泰禾集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本1,244,450,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要产品是开发的住宅地产、商业地产及化工等产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司债券进行定期及不定期跟踪评级，报告期内，评级机构出具了《泰禾集团股份有限公司2016年度跟踪评级报告》，将公司主体信用等级从AA上调至AA+，评级展望为稳定，同时将“15泰禾债”、“15泰禾02”、“15泰禾03”、“15泰禾04”、“15泰禾05”、“16泰禾01”的信用等级从AA上调至AA+。

2016年4月5日，经东方金诚国际信用评估有限公司综合分析和评估，确定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级为AA+，东方金诚国际信用评估有限公司已出具了《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）信用评级报告》；2016年7月21日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及“16泰禾02”、“16泰禾03”信用状况进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，同时维持“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级为AA+，具体情况详见公司2016年7月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《泰禾集团股份有限公司主体及“16泰禾02”、“16泰禾03”2016年度跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内，公司实现营业总收入207.28亿元，比上年同期增长39.93%，实现归属于上市公司股东的净利润为17.07亿元，比上年同期增长28.84%。

房地产业务一直是公司的核心业务，2016年公司房地产板块实现营业收入201.71亿元，结转面积118.36万平方米，其中：住宅地产实现销售收入137.61亿元，结转面积91.94万平方米；商业地产实现销售收入64.10亿元，结转面积26.42万平方米。

（1）住宅地产

2016年，全国房地产销售面积和金额均创下历史新高。公司房地产项目布局优势明显，不存在去库存等问题，且货源充足，溢价能力强。

报告期内，公司南京院子首度开盘，热销6亿，一举占领南京别墅市场的品牌高地，院子品牌得以扎根六朝古都。与北科建合作开发的丽春湖院子2016年11月首开一小时揽金14亿，2016年12月更是再销20亿元，2017年1月荣膺北京市场别墅销冠，成为豪宅市场快速去化的典范性作品。公司与大名城合作开发的长乐泰禾名城项目，由于良好的品牌效应，基本做到年内开盘，年内清盘。

此外，公司下属的厦门院子、上海红桥、宁德红树林、泰禾红悦、泰禾红誉，以及受托管理的福州院子等项目持续销售形势良好，成为各地置业的优先选择。

（2）商业地产

2016年，全国商业、办公市场整体表现良好，销售价格、面积增幅均显著扩大。根据国家统计局数据显示，2016年，全国办公楼销售面积3826万平方米，比上年增长31.4%，办公楼销售额5484亿元，比上年增长45.8%；商业营业用房销售面积10812万平方米，比上年增长16.8%，商业营业用房销售额15838亿元，比上年增长19.5%。由于近几年商业地产开发投资比重逐年提升，商业地产存量较大，同质化竞争加剧，且市场呈现分化格局，一线及二线热点城市由于产业发展良好，市场需求旺盛。而三四线城市受高库存影响，市场仍以去库存为主基调。

凭借公司前瞻性的布局、丰富的项目开发经验、强大的品牌影响力，所开发产品获得市场的高度认可。报告期内，公司北京长安中心、北京泰禾中央广场等商业项目继续大卖，整体去化良好。福州东二环泰禾广场东区商业产品、泉州东海泰禾广场等，由于性价比高，成为投资者首选。

另外，已经开业的福州东二环泰禾广场、福州五四北泰禾广场、石狮泰禾广场等，客流不断增长，商业经营活跃，公司自持物业增值情况较好。

2016年，公司自持的酒店物业——福州凯宾斯基酒店实现开业，业务好于预期。

（3）其他业务

公司万吨级有机氟项目由下属福建三农化学农药有限责任公司组织实施，现已实现投产。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入2016年度20,727,941,732.94元，较上年增加39.93%，主要系本年达到结转条件的房地产项目增加所致。

营业成本2016年度16,255,531,767.62元，较上年增加56.55%，主要系本年达到结转条件的房地产项目增加所致。

归属于上市公司普通股股东的净利润总额2016年1,707,322,395.92元，较上年增加28.84%，主要系本年营业利润增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

泰禾集团股份有限公司

法定代表人：黄其森

二〇一七年四月二十四日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-61号

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2017年4月11日发出，于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》及摘要；

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司合并报表2016年初未分配利润为3,208,311,923.74元；2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,707,322,395.92元；2016年末母公司可供股东分配的利润为342,985,028.46元；合并报表可供分配的利润为4,773,389,605.35元，资本公积金余额为4,627,345,753.93元。

为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果，促进公司稳定发展，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2016年12月31日公司总股本1,244,450,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），合计人民币124,445,072.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》；

根据公司经营与发展需要，公司房地产业务拟在2017年度适度增加土地及项目储备，为提高公司的决策效率，便于计划管理和实际运作，充分发挥经营班子的作用，董事会提请公司股东大会批准，授权公司经营班子根据房地产业务经营和政府土地及项目的公开招、拍、挂公告或公示的实际情况，在单次金额不超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%额度内决定并全权参与和处理土地或项目竞买的有关事宜。授权公司经营班子在注册资本不超过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目(包括但不限于成立全资子公司、合资合作公司)。授权期限为自公司股东大会批准之日起1年。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度证券投资情况的专项说明》；

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年报审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2016年度业务经营实际情况。董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年财务审计机构。同时，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年内部控制审计机构。

相关审计费用授权管理层与会计师事务所协商确定。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2016年6月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年6月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公告的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2017年6月2日到期。公司于2016年9月9日完成了中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复，目前仍处于在会审核阶段。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期已临近，为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利进行，董事会同意将公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票决议有效期，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司于2016年6月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年6月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公告的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2017年6月2日到期。公司于2016年9月9日完成了中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复，目前仍处于在会审核阶段。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议和授权有效期已临近，为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利进行，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月，除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》。

公司于2016年6月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年6月2日到期。

根据相关规定，非公开发行股票股东大会决议的有效期已过，需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。现提请将本次发行定价基准日调整为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日，即2017年4月25日，发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.79元/股。根据“调高不调低”的原则，本次非公开发行不再调整发行价格，即发行价格仍为不低于18.20元/股。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月15日召开2016年年度股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-63号

泰禾集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2017年4月11日发出，于2017年4月21日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》及摘要；

监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

监事会认为：根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》；

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

公司于2016年6月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年6月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公告的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2017年6月2日到期。公司于2016年9月9日完成了中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复，目前仍处于在会审核阶段。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期已临近，为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利进行，监事会同意将公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票决议有效期，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》。

公司于2016年6月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年6月2日到期。

根据相关规定，非公开发行股票股东大会决议的有效期已过，需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。同意将本次发行定价基准日调整为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日，即2017年4月25日，发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.79元/股。根据“调高不调低”的原则，本次非公开发行不再调整发行价格，即发行价格仍为不低于18.20元/股。

以上议案除议案五外，均须提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-64号

泰禾集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2017年5月15日下午3:00；

网络投票时间为：2017年5月14日—5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年5月14日下午3:00至2017年5月15日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月9日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室；

二、会议议程

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2016年年度报告》及摘要；

4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

5、审议《公司2016年度利润分配预案》；

6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

7、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》；

8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》；

9、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

11、审议《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》；

12、独立董事做述职报告。

以上议案1、议案3至议案11已获公司第八届董事会第二十次会议审议通过；议案2至议案6、议案8、议案9、议案11已获公司第八届监事会第五次会议审议通过；详见2017年4月24日巨潮资讯网公司公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

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四、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年5月12日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；

2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部

联系人：黄汉杰

联系电话/传真：0591-87731557/87731800

邮编：350011

七、授权委托书（附件2）

八、备查文件：

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日下午3:00，结束时间为2017年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一七年 月 日

2016年年度报告摘要

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-62号