哈尔滨空调股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600202 公司简称：哈空调

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润-181,179,289.94元，加上年初未分配利润272,258,862.52元，可供股东分配的利润为91,079,572.58元。

鉴于公司2016年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司2016年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2017年度，用于补充流动资金等。

2016年度不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。

近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场持续低迷，竞争激烈。电站产品方面，一是由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，二是受相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步调控，部分已核准（在建）项目推迟，国内新建或新开工空冷电厂项目将大幅减少，富煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域，导致电站空冷产品需求萎缩；石化市场方面，受国际原油价格持续低迷的影响，炼化企业对增加新产能、改造现有产能的积极性降低，新兴的煤化工等行业受到冲击，石化项目缩减。加之不断有新的厂商加入空冷器行业，公司产品市场竞争愈演愈烈。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告年度，公司全年实现营业收入26,489.43万元，较上年下降65.02%，实现主营业务收入20,581.30万元，较上年下降69.73%，其他业务收入5,908.13万元（销售材料），较上年下降23.49%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入3,174.80万元,较上年下降91.34%，来自石化产品的收入17,188.40万元，较上年下降44.48%。实现营业利润-21,330.73万元(上年为387.82万元)，净利润-18,117.93 万元(上年为1,394.87万元)。公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因是：主营业务收入下降、同业竞争激烈，产品毛利率下降、计提资产减值准备增加等。

报告年度，公司订货合同总额36,961.87万元，较上年下降21.60%。其中：国内市场订货总额34,721.77万元，较上年下降13.71%；国际市场订货金额折合人民币约2,240.09万元，较上年下降67.57%。石化空冷产品订货金额20,267.77万元，较上年下降47.53%；电站空冷产品订货金额16,540.51万元，较上年增加97.84%。截止报告期末，公司为2017年及以后年度累计结转订单金额人民币149,035.40万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共两户，详见附注“九、1在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少两户，详见附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-015

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六届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事兼总经理刘万里先生、董事兼副总经理刘美娟女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生代为行使表决权；董事杨承先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权。

本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十次董事会会议通知于2017年4月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2017年4月22日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会5人，董事兼总经理刘万里先生、董事兼副总经理刘美娟女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生代为行使表决权；董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2016年计提资产减值准备的提案》

同意《关于2016年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司资产计提减值准备36,809,986.55元，具体为：对应收账款计提坏账准备31,402,392.85元；对其他应收款计提坏账准备1,143,810.27元；对存货计提跌价准备4,263,783.43元，其中：原材料计提跌价准备1,648,669.44元、周转材料计提跌价准备79,924.10元、库存商品计提跌价准备947,519.81元、在产品计提跌价准备1,587,670.08元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的提案》

同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员2016年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2016年年度报告中予以披露。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《2016年度利润分配预案》

同意公司《2016年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润-181,179,289.94元，加上年初未分配利润272,258,862.52元，可供股东分配的利润为91,079,572.58元。

鉴于公司2016年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司2016年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2017年度，用于补充流动资金等。

2016年度不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）公司2016年年度报告全文及摘要

同意公司2016年年度报告全文及摘要。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《2016年度财务决算报告》

同意公司《2016年度财务决算报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《2016年度总经理工作报告》

同意公司《2016年度总经理工作报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《2016年度董事会工作报告》

同意公司《2016年度董事会工作报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《独立董事2016年度述职报告》

同意公司《独立董事2016年度述职报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（九）《2016年度内部控制评价报告》

同意公司《2016年度内部控制评价报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十）《2016年度内部控制审计报告》

同意公司《2016年度内部控制审计报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十一）《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》

同意《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2016年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2016年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十二）《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十三）公司2017年第一季度报告全文及摘要

同意公司2017年第一季度报告全文及摘要。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十四）《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》

同意公司《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》。

同意以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%全部股权的净资产评估价值3,925.11万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%的全部股权。

授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十五）《关于召开2016年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开2016年年度股东大会的提案》。

董事会定于2017年6月28日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

以上三、五、七、八、十一项内容须提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-016

哈尔滨空调股份有限公司

六届十二次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会全体监事出席。

本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十二次监事会会议通知于2017年4月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届十二次监事会会议于2017年4月22日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2016年度监事会工作报告》

同意公司《2016年度监事会工作报告》。

同意将该工作报告提交公司2016年年度股东大会审议。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《监事会监事2016年度薪酬的提案》

同意公司《监事会监事2016年度薪酬的提案》。

同意监事2016年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在2016年年度报告中列示。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于2016年计提资产减值准备的提案》

同意《关于2016年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司资产计提减值准备36,809,986.55元，具体为：对应收账款计提坏账准备31,402,392.85元；对其他应收款计提坏账准备1,143,810.27元；对存货计提跌价准备4,263,783.43元，其中：原材料计提跌价准备1,648,669.44元、周转材料计提跌价准备79,924.10元、库存商品计提跌价准备947,519.81元、在产品计提跌价准备1,587,670.08元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）公司2016年年度报告全文及摘要

同意公司2016年年度报告全文及摘要。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《2016年度内部控制评价报告》

同意公司《2016年度内部控制评价报告》。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《2016年度内部控制审计报告》

同意公司《2016年度内部控制审计报告》

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）公司2017年第一季度报告全文及摘要

同意公司2017年第一季度报告全文及摘要。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》

同意公司《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》。

同意以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%全部股权的净资产评估价值3,925.11万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%的全部股权。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

监事会认为：

1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2016年年度报告及2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年度及2017年第一季度的经营情况。

3、参与2016年年度报告及2017年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-017

哈尔滨空调股份有限公司

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十次董事会会议审议通过了《关于2016年计提资产减值准备的提案》，同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司资产计提减值准备36,809,986.55元，相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）对应收账款计提坏账准备31,402,392.85元。

（二）对其他应收款计提坏账准备1,143,810.27元。

（三）对存货计提跌价准备4,263,783.43元，其中：原材料计提跌价准备1,648,669.44元、周转材料计提跌价准备79,924.10元、库存商品计提跌价准备947,519.81元、在产品计提跌价准备1,587,670.08元。

（四）长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会同意《关于2016年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司资产计提减值准备36,809,986.55元，对长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会同意《关于2016年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司资产计提减值准备36,809,986.55元，对长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-018

哈尔滨空调股份有限公司关于转让参股子公司

上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）转让所持有的参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：“尔华杰”）37.50%的股权，以3,925.11万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次股权转让事项已经公司控股股东哈尔滨工业投资集团（以下简称：“工投集团”）审批、备案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司转让所持有的尔华杰公司37.50%的全部股权。

2016年9月12日，公司召开2016年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于拟转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》，同意转让公司所持有的尔华杰37.50%的全部股权。授权总经理办理该资产的审计、评估等相关事宜。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让（相关公告详见2016年9月13日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站）。

目前该资产的审计评估工作已完成，2017年3月6日，哈尔滨滨港会计师事务所有限责任公司出具了《上海尔华杰机电装备制造有限公司资产清查专项审计报告》（哈滨会审鉴【2017】10号）；2017年3月20日，哈尔滨公正资产评估事务所出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟转让上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%的股权所涉及的上海尔华杰机电装备制造有限公司股东全部权益价值评估报告》（哈公正评报字【2017】第17002号）（以下简称：“评估报告”）；2017年3月22日，工投集团签发了《关于哈尔滨空调股份有限公司拟转让上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%股权的函》（哈工投函【2017】12号），同意公司以3,925.11万元为底价将持有的尔华杰37.50%的股权在哈尔滨产权交易中心公开转让。

2017年4月22日，公司召开六届十次董事会会议，审议通过了《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》，同意以经工投集团审批、备案的尔华杰37.50%全部股权的净资产评估价值3,925.11万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的尔华杰37.50%的全部股权。

授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的基本情况

尔华杰是公司的参股子公司，成立于2005年, 是在上海化工机械二厂整体改制的基础上组建的有限责任公司。2007年,公司出资2,315.63万元，对其进行增资扩股,获得其37.50%的股权。该公司注册资本：4,480万元，注册地址：上海市宝山区宝安公路1785号，经营范围：风机、减速机、换热器、搅拌机、玻璃钢复合材料制品、化工设备、机电设备的单机成套设备制造、销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出口业务。

哈尔滨公正资产评估事务所对公司转让尔华杰37.50%的股权所涉及的尔华杰股东全部权益价值在2016年12月31日的市场价值进行了评估，评估结果如下：

在评估基准日2016年12月31日，被评估单位经审计后的总资产价值12,262.34万元，总负债4,330.60万元，净资产7,931.74万元。采用资产基础法评估后的总资产价值14,797.56万元，总负债4,330.60万元，净资产为10,466.96 万元，增值2,535.22 万元，增值率31.96 %。

评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

■

三、股权转让的目的和对公司的影响

为减少公司股权投资损失，盘活资产，公司拟转让所持有的尔华杰37.50%的股权。

上述股权转让事项已经工投集团审批、备案，工投集团于2017年3月22日签发了《关于哈尔滨空调股份有限公司拟转让上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%股权的函》（哈工投函【2017】12号），同意公司以3,925.11万元为底价将持有的尔华杰37.50%的股权在哈尔滨产权交易中心公开转让。

公司无为尔华杰提供担保、委托理财，以及尔华杰占用公司资金等方面的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述事项发表了独立意见，认为：董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、2016年第五次临时董事会会议决议、六届十次董事会会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600202证券简称：哈空调公告编号：临2017-019

哈尔滨空调股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月28日14点00分

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月27日

至2017年6月28日

投票时间为：2017年6月27日15：00至2017年6月28日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十次董事会会议、六届十二次监事会会议审议通过，相关公告详见2017年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间：2017年6月23日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30

3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

六、

其他事项

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

邮政编码：150078

电话：0451—84644521传真：0451—84676205

联系人：李小维

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。