苏州东山精密制造股份有限公司

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-022

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司为客户提供精密制造的解决方案与制造服务，业务涵盖精密金属制造和精密电子制造两个领域，其中精密金属制造业务包括精密钣金和精密铸造产品以及一体化的产品解决方案，主要应用于移动通信、汽车等行业；精密电子制造业务包括LED器件及小间距模组、触控模组、液晶显示模组等，主要应用于消费电子等行业。

报告期内，公司完成了对MFLX公司100%的股权的收购。MFLX公司主要从事柔性线路板（FPC）和柔性电路组件（FPCA）的设计、生产和销售。股权交割完成之后，公司在精密电子制造业务领域新增了FPC产品，进一步充实了公司的产品线。

（二）报告期内公司的经营模式

报告期内公司主要经营模式为：以客户需求为导向，全面整合公司在精密金属和精密电子两方面的业务资源和优势，为客户提供“一站式”的产品解决方案。

（三）报告期内行业情况

目前公司所属行业为精密制造行业，拥有精密金属制造和精密电子制造两大类业务。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司的精密金属制造业务归属于“C33 金属制品业”，精密电子制造业务归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（四）行业地位

公司自成立以来主要从事精密金属组件产品的生产和销售，公司利用上市契机，一方面打破资金瓶颈，依托先进的自动化生产技术扩大规模，为客户提供终端产品的解决方案，通过投资新设和并购重组实现了精密电子业务的战略布局；另一方面完善法人治理结构，建立健全符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系，管理水平不断提升。公司以技术创新为动力，以市场和客户需求为导向，提高公司的规模生产能力、创新能力和一站式服务能力，实现快速增长。自2010年上市以来营业收入连续七年稳健增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司新一轮发展的关键之年，随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖，公司牢牢抓住市场机遇，加强对行业核心客户的开拓与深度合作。完成了对MFLX 100%股权的收购，加大对市场和行业存量资源的整合。通过大力引进行业领军人才，积极拓展产业链和产品线，全面提升自身的核心竞争力，努力为客户提供高附加值的产品和服务。报告期内，公司非公开发行工作获得中国证监会发审委的审核通过，这将为公司的发展给予充足的资金支持。本报告期实现营业收入84.03亿元，净利润1.44亿元。

2016 年公司重点工作：

1、通信业务稳健前行，后备产品重点客户的开拓取得突破。

通信业务是公司的业务基石。2016年度公司通信业务积极围绕战略布局，主动适应经济和行业发展新常态，构建更具竞争力的产品业务体系。基站天线产品继续保持在工艺、成本、质量和交付等方面的竞争优势，不断提升自身的行业影响力，增强客户的粘性。射频器件产品方面，在研发、设计、生产等多个关键环节深度挖掘内部潜力，在保证原有客户的基础上，加大对行业核心客户的开拓，并已取得较好成效，为新一年业务量的增长提供了保障。

2、消费电子业务砥砺奋进，重点产品精准发力获得进展。

2016年，公司继续深耕消费电子业务，多方面搭建业务渠道，全方位保证各项业务有序推进和完成。通过在设备、技术、管理等方面不断投入和积累之后，公司LCM及TP业务基本实现了国内品牌客户的全覆盖，LED小间距产品的各项指标均达到了行业的领先水平，整机业务更是成为国内互联网电视制造企业的一支新秀。

3、MFLX股权交割顺利完成，全面实现对现有业务的巩固和战略升级。

本次并购使得公司在原有的产业布局基础上，拓展了消费电子行业的高端FPC产品的生产线，充实了公司的产品线，提升了公司产品的附加值。本次并购实现了公司与MFLX的共赢，体现了良好的协同效应。MFLX通过本公司行业的影响力，迅速打开了中国国内市场，顺利拓展了国内最优质的消费电子客户。公司通过本次并购加快了国际化进程，资源的协同效应将进一步提升公司在全球电子行业的竞争地位。此外，公司与MFLX在新行业、新客户的共同开拓上形成合力，为未来新业务的顺利拓展奠定了坚实的基础。

4、积极整合内部资源，提升管理效率。

一方面持续提升各子公司和业务板块的协同水平，推进管理优化，有效提升了管理效率。另一方面根据公司经营业务日趋多元的情形，为进一步理顺、明确和完善各业务板块的特性和权责，继续优化事业部制管理和核算模式，提高公司经营管理效率，完善精细化的内部管理和绩效评价以及职能部门与事业部之间的有效分工与协调配合。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购了MFLX 100%的股权，导致公司的收入、成本、利润相应增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

■

(续上表)

■

(2) 其他说明

2016年2月5日，本公司、Dragon Electronix Merger Sub Inc.(本公司在美国特拉华州设立的全资子公司，以下简称合并子公司)与MFLX公司共同签署了《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》(以下简称《合并协议》)。按照《合并协议》，本公司于美国当地时间2016年7月27日，鉴于《合并协议》所约定的各项合并交割条件均已满足，本公司完成了对MFLX公司100%股权的收购，MFLX公司从而自取得股权后成为本公司的全资子公司。

2、报告期初，公司持有子公司腾冉电气35.34%的股份，为该公司第一大股东，对其实施控制。2016年1月24日，腾冉电气的自然人股东张明军、赵浩、王春、魏军四方通过签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股比例达到59.75%。2016年5月12日，本公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，监事会主席、腾冉电气董事长赵浩不再担任公司监事。本公司认定，截至2016年5月12日，由于公司已不能决定腾冉电气的财务和经营政策，公司丧失对腾冉电气的控制权，故不再将其纳入合并财务报表范围，腾冉电气成为公司的联营业企业。

3、其他原因的合并范围变动

合并范围增加

■

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2017年4月24日

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2017-019

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月24日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议。

一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《公司2016年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司2016年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2016年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016度审计报告，合并数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润144,210,721.03元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润302,552,956.79元；母公司数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润11,016,375.92 元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润为55,683,460.01元。

2016年度，公司筹划通过非公开发行股票募集资金收购MFLX公司100%股权。根据收购项目进度和募集资金投资计划，2016年7月，公司运用债务融资、自有资金等自筹资金先行实施了本次收购并完成股权交割，交易总额6.11亿美元，公司将在非公开发行完成后进行募集资金置换并偿还债务融资款项。

截至目前，非公开发行工作尚未完成，但由于通过债务融资先行实施了收购，公司需支付较高的债务融资利息，而自有资金用于收购占用了公司的流动资金，且公司需要为债务融资分期还款部分预留资金。如果本年度实施现金分红，公司需要采用债务融资的方式筹集分红的资金，将进一步增加公司的财务费用。

为更好地维护公司及广大股东的利益，减少财务费用的支出，2016年度公司利润分配方案拟不派发现金股利、不送红股，不转增股本，留存收益用于支付公司因收购MFLX 100%股权项目债务融资的利息。

公司收购MFLX 100%股权项目虽为非公开发行募集资金项目，但目前非公开发行工作尚未完成，募集资金尚未到位，实际由公司通过债务融资等自筹资金先行实施，因此本报告期作出的利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》的相关规定。

公司计划待本次非公开发行完成并清偿相关债务融资款项后，在流动资金相对宽裕的情况下，考虑实施股利分配。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬及2017年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2016年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用130万元。经公司审计委员会提出并审议通过，2017年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-48号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制审计报告》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-50号《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-62号《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过了《关于公司2017年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司决定向银行申请总额不超过人民币120亿元的授信额度，申请期限为一年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过了《关于制定〈未来三年（2017-2019）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十六、审议通过了《关于东莞东山精密制造有限公司设立高埗分公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十七、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2017-020

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2017年4月14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月24日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席马力强先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《公司2016年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2016年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《公司2016年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2017年4月24日

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2017-021

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月24日召开，会议决议于2017年5月19日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2017年5月19日（星期五）下午2时开始

网络投票时间为：2017年5月18日～5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年5月16日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、公司2016年度董事会工作报告，独立董事与会述职；

2、公司2016年度监事会工作报告；

3、公司2016年度报告和报告摘要；

4、公司2016年度财务决算报告；

5、公司2016年度利润分配预案；

6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案；

7、关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案；

8、公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

9、公司前次募集资金使用情况的专项报告；

10、关于公司2017年度申请银行授信的议案；

11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案；

（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币100,000万元；

（2）牧东光电科技有限公司，最高担保额人民币80,000万元；

（3）苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币6,000万元；

（4）重庆诚镓精密电子科技有限公司，最高担保额人民币5,000万元；

（5）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币60,000万元；

（6）苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币5,000万元；

（7）苏州东吉源金属科技有限公司，最高担保额人民币10,000万元；

（8）威海东山精密光电科技有限公司，最高担保额人民币5,000万元；

（9）苏州雷格特智能设备股份有限公司，最高担保额人民币3,000万元；

（10）苏州东显光电科技有限公司，最高担保额人民币5,000万元；

（11）上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币3,000万元；

（12）苏州腾冉电气设备股份有限公司，最高担保额人民币3,000万元。

12、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，各议案具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11、议案12。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2017年5月17日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月19日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2017-023

苏州东山精密制造股份有限公司

关于举行2016年度业绩网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司2016年度报告及摘要》，并登载于2017年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将于2017年4月28日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士。

公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-024

苏州东山精密制造股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币3000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内3000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体情况公告如下：

一、公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015 〕5-2号）。

二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提升闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币3000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内3000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)现金管理额度及期限

公司及子公司计划使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2017年4月24日起不超过12个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。同时公司董事会授权经理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

(三)现金管理品种

为控制风险，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。理财产品发行主体为商业银行，期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述理财产品和存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

三、投资风险及控制措施

尽管银行理财产品、结构存款、定期存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

(一)公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(二)公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；

(三)公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

(四)公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对日常经营的影响

(一)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

（1）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

（2）独立董事意见

经核查：我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（3）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。

2、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-025

苏州东山精密制造股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将具体情况公告如下：

一、公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015 〕5-2号）。

二、归还前次暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况

公司于2016年5月12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。2016 年 8 月 24 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 4,000万元归还至公司募集资金专用账户。 2017 年 1 月 3 日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户。公司将在2017年5月12日之前将剩余的用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户。

三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金投资项目实施的前提下，在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，公司董事会再次将非公开发行股票的募集资金不超过人民币25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司做出承诺如下：

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；

3、不影响募集资金投资项目正常进行；

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

（1）监事会意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

（2）独立董事意见

经核查，我们认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

（3）保荐机构意见

经核查，天风证券认为：东山精密本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，天风证券对此无异议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-026

苏州东山精密制造股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016年度实际使用募集资金41,984.56万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为907.09万元；累计已使用募集资金83,918.11万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,472.87万元。

截至 2016年 12 月 31日，募集资金余额为人民币32,932.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额为3,932.36万元，定期存款为3,000.00万元，暂时补充流动资金26,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司及永创科技公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注]:募集资金余额中包括：定期存款为3,000.00万元，暂时补充流动资金26,000.00万元和募集资金专户中存储的3,932.36万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况（下转161版）