广东四通集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-031

广东四通集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：广东四通集团股份有限公司2016年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：广东四通集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：广东四通集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：广东四通集团股份有限公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：广东四通集团股份有限公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：广东四通集团股份有限公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：广东四通集团股份有限公司2016年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第11项议案涉及关联交易事项，关联股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁、陈庆彬、苏国荣、蔡培周已回避表决。

2、本次会议审议的11项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：蒋晓莹、苏苗声

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司

2017年4月25日