浪潮电子信息产业股份有限公司

(上接111版)

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2017年4月21日召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将本次计提坏账准备的具体情况公告如下：

一、本次计提坏账准备的情况概述

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）向委内瑞拉工业科技有限公司（以下简称：VIT）主要出口IT终端等产品，近年来受国际原油价格大幅下跌的影响，委内瑞拉国内外汇额度极其紧张，通货膨胀严重，受此影响，VIT无法进行正常换汇从而拖欠对公司的货款。为控制业务风险，公司已于2016年初全面暂停了对VIT的出口业务。截至2016年12月31日，公司对VIT的应收账款余额为28,897.29万元。

因此，基于谨慎性原则，公司拟将对VIT应收账款归入“单项金额重大并单独计提坏账准备应收账款”类别，全额计提坏账准备。

二、本次计提坏账准备对公司的影响

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上述应收VIT公司28,897.29万元货款以前年度已按账龄分析法计提坏账准备1,496.54万元。因此，本次单项全额计提坏账准备需在2016年度计提坏账准备27,400.75万元，计入2016年度当期损益，影响公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为27,400.75万元。

三、董事会对于本次计提坏账准备合理性的说明

公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的应收账款计提了坏账准备。本次计提坏账准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、独立董事关于本次计提坏账准备的独立意见

公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次计提坏账准备的董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意本次计提坏账准备。

五、监事会关于本次计提坏账准备的审核意见

公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-029

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于公司及控股子公司开展

远期外汇锁定业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2017年4月21日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将本次计提坏账准备的具体情况公告如下：

一、开展远期外汇锁定业务的必要性

随着公司服务器业务的快速发展，以外币结算的原材料采购额随之大幅增长，同时海外业务的增长也产生大量外币结算业务。为了降低汇率变动对公司生产经营、成本控制的影响，公司利用金融机构提供的远期外汇锁定产品提前锁定汇率水平，最大限度降低汇率波动对公司业绩的影响，保障公司年度经营目标的实现，公司有必要开展远期外汇锁定业务来规避汇率风险。

二、开展远期外汇锁定业务的品种

开展远期外汇锁定业务基于真实的交易背景，为了合理规避和防范公司正常生产经营所产生的汇率风险，在银行办理的远期外汇锁定业务，包括远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。

三、开展远期外汇锁定业务规模

根据公司业务需要，预计2017年开展的远期外汇锁定总额不超过100,000万美元。授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责审批董事会或股东大会审议批准的额度内的公司日常外汇衍生品交易操作方案，并负责签署相关协议及文件。若因业务发展需要，公司增加远期外汇锁定业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。

四、管理制度

为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。

五、远期外汇锁定业务的风险分析

1、市场风险

国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇锁定业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇锁定业务是以锁定结汇或售汇价格、控制因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。

2、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、操作风险

公司进行远期外汇锁定交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。

六、公司采取的风险控制措施

公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，健全和完善了公司外汇衍生品交易业务管理机制。

3、公司及控股子公司进行远期外汇锁定业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。符合公司经营发展的需要，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同意公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务，并同意将该项议案提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

浪潮信息及控股子公司开展远期外汇锁定业务的事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，上述事项履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定。公司及控股子公司拟开展的远期外汇锁定业务符合公司实际经营需要，可以降低汇率波动对公司业绩的影响。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司建立了相关内控制度，并做好了相应风险控制准备。

保荐机构对浪潮信息及控股子公司开展远期外汇锁定业务无异议。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-030

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2016年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第七届董事会第四次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月16日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日15:00 至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2017年5月11日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

审议本次股东大会第7、第8、第11项议案时，关联股东需回避表决，具体情况详见本通知“二、会议审议事项”之“特别说明”。需回避表决的股东不接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事2016年度述职报告》；

3、审议《2016年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2016年度报告及摘要》；

5、审议《公司2016年度财务决算方案》；

6、审议《公司2016年度利润分配预案》；

7、审议《关于增补2016年度日常关联交易的议案》

8、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；

9、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构及支付财务审计机构2016年度报酬的议案》；

10、审议《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2016年度报酬的议案》；

11、审议《关于计提坏账准备的议案》；

12、审议《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》

13、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；

特别说明：

上述“报告”和“议案”的具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2016年年度股东大会材料”；议案7、议案8、议案11属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2017年5月15日

（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531－85106229

传 真：0531－87176000转6222

邮政编码：250101

联系人：刘荣亚

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届监事会第三次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2016年度股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：