广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2017-008
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2017年4月5日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事第七次会议的通知。会议于2017年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事9人，实到董事会9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议。
（二）、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《公司2016年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交年度股东大会审议。
（四）、审议通过《2016年年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度的归属于母公司股东净利润为100,868,203.19元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金1,651,970.91元，支付2015年度红利款6,347,752.48元，加上年初未分配利润733,030,929.39元，2016年度实际可供股东分配利润825,899,409.19 元。
根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的2016年度利润分配预案如下：
公司拟以去年期末的总股本705,305,831.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议。
（五）、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议。
（六）、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2016年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议。
（七）、审议通过《2016年独立董事述职报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交年度股东大会审议。
（八）、审议通过《董事会审计委员会2016年度工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低分险理财产品的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交年度股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于聘任高大鹏先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）、审议通过《关于解散清算二家控股子公司的议案》；
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议。
（十五）、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交年度股东大会审议。
（十六）、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；
同意于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。具体内容见股东大会通知公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-009
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）、监事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2017年4月5日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第七届监事第六次会议的通知。会议于2017年4月22日下午在公司会议室召开。会议由监事会召集人杨愈静女士主持，会议应到监事3人，实到监事会3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）、监事会会议审议情况
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年年度报告》（全文及摘要）；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，监事会对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出2016年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2016年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2016年度股东大会审议。
六、审议通过公司《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低分险理财产品的议案》；
我们认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。因此我们同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案提交年度股东大会审议。
八、审议通过《关于解散清算二家控股子公司的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2017-010
广东榕泰实业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日9点30分
召开地点：广东省揭东经济试验区公司接待中心8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权:无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议；2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2017年5月17日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省揭东县经济试验区
联系电话：（0663）3568053传真：（0663）3568052
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东榕泰实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-011
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于解散清算二家控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况概述
2017年4月22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于解散清算二家控股子公司的议案》。鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化，揭阳市新三泰化工有限公司（以下简称“新三泰”）和揭阳市三泰商贸物流城有限公司（以下简称“三泰商贸”）自成立以来一直没有实质性业务经营开展，对公司的经营发展已无实际意义。经与新三泰和三泰商贸的其他股东方协商，并经公司董事会审议，同意成立清算小组，按照法定程序分别对新三泰和三泰商贸进行解散清算，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对新三泰和三泰商贸的剩余资产将分别按照各股东所持有的股权比例进行分配。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次解散清算控股子公司事项涉及金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层督促该公司依法办理清算注销相关事宜。
二、解散清算控股子公司的基本情况
1、公司名称：揭阳市新三泰化工有限公司
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：罗海平
公司住所：揭阳市揭东县经济试验区5号路
成立日期：二OO三年五月十四日
经营范围：生产精细化工、基本有机化工原料；工程塑料、塑料合金及其他塑料制品。（以上项目不含危险化学品及监控品）。
股东情况：公司持有75%股权；香港东捷得有限公司持有25%股权。
资产情况：截至2016年12月31日，新三泰的流动资产为 24,626,844.68元，非流动资产为1,895,218.52元，总资产为 26,522,063.20元；流动负债为 1,178,113.66元，总负债为 1,178,113.66元；股东权益为 25,343,949.54元。2016年1月1日至12月31日，营业利润和净利润为 -308,684.33 元（经审计数据）。
2、公司名称：揭阳市三泰商贸物流城有限公司
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：姚剑雄
公司住所：揭东经济开发试验区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工城
成立日期：2008年07月07日
经营范围：货运站经营，配载，物流服务，货物包装，经营物流配送中心；塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资；塑料、化工行业信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外；法律、行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营）
股东情况：公司持有99%股权；谢洁丽持有1%股权。
资产情况：截至2016年12月31日，三泰商贸的流动资产为 9,999,951.24 元，总资产为9,999,951.24 元；总负债为0 元，股东权益为9,999,951.24 元。2016年1月1日至12月31日，营业利润和净利润为 -774.14 元（经审计数据）。
三、解散清算的目的和对公司的影响
鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化，揭阳市新三泰化工有限公司和揭阳市三泰商贸物流城有限公司自成立以来一直没有实质性业务经营，对公司的经营发展已无实际意义，还为公司增加了负担。为提高资产使用效率，公司提出对该二家控股子公司进行解散清算，清算完成后，将根据《公司法》及相关规定对新三泰和三泰商贸剩余资产按照各股东所持有的股权比例进行分配。
由于新三泰和三泰商贸已多年未开展实质性经营工作，本次解散清算对公司的整体业务发展和盈利水平无重大影响。
四、 备查文件
《广东榕泰第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2017-012
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买
低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年4月22日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下：
一、购买低风险理财产品概述
1、购买低风险理财产品的目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟用闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。
2、购买低风险理财产品的金额
公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、购买低风险理财产品的种类
为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买流动性高、风险低的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生产品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、购买低风险理财产品的期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、购买低风险理财产品的资金来源
公司拟购买低风险理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管购买低风险理财产品属于低风险投资品种，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的低风险理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实际岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于流动性高、风险低的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事的意见
独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于流动性高、风险低的理财产品，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定能的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2017 年4月25日
