项目公司全部注册资本金10亿元人民币，有利于根据项目进度安排资金到账进度，提高资本金筹集效率，保证项目资本金按需到位，保障项目建设依进度安排高效顺利进行。项目的快速实施可完善公司智能制造事业布局、弥补产能缺口、促进产业聚集、构建完整产业链，提升智能制造事业群的盈利能力和综合竞争力。
五、董事会意见
授权董事长或其授权代表签署《重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议》等相关法律文件。
六、备查文件
《重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议》（草案）
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-022
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-022
京东方科技集团股份有限公司
关于为成都京东方光电科技
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”），负责实施公司成都第6代柔性AMOLED生产线项目（以下简称“成都6代线项目”）。为满足项目资金需要，成都京东方拟向国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团（以下简称“国开行/银团”）申请为成都6代线项目提供总额为230亿元人民币或等值其他货币的10年期中长期贷款（其中人民币贷款115亿元，等额美元贷款折人民币115亿元，包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务），并为项目提供45亿元人民币的6年期保函额度支持。根据国开行/银团要求，公司拟为成都京东方中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务）及长期保函额度提供相应保证担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将有关事项公告如下：
一、被担保人基本情况
公司名称：成都京东方光电科技有限公司
注册地址：成都市高新区（西区）合作路1188号
法定代表人：杨国波
注册资本：人民币贰佰亿元
成立日期：2007年9月29日
营业范围：研发、设计、生产、销售新型显示器件及组件、其他电子元件，以及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、培训咨询；物业管理（凭相关资质许可证方可经营）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：公司持有100%股权。
财务状况：
单位：人民币元
■
注：2016年度数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计。
二、拟签署担保协议主要内容
保证人：京东方科技集团股份有限公司
被担保人：成都京东方光电科技有限公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团
担保代理人：国家开发银行股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：
（1）贷款总额为230亿元人民币或等值其他货币（其中人民币贷款115亿元，等额美元贷款折人民币115亿元，包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务）；
（2）长期保函额度45亿元人民币，用于向海关开具进口设备增值税及关税保函。
主债权期限：中长期贷款期限10年；长期保函期限6年，自每笔保函开立日起计算。
保证期间：各贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
生效条款：担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。
三、董事会意见
本次被担保人为公司下属全资子公司，截止2016年12月31日公司对其持股比例为100%，成都6代线项目进展顺利，目前处于设备搬入阶段，预计2017年实现产品投产。根据资金测算，成都京东方经营资金可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小。
本次为下属子公司提供保证担保折合人民币275亿元，有利于促进项目资金的及时到位，保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好，不会对公司的正常运营造成不利影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司实际对外担保金额合计431亿元，占2016年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的54.77%。此外，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议
2、银团贷款保证合同（草案）
3、外汇贷款保证合同（草案）
4、保函保证合同（草案）
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-023
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-023
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2016年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟召开2016年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2017年4月21日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2017年6月9日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年6月9日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月8日下午3:00至2017年6月9下午3:00中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年6月5日
B股股东应在能参会的最后交易日或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至2017年6月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
二、会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度报告全文及摘要；
4、2016年度财务决算报告及2017年度事业计划；
5、2016年度利润分配预案；
6、关于2017年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于公司开展保本型理财业务的议案；
9、关于聘任2017年度审计机构的议案；
10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。
其中，议案6涉及关联交易，关联股东应回避表决。议案10、12以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详细情况，请见公司于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董事会第十一次会议决议和第八届监事会第四次会议决议相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：
■
注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100，表示对以下所有提案统一表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2017年6月6日、7日，上午9:30至下午3:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。
六、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888转
联系人：康靖康、崔志勇
电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn；cuizhiyong@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
七、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议
第八届监事会第四次会议决议
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月9日，9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为：2017年6月8日下午3：00至2017年6月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2017年 月 日至2017年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2017年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-024
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-024
京东方科技集团股份有限公司
关于举行业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于4月28日在全景网举行2016年度暨2017年第一季度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2016年度和2017年第一季度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。
会议时间：2017年4月28日（星期五）15:00-17:00
交流网址：全景网（http://rs.p5w.net/）
参会人员：公司董事长、执行委员会主席（首席执行官）、总裁、首席财务官、显示器件事业群首席执行官、智慧系统事业群首席执行官、健康服务事业群首席执行官、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
公司2016年度和2017年第一季度业绩情况详见4月25日于巨潮资讯网披露的相关定期报告，敬请投资者查阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日
