上海电影股份有限公司

(下转179版)

公司代码：601595 公司简称：上海电影

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计分配利润93,375,000元，占2016年度合并报表范围归属母公司所有者净利润236,277,529.89元的39.5%。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、电子票务、技术服务等业务。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位。

2、经营模式

电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。

院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一排片、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。

影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、网上票务以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还通过子公司提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

3、行业情况

2016年，国内电影市场体现出影片数量增加较多、优质片源相对较少的现象，全年实现总票房457.12亿元，同比增长3.73%，增速有所放缓。但观影人次、放映场次、影院数量、银幕数量等各项指标仍实现了不同程度的增长。其中，尤以放映场次和银幕数量增长最为迅猛，两者增幅均超过三成，后者规模更是达到了41,179块，跃居全球第一。城市院线年度观影人次为13.72亿，同比增长8.89%。

2016年国内共有473部影片上映，其中85部影片票房过亿，5亿元以上的影片27部。国产影片总票房266.63亿元，占票房总额的58.33%；进口片90部，上映数量创下历史新高。档期方面，春节档持续火爆，第一季度尤其是二月份，得益于《美人鱼》、《澳门风云3》、《西游记之孙悟空三打白骨精》等大片助力，月票房达到了68.13亿。国庆档、暑假档等传统高票房月份表现平稳。地域分布方面，广东省继续夺冠，总产出超66.6亿，其他票房超过20亿的省市还包括江苏、浙江、上海、北京、四川、湖北。除西藏以外，各省市票房都成功过亿。在线票务市场持续增长，渗透率已达70%。

报告期内，国内共有48条院线，排名前7位的院线占据55%的市场份额。影院数量继续保持快速增长，新影院扩张呈现出一线城市竞争持续激烈、三四线城市渠道下沉同步进行的特点。

电影在我国已经成为稳定的大众消费品，从目前电影拍摄及上映数量、观影人次、场次、银幕数等各指标的增长趋势看，产业仍有较高的上升空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入104,571万元，同比增加16.17%；归属于母公司净利润23,628万元，同比增加22.57%；每股收益0.75元，同比增加8.7%。

截止2016年末，公司总资产275,045万元，同比增加67.31%；归属于母公司股东权益192,956万元，同比增加146.94%；加权平均净资产收益率19.62%，同比减少9.24个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-009

上海电影股份有限公司

第二届董事会第十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年4月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

会议通知和材料于2017年4月13日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持，公司监事会成员和高官列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度财务决算方案>的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年度财务预算方案>的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所对本公司2016年度的审计报告，截至2016年末，2016年度实现可分配利润180,040,390元。结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟进行的2016年度的利润分配方案为：

以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计分配利润93,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配方案符合证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）和《公司章程》的相关规定，与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该方案提交股东大会审议。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

本次关联交易的议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的公告》（公告编号：2017-011）。

关联董事任仲伦、马伟根、张丰、张晖、万雅莉回避表决。非关联董事4票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

公司董事会根据董事会审计委员会提议，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与普华永道商定费用标准后确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：普华永道中天会计师事务所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司近几年的审计工作。同意公司续聘普华永道为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为，公司提交的专项报告符合证监会、上交所的相关规定，如实反映了2016年度募集资金存放与实际使用情况。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

8. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年年度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017年第一季度报告》（全文及摘要）。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

10．审议通过《关于审议<上海电影股份有限公司2016年社会责任报告>的议案》

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年社会责任报告》。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

11. 审议通过《关于投资天津滨海文化中心上影影城项目并成立全资子公司的议案》

同意公司出资人民币1000万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

12. 审议通过《关于投资上海绿地彩虹湾上影影城项目并成立全资子公司的议案》

同意公司出资人民币200万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

13. 审议通过《关于与红星美凯龙影业发展有限公司共同投资项目并成立合资公司的议案》

同意公司与红星美凯龙影业发展有限公司共同投资影城项目并设立合资公司，注册资本为3000万元，其中本公司出资1530万元，占股51%。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

14. 审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

三、上网公告附件

1. 《上海电影股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-010

上海电影股份有限公司

第二届监事会第六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2017年4月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共5名，占全体监事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。

会议通知和材料于2017年4月13日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席程坚军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案》

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度财务决算方案>的议案》

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年度财务预算方案>的议案》

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所对本公司2016年度的审计报告，截至2016年末，2016年度实现可分配利润180,040,390元。结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟进行的2016年度的利润分配方案为：

以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计分配利润93,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的公告》（公告编号：2017-011）。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017年第一季度报告》（全文及摘要）。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

8、审议通过《上海电影股份有限公司关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

三、上网公告附件

1、《上海电影股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2017年 4 月25日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-011

上海电影股份有限公司对部分2016年度日常关联交易的

补充确认及2017年度

日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决

2017年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

本次关联交易事项已提交公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议。5位关联董事回避表决，4位非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为，公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将上述事项提交董事会和股东大会审议。

公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公司提交的2016年度补充确认的日常关联交易事项和2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要制定，公平合理。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司于2016年4月29日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》，2016年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下：

单位：万元

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经统计，2016年9月29日，本公司的全资子公司上海联和院线有限公司与关联法人重庆越界影业股份有限公司基于2014年9月15日双方签订的《关于IMAX影院系统租赁、维修和相关许可的协议》，履行了一套IMAX设备的融资租赁业务，实际发生关联交易金额为850.46万元，超过公司当年度最近一期经审计净资产的0.5%。由于该笔交易未纳入2016年度的关联交易预计限额内，公司在2017年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议对该笔交易进行了补充确认。独立董事发表了事前认可和独立意见。审计委员会进行了审核并发表了书面认可的意见。

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2017年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一） 关联方基本情况及关联关系

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