亿晶光电科技股份有限公司

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电

2016年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2016年12月31日的股本总额1,176,359,268股为基数，每10股派发现金1.53元（含红利所得税）。本次利润分配方案需经股东大会审议通过后施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电.公司的晶体/硅锭生长、硅片加工、电池制造业务主要是为公司自身的太阳能电池组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品太阳能电池组件，中间产品硅片、电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及硅片、电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为太阳能电池组件市场及光伏电站业务市场。

（2）经营模式

公司光伏电池组件采用“生产+销售”经营模式。生产方面，公司综合考虑订单情况、市场趋势、生产线运行平衡及节能需求，采用以销定产及安全库存并行的生产模式；销售方面，公司国内客户以知名电力集团等大型中央企业为主，通过参与各大集团电站项目组件采购投标与其建立业务合作关系。国外销售则通过设立分公司、办事处等方式拓展销售渠道、发掘新兴市场及优质客户。公司光伏电站目前的经营模式为持有运营，此外公司还提供光伏电站建设服务。

（3）行业情况说明

近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大。据国家能源局统计数据显示，至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。2016年上半年，光伏上网电价调整导致国内光伏产品需求异常火爆。2016年下半年尤其是第四季度，受光伏产品价格下调、光照时长减少导致光伏电站收益率降低等因素影响，大部分光伏企业盈利能力较上半年有所下降。2017年，预计行业政策对国内光伏市场的影响仍将持续，上半年光伏组件市场需求量将明显多于下半年。国外市场方面，欧美光伏市场受政治、外交、贸易摩擦等影响，不确定性较大；日本市场受趸购费率下调的影响，装机量或将持续下降；而印度、南美部分国家如巴西、智利、墨西哥及中东地区等新兴市场的崛起将带动新的市场需求。

此外，企业兼并重组和资源整合将不断加快，优势企业凭借技术、资金、管理及产业布局等方面的竞争力将进一步抢占市场先机，加速行业优胜劣汰步伐。公司一贯注重研发投入与科技创新，坚持质量为本、服务第一，在质量、管理、品牌、规模等方面具备一定的竞争力，必能在行业洗牌中脱颖而出。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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注：公司于2016年1月11日收到控股股东及实际控制人荀建华《关于亿晶光电科技股份有限公司股权转让的函》，获悉荀建华与深圳市勤诚达投资管理有限公司于2017年1月11日签署了《股份转让协议》。荀建华拟通过协议转让的方式，将其持有的公司89,287,992股无限售流通股（占公司总股本的7.59%）转让给勤诚达投资。

本次权益变动后，荀建华将持有亿晶光电267,863,978股股份，占亿晶光电总股本的22.77%，深圳市勤诚达投资管理有限公司将持有亿晶光电89,287,992股股份，占亿晶光电总股本的7.59%。本次股权转让具体内容详见公司2017年1月12日发布的《关于股东权益变动暨控股股东利润补偿义务履行安排的提示性公告》。截止本报告发布日，该等股权尚未完成过户。

三经营情况讨论与分析

1经营情况讨论与分析

在全球经济复苏缓慢的大背景下，我国光伏行业仍然保持了持续增长势头，产业规模继续扩大，产品成本持续下降，技术不断进步，行业发展秩序渐趋合理。在产业回暖的同时，我国光伏产业发展仍存在诸多问题，如国家政策调整导致市场阶段性大幅波动、西北部地区光伏限电严重以及光伏电站补贴拖欠等问题。在行业发展机遇与挑战并存的环境下，公司上下齐心合力，坚持以价值创造为主线，围绕公司发展战略，积极实施各项经营计划，开源与节流并举，加强市场营销，加大成本管控力度，坚持科研创新与技术进步，保证了企业的稳定健康发展。

（1）积极开拓市场，扩大品牌影响力

根据 EnergyTrend 统计的数据，2016 年度全球新增光伏装机容量达 69.5GW，其中国内光伏装机量呈现爆发式增长，新增装机容量达 34.54GW。公司紧抓国内市场发展机遇，积极应对行业变化，前瞻性市场布局，加大市场拓展力度，积极参与国内各大型组件招标会并多次中标，以“客户至上、质量可靠、服务周到”为主旨，深化大客户管理及区域管理，充分发挥快速反应及协同优势，为客户提供优质的品牌体验及周到的售后服务，赢得了客户的肯定。报告期内，公司组件销售量约为1527MW，较去年同期增长22.28%，其中约93.84%为国内市场销量。国外市场因受欧盟、美国等国贸易保护政策影响，未实现重大销售突破，但在部分市场如丹麦、英国、日本等也取得了一定成绩。

（2）持续研发投入，加大先进技术产业化应用，推动产线升级

报告期内，公司研发投入17,927.72万元，共申请专利89件，其中发明专利45件，实用新型专利44件。重要且成熟的研发成果已投入生产，助力提升产品品质、进一步降低成本。硅片切割方面，公司具备成熟的金刚线切割单晶硅片的技术能力，目前金刚线产能约9160万片。以当前砂浆切片工序生产作为对比，金刚线切片单刀切割在时间效率上提升了2.6倍，并且有进一步提升的空间；电池制造方面，目前PERC电池技术已成为行业内高效电池量产技术的主要代表。公司早在2015年就启动了PERC电池的试量产，目前已完成700MW高效电池生产线升级与相对应的自动化改造。报告期末，公司高效单晶电池量产平均转换效率可达21.0%，高效多晶电池量产平均转换效率可达19.4%；组件封装方面，公司已成功量产出功率超过300W的单晶高效组件(60片)，研发单晶组件最高功率可达310W(60片)。此外，公司双玻组件已顺利完成VDE认证和领跑者认证，并已成功批量生产，产品品质得到客户的肯定。

通过加大技术升级和设备改造，产业链各环节产量稳步提升。报告期内，公司硅片产量为18,656万片，较上年增加37.88%；电池片产量为1,088MW，较上年增加10.63%。组件产量为1,512MW,较上年同期增加14.21%。2017年3月，因公司产线升级成效明显，获得江苏省人民政府“智能制造先进企业”表彰。

（3）大力发展光伏电站业务，稳步拓展蓝宝石晶棒领域

公司在保证传统电池组件生产业务稳步发展的同时，加大下游光伏电站开发力度。2017年1月，公司全资孙公司昌吉亿晶光伏奇台县200MW光伏项目顺利取得新疆维吾尔自治区发改委颁发的备案登记证。 该备案文件要求该项目于2018年4月开工。此外，公司全资孙公司直溪亿晶20MW鱼塘水面电站项目取得备案文件，目前正在建设中，预计2017年6月完工。截至目前，公司持有运营的光伏电站项目共计130.2MW，每年通过发电收益为公司带来较为稳定的投资回报，增强企业可持续发展能力。

蓝宝石晶体生长为公司持续关注的领域。公司利用已有厂区，投资1.4亿元建成年产100万毫米4″蓝宝石晶棒项目。考虑到蓝宝石晶体材料下游应用市场持续低迷，公司暂未大规模生产蓝宝石晶棒。报告期内，公司“200KG级高光学均匀性低缺陷蓝宝石晶体研发及产业化”项目成功申报了“2016年度江苏省科技成果转化专项资金”。

2报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营情况良好，盈利能力持续提高，较好地完成了各项经营计划。报告期内，公司实现营业收入516,728.52万元，较上年同期增长5.05%；营业利润39,858.73万元，较上年同期增长78.72%；归属于上市公司股东的净利润35,920.57万元，较上年同期增长53.86%。

3导致暂停上市的原因

□适用√不适用

4面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

5公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22 号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”。同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。 本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加9,958,534.87元，“管理费用”科目减少9,958,534.87元。

本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22号规定进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及往年度的追溯调整。

6公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

不适用

7与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括常州亿晶光电科技有限公司等11家各级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围未发生变化。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-013

亿晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的通知，于2017年4月11日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2017年4月21日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2016年度合并报表实现归属于母公司的净利润为359,205,653.81元，母公司实现税后净利润人民币201,038,009.57元，年初累计未分配利润122,078,847.64元，分配2015年度股利117,635,926.80元，公司未分配利润为205,480,930.41元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金20,103,800.96元，累计可供股东分配利润为人民币185,377,129.45元。

为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金1.53元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利179,982,968.00元，剩余可供分配利润结转留存。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作的总结报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》，会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》，会议同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《关于2017年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。现公司就以下公司高级管理人员2017年基本薪酬事项拟议如下：

公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币33.92万元/年（税前）。

公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币33.72万元/年（税前）。

公司董事会秘书刘党旗先生基本薪酬为人民币33.73万元/年（税前）。

发放形式为：按月发放。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司董事长荀建华先生基本薪酬人民币94.90万元/年（税前，含高管薪酬）。

2、公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币81.78万元/年(税前，含高管薪酬）。

3、公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币33.91万元/年（税前）。

4、公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币26.70万元/年（税前）。

5、公司董事荀耀先生基本薪酬为人民币21.77万元 /年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司董事吴立忠先生不在本公司领取薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交2016 年年度股东大会审议。

对于独立董事，公司2017年度拟给予独立董事张燕、徐进章、孙荣贵每人人民币6万元的独立董事津贴（税前）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次会计政策变更的具体内容，详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

十六、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2016年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-014

亿晶光电科技股份有限公司

第五届监事会第十六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2017年4月21日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。

经监事会对董事会编制的《2016年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1.《2016年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2016年年度报告》及摘要；

3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2016年度合并报表实现归属于母公司的净利润为359,205,653.81元，母公司实现税后净利润人民币201,038,009.57元，年初累计未分配利润122,078,847.64元，分配2015年度股利117,635,926.80元，公司未分配利润为205,480,930.41元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金20,103,800.96元，累计可供股东分配利润为人民币185,377,129.45元。

为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金1.53元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股息179,982,968.00元，剩余可供分配利润结转留存。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》。会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，聘期一年，授权公司总经理决定其薪酬，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》。会议同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计机构，聘期一年，授权公司总经理决定其薪酬，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2017年度公司监事基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司监事姚伟忠基本薪酬人民币33.80万元/年（税前）。

2、公司监事安全长基本薪酬人民币19.33万元/年(税前）。

3、公司监事杨丹基本薪酬人民币6.17万元/年(税前）。

发放形式：按月发放。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-015

亿晶光电科技股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月26日 13点30分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：除上述需投票表决的议案外，本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的相关议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的董事会决议及监事会决议公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9 、10

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

（二） 会议登记时间：2017年5月22日—5月23日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

（三） 登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二） 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三） 联系方式

联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：冉艳

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2017年4月24日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-016

亿晶光电科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于2013年10月18日召开2013年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于100MW“渔光一体”光伏发电项目和补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1202号）核准，本公司于2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票102,308,333股，每股价格人民币12.00元。募集资金总额为人民币122,770万元，扣除发行费用合计人民币2,645.78万元，募集资金净额为人民币120,124.22万元。上述募集资金已于2015年1月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2014SHA2020号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司2015年度使用募集资金总额为90,896.90万元（含利息收入和理财收益），其中：100MW“渔光一体”光伏发电项目使用57,015.68万元，补充流动资金使用33,881.22万元；根据公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金临时补充流动资金20,000万元。截止2015年12月31日，本公司募集资金余额为10,631.74万元（含利息收入和理财收益）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金总额为29,520.29万元（含利息收入和理财收益），其中：100MW“渔光一体”光伏发电项目使用8,392.30万元；根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金永久补充流动资金21,127.99万元（含利息收入和理财收益）。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,191.63万元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，本公司依照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，制定了《亿晶光电科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称 《管理办法》）。该《管理办法》经公司2013年10月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》，公司对募集资金执行专户存储制度。2015年1月，本公司或本公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司及保荐机构湘财证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司金坛支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行、中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中信银行常州金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2016年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

截止2017年4月10日，本公司募集资金已使用完毕,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，本公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，本公司或常州亿晶光电科技有限公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议相应终止。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

■

■

注1：根据本公司2013年10月18日召开的2013年度第一次临时股东大会审批通过的《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》，本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》中显示：“本项目建成后，公司将对项目电站进行运营管理，或在时机合适时对外转让。如果对本项目运营管理，预计内部收益率为8.83%（所得税后），投资回收期为10.07年（所得税后）。本项目具有较好的经济效益。” 2016年度本项目实现净利润为5,909.65万元，截止2016年12月31日，本项目累计实现净利润6,881.52万元。

注2：本公司100MW“渔光一体”光伏发电项目2016年度实现净利润为5,909.65万元，为该项目预计收益水平的94.7%。项目收益略低于预计的主要原因是：一方面，2016年7月该项目关键设备受雷电击中导致停止发电工作8天，致使实际发电量减少；另一方面，受2016年10月份连续阴雨的异常天气影响，实际发电量较少。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引 <第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

经核查，湘财证券股份有限公司认为：公司 2016 年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。湘财证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-017

亿晶光电科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22 号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”。同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

2017 年4月 21 日，公司第五届董事会第二十三次会议及公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。 本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加9,958,534.87元，“管理费用”科目减少9,958,534.87元。

本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22号规定进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及往年度的追溯调整。

三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事认为：公司根据2016年财政部颁布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日