中国汽车工程研究院股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表大幅变动项目原因说明：

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.中国汽研按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2017年3月31日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1,226,686,882.70元。其中：本年度累计使用使用募集资金24,519,940.65元。截止2017年3月31日，募集资金账户余额为人民币387,855,707.58元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。

2.本公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司应收重庆市公路工程（集团）股份有限公司（简称“重庆公路集团”）货款3,298.667万元，2016年2月15日启动了诉前保全程序，2016年5月25日重庆凯瑞特种车有限公司起诉重庆公路集团，2017年2月20日重庆市第一中级人民法院作出一审判决，判令重庆公路集团向重庆凯瑞特种车有限公司支付货款3,298.667万元及逾期违约金。2017年4月1日，重庆公路集团向重庆市高级人民法院提起上诉，本案进入二审程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

报告期内，控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、关于不占用公司资金的承诺，均按承诺事项严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国汽车工程研究院股份有限公司

法定代表人 李开国

日期 2017年4月24日

证券代码：601965股票简称：中国汽研编号：临2017-008

中国汽车工程研究院股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年4月24日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持会议。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<2017年第一季度报告>及摘要的议案》，批准公司《2017年第一季度报告》及摘要。

季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司《薪酬管理制度》的议案》，批准公司《薪酬管理制度》。

三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司（简称“凯瑞电动车”）与上海电驱动在重庆合资成立“重庆凯瑞电驱动科技有限公司”（以注册为准）。主要从事新能源汽车驱动电机系统的研发、生产、销售及技术开发服务。该合资公司注册资本4000万元，由各方以自有资金出资，其中，凯瑞电动车出资比例35%，上海电驱动出资比例51%，合资公司员工出资比例14%。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-009

中国汽车工程研究院股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第三次会议于2017年4月24日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年第一季度报告》及摘要的议案。

公司监事会对公司2017年第一季度报告审核意见如下：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《关于公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司（简称“凯瑞电动车”）拟与上海电驱动在重庆合资成立“重庆凯瑞电驱动科技有限公司”的合资合作方案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2017年4月25日

公司代码：601965 公司简称：中国汽研

2017年第一季度报告