辽宁禾丰牧业股份有限公司
公司代码：603609 公司简称：禾丰牧业
2016年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计83,117,646.90元。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、主营业务:
公司业务以饲料为主业，并涉猎饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖、动物药品、养殖设备、农产品深加工等相关领域。
公司饲料产品包括：猪、禽、反刍、水产、皮毛动物五大动物用复合预混合饲料、浓缩料和配合饲料，品种齐全，结构合理，根据不同动物的生长需要，科学规划不同阶段的产品，为养殖者提供最大的经济效益。
公司原料贸易企业分布于东北、华北、华东、广东等地，最近几年已从原来依托于饲料主业发展转向在支持服务主业同时快速发展自身市场。目前产品涵盖进口及国产鱼粉、棉粕、玉米副产品等饲料大宗原料，也包括各种氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、单项维生素、复合维生素等饲料添加剂，同时还代理经营国内外多家跨国企业著名品牌的疫苗、兽药等动保产品在中国的销售。
肉禽产业化板块是以肉禽饲料加工，种鸡饲养，肉禽孵化，商品鸡饲养、收购、屠宰加工、禽肉调理品加工销售为一体的现代化的完整的产业链。
相关业务板块包括农产品深加工、生物技术、养殖设备等领域。
2、饲料经营模式:
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司发展目标、市场需求和运行机制开展经营活动。公司依据“统一管理、属地经营”的原则，采取“精细化、实时化”的生产管理模式。
公司结合我国饲料行业和自身特点，通过在各区域市场设立分支机构的方式进行经营拓展和规模扩张。一方面，公司在当地新设分、子公司进行饲料产品的生产和销售，以自有力量培育和拓展市场；另一方面，公司利用资金、技术和品牌优势，战略性选择有愿望合作的当地饲料企业或者大型养殖场共同成立联营或合营企业，强强联合，共同开拓市场。
（1）采购模式
公司的采购模式管理上采取三级采购模式，重点原料实行总部采购，区域与分子公司在协助完成集团采购同时自主采购具有当地采购优势的产品。操作方法采取即时采购和趋势采购相结合、现货市场和期货市场相互参考、采购和技术紧密配合、采购和贸易相互补充、公司与荷兰合作伙伴DE HEUS公司国内外原料信息共享的原则。
（2）生产模式
公司饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。同时，根据各产品的不同特点采用统一生产或当地生产，各产品生产线均实现现代化、专业化生产。在整个生产过程中，公司ERP系统将生产、销售、采购、库存等信息实时进行整合，在品质控制、成本管理等方面实现即时比对与分析，为公司生产管理改进提供依据。
（3）销售模式
公司销售业务实行三级管理模式，自上而下依次为总部、区域和各子公司。在充分的调研和论证后，由总部饲料业务负责人牵头各区域总监根据不同区域特点制定总体销售计划和方案，再由区域总监向下属各子公司部署具体销售计划和方案，最后由各子公司实施和安排销售任务；各子公司均设有销售部门，按属地原则进行客户开发及市场销售管理。针对多变的、竞争愈发激烈的市场，分子公司及区域在规定的范围内有权进行营销策略及计划的调整，让“听到炮声的人”进行销售决策。
公司根据小规模养殖户和大规模养殖户以及养殖场的不同特点实行“经销+直销”的双重销售模式。我国小规模养殖户数目众多且多分布在广大的农村地区，主要通过向饲料经销商购买饲料产品；大型养殖户和养殖场主要通过厂家直销的方式向各子公司购买饲料产品。随着养殖结构和规模的变化，公司进一步强化直销，从产品调整到养殖方案设计，从销售员、驻场人员、技术服务人员的招聘到培养培训，全力以赴推进养殖场直销业务。公司亦通过网络进行预混料及前端料产品的销售，2016年，公司与阿里巴巴签署农村淘宝业务合作协议，使禾丰饲料与农村淘宝平台正式衔接，更快速提供产品与服务，同时将运用其“旺农贷”为客户提供信用资金支持。
3、原料贸易经营模式:
公司从事饲料原料贸易主要目的是：第一，获取饲料原料贸易利润；第二，形成规模效应，降低饲料业务采购成本；第三，通过饲料原料贸易，深入分析研究饲料原料价格走势，降低饲料业务采购成本。经营模式为掌握时机赚取买卖差价。公司贸易现有20余家企业，分布于全国养殖密集区域，经过十余年发展，已经成为中国农牧行业中贸易规模和效益领先企业。
4、肉禽产业化经营模式:
公司肉禽产业化业务主要是以“公司+基地+农场”和“公司+合作组织+农场”的经营模式。采取工厂化舍饲笼养的肉鸡养殖模式，并采取 “统一供应雏鸡、统一防疫消毒、统一供应饲料、统一供应药物、统一屠宰加工”的管理方式,集种鸡、孵化、养殖、屠宰和加工一体的产业链，各生产环节置于可控状态。在行情发生大幅波动时，具备了较强的抗风险能力，提高了劳动生产效益和养殖效益，提高了土地等各类资源的利用率，有利于疫病防控和食品安全，达到了国家对环境控制上的管理要求。
5、行业情况:
饲料行业是我国国民经济中重要行业之一，是农业经济的重要组成部分，其发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。饲料行业是连接种植业与养殖业的中间行业，饲料行业一方面连接着种植业，每年转化约1亿吨国产玉米和几千万吨豆粕、棉粕、菜粕等饲料原料；另一方面连结着养殖业，促进我国肉、蛋、奶和水产品产量增长，对提高人民生活水平发挥了不可替代的作用。据国家饲料工业“十三五”发展规划报告反映，“十二五”期间，饲料工业抓住国民经济实力快速增长、强农惠农政策体系不断完善、城乡居民收入水平稳步提高的战略机遇，克服养殖业波动、国际金融危机、质量安全事件等不利因素冲击，始终坚持扩大内需拓市场、规范企业强基础、转变方式促提升、加强监管保安全的发展方向，继续保持稳定发展势头。
2016年是“十三五”的第一年，整个国民经济继续呈现新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料工业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战，迫切要求加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换。
饲料工业是联结种养的重要产业，为现代养殖业提供物质支撑，为农作物及其生产加工副产物提供转化增值渠道，与动物产品安全稳定供应息息相关。我国饲料工业经过30多年的快速发展，形成了饲料加工、饲料原料、饲料添加剂、饲料机械等门类齐全的产业体系，为发展现代养殖业、繁荣农村经济、增加农民收入做出了重大贡献。
随着饲料行业竞争加剧与盈利周期性波动，饲料行业梯队形成，大企业规模呈现不断扩大趋势，中大型企业寻求扩张，小企业份额被挤出,行业集中度在不断提高。中大型企业综合实力较强，在资本、管理、技术、人才等方面都有优势，为增强持续发展能力，融入养殖大产业、打造全产业链的步伐将进一步加快。东南亚、东北亚、非洲等新兴市场的饲料产业处于快速成长期，“走出去”对我国饲料企业拓展发展空间也日趋重要。总的来看，行业内部整合、全产业链和全球化发展将成为饲料企业做大变强、持续发展的决定性因素。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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注：金卫东先生通过直接持股控制公司17.12%的表决权，通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司控制公司5.82%的表决权，并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（9.67%）、王凤久（6.03%）、邵彩梅（5.89%）、王仲涛（5.67%）四名股东控制公司27.26%的表决权。因此，金卫东先生合计控制的公司表决权比例为50.20%，为公司实际控制人。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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注：金卫东先生通过直接持股控制公司17.12%的表决权，通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司控制公司5.82%的表决权，并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（9.67%）、王凤久（6.03%）、邵彩梅（5.89%）、王仲涛（5.67%）四名股东控制公司27.26%的表决权。因此，金卫东先生合计控制的公司表决权比例为50.20%，为公司实际控制人。
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
截至2016年12月31日，公司总资产达516,947.29万元，较上年同期增长25.71%；归属于母公司所有者权益300,617.09万元，较上年同期增长12.92%；公司累计实现营业收入1,187,057.81万元，较上年同期增长22.42%，；实现归属于上市公司股东的净利润达到42,697.84万元，较上年同期增长35.90%。
2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
（1）本期新纳入合并范围的子公司
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（2）本期不再纳入合并范围的子公司
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证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-008
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第十三次
会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于2017年4月11日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年4月21日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2016年年度报告》及《禾丰牧业2016年年度报告摘要》。
四、审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润430,900,014.18元,减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积43,090,001.42元，减去当年分配的2015年度现金红利83,117,646.90元,加上期初未分配利润866,150,515.20元，2016年度可用于股东分配的利润为1,170,842,881.06 元。
根据公司总体规划，本公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83,117,646.90元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2016年度审计委员会履职情况报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2016年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2017-011)。
十、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-010)。
十一、审议通过《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》(公告编号：2017-012)。
十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年第一季度报告》。
十四、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号：2017-013)。
上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-009
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
的通知于2017年4月11日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2017年4月21日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。
公司监事会对公司2016年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业2016年年度报告》及《禾丰牧业2016年年度报告摘要》。
三、《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于2016年度公司利润分配预案的议案》；
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润430,900,014.18元,减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积43,090,001.42元，减去当年分配的2015年度现金红利83,117,646.90元,加上期初未分配利润866,150,515.20元，2016年度可用于股东分配的利润为1,170,842,881.06 元。
根据公司总体规划，本公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83,117,646.90元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2016年度内部控制评价报告》。
六、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2017-011)。
七、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-010)。
八、《关于2017年第一季度报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年第一季度报告》。
上述通过的第一、二、三、四、六、七项议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-010
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2016年度日常
关联交易执行情况及2017年度
日常关联交易预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、禽产品等产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年4月21日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2016年度执行和2017年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2016年度日常关联方交易及2017年度日常关联交易预计情况
从关联方采购商品/接受劳务 单位：万元
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向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元
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二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业
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三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，而且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-011
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月21日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，董事会、监事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用预计为120万元，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。聘期从2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-012
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2017年度公司及所属
子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款
提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2017年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2017年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2017年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2017年度拟申请银行综合授信总额人民币30亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-013
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日14点00分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2017年4月21日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2017年5月10日上午9:00-11:00；下午
14:00-16:00。
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室，邮政编码：110164
4、会议联系人：杨国来
5、电话：024-88080789
6、传真：024-88082333
7、邮箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁禾丰牧业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
