合力泰科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-035

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,564,155,338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主要业务是包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。

报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：1、报告期内公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，产业链布局更加合理，产品结构及客户结构得到优化，新项目稳步推进，同比销售收入及营业利润大幅增长；2、报告期末，公司完成对珠海晨新科技有限公司收购，报表合并增加了公司利润。

报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。

（二）公司所属的行业是电子元器件的生产和制造行业，该行业目前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。

自2015年重大资产重组完成后，公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，公司主要产品的产销量快速提升，同时新增了大量国内外一流的手机、平板电脑、智能穿戴、智能零售价格标签牌厂商等客户，公司成为国内智能终端核心部件行业的龙头企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经联合信用评级有限公司综合评定，合力泰科技股份有限公司的主体信用等级为AA，2016年发行债券的信用等级为AA。联合信用评级有限公司将在公司2016年发行的债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，上市公司实现了公司的跨越式发展，公司主要产品的产销量快速提升，同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、智能穿戴、智能零售价格标签牌厂商等客户的渗透率快速提升，公司成为国内智能终端核心部件行业的龙头企业之一。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入1,184,484.78万元,较上年同期增长139.14%；利润总额为98,851.56万元，较上年同期增长243.02%；净利润为87,304.87万元，较上年同期增长301.99%；归属于公司普通股股东的净利润为87,379.46万元，比上年同期增长300.63%。

在内生增长方面，公司产业链进一步完善，积极扩大了公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。报告期内，IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、电子纸模组、摄像头、盖板玻璃、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件已经放量生产。后续公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、IN-CELL模组、电子纸模组、指纹识别模组、摄像头模组、高色域液晶显示、压力触控显示、微器件喷射点胶技术、无线充电模组核心零部件等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

在外延发展方面，继续紧密围绕平台型公司的定位战略，利用资本市场的平台，积极的展开了对公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内，公司完成了收购珠海晨新科技有限公司100%股权，进一步完善了公司产业链结构，提升了公司的盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共10户，详见合并财务报表附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见合并财务报表附注“合并范围的变更”。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

2017年4月25日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-033

合力泰科技股份有限公司

四届五十四次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）四届五十四次董事会会议通知于2017年4月12日以通讯的方式发出，会议于2017年4月22日在深圳机场凯悦嘉轩酒店会议室以现场会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长文开福先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于公司规模发生较大变化，为了使公司治理的结构更加符合公司目前的发展情况，公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。

订后的公司《章程》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，供投资者查阅。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

二、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

根据公司对公司《章程》的相关修订，对《董事会议事规则》也进行了相应修订。

修订后的《合力泰科技股份有限公司董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

三、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

根据公司对公司《章程》的相关修订及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《合力泰科技股份有限公司章程》的相关规定，对《独立董事制度》也进行了相应修订。

修订后的《合力泰科技股份有限公司独立董事制度》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

四、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于公司规模发生较大变化，为了保证公司能够正常、高效运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名文开福、王宜明、陈贵生、金波、李德军、郑国清、文璟、吴育辉（注册会计师）、谢岭、何为、李有臣为第五届董事会董事候选人，其中吴育辉（注册会计师）、谢岭、何为、李有臣为第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

经董事会提名委员会审核，该11名候选人符合董事的任职资格，其中4名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该11名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他7名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第五届董事会董事。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

五、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议章程修订、董事会换届、监事会换届事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

六、审议《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》全文于2017年4月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

七、审议《独立董事2016年度述职报告》

公司三名独立董事将在2016年度股东大会做述职报告。《独立董事2016年度述职报告》全文刊登于2017年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

八、审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》

《公司2016年年度报告》全文于2017年4月25日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2016年年度报告摘要》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

九、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于2017年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

经核查，保荐机构认为：2016年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《关于内部控制有关事项的说明》较为公允地反映了公司2016年度内部控制制度建设、执行的情况。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

十、审议《关于〈关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰发行股份购买资产募集配套资金2016年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、审议《关于〈非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰发行股份购买资产募集配套资金2016年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十二、审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，截至2016年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对合力泰2016年度非公开发行股票募集资金2016年度存放和使用情况无异议。

十三、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，期限为一年。

公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见：

我们认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

十四、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自2016年度股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过60亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

十五、审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各全资子公司生产经营的需要，公司计划自2016年年度股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度60亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

十六、审议《2016年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润873,794,569.82元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 39,216,569.72元，2016年度可供股东分配的利润为834,578,000.10元加年初未分配利润459,940,516.10元，2015年度分配利润22,759,587.39元，可供股东分配的利润为1,271,758,928.81元。

2016年度利润分配预案：拟以公司2016年末总股本1,564,155,338.00 股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.84元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。

独立董事发表独立意见：公司拟定 2016 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

十七、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

十八、审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》

为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，在以下范围内授权董事长办理全资子公司江西合力泰向股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）借款事项并签订借款协议。同意行健投资、易泰投资向江西合力泰提供经营管理所需资金。其中，行健投资向江西合力泰提供借款不超过3亿元，易泰投资向江西合力泰提供借款不超过2亿元。上述借款期限不超过一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决。

独立董事发表了如下意见：股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

保荐机构经核查后认为：1、合力泰子公司向公司股东借款事项构成关联交易，该事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，该关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准；2、合力泰子公司向公司股东借款事项，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，符合江西合力泰的发展需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对合力泰子公司向公司股东借款事项无异议。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

十九、审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

独立董事发表了如下独立意见：我们认为，董事会审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

保荐机构经核查后认为：1、合力泰2016年度关联交易及2017年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，该预计关联交易及签署相关协议事项尚须获得公司股东大会的批准；2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司2017年度预计日常关联交易事项无异议。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

二十、审议《2016年度财务决算报告》

《2016年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

二十一、审议《关于召开2016年度股东大会的议案》

董事会提议于2017年5月15日召开2016年度股东大会，召开2016年度股东大会的通知刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

附件：候选人简历：

合力泰科技股份有限公司

第五届董事会董事、独立董事候选人名单及简历

一、文开福先生，1966年出生，中国国籍，硕士学历。2004年自江西合力泰成立起，现任江西合力泰总裁职务，同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。2014年4月23日至2015年1月26日任公司董事长。现任公司董事长、总裁。

文开福先生目前持有本公司股份308,379,704股。为本公司控股股东及实际控制人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

二、王宜明先生，1965年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2009年至2014年4月23日任本公司董事长、党委书记，2014年3月20日至2014年4月23兼任公司总经理，2014年4月23日至2015年1月26日任公司副董事长、总裁。现任公司董事、副董事长。

王宜明先生目前持有本公司股份51,811,377股。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

三、陈贵生先生，1968年出生，中国国籍，本科学历。2009年2月至2010年5月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；2010年6月至2011年5月任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；2011年6月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁、财务总监。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、财务负责人。

陈贵生先生持有泰和县行健投资有限公司13.27%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司10.77%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

四、金波先生，1977年出生，中国国籍，博士学历。金波先生2007年10月至2011年12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。2015年9月至今兼任维尼健康（深圳）股份有限公司董事。

金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司20.53%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

五、李德军先生，1974年出生，中国国籍，大学学历，工程师。2009年至2012年3月任公司董事、总经理助理，2012年3月至2014年4月23日任公司董事、副总经理，2014年4月23日至今任公司董事、副总裁。

李德军先生目前持有本公司股份2,201,254股。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

六、郑国清先生，1981年生，中国国籍，大专学历。2004年加入江西合力泰科技有限公司，历任生产主管、副经理、副总经理、总经理、副总裁等职。2014年4月23日至今任公司董事。

郑国清先生持有泰和县行健投资有限公司16.18%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司6.75%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

七、文璟女士，1989年生，中国国籍，硕士学历。文璟女士2013年7月至2014年7月就职于国海证券股份有限公司风险管理部，2014年7月至今就职于江西合力泰科技有限公司，现任投资总监。

文璟女士目前未持有本公司股份。为公司控股股东文开福先生的女儿。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

八、李有臣先生，1966年出生，中国国籍，毕业于山东大学化学系，高级工程师，山东省安全生产专家。历任济南石油化工设计院副主任、副所长、所长、院长助理、副院长，现任济南石油化工设计院书记兼副院长。2013年4月至2014年4月任山东联合化工股份有限公司独立董事，2014年4月23日至今任合力泰科技股份有限公司独立董事。

李有臣先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

九、谢岭先生，1971年出生，中国国籍，硕士学历，资产评估师、注册房地产估价师。谢岭先生1998年至今任职于上海立信资产评估有限公司，历任项目经理、部门经理、副总裁、总裁、董事等职；同时兼任上海资产评估协会房地产评估专家委员会、编辑委员会委员，兼任赛轮金宇股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司及湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。2014年4月23日至今任公司独立董事。

谢岭先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

十、吴育辉先生，1978年生，中国国籍，博士学历，厦门大学管理学院财务学副教授，博士生导师，厦门大学管理学院EDP中心副主任，中国注册会计师非执业会员。吴育辉先生曾于2010年9月至2011年9月任厦门大学管理学院财务系助理教授。现时亦担任福耀玻璃工业集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：600660）、游族网络股份有限公司（前称梅花伞业股份有限公司，该公司于深圳证券交易所上市，股份代号：002174）、深圳顺络电子股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002138）和深圳市道通科技有限公司的独立非执行董事。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”、“财政部全国会计领军（后备）人才（学术类）”以及“福建省高校杰出青年科研人才”。主持2项国家自然科学基金项目，在国内顶尖学术刊物《经济研究》、《管理世界》等发表论文20多篇，出版《CEO财务分析与决策》、《股权分置改革后控股股东新的掏空行为研究》等著作。

吴育辉先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

十一、何为先生，1974年生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师资格。何为先生2002年至2016年任职于深圳证券交易所；2016年至今任和易瑞盛资产管理有限责任公司副总经理。

何为先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-034

合力泰科技股份有限公司

四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十九次会议于2017年4月22日下午在深圳机场凯悦嘉轩酒店会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次由监事会主席王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

《公司2016年度监事会工作报告》全文于2017年4月25日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

二、审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2016年度股东大会审议。

《公司2016年年度报告》全文于2017年4月25日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2016年年度报告摘要》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

三、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于2017年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2016年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各全资子公司生产经营的需要，公司计划自2016年年度股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度60亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

五、审议《关于〈关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

六、审议《关于〈非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

七、审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

八、审议《2016年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润873,794,569.82元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 39,216,569.72元，2016年度可供股东分配的利润为834,578,000.10元加年初未分配利润459,940,516.10元，2015年度分配利润22,759,587.39元，可供股东分配的利润为1,271,758,928.81元。

2016年度利润分配预案：拟以公司2016年末总股本1,564,155,338.00 股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.84元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该议案尚需提请2016度股东大会审议。

九、审议通过了《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》

为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，在以下范围内授权董事长办理全资子公司江西合力泰向股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）借款事项并签订借款协议。行健投资、易泰投资将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款不超过3亿元，易泰投资向江西合力泰提供借款不超过2亿元。上述借款期限不超过一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

十一、审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第四届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名如下第五届监事会非职工代表监事候选人：

提名王崇德先生、曾小利女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。

公司第五届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2016年度股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一七年四月二十五日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王崇德先生，1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。2009年1月至2009年11月任山东联合化工股份有限公司销售经理；2012年3月至2012年12月，任联合化工控股子公司山东联合丰元化工有限公司董事长。2014年4月23日至今任公司监事会主席。与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。王崇德先生目前持有本公司股份1,479,184股。

2、曾小利女士，1978年生，中国国籍，专科学历。2004年至今任江西合力泰科技有限公司董事长特别助理、副总裁等职。与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股东、实际控制人文开福先生为一致行动人，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。曾小利女士目前持有本公司股份4,757,921股，曾小利女士持有泰和县行健投资有限公司15.75%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-036

合力泰科技股份有限公司关于使用闲置

自有资金进行投资理财的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为合理利用闲置资金，提高合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资额度

公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。

3、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

4、审批程序

本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

7、信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

二、 投资风险及风险控制措施

公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

三、 对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-037

合力泰科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2017年日常生产经营

的需要，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计 2017 年度将与关联方比亚迪股份有限公司、山东联合丰元化工有限公司、山东新泰联合化工有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、江西鸿钧生物识别制造有限公司，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币612,587.50万元。

2017年4月22日，公司第四届董事会第五十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》。

该事项需提交股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联

（一）比亚迪股份有限公司

关联方名称：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

注册资本：272,814.29万元

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

关联关系：比亚迪股份为公司第二大股东，持股比例11.45%，公司与其发生的交易构成关联交易。

（二）山东联合丰元化工有限公司

关联方名称：山东联合丰元化工有限公司

法定代表人：齐俊祥

注册资本：10,000万元

经营范围：硝酸生产、销售（有效期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的2.54%，泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的1.82%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东联合丰元化工有限公司发生的交易构成关联交易。

（三）山东新泰联合化工有限公司

关联方名称：山东新泰联合化工有限公司

法定代表人：张守河

注册资本：10,000万元

经营范围：氨、甲醇、邻苯二甲酸酐、反丁烯二酸的生产（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵的销售；尿素、三聚氰胺、碳酸氢铵的生产、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的2.54%，泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的1.82%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。

（四）泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）

地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

法定代表人：贾圣宝

注册资本：682.5万元

经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

关联关系：行健投资持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的2.54%，行健投资为实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。

（五）泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）

地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

法定代表人：金波

注册资本：487.5万元

经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

关联关系：易泰投资持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的1.82%，易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。

（六）江西鸿钧生物识别制造有限公司（以下简称“鸿钧生物”）

公司名称：江西鸿钧生物识别制造有限公司

注册地址：吉安市井开区深圳大道

法定代表人：陈栋南

注册资本： 700 万美元

经营范围：指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、

生产、销售和进出口业务。

关联关系：公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鸿钧生物与公司存在关联关系，公司和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2017年4月22日第四届监事会第二十九次会议审议通过。

六、保荐机构对该关联交易的核查意见

保荐机构经核查后认为：1、合力泰2016年度关联交易及2017年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，该预计关联交易及签署相关协议事项尚须获得公司股东大会的批准；2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司2017年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第五十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－038

合力泰科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第五十四次会议于2017年4月22日召开，会议决议于2017年5月15日(周一)召开2016年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间

现场会议召开时间为：2017年5月15日（周一）下午14:30；

网络投票时间为：2017年5月14日——2017年5月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月15日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月14日15：00至2017年5月15日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2017年5月10日（周三）

3、会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2017年5月10日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举7名非独立董事的提案

1.1选举文开福为公司第五届董事会董事的议案

1.2选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案

1.3选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案

1.4选举金波为公司第五届董事会董事的议案

1.5选举李德军为公司第五届董事会董事的议案

1.6选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案

1.7选举文璟为公司第五届董事会董事的议案

2、关于选举4名独立董事的提案

2.1选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的议案

2.2选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议案

2.3选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的议案

2.4选举何为为公司第五届董事会独立董事的议案

（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

1、选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事的议案

2、选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事的议案

（三）审议《关于修改公司《章程》的议案》

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（五）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

（六）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

（七）审议《2016年度董事会工作报告》

（八）审议《2016年度监事会工作报告》

（九）审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》

（十）审议《公司内部控制自我评价报告》

（十一）审议《关于〈关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十二）审议《关于〈非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十三）审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十四）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

（十五）审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

（十六）审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

（十七）审议《2016年度利润分配预案的议案》

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